证券代码：603528 证券简称：多伦科技 公告编号：2025-025 多伦科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 多伦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议于 2025 年 8 月 26 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议由董事长章安强先生 召集和主持，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，公司高级管理人员列席 了会议。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议的召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议全体委员审议通过后 提交公司董事会审议。 详见同日披露的《公司 2025 年半年度报告》及《公司 2025 年半年度报告摘 要》。 2、审议通过《关于公司 2025 年上半年募集资金存放与实际使用情况专项 报告的议案》 表决结 ...

证券代码：603528 证券简称：多伦科技 公告编号：2025-025 多伦科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议全体委员审议通过后 提交公司董事会审议。 详见同日披露的《公司 2025 年半年度报告》及《公司 2025 年半年度报告摘 要》。 报告的议案》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 多伦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议于 2025 年 8 月 26 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议由董事长章安强先生 召集和主持，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，公司高级管理人员列席 了会议。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议的召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 修订后的全文详见同日披露的《多伦科 ...

其他符合非经常性损益定义的损益项目 498,980.00 减：所得税影响额 3,668,206.86 少数股东权益影响额（税后） -427,170.91 合计 19,489,735.13 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认 定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 ——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十、 存在股权激励、员工持股计划的公司可选择披露扣除股份支付影响后的净利润 □适用 √不适用 多伦科技股份有限公司 2025 年半年度报告 十一、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）行业情况说明 公司是国内领先的以交通安全为核心的"数字化解决方案+生活服务"科技驱动型企业，涵盖 "人、车、路"完整产业链布局，目前已形成以"人"为核心的驾驶员考试、驾驶员培训产品线， 以"车"为核心的数智化车管平台及新能源汽车检测设备与服务运营产品线，以"路"为核心的 信号控制及智能网联产品线，同时配有新能 ...

| 多伦科技股份有限公司 2025 | 年半年度报告摘要 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 公司代码：603528 公司简称：多伦科技 | | | | | | 多伦科技股份有限公司 | | | | | | 多伦科技股份有限公司 | | 2025 | 年半年度报告摘要 | | | 第一节重要提示 | | | | | | 展规划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。 | | | | | | 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 | | | | | | 不适用 | | | | | | 第二节公司基本情况 | | | | | | 公司股票简况 | | | | | | 股票种类 股票上市交易所 股票简称 | 股票代码 | | 变更前股票 | | | 简称 | | | | | | A股 上海证券交易所 多伦科技 | 603528 | 无 | | | | 联系人和联系方式 董事会秘书 | | 证券事务代表 | | | | 姓名 阮蔚 | 钱晓娟 | | | | | 电话 025-52168888 | 025-52 ...

多伦科技股份有限公司 2025 年半年度报告 公司代码：603528 公司简称：多伦科技 多伦科技股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 155 多伦科技股份有限公司 2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人章安强、主管会计工作负责人李毅及会计机构负责人（会计主管人员）钟翠红 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中如有涉及未来计划、业绩预测等前瞻性描述，均不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，详见"第三节 管理层讨论与分析/五、其他披 露事项/（一）可能面对的风险"。 十一、 其他 □适用 √不适用 ...

多伦科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为明确多伦科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）总 经理职责权限，规范总经理的组织和行为，提高决策效率，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《多伦科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，制定本细则。 第二条 公司设置总经理 1 名，副总经理若干名，财务负责人 1 名，董事会 秘书 1 名。 第三条 总经理由董事会聘任，对董事会负责。 第四条 总经理主持公司日常生产经营和管理工作，组织实施董事会决议。 第二章 职责和分工 第五条 总经理行使下列职权： （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （三）拟订公司内部管理机构设置方案； （七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或解聘以外的负责管理人 员； （八）审议批准每年度内借款发生额（包括贷款转期、新增流动资金贷款和 新增长期贷款）低于上年度经审计的公司净资产 20%的借款事项及其他相关的资 产抵押、质押事项； （九）公司拟与关联自然人发生的交易金额不足 30 万的关联交易事项；公 1 （四）拟订公司的基本管理制度； （五）制订公司的具体规章； （ ...

