| 证券代码：603528 | 证券简称：多伦科技 | 公告编号：2023-075 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113604 | 转债简称：多伦转债 | | 多伦科技股份有限公司 关于控股股东完成更名等工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 多伦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日收到控股 股东的通知，其名称及其他工商登记信息发生变更，控股股东名称由"北京安东 企业管理合伙企业（有限合伙）"变更为"南京多伦企业管理有限公司"，并已完 成工商变更登记手续。 成立日期：2011 年 3 月 1 日 经营范围：一般项目：企业管理；企业管理咨询；技术服务、技术开发、技 术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；租赁服务（不含 许可类租赁服务）；物业管理；社会经济咨询服务；广告设计、代理；广告发布； 广告制作；专业设计服务；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动。（除依法 须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 控股股东 ...

| 证券代码：603528 | 证券简称：多伦科技 | 公告编号：2023-074 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113604 | 转债简称：多伦转债 | | 多伦科技股份有限公司 关于实施"多伦转债"赎回暨摘牌的最后一次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 截至 2023 年 12 月 22 日收市后，距离 2023 年 12 月 25 日（"多伦转债"最 后转股日）仅剩 1 个交易日，2023 年 12 月 25 日为"多伦转债"最后一个转股 日。 本次提前赎回完成后，多伦转债将自 2023 年 12 月 26 日起在上海证券交 易所摘牌。 投资者所持可转债除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照 7.80 元的转股价格进行转股外，仅能选择以 100 元/张的票面价格加当期应计利息（即 100.304 元）被强制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。 重要内容提示： 自 2023 年 12 月 21 日起，"多伦转债"停止交易。 最后转股日：2023 年 12 月 25 ...

上 海 证 券 交 易 所 上证公监函〔2023〕0259 号 经查明，2023 年 11 月 10 日 15 时 39 分，多伦科技股份有限公 司（以下简称公司）在上证 e 互动平台上发布投资者关系活动记录 表显示，公司于 2023 年 11 月 10 日 14 时至 15 时业绩说明会召开期 间对投资者提问回复 "目前湖南北云科技有限公司（以下简称北云 科技）的 Alice GNSS 高精度定位芯片已通过了国际权威的 ISO26262 功能安全产品认证，成为国内首款、全球第二款获此认证的高精度 定位芯片"等内容。 公司发布上述信息后，公司股票价格于次一交易日涨停，且于 2023 年 11 月 13 日至 17 日连续涨停。公司于 2023 年 11 月 15 日披 1 露股票交易异常波动公告称，北云科技为公司的参股公司，目前公 司对其参股比例为 13.5057%，2022 年度、2023 年半年度公司对其长 期股权投资权益法下确认的投资损益分别为-275.48 万元、-303.73 万元，对公司经营没有重大影响，并称未发现其他可能对公司股票 交易价格产生较大影响的重大事件、需要澄清或回应的媒体报道或 市场 ...

多伦科技股份有限公司 | 证券代码：603528 | 证券简称：多伦科技 | 公告编号：2023-072 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113604 | 转债简称：多伦转债 | | （一）信息披露不准确 2023 年 3 月 31 日、8 月 21 日、9 月 7 日，公司在上证 e 互动平台上答复投 资者称"公司作为华为昇腾 AI 产业链的重要合作伙伴之一"。2023 年 11 月 15 日、16 日、17 日晚间，公司在披露的《股票交易风险提示公告》与《股票交易 异常波动暨风险提示公告》中亦提及"公司作为华为昇腾 AI 产业链的重要合作 伙伴之一"，并作了进一步情况说明。经查，公司作出"华为昇腾 AI 产业链重 要合作伙伴之一"的表述没有充分依据，夸大了合作关系，对投资者判断公司在 华为昇腾相关产业链中的地位具有一定误导性。 公司上述信息披露依据不充分、内容不准确的行为，违反了《上市公司信 息披露管理办法》（证监令第 182 号，以下简称《信披办法》）第三条第一款、 第五条第一款的规定。 关于收到江苏证监局警示函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 ...

