证券代码：603527 证券简称：众源新材 公告编号：2024-025 安徽众源新材料股份有限公司 关于开展期货套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的：为合理规避电解铜、铝型材等主要原材料价格波动风险，锁 定公司产品成本，有效地防范原材料价格波动带来的市场风险，降低原材料价格 波动对安徽众源新材料股份有限公司（以下简称"公司"）正常经营的影响。 交易品种：本次拟开展的期货套期保值业务的交易品种仅限于公司生产 经营所需原材料相关的期货品种，主要为铜、铝等。 交易工具：期货合约。 交易场所：上海期货交易所。 交易金额：最高交易保证金和权利金额度不超过 5,500 万元，前述额度 在有效期内可循环滚动使用。 已履行及拟履行的审议程序：公司第五届董事会第六次会议审议通过了 《关于公司开展套期保值业务的议案》。该事项在董事会审议权限范围内，无需 提交股东大会审议。 特别风险提示：公司进行的期货套期保值业务遵循合法、审慎、安全、 有效的原则，不以投机为目的，所有期货套期保值业务均以正常 ...

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为安徽众 源新材料股份有限公司（以下简称"众源新材"或"公司"）非公开发行股票的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律法规和规范 性文件的规定，对众源新材 2023 年度募集资金存放和使用情况进行了专项核查， 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准安徽众源新材料股份有限公 司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2381 号），核准公司非公开发行不超 过 73,147,200 股新股。公司本次实际发行人民币普通股 73,147,200 股，每股发 行价格为 9.92 元，募集资金总额为人民币 725,620,224.00 元。扣除发行费用人 民币 8,179,543.89 元（不含增值税），募集资金净额为人民币 717,440,680.11 元。 容诚会计师事务所（特殊 ...

证券代码：603527 证券简称：众源新材 公告编号：2024-030 安徽众源新材料股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保的基本情况 为满足全资子公司芜湖永杰的资金需要，近日，公司与扬子银行签订《保证 合同》，公司为芜湖永杰提供 4,000 万元的连带责任保证担保，上述担保不存在 反担保。 1 被担保人名称：芜湖永杰高精铜带有限公司（以下简称"芜湖永杰"） 本次担保不存在关联担保。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 安徽众源新材料股份有限公司（以下简称"公司"）为全资子公司芜湖 永杰提供 4,000 万元人民币的连带责任保证担保，具体如下： 公司为芜湖永杰向芜湖扬子农村商业银行股份有限公司（以下简称"扬 子银行"）提供 4,000 万元的连带责任保证担保。 截至 2024 年 4 月 22 日，公司为芜湖永杰提供的担保余额为 7,000.00 万元（不含本次担保金额）。 本次担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量 ...

安徽众源新材料股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范安徽众源新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》及 《安徽众源新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制 订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 证券事务代表为董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。董 事会秘书可以指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当逐一征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 1 （一）代表十分之一以 ...

安徽众源新材料股份有限公司 2023 年度社会责任报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽众源新材料股份有限公司(以下简称"公司"或"众源新材")2023 年 度社会责任报告（以下简称"本报告"）反映了公司 2023 年在生产经营过程中 对公司股东、职工和社会等利益相关者承担社会责任的总体情况。本报告根据上 海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 的有关规定，结合公司在履行社会责任方面的具体情况编制而成。 一、公司概况 众源新材成立于 2005 年 4 月，主要专注于紫铜板带箔材系列产品的研发、 生产和销售，系国内铜板带箔材行业的主要企业之一，经营范围为：有色金属带 箔生产、加工、销售；有色金属材料加工、销售；自营和代理各类商品和技术进 出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。公司于 2017 年 9 月首次公开发行股票并在上海证券交易所挂牌上市，股票简称：众源新材， 代码：603527。目前，公司紫铜板带箔材的年生产能力约 10 万吨，系国内生产、 销 ...

安徽众源新材料股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》和《安徽众源新材料 股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)、公司《董事会审计委员会实施细 则》等制度的有关规定,公司董事会审计委员会(以下简称"审计委员会")本 着勤勉尽责的原则,认真履行职责,现就 2023年度审计委员会工作情况向董事 会作如下报告: 一、审计委员会基本情况: 公司第四届董事会审计委员会由独立董事张冬花女士、独立董事万尚庆先生 及董事何孝海先生三名成员组成，主任委员由独立董事张冬花女士担任。 2023 年 6 月,公司完成董事会换届选举,公司第五届董事会审计委员会由 独立董事张冬花女士、独立董事万尚庆先生及董事何孝海先生三名成员组成,主 任委员由独立董事张冬花女士担任。 2023年8月,依据最新修订的相关法律法规,董事会对审计委员会成员进 行调整,调整后的审计委员会委员为张冬花女士、万尚庆先生、阮纪友先生。 二、审计委员会会议召开情况: 2023 年度,董事会审计委员会会议审议情况如下: (一 ...