多伦科技股份有限公司 第一条 为明确多伦科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会秘书的职责权限，规范董事会秘书的行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《多伦科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，制定本工作细则。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。法律、 行政法规、部门规章及《公司章程》等对公司高级管理人员的有关规定，适用于 董事会秘书。 第二章 职 责 第三条 董事会秘书应当遵守法律、行政法规、部门规章、《公司章程》及本 细则的有关规定，承担与公司高级管理人员相应的法律责任，对公司负有忠实和 勤勉义务。 第四条 董事会秘书履行以下职责： （一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制订公司信息 披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定； （二）负责公司投资者关系管理，协调公司与证券监管机构、投资者及实际 控制人、总结机构、媒体等之间的信息沟通； （三）组织筹备董事会会议和股东会，参加股东会、董事会会议、高级管理 人员 ...

多伦科技股份有限公司 对外信息报送管理制度 第四条 公司的董事、高级管理人员及其他相关人员在定期报告编制、公司 重大事项筹划期间，负有保密义务。定期报告、临时报告公布前，不得以任何形 式、任何途径向外界或特定人员泄漏定期报告、临时报告的内容，包括但不限于 业绩座谈会、分析师会议、接受投资者调研座谈等方式。 第五条 对于无法律法规依据的外部单位年度统计报表等报送要求，公司应 拒绝报送。 第六条 公司相关部门依据法律法规的要求对外报送信息前，应由经办人员 填写对外信息报送审批表（附件 1），经部门负责人、分管领导审批，并由董事 会秘书批准后方可对外报送。 第七条 公司相关部门对外报送信息时，由经办人员向接收人员提供保密提 示函（附件 2），并要求对方接收人员签署回执（附件 3），回执中应列明使用 所报送信息的人员情况。 第八条 公司相关部门对外报送信息后，应将回执复印件留本部门备查，原 件交由证券部保留存档，证券部将外部单位相关人员作为内幕知情人登记备查。 第九条 如因外部单位或个人因保密不当致使公司重大信息泄露，公司应在 获得信息后第一时间向所上市的证券交易所报告并公告。 第十条 公司各部门及控股子公司应严格执 ...

公司重大信息内部报告制度是指按照本制度规定负有报告义务的有关人员及 公司，应及时将知悉的重大信息向公司董事会和董事会秘书报告的制度。 第一章 总则 第一条 为加强多伦科技股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息内部报 告工作，明确公司内部各部门和各下属公司（指公司的分公司及公司直接或间接 控股比例超过 50%的子公司或对其具有实际控制权的子公司，下同）的信息收集和 管理，确保公司真实、准确、完整、及时、公平地披露所有对公司股票及其衍生 品种交易价格可能产生较大影响的信息，根据《中华人民共和国证券法》、《上市 公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《多伦科技股份有限公司信 息披露管理办法》（以下简称"《信息披露管理办法》"）的有关规定，结合公司的 具体情况，特制订本制度。 第二条 本制度所称"重大信息"是指所有对公司股票及其衍生品种的交易价 格产生较大影响的信息，包括但不限于重大事项信息、交易信息、关联交易信息、 重大经营管理信息及其他重大事项信息等。 重大信息内部报告制度 多伦科技股份有限公司 第四条 公司董事会办公室是公 ...

第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内部控 制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果 等开展的一种评价活动。 内部审计制度 第一条 为了加强对多伦科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部各部 门、控股子公司以及具有重大影响的参股公司及其人员的管理和监督，规范内部 审计工作，提高内部审计工作质量，根据《内部审计基本准则》，参照《审计署 关于内部审计工作的规定》等有关规章及规范性文件，结合公司实际情况，制定 本制度。 第一章 总 则 多伦科技股份有限公司 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： 第二章 内部审计部门与人员 第四条 公司设立内部审计部门，对公司财务信息的真实性和完整性、内部 控制制度的建立和实施等情况进行检查监督。内部审计部门对董事长、董事会审 计委员会负责（以下简称"审计委员会"），向董事长、审计委员会报告工作。。 第五条 公司内部审计部门应当保持独立性，不得置于财务部门的领导之下， 或者与财务部门合署办公。 第六条 公司应当依据公司规模、生产经营特点及有关规定，配置适量的审 ...