多伦科技股份有限公司 2024 年半年度报告 公司代码：603528 公司简称：多伦科技 多伦科技股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 154 多伦科技股份有限公司 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人章安强、主管会计工作负责人李毅及会计机构负责人（会计主管人员）钟翠红声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中如有涉及未来计划、业绩预测等前瞻性描述，均不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 ...

证券代码：603528 证券简称：多伦科技 公告编号：2024-034 多伦科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 详见同日公告的《公司 2024 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项 报告》。 特此公告。 多伦科技股份有限公司董事会 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详见同日公告的《公司 2024 年半年度报告》及《公司 2024 年半年度报告摘 要》。 2、审议通过《关于公司 2024 年上半年募集资金存放与实际使用情况专项 报告的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 多伦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议于 2024 年 8 月 27 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议由董事长章安强先生 召集和主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人 员列席了会议。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定，会议的召开合法有效 ...

关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 回购方案首次披露日 | 2024/2/20 | | | | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 2 月 日~2024 年 8 月 | 20 | 19 日 | | 预计回购金额 | 3,000 万元~6,000 万元 | | | | 回购价格上限 | 10.60 元/股 | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | | | □用于转换公司可转债 | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | 实际回购股数 | 499 万股 | | | | 实际回购股数占总股本比例 | 0.71% | | | | 实际回购金额 | 3,049.4373 万元 | | | | 实际回购价格区间 | 5.404 元/股~7.16 元/股 | | | 一、 回购审批情况和回购方案内容 证券代码：603528 证券简称：多伦科技 公告编号：2024-033 ...

| 回购方案首次披露日 | 2024/2/20 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 2 日~2024 年 8 月 | 19 日 | 月 | 20 | | 预计回购金额 | 3,000 万元~6,000 万元 | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | 累计已回购股数 | 480 万股 | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.68% | | | | | 累计已回购金额 | 2,934.4573 万元 | | | | | 实际回购价格区间 | 5.404 元/股~7.16 元/股 | | | | 一、 回购股份的基本情况 多伦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日召开第五 届董事会第三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议 案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式进行股份回购，回购的股份将 用于员工持股计划或股权激励，回购资金总额 ...

证券代码：603528 证券简称：多伦科技 公告编号：2024-031 多伦科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 多伦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 3 日召开了第 五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分 闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 3 亿元（含 3 亿元）暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型结构性存款或保本型理 财产品。在上述额度范围内，资金可滚动使用，单笔累计投资期限最长不超过十 二个月。该议案自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，授权总经理在额度范 围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。 二、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况 截至本公告日，公司最近十二个月使用部分闲置募集资金购买理财产品实际 投入金额为人民币 29,500 万元，未超过公司第五届董事会第二次会议审批额度。 金额：万元 －1－ 受托方 理财产 品 ...

证券代码：603528 证券简称：多伦科技 公告编号：2024-030 多伦科技股份有限公司 | 回购方案首次披露日 | 2024/2/20 | | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 2 月 20 日~2024 年 8 月 | 19 日 | | 预计回购金额 | 3,000 万元~6,000 万元 | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | | □用于转换公司可转债 | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | 累计已回购股数 | 356.05 万股 | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.50% | | | 累计已回购金额 | 2,184.0488 万元 | | | 实际回购价格区间 | 5.404 元/股~7.16 元/股 | | 截至2024年6月30日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份3,560,500 股，占公司总股本的比例为 0.50%，成交最高价为 7.16 元/股，成交最低价为 5.404 元/股，已支付的总金额为 21,840,488.00 元（不含交易费用）。 一、 回购股份的基本 ...

证券代码：603528 证券简称：多伦科技 公告编号：2024-029 多伦科技股份有限公司 截至2024年5月31日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份3,000,000 股，占公司总股本的比例为 0.43%，成交最高价为 7.04 元/股，成交最低价为 5.404 元/股，已支付的总金额为 18,527,163.00 元（不含交易费用）。 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/20 | | | | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 2 月 20 日~2024 8 月 | 年 | 19 日 | | 预计回购金额 | 3,000 万元~6,000 万元 | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | | | □用于转换公司可转债 | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | 累计已回购股数 | 300 万股 | | | | ...

关于多伦科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致:多伦科技股份有限公司 22-31/F. Sc 北京市中伦律师事务所 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法 规和规范性文件及《多伦科技股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的 规定,北京市中伦律师事务所(以下简称"本所")接受多伦科技股份有限公司 (以下简称"公司")委托,对公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股 东大会")的相关事项进行见证并出具法律意见。 为出具本法律意见书,本所律师审查了公司提供的相关文件,该等文件包括 但不限于: 1. 现行有效的公司章程; 2. 公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司董事会关于召 开本次股东大会的通知; 3. 公司本次股东大会股权登记目的股东名册、出席现场会议股东的到会登 记记录及凭证资料; 4. 公司本次股东大会的相关会议文件。 - 1 - ,本 ,按 ,对 : 24年 4月 26日 5月 16日 10时 1555号 ,会 ,通 ,即 9∶ 15J:25、 9:30-1130、 13∶ O0-15:O0;通 15-15∶ OO。 ...

证券代码：603528 证券简称：多伦科技 公告编号：2024-028 多伦科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 421,634,977 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 59.7275 | 2、 议案名称：关于公司独立董事 2023 年度述职报告的议案 审议结果：通过 表决情况： (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，董事长章安强先生主持，会议对议案进行了逐项审 议，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开及表决 方式符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 16 ...

证券代码：603528 证券简称：多伦科技 公告编号：2024-027 多伦科技股份有限公司 关于业绩承诺补偿的进展公告 同日，三方又签订了补充协议，约定了业绩承诺补偿金额：若三年期满业绩 达到三年承诺净利润总和的 95%（含本数），郑建不需要承担补偿责任，否则， 郑建以现金方式补偿甲方，补偿金额为：补偿金额=1.8 亿元*055%*（4132.5 万 元—三年实际完成净利润总和）/三年承诺净利润总和 或 人民币壹仟万元（1000 万元），取孰低值。 二、业绩补偿事项进展情况 2020 年度、2021 年度和 2022 年度，枣庄机动车检测站累计实现净利润 2,350.24 万元，根据补偿公式计算业绩承诺补偿金额=1.8 亿元*55%* (4,132.5 万元-三年实际完成净利润总和)/三年承诺净利润总和=180,000,000.00*55%* （ 41,325,000.00-27,281,359.71 ） /43,500,000.00=31,961,388.25 元 或 10,000,000.00，取孰低值；故郑建应补偿多伦车检业绩承诺补偿款壹仟万元。 截至 2024 年 4 月 25 日，郑建已支付多伦车 ...