证券代码：603515 证券简称：欧普照明 公告编号：2024-018 欧普照明股份有限公司 关于 2024 年度开展外汇交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 交易目的：为有效防范公司国际贸易中的汇率风险，欧普照明股份有限 公司（以下简称"公司"）（含下属全资及控股子公司）拟开展外汇衍生品交易业 务，有效化解进出口业务衍生的外汇资产和负债面临的汇率或利率风险。 交易品种：即期结售汇、远期结售汇、期权、互换等产品或以上产品的 组合；外汇交易的基础资产既可包括汇率、利率、货币、指数等，也可包括上述 基础资产的组合。 交易金额：总额不超过 4 亿元的人民币外汇交易业务，在该额度范围内， 上述额度可循环滚动使用。 （一）交易目的 为有效防范公司国际贸易中的汇率风险，有效化解进出口业务衍生的外汇资 产和负债面临的汇率或利率风险，结合目前外汇市场的变动趋势，公司（含下属 全资及控股子公司）拟开展外汇衍生品交易业务，降低汇率波动对公司经营业绩 的影响。 （二）交易金额 1 为配合公司业务发展，根据公司国际业务发展和 ...

欧普照明股份有限公司 章 程（修订） 二〇二四年四月 | 第一章 | | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 2 | | 第三章 | 份 股 | | 2 | | 第一节 | | 股份发行 | 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | | 股份转让 | 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | | 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 15 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 16 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 18 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | 董事会 | | 27 | | 第一节 | 董事 | | 27 | | 第二节 | | 董事会 | 31 | | 第二节 | | 董事会专门委员会 | 37 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 39 | | 第七章 | 监事会 | | 41 | | 第一节 | 监事 | | 4 ...

证券代码：603515 证券简称：欧普照明 公告编号：2024-015 欧普照明股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年度总经理工作报告》。 表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 （二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》。 表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本报告需提交公司股东大会审议批准。 （三）审议通过《2023 年度独立董事述职报告》。 表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本报告需提交公司股东大会听取，报告具体内容详见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）披露的《欧普照明股份有限公司 2023 年度独立董事述 职报告（苏锡嘉）》《欧普照明股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（卢生 欧普照明股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七次会议通 知已于会议召开 10 日前以电子 ...

关于欧普照明股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项报告 信会师报字[2024]第 ZI10299 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"选册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) "进行查验 c.mof.gov.cn 报告编码: 沪24Ck 关于欧普照明股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告 (2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止) | | 目 录 | 页 | 码 | | --- | --- | --- | --- | | | 专项报告 | | 1-2 | | 1 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来 | | 1 | | | 情况汇总表 | | | 事务所及注册会计师执业资质证明 111 [信会计师事务所(特殊普通合 A SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTA 关于欧普照明股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZI10299 号 欧普照明管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号 -- 上市公司 ...

欧普照明股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 证券代码：603515 证券简称：欧普照明 公告编号：2024-016 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 欧普照明股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十三次会议通 知已于会议召开 10 日前以电子邮件方式送达全体监事，于 2024 年 4 月 25 日以 现场和通讯相结合的方式召开。本次监事会会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由公司监事会主席胡会芳女士主持。本次会议的召集、召开符合 《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定，会议形成的决 议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本报告需提交公司股东大会审议批准。 （二）审议通过《关于 2023 年度监事薪酬的议案》。 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案需提交公司股东大会审议批准。 （三）审议通过《202 ...

证券代码：603515 证券简称：欧普照明 公告编号：2024-017 欧普照明股份有限公司 关于 2024 年度使用部分闲置自有资金 进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 委托理财受托方：银行、券商、资产管理、私募基金公司等金融机构。 委托理财金额：拟使用部分闲置自有资金进行现金管理的金额不超过 65 亿元人民币，在该额度内资金可循环滚动使用。 委托理财投资类型：风险可控的、不同货币计价的理财产品及其他风险 可控的净值型产品，每笔理财的投资期限不超过两年。 委托理财期限：授权有效期为自公司 2023 年年度股东大会决议通过之日 起一年。 履行的审议程序：欧普照明股份有限公司（以下简称"欧普照明"或"公 司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于 2024 年度使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属子公 司（子公司包含"控股子公司"和"全资子公司"，以下统称"子公司"）将部分 闲置自有资金用于购买银行、券商、资产管理 ...

