证券代码：603528 证券简称：多伦科技 公告编号：2024-013 多伦科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 多伦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议由董事长章安强先生 召集和主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人 员列席了会议。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定，会议的召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司总经理 2023 年度工作报告的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于公司董事会 2023 年度工作报告的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 详见同日公告的《公司董事会 2023 年度工作报告》。 3、审议通过《关于公司独立董事 2023 年度述职报告的议案 ...

r and the first of 关于多伦科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告 【 天衡专字(2024)00821 号： 【 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行 t 1. 关于多伦科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告 天衡专字(2024)00821 号 多伦科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的多伦科技股份有限公司(以下简称"多伦科技公司")截至 2023 年 12月 31 日止的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》进行了鉴证工作。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供多伦科技公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我们同 意将本鉴证报告作为多伦科技公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送并对外披 露。 二、公司的责任 多伦科技公司的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)(证监会公告(2022)15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范 ...

天风证券股份有限公司 关于多伦科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"、"保荐机构"）作为多伦 科技股份有限公司（以下简称"多伦科技"、"公司"）公开发行可转换公司债 券的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及规范性文件的 要求，对多伦科技 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查情 况及保荐意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）2016 年 4 月首次公开发行股票募集资金基本情况 公司于 2016 年 4 月 8 日经中国证券监督管理委员会《关于核准南京多伦科 技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]707 号）核准，向 社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,168 万股，每股发行价格为 9.45 元， 募集资金总额 48,837.60 万元，扣除发行费用 6,858.50 万元后，实际募集资金净 额为 41,979.10 万元。 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603528 证券简称：多伦科技 公告编号：2024-014 多伦科技股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 一、 监事会会议召开情况 多伦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场会议方式召开，会议应出席监事 3 人，实际出 席会议监事 3 人，会议由监事会主席叶剑先生主持。会议召集和召开程序，符合 《公司法》和《公司章程》规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司监事会 2023 年度工作报告的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 详见同日公告的《公司监事会 2023 年度工作报告》。 2、审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》 公司 2023 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章 程》等相关制度的规定；内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规 定，所披露的信息真实、准确、完整地反 ...

作为多伦科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人李迁严 格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及 《公司章程》和《独立董事制度》的有关规定，本着独立、客观、公正的原则， 勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，积极行使独立董事的权利，充分发挥 独立董事的作用，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的利益。 公司于 2023 年 12 月 15 日完成了董事会换届选举公司，本人被选举为公司 第五届董事会独立董事。现将本人在 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 李迁，男，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年 8 月出生，南京大学教 授，博士生导师，中组部第九批援藏干部。管理学博士，BIM 技术研究院副院 长、复杂工程与项目管理研究中心副主任，主要从事工程智能化和智慧化、复 杂工程与技术创新、重大工程产业链管等方向研究。 作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》《公司章程》中关于独立性 的规定，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响本人独立性的情况。 二、2023 年度履职情况 ...

二、审计委员会 2023 年会议召开情况 2023 年，公司董事会审计委员会积极履行职责，共召开了 3 次会议，全体 委员亲自出席了会议，对公司提交的定期报告及委员会职责范围内的事项进行 审议，并对相关会议决议进行了签字确认。 三、审计委员会年度履职情况 1、监督和评估外部审计机构的工作 多伦科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等有关规定， 多伦科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会就 2023 年度工 作情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由三名成员组成，均为独立董事，主任委员由具有 会计专业资格及经验的独立董事叶邦银先生担任，独立董事委员占审计委员会 成员总数的 1/2 以上，审计委员会成员的组成及人员结构符合相关法律法规的 规定。 2、审阅财务报告 公司审计委员会认真审阅并通过了公司 2022 年度审计报告、2023 年第一 季度财务报告、2023 年半年度财务报告、2023 年第三季度财务报告，并同意提 交公司董 ...

多伦科技股份有限公司 董事会 2023 年度工作报告 2023 年度，公司董事会严格按照中国证监会、上海证券交易所的监管要求， 认真履行《公司法》、《证券法》等相关法律法规，勤勉尽责，积极开展工作，切 实维护公司和股东利益，持续完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。 现将 2023 年度董事会工作报告如下： 一、报告期内公司经营情况 回顾2023年，面临经济下行压力持续加大、外部需求持续低迷的困难与挑战， 公司坚持稳中求进的经营策略，一方面依托自主研发的核心技术拓宽主营业务， 另一方面吸纳行业优质资源，多效融合，积极推动充电桩海内外市场布局及储能 产品研发等新能源产业进程。 报告期内，公司实现营业收入53,142.53万元，同比下降28.17%；发生营业 成本35,690.42万元，同比下降12.08%；归属于上市公司股东净利润-23,191.30 万元，同比下降555.00%。 报告期内，公司主要经营和管理成果情况如下： （一）智能化拓宽驾考主业，积极推动数智化车管平台在多地的成功落地 2023 年，公司坚定智慧车驾管业务的战略方针，一方面，继续由传统驾考 向智慧驾考转型，从单一的驾考业务拓展到智慧车 ...

多伦科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为多伦科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人胡晓健 严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以 及《公司章程》和《独立董事制度》的有关规定，本着独立、客观、公正的原 则，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，积极行使独立董事的权利，充分 发挥独立董事的作用，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的利益。 （二）现场工作情况及公司配合情况 自 2023 年 12 月 16 日上任以来，本人在公司现场工作时间 2 天，充分利用 参会的机会，通过参观公司研发中心、生产车间、展厅等方式进行现场考察。 除参加会议外，本人与就公司生产经营、财务管理等情况进行了现场调研及审 核。 公司于 2023 年 12 月 15 日完成了董事会换届选举公司，本人被选举为公司 第五届董事会独立董事。现将本人在 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 胡晓健，男，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年 1 月出生，副教授， 博士生导师，东南大学交通学院交通工程系副主任，江苏省现代交通技术协同 创新中心副主任，江苏省城市智能交 ...

证券代码：603528 证券简称：多伦科技 公告编号：2024-019 多伦科技股份有限公司 | 序 | | 项目总投 | 可用募集 | 已使用募 | 投资进 | 项目达到 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 项目名称 | | | 集资金金 | | 预定可使 | | 号 | | 资 | 资金净额 | | 度 | | | | | | | 额 | | 用状态日 | 关于募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●公司拟将公开发行可转债募集资金投资项目的达到预定可使用状态日期延期至 2025 年 4 月。 多伦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事 会第五次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》， 在可转债募投项目投资内容、投资用途、投资总额、实施主体等不发生变更的情况下， 拟将募投项目达到预定可使用状态日期延期至 2025 年 4 月。 一、募集资金基本 ...

●2023 年度利润分配方案：不分配现金股利，亦不进行资本公积转增股本。 一、利润分配方案内容 经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现净利润 -270,467,081.61 元，实现归属于上市公司股东净利润-231,912,988.08 元，归 属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润-279,279,925.11 元。 证券代码：603528 证券简称：多伦科技 公告编号：2024-015 多伦科技股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等有 关规定，鉴于公司 2023 年度净利润为负，且考虑到公司未来发展需求、目前经 营情况等因素，为保障公司持续稳定经营及健康发展，经公司董事会决议，公司 2023 年度拟不分配现金股利，亦不进行资本公积转增股本。 公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照相关法 律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与 ...