多伦科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 多伦科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 二〇二四年五月 1 多伦科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保 证股东大会的顺利进行，根据《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及公司 《股东大会议事规则》等相关规定，特制定本次股东大会须知。 一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效 率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各 项工作。 多伦科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 多伦科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 一、会议时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 10 时 二、股东（包括股东代理人，下同）参加股东大会依法享有发言权、质询 权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得 侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。 三、股东要求在股东大会上发言的，应当先在大会正式召开前到大会发言 登记处登记。会议根据登记情况安排股东发言， ...

证券代码：603528 证券简称：多伦科技 公告编号：2024-026 多伦科技股份有限公司 关于 2020 年股票期权激励计划剩余股票期权注销完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 多伦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第五 届董事会第五次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于注销 2020 年股票期权激励计划剩余全部股票期权的议案》，同意公司对 444 名激励对象持 有的已获授但尚未行权的第三个行权期合计 575.2 万份股票期权进行注销。具体 内容详见 2024 年 4 月 26 日在《证券时报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于注销 2020 年股票期权激励计划剩余全部股票 期权的公告》（公告编号：2024-020）。 公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交了注销上述股票 期权的申请，经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认，上述 575.2 万份股票期权注销事宜已于 2024 年 5 月 6 日办理 ...

多伦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日召开第五 届董事会第三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议 案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式进行股份回购，回购的股份 将用于员工持股计划或股权激励，回购资金总额不低于人民币 3,000 万元（含）， 不超过人民币 6,000 万元（含），回购价格不超过 10.60 元/股（含），回购期限 自公司董事会审议通过回购方案之日起 6 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 20 日披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号： 2024-004）、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的回购报告书》（公 告编号：2024-005）。 多伦科技股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 回购股份的基本情况 证券代码：603528 证券简称：多伦科技 公告编号：2024-025 | 回购方案首次披露日 | 2024/2/20 | | | ...

证券代码：603528 证券简称：多伦科技 公告编号：2024-024 多伦科技股份有限公司 关于召开2023年度及2024年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 三、参加人员 一、说明会类型 多伦科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2023 年年度报告》和《2024 年第 一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略 等情况，公司定于 2024 年 05 月 09 日（星期四）14:00-15:00 在"价值在线" （www.ir-online.cn）召开多伦科技股份有限公司 2023 年度及 2024 年第一季度 会议召开时间：2024 年 05 月 09 日（星期四）14:00-15:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2024 年 05 月 ...

多伦科技股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为了规范多伦科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者利益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》（以下简称"《监管指引》"）以及《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》等有关法律法规及规范性文件和《多伦科技股份有限 公司》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定本办 法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司 债券、权证等）以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金，但不 包括公司实施股权激励计划募集的资金。 本办法所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或 募集说 ...

多伦科技股份有限公司 内控评价报告、续聘审计机构、计提资产减值准备、高级管理人员薪酬等，有 效履行了独立董事职责。 独立董事 2023 年度述职报告 作为多伦科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人叶邦银 严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以 及《公司章程》和《独立董事制度》的有关规定，本着独立、客观、公正的原 则，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，积极行使独立董事的权利，充分 发挥独立董事的作用，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的利益。现将 本人在 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 叶邦银，男，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年 4 月出生，中共党员， 博士、教授、硕士生导师，南京审计大学中审学院执行院长。江苏省财政厅会 计咨询专家、预算绩效管理专家，兼任南京会计服务行业商会副会长等职务。 作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》《公司章程》中关于独立性 的规定，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响本人独立性的情况。 二、2023 年度履职情况 （ ...

多伦科技股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告 天衡专字(2024)00820 号 "。 报告编码:苏24R i 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 天衡专字(2024)00820 号 多伦科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了 多伦科技股份有限公司 2023年 12月 31 日财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是多伦科技股份有限公司董事会的 责任。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,多伦科技股份有限公司于 2023年12月31 ...

关于多伦科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：多伦科技股份有限公司 审计单位：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：025-84711188 关于多伦科技股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 天衡专字(2024)00823 号 多伦科技股份有限公司全体股东: 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8号 -- 上市公司资金往来、对外 担保》的监管要求,贵公司编制了后附的《多伦科技股份有限公司 2023年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表》(以下简称"汇总表")。如实编制和对外披露上述汇 总表,并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任,我们的责任是对上述汇总表进行 审核,并出具专项说明。 我们将上述汇总表与贵公司的有关会计资料进行了核对,在所有重要方面未发现存在重 大不一致的情形。除了在财务报表审计过程中对贵公司关联交易所执行的相关审计程序及上 述核对程序外,我们并未对汇总表执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解贵公司 2023 年度控股股东及其他 ...

证券代码：603528 证券简称：多伦科技 公告编号：2024-018 多伦科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 多伦科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第五会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关 于 2023 年度计提资产减值准备的议案》，现将相关情况公告如下： 一、计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内公司所属资产进行了减值测试，基于谨慎性原则，对可 能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备，2023 年度计提资产减值准备金 额合计 190,150,401.29 元，具体明细如下： 单位：元 | 项目 | 本次计提资产减值准备金额 | | --- | --- | | 信用减值损失 | 32,599,402.14 | | 存货跌价准备 | 31,332,523.77 | | 固定资产减值准备 | ...

公司代码：603528 公司简称：多伦科技 多伦科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 多伦科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董 ...