第一条 为进一步建立健全多伦科技股份有限公司（下称"公司"）董事（指 非独立董事，以下同）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理 准则》《多伦科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有 关规定，公司董事会下设薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，向董事会报告工作并对董事会负责。 第三条 公司董事会办公室负责薪酬与考核委员会日常的工作联络及会议组 织。公司人力资源部门为薪酬与考核委员会的日常办事机构，负责薪酬与考核委 员会决策前的各项准备工作。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名委员组成，委员由董事担任，其中两名委 员为独立董事。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连 任。薪酬与考核委员会委员任期届 ...

投资者所持可转债除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照 7.80 元的转股价格进行转股外，仅能选择以 100 元/张的票面价格加当期应计利息（即 100.304 元）被强制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。 | | | 多伦科技股份有限公司 关于实施"多伦转债"赎回暨摘牌的第二次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2023 年 12 月 15 日收市后，距离 2023 年 12 月 20 日（"多伦转债"最 后交易日）仅剩 3 个交易日，2023 年 12 月 20 日为"多伦转债"最后一个交易 日。 最后转股日：2023 年 12 月 25 日 截至 2023 年 12 月 15 日收市后，距离 2023 年 12 月 25 日（"多伦转债"最 后转股日）仅剩 6 个交易日，2023 年 12 月 25 日为"多伦转债"最后一个转股 日。 本次提前赎回完成后，多伦转债将自 2023 年 12 月 26 日起在上海证券交 易所摘牌。 特提醒"多伦转债"持有人注意在限期内转 ...

北京市中伦律师事务所 2. 公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司董事会关于召 开本次股东大会的通知; 3. 公司本次股东大会股权登记目的股东名册、出席现场会议股东的到会登 记记录及凭证资料; 4. 公司本次股东大会的相关会议文件。 - 1 - 关于多伦科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致:多伦科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法 规和规范性文件及《多伦科技股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的 规定,北京市中伦律师事务所(以下简称"本所")接受多伦科技股份有限公司 (以下简称"公司")委托,对公司 2023年第二次临时股东大会(以下简称"本 次股东大会")的相关事项进行见证并出具法律意见。 为出具本法律意见书,本所律师审查了公司提供的相关文件,该等文件包括 但不限于: 1. 现行有效的公司章程; ,本 ,按 ,对 : 11月 28日 12月 15日 10时 1555号 ,会 ,通 ,即 9∶ 15J∶ 9∶ 30-1l∶ 30、 13∶ OOˉ 15∶ OO;通 I5-15∶ OO。 ,本 ,公 ...

| 证券代码：603528 | 证券简称：多伦科技 公告编号：2023-065 | | --- | --- | | 转债代码：113604 | 转债简称：多伦转债 | 多伦科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 423,318,538 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 61.8250 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，董事长章安强先生主持，会议对议案进行了逐项审 议，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开及表决 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：南京市江宁区天印大道 1555 号公司会议室 (三) 出 ...

| 证券代码：603528 | 证券简称：多伦科技 | 公告编号：2023-063 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113604 | 转债简称：多伦转债 | | 多伦科技股份有限公司 关于实施"多伦转债"赎回暨摘牌的第一次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2023 年 12 月 14 日收市后，距离 2023 年 12 月 20 日（"多伦转债"最 后交易日）仅剩 4 个交易日，2023 年 12 月 20 日为"多伦转债"最后一个交易 日。 最后转股日：2023 年 12 月 25 日 截至 2023 年 12 月 14 日收市后，距离 2023 年 12 月 25 日（"多伦转债"最 后转股日）仅剩 7 个交易日，2023 年 12 月 25 日为"多伦转债"最后一个转股 日。 本次提前赎回完成后，多伦转债将自 2023 年 12 月 26 日起在上海证券交 易所摘牌。 投资者所持可转债除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照 7.80 元的转股价格 ...

