Investment Rating - The report maintains an "Overweight" rating for the company [8] Core Views - The company's revenue for 2024 is projected at 523 million RMB, a year-on-year decrease of 1.65%, while the net profit attributable to the parent company is expected to be 6.32 million RMB, indicating a turnaround from losses [1] - The report anticipates that the gradual ramp-up of the new energy business will drive revenue recovery in 2025 [1] - The first quarter of 2025 saw a revenue decline of 37.18% year-on-year, attributed to fluctuations in downstream demand and delays in order confirmations from some clients [2] - The demand for charging station construction is expected to accelerate, benefiting the company's new energy business [3] - The company has built a comprehensive intelligent system for driver training and testing, accumulating significant industry data that could enhance its competitive edge [4] - Due to fluctuations in downstream demand, the company's net profit forecasts for 2025 and 2026 have been revised downwards to 9 million RMB and 15 million RMB, respectively [5] Summary by Sections Revenue and Profitability - In 2024, the company achieved a revenue of 523 million RMB, with a net profit of 6.32 million RMB, showing a significant improvement from previous losses [1] - The first quarter of 2025 reported a revenue of 105 million RMB, down 37.18% year-on-year, with a net profit of 289,920 RMB [2] Business Segments - The smart vehicle management business is projected to generate 252 million RMB in 2024, a year-on-year increase of 2.91%, while the smart vehicle inspection business is expected to decline by 8.27% [3] - The charging station and energy storage business is anticipated to grow significantly, with a revenue increase of 307.75% year-on-year [3] Long-term Strategy - The company has developed a full ecosystem for driver training and testing, which is expected to enhance its software product competitiveness and market share in the long term [4] Financial Forecasts - The revised net profit estimates for 2025 and 2026 are 9 million RMB and 15 million RMB, respectively, with an expected EPS of 0.13 RMB and 0.21 RMB [5][7] - The target price for the company's stock has been raised to 8.40 RMB, reflecting a PE ratio of 64.6x for 2025 [5][9]

第一章 总则 第一条 为明确多伦科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会的职责权限，规范董事会的组织和行为，确保董事会的工作效率和科学决 策，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 和《多伦科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定 本规则。 第二条 本规则为相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的补充规定， 公司召开董事会除应遵守本规则的规定外，还应符合相关法律法规、规范性文件 和《公司章程》的规定。 第二章 董事会的组成及职权 多伦科技股份有限公司 董事会议事规则 第五条 董事会行使下列职权： (三)决定公司的经营计划和投资方案； (四)制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (五)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； (六)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司 形式的方案； (七)在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外担保事项、委托理财、关联交易、对外借款、对外捐赠等事项； (八)决定 ...

多伦科技股份有限公司 章 程 二○二五年四月 | 第一章总则 | 2 | | --- | --- | | 第二章经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章股 份 | 4 | | 第一节股份发行 | 4 | | 第二节股份增减和回购 | 6 | | 第三节股份转让 | 7 | | 第四章股东和股东会 | 8 | | 第一节股东的一般规定 | 8 | | 第二节控股股东和实际控制人 | 10 | | 第三节股东会的一般规定 | 11 | | 第四节股东会的召集 | 15 | | 第五节股东会的提案与通知 | 16 | | 第六节股东会的召开 | 18 | | 第七节股东会的表决和决议 | 20 | | 第五章董事和董事会 | 24 | | 第一节董事 | 24 | | 第二节董事会 | 27 | | 第三节独立董事 | 32 | | 第四节董事会专门委员会 | 34 | | 第六章高级管理人员 | 36 | | 第七章财务会计制度、利润分配和审计 | 38 | | 第一节财务会计制度 | 38 | | 第二节内部审计 | 42 | | 第三节会计师事务所的聘任 | 43 | | 第八章通知和公告 | 44 | | 第 ...

多伦科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为多伦科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人胡晓健 严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及 《公司章程》和《独立董事制度》的有关规定，本着独立、客观、公正的原则， 勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，积极行使独立董事的权利，充分发挥独 立董事的作用，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的利益。现将本人在 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 胡晓健，男，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年 1 月出生，副教授， 博士生导师，东南大学交通学院交通工程系副主任，江苏省现代交通技术协同创 新中心副主任，江苏省城市智能交通重点实验室副主任，江苏省"科技副总"入 选者。 作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》《公司章程》中关于独立性 的规定，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响本人独立性的情况。 二、2024 年度履职情况 （一）出席董事会、股东大会、专门委员会的情况 2024 年度，公司共召开了 1 次股东大 ...

