证券代码：603515 证券简称：欧普照明 公告编号：2023-058 欧普照明股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 29 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市闵行区吴中路 1799 号万象城 V2 栋一楼会 议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 653,894,032 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 87.6033 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由欧普照明股份有限公司（以下简称"公司"）董事会召集， 会议由公司董事长王耀海先生主持，本次股东大会所 ...

3 Vin Chena Road Middle 上海市通力律师事务所关于欧普照明股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致:欧普照明股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受欧普照明股份有限公司(以下简称"公 司")的委托,指派本所王旭峰律师、韩宇律师(以下简称"本所律师")根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和规范性文件 (以下统称"法律法规")及《欧普照明股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的规定 就公司 2023 年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")相关事宜出具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了 核查、验证。在进行核查验证过程中,公司已向本所保证,公司提供予本所之文件中的所有 签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有 效的,且文件材料为副本或复印件的,其与原件一致和相符。 在本法律意见书中,本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公司章程 ...

欧普照明股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议材料 目 录 | 一、2023 年第二次临时股东大会会议议程 3 | | --- | | 二、2023 年第二次临时股东大会会议须知 4 | | 三、2023 年第二次临时股东大会股东问题函 6 | | 四、会议议案 | | （一）关于选举陈威如先生为独立董事的议案 7 | | （二）关于修订<公司章程>及其附件部分条款的议案 8 | 2 / 8 欧普照明股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 （材料汇编） 2023 年 11 月 29 日 欧普照明股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议材料 欧普照明股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议议程 会议召开时间：2023 年 11 月 29 日下午 14:00。 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 召开地点：上海市闵行区吴中路 1799 号万象城 V2 栋一楼会议室。 ...

投资者可于 2023 年 11 月 16 日(星期四)至 11 月 22 日(星期三)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 public@oppl e.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：603515 证券简称：欧普照明 公告编号：2023-057 欧普照明股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 23 日(星期四)下午 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sse info.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 （一）投资者可在 2023 年 11 月 23 日下午 15:00-16:00，通过互联网登录上 证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将 及时回答投资者的提问。 欧普照明股份 ...

证券代码：603515 证券简称：欧普照明 公告编号：2023-056 欧普照明股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年11月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次：2023 年第二次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 至 2023 年 11 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；过互联网 投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户 ...

欧普照明股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人欧普照明股份有限公司董事会,现提名陈威如先生为欧普照明股份有 限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面 同意出任欧普照明股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见该独立董事 候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与欧普照明股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。被提名人已经参加培训并取得证券交易所认 可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪 ...

欧普照明股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留限制性股票 激励对象名单 一、预留限制性股票激励计划的分配情况 | 激励对象 | 获授的限制性股票数 | 占预留授予限制性 | 占本计划公告日 | | --- | --- | --- | --- | | | 量（万股） | 股票总数的比例 | 总股本比例 | | 核心技术（业务）骨 | 57.5 | 86.47% | 0.08% | | 干（13人） | | | | 注：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 二、预留限制性股票激励对象名单 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 董*刚 | 核心技术（业务）骨干 | | 2 | 易*文 | 核心技术（业务）骨干 | | 3 | 吴*强 | 核心技术（业务）骨干 | | 4 | 胡*豪 | 核心技术（业务）骨干 | | 5 | 聂* | 核心技术（业务）骨干 | | 6 | 王*龙 | 核心技术（业务）骨干 | | 7 | 丁*军 | 核心技术（业务）骨干 | | 8 | 李*琦 | 核心技术（业务）骨干 | | 9 | 黄*晖 ...

欧普照明股份有限公司 第四届董事会第十五次会议独立董事意见 欧普照明股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第十五次会议 相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《欧普照明股份有限公司章程》、《欧 普照明股份有限公司董事会议事规则》及《欧普照明股份有限公司独立董事工作 制度》等相关规定，我们作为欧普照明股份有限公司("公司")的独立董事，在 审阅有关文件资料后，对第四届董事会第十五次会议审议的相关事项，基于独立 判断的立场，发表意见如下： 一、关于提名陈威如先生为独立董事候选人的独立意见 公司第四届董事会独立董事候选人的提名和审批程序符合《公司法》《公司 章程》及有关法律法规的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。 欧普照明股份有限公司 第四届董事会第十五次会议独立董事意见 授予也符合《欧普照明股份有限公司2023年限制性股票激励计划》中关于激励对 象获授预留限制性股票的条件。 2、本次授予的激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、 法规和规范性文件所规定的条件，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合 法、有效。 经过对候选人个人履历及相关资料的审查，未发现其违反《公司法》等法 ...

上海市通力律师事务所关于欧普照明股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留限制性股票授予相关事项 之法律意见书 致:欧普照明股份有限公司 敬启者: 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")受欧普照明股份有限公司(以下简称"欧普 照明"或"公司")委托,指派朱晓明律师、夏青律师(以下简称"本所律师")作为公司特聘 专项法律顾问,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共 和国证券法》(以下简称"《证券法》")、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监 会")发布的《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")等法律、行政法 规和其他规范性文件(以下简称"法律、法规和规范性文件")以及《欧普照明股份有限公司 章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,就公司 2023年限制性股票激励计划(以下 简称"本次股权激励计划")预留限制性股票授予(以下简称"本次授予")相关事项,出具本 法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师已对公司向本所提交的有关文件、资料进行了我们认为 出具本法律意见书所必要的核查和验证。 本所在出具本法律意见书之前已得到公司如下保证:(1)其已向本所 ...

证券代码：603515 证券简称：欧普照明 公告编号：2023-055 欧普照明股份有限公司 关于独立董事任期届满辞职暨补选独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、独立董事任期届满辞职情况 欧普照明股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独立董事刘 家雍先生的书面辞呈。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》、公司《独立董事工作制度》等有关规定，独立董事连任时间不得超 过六年，刘家雍先生因任期即将届满向公司董事会提出辞职申请，请求辞去公司 独立董事及董事会相应专门委员会职务。刘家雍先生辞职后，将不再担任公司及 其控股子公司任何职务。刘家雍先生辞职将导致公司独立董事成员不足董事会成 员的三分之一，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，在公司股东大会选 举出新任独立董事之前，刘家雍先生仍将继续履行独立董事及其在各专门委员会 的相关职责。 截至本公告披露日，刘家雍先生未持有公司股票。 刘家雍先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对刘家雍先生 为公司发展所做出的 ...