| 证券代码：603528 | 证券简称：多伦科技 | 公告编号：2023-062 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113604 | 转债简称：多伦转债 | | 关于实施"多伦转债"赎回暨摘牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 多伦科技股份有限公司 因实施"多伦转债"赎回,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 113604 | 多伦转债 | 可转债债券停 | 2023/12/21 | | | | | | | 牌 | | | | | 重要内容提示： 赎回登记日：2023 年 12 月 25 日 截至 2023 年 12 月 13 日收市后，距离 2023 年 12 月 20 日（"多伦转债"最后 交易日）仅剩 5 个交易日，2023 年 12 月 20 ...

本次权益变动后，公司控股股东及其一致行动人合计持有公司股份的比 例将从 62.52%减少至 61.12（以公司 2023 年 12 月 11 日总股本即 686,907,084 股计算）,被动稀释 1.40%。 | 证券代码：603528 | 证券简称：多伦科技 | 公告编号：2023-060 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113604 | 转债简称：多伦转债 | | 多伦科技股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人合计持股比例被动稀释超过 1% 的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动系多伦科技股份有限公司（以下简称"公司"）"多伦转债" 转股引起公司总股本变动，导致控股股东及其一致行动人合计持股比例被动稀释 超过 1%所致。 本次权益变动未触及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发 生变化。 一、本次权益变动基本情况 （一）信息披露义务人基本情况 信息披露义务人 1：北京多伦企业管理有限公司 统一社会信用代码：913201005672290 ...

关于"多伦转债"转股数量累计达到转股前公司已发行 股份总额 10%暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 累计转股情况：截至 2023 年 12 月 11 日，累计已有人民币 489,991,000 元"多伦转债"转为公司 A 股普通股，累计转股数为 62,803,584 股，占"多伦 转债"转股前公司已发行股份总额的 10.0242%。 2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 11 日期间，共有人民币 489,562,000 元"多伦转债"转为公司 A 股普通股，转股数量为 62,762,382 股。 未转股可转债情况：截至 2023 年 12 月 11 日，尚未转股的"多伦转债" 金额为人民币 150,009,000 元，占公司可转债发行总量的 23.4389%。 一、可转债发行上市概况 （一）经中国证券监督管理委员会（证监许可〔2020〕1867号）核准，多伦 科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2020年10月13日公开发行了640万张 可转换公司债券，每张面 ...

多伦科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 多伦科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二三年十二月 1 多伦科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保 证股东大会的顺利进行，根据《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及公司 《股东大会议事规则》等相关规定，特制定本次股东大会须知。 一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效 率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各 项工作。 二、股东（包括股东代理人，下同）参加股东大会依法享有发言权、质询 权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得 侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。 三、股东要求在股东大会上发言的，应当先在大会正式召开前到大会发言 登记处登记。会议根据登记情况安排股东发言，股东发言应举手示意，并按照 会议的安排进行；会议进行中只接受股东的发言和提问。股东发言或提问应围 绕本次会议议题进行，简明扼要；股东要求发言时，不得打断会议报告人的报 告或 ...

多伦科技股份有限公司 关于提前赎回"多伦转债"的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 多伦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 4 日召开了 第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于提 前赎回"多伦转债"的议案》，决定行使"多伦转债"的提前赎回权，对赎回登 记日在册的"多伦转债"按照债券面值加当期应计利息的价格全部赎回。公司于 2023 年 12 月 5 日披露了《关于提前赎回"多伦转债"的公告》（公告编号 2023-058）。 公司将尽快披露实施"多伦转债"赎回的相关公告，明确有关赎回程序、价格、 付款方式及时间等具体事宜。 投资者所持"多伦转债"除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照 7.80 元的转股价格进行转股外，仅能选择以 100 元/张的票面价格加当期应计利 息被强制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。 公司特别提醒"多伦转债"持有人注意在限期内转股或卖出，以避免可 能面临的投资损失。 一、"多伦转债"提前赎回的有关 ...