多伦科技股份有限公司 公司董事会设有战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会。本人担 任薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员、提名委员会委员和审计委员 会委员。报告期内，公司共召开 3 次审计委员会会议、1 次提名委员会会议、1 次薪酬与考核委员会会议，本人均亲自出席上述会议。会议召开前本人对相关 议案和材料进行认真审核，依据自己的专业知识和能力做出独立判断，客观、 独立董事 2024 年度述职报告 作为多伦科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人李迁严 格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及 《公司章程》和《独立董事制度》的有关规定，本着独立、客观、公正的原则， 勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，积极行使独立董事的权利，充分发挥 独立董事的作用，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的利益。现将本人 在 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 李迁，男，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年 8 月出生，南京大学教 授，博士生导师，中组部第九批援藏干部。管理学博士，BIM 技术研究院副院 长、复杂工程与项目管理研究中心副主任，主要从事工程 ...

多伦科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 叶邦银，男，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年 4 月出生，中共党员， 博士、教授、硕士生导师，南京审计大学中审学院执行院长。江苏省财政厅会 计咨询专家、预算绩效管理专家，兼任南京会计服务行业商会副会长等职务。 作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》《公司章程》中关于独立性 的规定，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响本人独立性的情况。 二、2024 年度履职情况 （一）出席董事会、股东大会、专门委员会的情况 2024 年度，公司共召开了 1 次股东大会、5 次董事会会议，本人均亲自出 席了前述会议。作为独立董事，本人认真履行职责，在召开董事会前主动了解 情况，详细审阅会议相关材料，按时出席董事会并审议会议各项议案。会议上， 认真审议议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会作出科学决策 起到了积极的作用。 公司董事会设有战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会。本人担 任审计委员会主任委员和薪酬与考核委员会委员。报告期内，公司共召开 3 次 审计委员会会议和 ...

多伦科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 2025 年 4 月 25 日 经核查独立董事叶邦银、胡晓健、李迁的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 多伦科技股份有限公司董事会 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证 券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规 范运作》等要求，多伦科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 在任独立董事叶邦银、胡晓健、李迁的独立性自查情况出具如下专项意见： ...

多伦科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 多伦科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天衡会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"天衡会计师事务所"）作为公司2024年度年报审计机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，现将公司2024年度会计 师事务所的履职情况评估报告汇报如下： 一、资质条件 （一）基本信息 天衡会计师事务所前身为始建于 1985 年的江苏会计师事务所，1999 年脱钩 改制，2013 年转制为特殊普通合伙会计师事务所。天衡会计师事务所于 2013 年 9 月 28 日取得江苏省财政厅颁发的《会计师事务所执业证书》，是中国首批获得 证券期货相关业务资格和首批取得金融企业审计资格的会计师事务所之一，长期 从事证券服务业务。 （二）人员信息 截至 2024 年末，天衡会计师事务所合伙人 85 人，注册会计师 386 人，其中 签署过证券业务审计报告的注册会计师 227 人。 （三）业务规模 天衡会计师事务所 2024 年度业务收入 52,937.55 万元，其中审计业务收入 46, ...

证券代码：603528 证券简称：多伦科技 公告编号：2025-016 多伦科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 多伦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第五 届董事会第九次会议，审议通过了《关于取消公司监事会并修订<公司章程>及相 关议事规则的议案》。根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》（2023 年修订） 及中国证监会于 2025 年 3 月 28 日发布的《上市公司章程指引》（2025 年修订）， 结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由公司董事会审计委 员会行使，《多伦科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废 止，公司将对《公司章程》及相关的《公司股东大会议事规则》、《公司董事会 议事规则》进行修订。因本次修订为全文修订，故不再进行修订条文逐条对比， 修订后的《公司章程》及相关议事规则全文详见同日披露的《多伦科技股份有限 公司章程》、《多伦科技股份有限公司股东会议事规则 ...