多伦科技股份有限公司 章 程 二○二四年四月 | 第一章总则 | 2 | | --- | --- | | 第二章经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章股 份 | 4 | | 第一节股份发行 | 4 | | 第二节股份增减和回购 | 6 | | 第三节股份转让 | 7 | | 第四章股东和股东大会 | 8 | | 第一节股东 | 8 | | 第二节股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节股东大会的召集 | 14 | | 第四节股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节股东大会的召开 | 16 | | 第六节股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章董事会 | 23 | | 第一节董事 | 23 | | 第二节董事会 | 26 | | 第三节独立董事 | 31 | | 第四节董事会专门委员会 | 36 | | 第六章总经理及其他高级管理人员 | 37 | | 第七章监事会 | 39 | | 第一节监事 | 39 | | 第二节监事会 | 40 | | 第八章财务会计制度、利润分配和审计 | 42 | | 第一节财务会计制度 | 42 | | 第二节内部审计 | 46 | | 第三节会计师事务所的聘任 ...

证券代码：603528 证券简称：多伦科技 公告编号：2024-021 多伦科技股份有限公司 | 易所申报离任六个月后的十二月内，通过证 | | --- | | 券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其 | | 所持有本公司股票总数的比例不得超过50%。 | 除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。 本次变更注册资本及修订《公司章程》的事项将提交公司 2023 年年度股东 大会审议通过后方可生效。 特此公告。 多伦科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 多伦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第五 届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程> 的议案》。公司于 2023 年 12 月 26 日实施了"多伦转债"提前赎回暨摘牌事项， "多伦转债"2023 年 4 月 1 日至 2023 年 12 月 25 日期间累计转股数量为 81,787,843 股，本次 ...

多伦科技股份有限公司 证券代码：603528 证券简称：多伦科技 公告编号：2024-017 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟继续聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机 构。 多伦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议审议 通过了《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机 构的议案》，该事项需提交公司股东大会审议，并经公司股东大会批准之日起生 效。现将具体内容公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 4 日 注册地址：南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室 执业资质：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已取得江苏省财政厅颁发的 《会计师事务所执业证书》，是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批取得 金融企业审计资格的会计师事务所之一。 2.人员信息 首席合伙人：郭澳 2023 年末合 ...

1、2023 年 3 月 24 日，第四届监事会第十次会议审议通过《关于提名叶剑 先生为公司监事候选人的议案》。 2、2023 年 4 月 26 日，第四届监事会第十一次会议审议通过《关于公司监 事会 2022 年度工作报告的议案》、《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》、 《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》、《关于公司 2022 年度商誉减 值测试报告的议案》、《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项 报告的议案》、《关于公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算方案的 议案》、《关于计提 2022 年度资产减值准备的议案》、《关于募投项目延期的 议案》、《关于注销 2020 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》、《关于 使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》、《关于公司 2023 年第一季度报 告的议案》。 3、2023 年 6 月 6 日，第四届监事会第十二次会议审议通过《关于选举监事 会主席的议案》。 4、2023 年 8 月 25 日，第四届监事会第十三次会议审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》、《关于公司 2023 年 ...

多伦科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 多伦科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天衡会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"天衡会计师事务所"）作为公司2023年度年报审计机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，现将公司2023年度会计 师事务所的履职情况评估报告汇报如下： 一、资质条件 天衡会计师事务所前身为始建于 1985 年的江苏会计师事务所，1999 年脱钩 改制，2013 年转制为特殊普通合伙会计师事务所。天衡会计师事务所于 2013 年 9 月 28 日取得江苏省财政厅颁发的《会计师事务所执业证书》，是中国首批获得 证券期货相关业务资格和首批取得金融企业审计资格的会计师事务所之一，长期 从事证券服务业务。 截至 2023 年末，天衡会计师事务所拥有合伙人 85 人、注册会计师 419 人（其 中签署过证券业务审计报告的注册会计师 222 人）、从业人员总数 817 人，是国 内最具综合实力的会计师事务所之一。 二、执业记录 （一）人员信息 注册会计师（项目合伙人）：吴舟，201 ...

证券代码：603528 证券简称：多伦科技 公告编号：2024-022 多伦科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 委托理财种类：银行、证券公司或基金公司等具有合法经营资质的金融 机构发行的低风险等级、流动性好的理财产品 委托理财金额：不超过人民币 3 亿元（包含 3 亿元） 履行的审议程序：2024 年 4 月 25 日，多伦科技股份有限公司（以下简 称"公司"）召开第五届董事会第五次会议及第五届监事会第三次会议，审议通 过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司使用不超过人 民币 3 亿元（包含 3 亿元）的闲置自有资金进行委托理财，在保证资金流动性、 安全性和不影响公司正常生产经营的前提下，用于购买银行、证券公司或基金公 司等金融机构的低风险理财产品。在上述额度范围内，资金可滚动使用，单笔累 计投资期限最长不超过 12 个月。 特别风险提示：公司自有资金进行委托理财，用于购买低风险等级、流 动性好的金融机构理财产品。但金 ...

多伦科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证 券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规 范运作》等要求，多伦科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 在任独立董事叶邦银、胡晓健、李迁的独立性自查情况出具如下专项意见： 经核查独立董事叶邦银、胡晓健、李迁的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 多伦科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 ...