安徽众源新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 (孙益民) 尊敬的各位董事: 作为安徽众源新材料股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,2023 年度,本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律、法规、规范性文件以及《安徽众源新材料股份有限公司章程》(以下简 称《公司章程》)、公司《独立董事制度》的规定,认真、勤勉、谨慎履行职责, 积极出席相关会议,对各项议案进行认真审议,完成了董事会交办的各项工作任 务 。一方面,严格审核公司提交董事会的相关事项,维护公司和公众股东尤其是 中小投资者的合法权益,促进公司规范运作;另一方面发挥自身的专业优势,积 极关注和参与研究公司的发展。现将 2023 年度的履职情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人履历、专业背景及兼职情况 孙益民先生,1954年10月生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生 学历。1981 年参加工作,历任安徽师范大学助教、讲师、副教授、教授,现已 退休。2018年至2022年7月任芜湖富春染织股份有限公司独立董事。现任公司 独立董事。 (二) 独立性情况说明 作为公司独立董事,本人具备独立董事 ...

证券代码：603527 证券简称：众源新材 公告编号：2024-015 安徽众源新材料股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保的基本情况 为满足全资子公司杰冠商贸的资金需要，近日，公司与徽商银行签订《保证 合同》，公司为杰冠商贸提供 4,000 万元的连带责任保证担保，上述担保不存在 反担保。 1 被担保人名称：安徽杰冠商贸有限公司（以下简称"杰冠商贸"）；本 次担保不存在关联担保。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 安徽众源新材料股份有限公司（以下简称"公司"）为全资子公司杰冠 商贸提供 4,000 万元人民币的连带责任保证担保，具体如下： 公司为杰冠商贸向徽商银行股份有限公司芜湖政务区支行（以下简称 "徽商银行"）提供 4,000 万元的连带责任保证担保。 截至 2024 年 4 月 19 日，公司为杰冠商贸提供的担保余额为 12,900.00 万元（不含本次担保金额）。 本次担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数 ...

证券代码：603527 证券简称：众源新材 公告编号：2024-014 安徽众源新材料股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 称"扬子银行"）提供 4,900 万元的连带责任保证担保； （2）公司为杰冠商贸向徽商银行股份有限公司芜湖政务区支行（以下 简称"徽商银行"）提供 3,000 万元的连带责任保证担保。 截至 2024 年 4 月 17 日，公司为杰冠商贸提供的担保余额为 5,000.00 万元（不含本次担保金额）。 一、担保情况概述 （一）担保的基本情况 被担保人名称：安徽杰冠商贸有限公司（以下简称"杰冠商贸"）；本 次担保不存在关联担保。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 安徽众源新材料股份有限公司（以下简称"公司"）为全资子公司杰冠 商贸提供合计 7,900 万元人民币的连带责任保证担保，具体如下： （1）公司为杰冠商贸向芜湖扬子农村商业银行股份有限公司（以下简 本次担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量：无 特别风险提示：截至 2 ...

证券代码：603527 证券简称：众源新材 公告编号：2024-013 安徽众源新材料股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保的基本情况 为满足全资子公司众源进出口的资金需要，公司与徽商银行签订《保证合 同》，公司为众源进出口提供 3,000 万元的连带责任保证担保，上述担保不存在 反担保。 （二）内部决策程序 公司于 2023 年 3 月 8 日、2023 年 3 月 24 日分别召开第四届董事会第十九 次会议、2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于为公司及子公司申请 1 公司名称：芜湖众源进出口有限公司 统一社会信用代码：91340200584561935W 成立时间：2011 年 10 月 17 日 公司住所：芜湖经济技术开发区凤鸣湖北路 48 号办公楼 101 室、102 室 法定代表人：何孝海 注册资本：3,000 万元 经营范围：自营和代理各类商品或技术的进出口业务，但国家限定和禁止企 业经营的商品和技术除外 ...