多伦科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 多伦科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天衡会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"天衡会计师事务所"）作为公司 2024 年度年报审计机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，现将公司审计委员会对 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况报告汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 天衡会计师事务所前身为始建于 1985 年的江苏会计师事务所，1999 年脱钩 改制，2013 年转制为特殊普通合伙会计师事务所。天衡会计师事务所于 2013 年 9 月 28 日取得江苏省财政厅颁发的《会计师事务所执业证书》，是中国首批获得 证券期货相关业务资格和首批取得金融企业审计资格的会计师事务所之一，长期 从事证券服务业务。 截至 2024 年末，天衡会计师事务所合伙人 85 人，注册会计师 386 人，其中 签署过证券业务审计报告的注册会计师 227 人。 天衡会计师事务所 2024 年度业务收入 52,937.55 万 ...

多伦科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 证券代码：603528 证券简称：多伦科技 公告编号：2025-017 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 28 日 14 点 00 分 召开地点：南京市江宁区天印大道 1555 号公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年5月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 28 日 至2025 年 5 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:1 ...

证券代码：603528 证券简称：多伦科技 公告编号：2025-009 多伦科技股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 多伦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场会议方式召开，会议应出席监事 3 人，实际出 席会议监事 3 人，会议由监事会主席叶剑先生主持。会议召集和召开程序，符合 《公司法》和《公司章程》规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司监事会 2024 年度工作报告的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 详见同日公告的《公司监事会 2024 年度工作报告》。 2、审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》 6、审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算方案 的议案》 公司 2024 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章 程》等相关制度的 ...

证券代码：603528 证券简称：多伦科技 公告编号：2025-008 多伦科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 多伦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议由董事长章安强先生 召集和主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人 员列席了会议。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定，会议的召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司总经理 2024 年度工作报告的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于公司董事会 2024 年度工作报告的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 4、审议通过《关于公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告的议 案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 ...

证券代码：603528 证券简称：多伦科技 公告编号：2025-011 多伦科技股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 每股分配比例：每股派发现金红利 0.05 元（含税）。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专 用证券账户的股份数后的股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 ●公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下 简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风 险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 截至 2024 年 12 月 31 日，多伦科技股份有限公司（以下简称"公司"）母公 司报表中期末未分配利润为人民币 594,093,176.73 元。经董事会决议，公司 2024 年年度拟以实施权益 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.0090 | -0.3716 | 102.42 | 0.0817 | | 每股净资产（元） | 2.77 | 2.8 | -1.07 | 2.41 | | 每股公积金(元) | 1.24 | 1.23 | 0.81 | 0.33 | | 每股未分配利润(元) | 0.35 | 0.34 | 2.94 | 0.83 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 5.23 | 5.31 | -1.51 | 7.4 | | 净利润(亿元) | 0.06 | -2.32 | 102.59 | 0.51 | | 净资产收益率(%) | 0.32 | -15.44 | 102.07 | 3.15 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 43413.48万股，累计占流通股比： 61.51%， ...

多伦科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表专项核查报告 天衡专字(2025)00618 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.oov.cn】 关于多伦科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的审核报告 天衡专字(2025)00618 号 多伦科技股份有限公司全体股东: 本审核报告仅供贵公司向证券交易所报送贵公司年度报告使用,未经本事务所书面同意, 不得用于其他用途。 附件:多伦科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表 此页无正文,为《关于多伦科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的审核报告》 (天衡专字(2025)00618 号）之签章页。 中国注册会计师:吴舟 天衡会议 F师事务所 合伙) (项目合伙人) 中国注册会计师:陆羊林 2025 年 04 月 25 日 中国注册会计师:孟凯 我们接受委托,审计了多伦科技股份有限公司(以下简称"贵公司")2024年12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表,以及财务报表附注,并出具了天 ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业结一览曾其有执业许可 内部控制审计报告 多伦科技股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告 天衡专字(2025)00617 号 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,多伦科技股份有限公司于 2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天衡专字(2025)00617 号 多伦科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了 多伦科技股份有限公司 2024年12月 31 日财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是多伦科技股份有限公司董事会的 责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上, ...

多伦科技股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：603528 公司简称：多伦科技 多伦科技股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 198 多伦科技股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人章安强、主管会计工作负责人李毅及会计机构负责人（会计主管人员）钟翠红 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据公司2025年4月25日召开的第五届董事会第九次会议审议通过的《关于公司2024年度利润 分配方案的议案》，拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减回购专用证券账户的股份数 后的股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.50元（含税）。本次分配不进行资本 公积转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中如有涉 ...

多伦科技股份有限公司2025 年 第一季度报告 证券代码：603528 证券简称：多伦科技 多伦科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期比上 | | --- | --- | --- | | 项目 本报告期 | 上年同期 | 年同期增减变 | | | | 动幅度(%) | | 营业收入 105,043,519.77 | 167,218,662.95 | -37.18 | | 归属于上市公司股东的净利润 2,899,164.58 | 5,070,630.05 | -42.82 | | ...