锦泓时装集团股份有限公司 董事会议事规则 董事会议事规则 锦泓时装集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确公司董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策 程序，促使公司董事和董事会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科 学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）以及《公司章程》等有关规定，制定 本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东会负责。 第三条 公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，1 名由职工代表 担任的董事。公司独立董事中至少包括一名会计专业人士。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （七）决定公司当期净资产 50%以内的包括对外投资、收购出售资 ...

锦泓集团（SH 603518，收盘价：9.64元）7月30日晚间发布公告称，公司第五届第三十九次董事会会议 于2025年7月30日在上海市闵行区号文路229号万象企业中心MT2栋7楼公司会议室以现场结合通讯的方 式召开。会议审议了《关于修订的议案》等文件。 （文章来源：每日经济新闻） 2024年1至12月份，锦泓集团的营业收入构成为：TEENIE WEENIE服装占比79.11%，服装占比 17.74%，织锦占比1.85%，其他业务占比1.3%。 ...

格隆汇7月30日丨锦泓集团(603518.SH)公布第一期锦泓领航员工持股计划，拟参加本次员工持股计划的 员工总人数不超过13人，其中董事、高级管理人员共2人，具体参加人数根据员工实际缴款情况确定。 本员工持股计划设立时计划份额合计不超过240.683366万份，以"份"为认购单位，每1份额的认购价格 为人民币1.00元，筹集资金总额上限为240.683366万元，资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律 法规允许的其他方式，公司不以任何方式向持有人提供垫资、担保、借贷等财务资助。 ...

锦泓时装集团股份有限公司 关联交易管理制度 关联交易管理制度 锦泓时装集团股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为保证锦泓时装集团股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之 间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行为不损害 公司和股东的利益，特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号--交易与关联交 易》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，特制定本制度。 第二条 公司的关联交易是指公司、控股子公司及控制的其他主体与公司关 联人发生的转移资源或义务的事项。 第三条 公司交易与关联交易行为应当合法合规，不得隐瞒关联关系，不得 通过将关联交易非关联化规避相关审议程序和信息披露义务。相关交易不得存在 导致或者可能导致公司出现被控股股东、实际控制人及其他关联人非经营性资金 占用、为关联人违规提供担保或者其他被关联人侵占利益的情形。 第四条 公司在审议交易与关联交易事项时，应当详细了解交易标的真实状 况和交易对方诚信记录、资 ...

第一章 总 则 第一条为了规范锦泓时装集团股份有限公司（以下简称"公司"）融资和对 外担保管理，有效控制公司融资风险和对外担保风险，保护公司财务安全和投资 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中 华人民共和国民法典》《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 8 号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、行政法规和规范性文件及《锦泓时 装集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条本制度所称"融资"，是指公司向以银行为主的金融机构进行间接融 资的行为，主要包括综合授信、流动资金贷款、技改和固定资产贷款、信用证融 资、票据融资和开具保函等形式。 锦泓时装集团股份有限公司 融资和对外担保管理制度 融资和对外担保管理制度 锦泓时装集团股份有限公司 融资和对外担保管理制度 第三条本制度所称"对外担保"，是指公司为他人提供的担保，包括公司对 控股子公司的担保。所称"公司及其控股子公司的对外担保总额"，是指包括公 司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子 ...

锦泓时装集团股份有限公司 重大经营与投资决策管理制度 重大经营与投资决策管理制度 锦泓时装集团股份有限公司 重大经营与投资决策管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范锦泓时装集团股份有限公司（以下简称"公司"）的重大经 营及投资决策程序，建立系统完善的重大经营及投资决策机制，确保决策的科学、 规范、透明，有效防范各种风险，保障公司和股东的利益，根据有关法律、法规 及《锦泓时装集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定 本制度。 第二条 重大经营与投资决策管理的原则： （一）遵守国家法律、法规，符合国家产业政策； （二）符合公司发展战略及经营规划，突出公司主营业务； （三）严格执行决策程序，科学决策，规范管理，控制风险。 第三条 公司各部门及总裁办（战略部）为公司重大经营决策的职能部门， 负责重大经营事项的承揽、论证、实施和监控；总裁办（战略部）为公司管理投 资事项的职能部门，负责公司投资项目的规划、论证、监控以及年度投资计划的 编制和实施过程的宏观监控。 第二章 决策范围 第四条 依据本制度进行的重大经营及投资事项包括： （一）签订重大购买、销售或提供、接受服务等重大合同的事项； 1 （二 ...

锦泓时装集团股份有限公司 第一期锦泓领航员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范锦泓时装集团股份有限公司（以下简称"锦泓集团"或"公 司"）第一期锦泓领航员工持股计划（以下简称"员工持股计划"或"本员工持 股计划"）的实施，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《关于上市公司实施员工 持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"） 等相关法律、行政法规、规范性文件和《锦泓时装集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《锦泓时装集团股份有限公司第一期锦泓领航员工持 股计划（草案）》之规定，特制定《锦泓时装集团股份有限公司第一期锦泓领航 员工持股计划管理办法》（以下简称"本管理办法"或"《员工持股计划管理办 法》"）。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划的目的 公司依据《公司法》《证券法》《指导意见》《自律监管指引第 1 号》等有 关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，制定了本计 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人潘岩平，已充分了解并同意由提名人锦泓时装集团股份 有限公司董事会提名为锦泓时装集团股份有限公司第六届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任锦泓时装集团股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职 资格管理办法》《保险公司董事、监事和高级 ...

独立董事提名人声明与承诺 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； 提名人锦泓时装集团股份有限公司董事会，现提名沙曙东为 锦泓时装集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任锦泓 时装集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职 资格，与锦泓时装集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； ...

上海兰迪律师事务所 关于锦泓时装集团股份有限公司 第一期锦泓领航员工持股计划(草案) 法 律 意 见 书 五、本员工持股计划的信息披露 . 六、结论意见……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 11 上海兰迪律师事务所 关于锦泓时装集团股份有限公司 第一期锦泓领航员工持股计划(草案)的法律意见书 致:锦泓时装集团股份有限公司 上海兰迪律师事务所接受锦泓时装集团股份有限公司(以下简称"锦泓集 团"或"公司",证券代码 603518）的委托,为公司实施第一期锦泓领航员工 持股计划所涉及的相关事宜出具法律意见书。 ANDING 中国上海市虹口区东大名路 1089 号北外滩来福士广场东塔 16 楼（200082） 16th Floor, East Tower, Raffles City, No.1089, Dongdaming Road, Hongkou District, 200082, Shanghai, China Tel: 8621-66529952 Fax: 8621-665 ...