（一）本人简历 欧普照明股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（苏锡嘉） 欧普照明股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （苏锡嘉） 作为欧普照明股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人按照《公 司法》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关规定和要求，忠实履 行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利，本着独立、 客观和公正的原则，积极出席公司 2023 年度的相关会议，认真审议董事会各项 议案，并对公司相关事项发表独立意见，有效地保证了公司运作的合理性和公平 性，切实维护了公司和全体股东特别是中小股东的利益。现将本人 2023 年度履 行职责情况述职如下： 一、本人基本情况 本人苏锡嘉，男，1954 年出生，博士学历。本人长期从事会计教学工作，主 要从事国际会计、财务会计与报告、会计理论、中国会计与审计等方面的研究， 对国内会计政策、会计实务和审计实务有非常深入的研究和深刻的认识。曾任上 海财经大学会计系讲师、香港城市大学商学院会计学系副教授、福建三木集团股 份有限公司独立董事、兴业银行独立董事；现任中欧国际工商学院荣誉退休教授、 中国金茂控股集团有限公司独立董事、 ...

证券代码：603515 证券简称：欧普照明 公告编号：2024-025 解释第 17 号规定，承租人在对售后租回所形成的租赁负债进行后续计量时， 确定租赁付款额或变更后租赁付款额的方式不得导致其确认与租回所获得的使 用权有关的利得或损失。企业在首次执行该规定时，应当对《企业会计准则第 21 号——租赁》首次执行日后开展的售后租回交易进行追溯调整。 本次会计政策变更系根据财政部修订的相关会计准则和发布的关于企业会 计准则实施问答的要求作出的调整，无需提交公司董事会、监事会和股东大会审 议。 二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 17 号>》的通知（财会〔2023〕21 号），根据上述文件要求，公司决定对原会计政 策进行变更，并按照上述文件规定的起始时间执行。 本次会计政策变更，不会对公司所有者权益、净利润等财务状况、经营 成果和现金流量产生重大影响。 一、 本次会计政策变更概述 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 17 号> 的通知》（财会〔2023〕21 号），规定了"关于售后租回交 ...

欧普照明股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 欧普照明股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"立信"、"立信会计师事务所"或"年审机构"）为公 司 2023 年度审计机构和内控审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》等法律法规、规范性文件等规定和要求，公司对立信会计师事 务所 2023 年度履职情况进行评估，认为立信资质等方面合规有效，履职能够保 持独立性，勤勉尽责，公允表达了审计意见。具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督 委员会（PCAOB）注册登记。 2、人员信息 截至 202 ...

证券代码：603515 证券简称：欧普照明 公告编号：2024-019 欧普照明股份有限公司 关于 2024 年度授权对外担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 欧普照明股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）为经营需要，2024 年度拟向全资及控股孙/子公司提供额度不超过 19 亿元人民币的担保，授权有效 期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司次年年度股东大会召开之 日。在前述额度内发生的具体担保事项（如签署担保协议等），授权公司董事长 或其他管理层成员负责，具体担保协议的期限，自与相关金融机构签订协议之日 起不超过三年。超出授权范围外的其他事项，公司将另行履行决策程序。 具体担保额度明细如下： 1 单位：亿元 人民币 | 担保人 | 被担保公司 | 与公司的关系 | 2024 年额度 | | --- | --- | --- | --- | | 对资产负债率 | 70%以下的全资孙/子公司 | | | | 欧普照明股 份有限公司 | 苏州欧普照明有 ...