天风证券股份有限公司 关于多伦科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"、"保荐机构"）作为多伦 科技股份有限公司（以下简称"多伦科技"、"公司"）公开发行可转换公司债 券的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及规范性文件的 要求，对多伦科技 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查情 况及保荐意见如下： 公司于 2016 年 4 月 8 日经中国证券监督管理委员会《关于核准南京多伦科 技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]707 号）核准，向 社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,168 万股，每股发行价格为 9.45 元， 募集资金总额 48,837.60 万元，扣除发行费用 6,858.50 万元后，实际募集资金净 额为 41,979.10 万元。上述募集资金于 2016 年 4 月 27 日全部到位，已经天衡会 计师事务所（特 ...

多伦科技股份有限公司 监事会 2024 年度工作报告 2024 年,公司监事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职权，本着对 全体股东负责的态度，认真地履行了监事会职能，积极开展相关工作，列席了 董事会会议和股东大会会议，并对公司依法运作情况和董事、高级管理人员履 行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益，保障了公司的规范化运 作。 一、监事会会议召开情况 公司监事会设监事 3 名，其中职工代表监事 1 名，监事会的人数及人员构成 符合法律法规的要求。报告期内，公司监事会共召开了 3 次会议，全体监事均亲 自出席，具体情况如下： 1、2024 年 4 月 25 日，第五届监事会第三次会议审议通过《关于公司监事 会 2023 年度工作报告的议案》、《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》、 《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》、《关于公司 2023 年度商誉减 值测试报告的议案》、《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项 报告的议案》、《关于公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算方案的 议案》、《关于公司 2023 年度拟不进行利润分配的议案》、《关 ...

证券代码：603528 证券简称：多伦科技 公告编号：2025-012 多伦科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟继续聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机 构。 多伦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议审议 通过了《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机 构的议案》，该事项需提交公司股东大会审议，并经公司股东大会批准之日起生 效。现将具体内容公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 4 日 注册地址：南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室 执业资质：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已取得江苏省财政厅颁发的 《会计师事务所执业证书》，是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批取得 金融企业审计资格的会计师事务所之一。 2.人员信息 首席合伙人：郭澳 2024 年末合 ...

证券代码：603528 证券简称：多伦科技 公告编号：2025-010 多伦科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格 式指引的规定，多伦科技股份有限公司（以下简称"公司"）将 2024 年度募集资 金存放与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）2016 年 4 月首次公开发行股票募集资金基本情况 公司于 2016 年 4 月 8 日经中国证券监督管理委员会《关于核准南京多伦科 技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]707 号）核准，向 社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,168 万股，每股发行价格为 9.45 元， 募集资金总额 48,837.60 万元，扣除发行费用 6,858.50 万元后，实际募集资金 净额为 41,979.10 万元。上述募集资金于 2016 ...

证券代码：603528 证券简称：多伦科技 公告编号：2025-014 多伦科技股份有限公司 关于终止募集资金投资项目并将剩余部分募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次终止的募集资金投资项目名称：品牌连锁机动车检测站建设项目、"人 车路云"协同的智慧交通一体化解决方案研发升级项目。 终止项目后剩余募集资金安排：①品牌连锁机动车检测站建设项目终止后剩 余募集资金28,926.69万元中的1.5亿元永久性补充流动资金，用于公司日常生产 经营及业务发展，余下的13,926.69万元（包含理财收益、银行存款利息等，具体 金额以银行结算后实际金额为准）将继续存放于募集资金专户，并继续按照募集 资金管理要求进行存放和管理。②"人车路云"协同的智慧交通一体化解决方案 研发升级项目终止后剩余募集资金7,519.92万元（包含理财收益、银行存款利息 等，具体金额以银行结算后实际金额为准）将继续存放于募集资金专户，并继续 按照募集资金管理要求进行存放和管理。未来公司将积极筹划、寻找合 ...

证券代码：603528 证券简称：多伦科技 公告编号：2025-013 多伦科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 多伦科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第五届董事会第九会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关 于 2024 年度计提资产减值准备的议案》，现将相关情况公告如下： 一、计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内公司所属资产进行了减值测试，基于谨慎性原则，对可 能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备，2024 年度计提资产减值准备金 额合计 53,879,962.83 元，具体明细如下： 单位：元 | 项目 | 本次计提资产减值准备金额 | | --- | --- | | 信用减值损失 | 31,468,822.86 | | 存货跌价准备 | 11,938,828.34 | | 固定资产减值准备 | 3 ...

多伦科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等有关规定， 多伦科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会就 2024 年度工 作情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由三名成员组成，均为独立董事，主任委员由具有 会计专业资格及经验的独立董事叶邦银先生担任，独立董事委员占审计委员会 成员总数的 1/2 以上，审计委员会成员的组成及人员结构符合相关法律法规的 规定。 二、审计委员会 2024 年会议召开情况 2024 年，公司董事会审计委员会积极履行职责，共召开了 3 次会议，全体 委员亲自出席了会议，对公司提交的定期报告及委员会职责范围内的事项进行 审议，并对相关会议决议进行了签字确认。 三、审计委员会年度履职情况 1、监督和评估外部审计机构的工作 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司聘用的外部审计机构，具有 从事证券相关业务的资格，并遵循独立、客观、公正的执业准则，连续多年为 公司提供良好的审计服务，出具的审计报告客观、真实地 ...

证券代码：603528 证券简称：多伦科技 公告编号：2025-015 多伦科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 委托理财种类：银行、证券公司或基金公司等具有合法经营资质的金融 机构发行的低风险等级、流动性好的理财产品 委托理财金额：不超过人民币 3 亿元（包含 3 亿元） 履行的审议程序：2025 年 4 月 25 日，多伦科技股份有限公司（以下简 称"公司"）召开第五届董事会第九会议及第五届监事会第七次会议，审议通过 《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司使用不超过人民 币 3 亿元（包含 3 亿元）的闲置自有资金进行委托理财，在保证资金流动性、安 全性和不影响公司正常生产经营的前提下，用于购买银行、证券公司或基金公司 等金融机构的低风险理财产品。在上述额度范围内，资金可滚动使用，单笔累计 投资期限最长不超过 12 个月。 特别风险提示：公司自有资金进行委托理财，用于购买低风险等级、流 动性好的金融机构理财产品。但金融 ...

公司代码：603528 公司简称：多伦科技 多伦科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 多伦科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控 ...

多伦科技股份有限公司 董事会 2024 年度工作报告 2024 年度，公司董事会严格按照中国证监会、上海证券交易所的监管要求， 认真履行《公司法》、《证券法》等相关法律法规，勤勉尽责，积极开展工作，切 实维护公司和股东利益，持续完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。 现将 2023 年度董事会工作报告如下： 一、报告期内公司经营情况 随着人工智能技术的迅猛发展，AI+已成为推动各行各业转型升级的重要力 量。2024 年公司以 AI 为核心驱动力，紧密围绕"智能化"战略布局业务生态， 通过 AI 技术与业务创新的深度融合，进一步推动新技术、新产品在各业务场景 的成功落地。 2024 年公司优势业务智慧车管、智慧驾培板块继续保持行业领先地位，构 建公司稳健发展曲线；新能源板块紧抓光储充检业务的国内外市场机遇，营业收 入大幅增长；智慧车检板块通过优化资产结构，加强模式创新等措施，使得毛利 率显著提升。多板块相互支撑、协同共进，为公司长远发展筑牢根基。 报告期内，公司实现营业收入 52,264.09 万元，同比下降 1.65%；实现归属 上市公司股东净利润 632.27 万元，与去年同期相比实现扭亏为盈。 报告 ...