多伦科技股份有限公司 詹德川，男，中国国籍，无境外永久居留权，1982 年 4 月出生，博士，南 京大学人工智能学院教授。 作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》《公司章程》中关于独立性 的规定，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响本人独立性的情况。 二、2023 年度履职情况 （一）出席董事会、股东大会、专门委员会的情况 2023 年度，公司共召开了 3 次股东大会、7 次董事会会议，本人出席了离 任前公司召开的 6 次董事会会议、3 次股东大会。作为独立董事，本人认真履 行职责，在召开董事会前主动了解情况，详细审阅会议相关材料，按时出席董 事会并审议会议各项议案。会议上，认真审议议案，积极参与讨论并提出合理 化建议，为公司董事会作出科学决策起到了积极的作用。 独立董事 2023 年度述职报告 作为多伦科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人詹德川 严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以 及《公司章程》和《独立董事制度》的有关规定，本着独立、客观、公正的原 则，勤勉尽责地履行独立董 ...

多伦科技股份有限公司 2023 年年度报告 公司代码：603528 公司简称：多伦科技 多伦科技股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 190 多伦科技股份有限公司 2023 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人章安强、主管会计工作负责人李毅及会计机构负责人（会计主管人员）钟翠红声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据公司2024年4月25日召开的第五届董事会第五次会议审议通过的《关于公司2023年度拟不 进行利润分配的议案》，2023年度公司拟不分配现金股利，也不进行资本公积转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中如有涉及未来计划、业绩预测等前瞻性描述，均不构成公司对投资者的实质承诺， 敬请投资者注意投资风险。 七、 是否 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 167,218,662.95, representing an increase of 8.85% compared to the same period last year[6] - Net profit attributable to shareholders was CNY 5,070,630.05, showing a significant increase of 66.23% year-on-year[6] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY -10,099,750.13, a decrease of 196.05% compared to the previous year[6] - The basic earnings per share (EPS) was CNY 0.0072, up by 46.94% year-on-year[6] - Total revenue for Q1 2024 was CNY 167.22 million, an increase of 8.6% compared to CNY 153.62 million in Q1 2023[18] - Net profit for Q1 2024 was CNY 678,893.47, compared to a net profit of CNY 20,380.87 in Q1 2023, showing significant improvement[19] - Operating profit for Q1 2024 was CNY 2.25 million, a turnaround from an operating loss of CNY 1.89 million in Q1 2023[18] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were CNY 0.0072, compared to CNY 0.0049 in Q1 2023, reflecting a 46.9% increase[19] Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities was CNY -5,735,486.69, an increase of 27.22% in outflow compared to the previous year[6] - Cash flow from operating activities for Q1 2024 was negative CNY 5.74 million, an improvement from negative CNY 7.88 million in Q1 2023[22] - Cash inflow from investment activities in Q1 2024 was CNY 408.68 million, slightly down from CNY 440.41 million in Q1 2023[22] - The net cash flow from investment activities was -¥145,019,468.23, a significant decrease compared to ¥12,337,707.10 in the previous period[23] - The total cash outflow from investment activities amounted to ¥553,702,042.29, up from ¥428,074,488.37 year-over-year[23] - The net cash flow from financing activities was -¥16,071,004.95, compared to -¥10,985,775.88 in the previous period[23] - The total cash outflow from financing activities was ¥16,071,004.95, an increase from ¥11,595,275.88 year-over-year[23] - The net increase in cash and cash equivalents was -¥166,825,959.87, compared to -¥6,528,982.02 in the previous period[23] - The ending balance of cash and cash equivalents was ¥591,636,869.37, slightly down from ¥597,439,180.74 in the previous period[23] - The beginning balance of cash and cash equivalents was ¥758,462,829.24, compared to ¥603,968,162.76 in the previous period[23] - The company reported a significant increase in cash paid for investment activities, totaling ¥503,000,000.00, compared to ¥423,681,633.27 previously[23] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were CNY 2,527,788,482.25, a decrease of 2.16% from the end of the previous year[7] - As of March 31, 2024, the total assets of the company amounted to RMB 2,527,788,482.25, a decrease from RMB 2,583,703,470.94 as of December 31, 2023, reflecting a decline of approximately 2.16%[14] - The company's cash and cash equivalents decreased to RMB 613,074,095.10 from RMB 773,993,120.50, representing a decline of about 20.77%[14] - The total current liabilities decreased to RMB 382,440,755.47 from RMB 424,932,963.30, indicating a reduction of approximately 10.00%[16] - The company's total equity decreased to RMB 2,054,080,300.56 from RMB 2,067,604,965.56, reflecting a decline of about 0.65%[16] - The company's total liabilities decreased to RMB 473,708,181.69 from RMB 516,098,505.38, indicating a reduction of about 8.20%[16] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 68,455[11] - The largest shareholder, Nanjing Duolun Enterprise Management Co., Ltd., held 55.63% of the shares[11] Research and Development - Research and development expenses increased to CNY 15.05 million in Q1 2024, up from CNY 11.82 million in Q1 2023, indicating a focus on innovation[18] Cost Management - Total operating costs for Q1 2024 were CNY 175.42 million, up from CNY 159.86 million in Q1 2023, representing an increase of 9.7%[18] - Sales expenses decreased to CNY 16.44 million in Q1 2024 from CNY 22.31 million in Q1 2023, showing improved cost management[18] Fair Value Gains - The company reported a significant increase in fair value gains, reaching CNY 11.88 million in Q1 2024, compared to CNY 5.16 million in Q1 2023[18] Accounting and Leadership - The company did not implement new accounting standards or interpretations for the current year[23] - The company is led by Chairman Zhang Anqi, with Li Yi as the head of accounting and Zhong Cuihong as the head of the accounting institution[23]