| 证券代码：603528 | 证券简称：多伦科技 | 公告编号：2023-073 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113604 | 转债简称：多伦转债 | | 多伦科技股份有限公司 关于实施"多伦转债"赎回暨摘牌的第六次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 自 2023 年 12 月 21 日起，"多伦转债"停止交易。 最后转股日：2023 年 12 月 25 日 截至 2023 年 12 月 21 日收市后，距离 2023 年 12 月 25 日（"多伦转债"最 后转股日）仅剩 2 个交易日，2023 年 12 月 25 日为"多伦转债"最后一个转股 日。 本次提前赎回完成后，多伦转债将自 2023 年 12 月 26 日起在上海证券交 易所摘牌。 投资者所持可转债除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照 7.80 元的转股价格进行转股外，仅能选择以 100 元/张的票面价格加当期应计利息（即 100.304 元）被强制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失 ...

自 2023 年 12 月 21 日起，"多伦转债"停止交易。 最后转股日：2023 年 12 月 25 日 截至 2023 年 12 月 20 日收市后，距离 2023 年 12 月 25 日（"多伦转债"最 后转股日）仅剩 3 个交易日，2023 年 12 月 25 日为"多伦转债"最后一个转股 日。 | 证券代码：603528 | 证券简称：多伦科技 | 公告编号：2023-071 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113604 | 转债简称：多伦转债 | | 多伦科技股份有限公司 关于实施"多伦转债"赎回暨摘牌的第五次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次提前赎回完成后，多伦转债将自 2023 年 12 月 26 日起在上海证券交 易所摘牌。 投资者所持可转债除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照 7.80 元的转股价格进行转股外，仅能选择以 100 元/张的票面价格加当期应计利息（即 100.304 元）被强制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失 ...

多伦科技股份有限公司 | 证券代码：603528 | 证券简称：多伦科技 | 公告编号：2023-070 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113604 | 转债简称：多伦转债 | | 关于实施"多伦转债"赎回暨摘牌的第四次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2023 年 12 月 19 日收市后，距离 2023 年 12 月 20 日（"多伦转债"最 后交易日）仅剩 1 个交易日，2023 年 12 月 20 日为"多伦转债"最后一个交易 日。 最后转股日：2023 年 12 月 25 日 截至 2023 年 12 月 19 日收市后，距离 2023 年 12 月 25 日（"多伦转债"最 后转股日）仅剩 4 个交易日，2023 年 12 月 25 日为"多伦转债"最后一个转股 日。 本次提前赎回完成后，多伦转债将自 2023 年 12 月 26 日起在上海证券交 易所摘牌。 投资者所持可转债除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照 7.80 元的转股价格 ...

| 证券代码：603528 | 证券简称：多伦科技 | 公告编号：2023-067 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113604 | 转债简称：多伦转债 | | 多伦科技股份有限公司 一、 监事会会议召开情况 多伦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次会议于 2023 年 12 月 16 日在公司会议室以现场会议方式召开，会议应出席监事 3 人，实际出 席会议监事 3 人，会议由监事会主席叶剑先生主持。会议召集和召开程序，符合 《公司法》和公司章程规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 同意选举叶剑先生担任公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过 之日起至第五届监事会届满之日止。 第五届监事会第一次会议决议公告 特此公告。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 12 月 18 日 多伦科技股份有限公司监事会 ...

多伦科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范多伦科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级管 理人员的产生，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上市公司治理准则》《多伦科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司董事会下设提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责对 公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究并提出建议。 第三条 公司董事会办公室负责提名委员会日常的工作联络及会议组织。公 司人力资源部门为提名委员会的日常办事机构，负责提名委员会决策前的各项准 备工作。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由三名委员组成，委员由董事担任，其中两名委员为独 立董事。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。提 名委员会委员任期届满前，除非出现《公司法》《公司章程》或本工作细则规定 的不得任职之情形，不得被无故解除职务。 第七条 ...

多伦科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化多伦科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功 能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司治理准则》《多伦科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及 其他有关规定，公司董事会下设审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是公司董事会下设的专门工作机构，向董事会负责并报 告工作，在董事会的领导下负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，促 进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第三条 公司董事会办公室负责审计委员会日常的工作联络及会议组织。公 司内部审计部门为审计委员会的日常办事机构，负责审计委员会决策前的各项准 备工作。 第二章 人员组成 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应 当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。审 计委员会委员任期届满前，除非出现《公司法》《公司章程》或本工作细 ...