第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 多伦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十五次会议于 2023 年 11 月 27 日在公司会议室以现场会议方式召开，会议应出席监事 3 人， 实际出席会议监事 3 人，会议由监事会主席叶剑先生主持。会议召集和召开程序， 符合《公司法》和公司章程规定。 | 证券代码：603528 | 证券简称：多伦科技 | 公告编号：2023-053 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113604 | 转债简称：多伦转债 | | 二、监事会会议审议情况 多伦科技股份有限公司 1、审议通过《关于提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 详见同日公告的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。 特此公告。 多伦科技股份有限公司监事会 2023 年 11 月 27 日 ...

一、董事会换届选举情况 公司于 2023 年 11 月 27 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第五届董事 会独立董事候选人的议案》，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名章 安强先生、Jeffrey Zhang 先生、张铁民先生、李毅先生为公司第五届董事会非 独立董事候选人（简历附后），提名叶邦银先生、胡晓健先生、李迁先生为公司 第五届董事会独立董事候选人（简历附后）。公司独立董事对上述事项发表了同 意的独立意见。 上述事项需提交公司股东大会审议，根据有关规定，股东大会选举产生新一 届董事会之前，公司第四届董事会将继续履行职责。 | 证券代码：603528 | 证券简称：多伦科技 | 公告编号：2023-054 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113604 | 转债简称：多伦转债 | | 多伦科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 多伦科技股份有限公司（以下简称 ...

多伦科技股份有限公司 章 程 二○二三年十一月 | 第一章总则 | 2 | | --- | --- | | 第二章经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章股 份 | 4 | | 第一节股份发行 | 4 | | 第二节股份增减和回购 | 6 | | 第三节股份转让 | 7 | | 第四章股东和股东大会 | 8 | | 第一节股东 | 8 | | 第二节股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节股东大会的召集 | 14 | | 第四节股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节股东大会的召开 | 16 | | 第六节股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章董事会 | 23 | | 第一节董事 | 23 | | 第二节董事会 | 26 | | 第三节独立董事 | 31 | | 第四节董事会专门委员会 | 36 | | 第六章总经理及其他高级管理人员 | 37 | | 第七章监事会 | 39 | | 第一节监事 | 39 | | 第二节监事会 | 40 | | 第八章财务会计制度、利润分配和审计 | 42 | | 第一节财务会计制度 | 42 | | 第二节内部审计 | 46 | | 第三节会计师事务所的聘任 ...

多伦科技股份有限公司 独立董事制度 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 第五条 公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在 公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计 专业人士担任召集人。 公司可以根据需要在董事会中设置提名、薪酬与考核、战略等专门委员会。 1 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 第一章 总则 第一条 为了促进多伦科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 规范运作，维护公司利益，保障全体股东，特别是中小股东的合法权益不受侵害， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司 ...

关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2023 年 12 月 15 日 10 点 00 分 召开地点：南京市江宁区天印大道 1555 号公司会议室 | 证券代码：603528 | 证券简称：多伦科技 | 公告编号：2023-057 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113604 | 转债简称：多伦转债 | | 多伦科技股份有限公司 股东大会召开日期：2023年12月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 ...

被提名人叶邦银已经参加培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格 证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 多伦科技股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人多伦科技股份有限公司董事会，现提名叶邦银、胡晓健、李迁为多伦 科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已同意出任多伦科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与多伦科技股份有限公司之 间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； ...

| 证券代码：603528 | 证券简称：多伦科技 | 公告编号：2023-051 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113604 | 转债简称：多伦转债 | | 多伦科技股份有限公司 关于入选国家级专精特新"小巨人"企业的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 11 月 26 日 1 国家级专精特新"小巨人"企业，是优质中小企业梯度培育体系的最高层次， 是指专注于细分市场，在产品、技术、管理、模式等方面创新能力强、细分市场 占有率高、掌握关键核心技术、质量效益优的排头兵企业。专精特新"小巨人" 企业，是增强产业链供应链安全韧性的重要保障，也是经济高质量发展的硬支撑。 本次国家级专精特新"小巨人"企业的认定，是国家工业和信息化部对于公 司科创能力、专业化、精细化、特色化发展成果的认可，有利于提高公司的品牌 知名度和市场影响力，公司将受益于专精特新"小巨人"企业高质量发展政策， 对公司未来发展将产生积极的影响。 三、风险提示 公司本次入选国家级专精特新"小巨人"企业，不会对公司 ...

多伦科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：多伦科技股份有限公司 股票简称：多伦科技 股票代码：603528 信息披露义务人：北京多伦企业管理有限公司 住所：北京市海淀区上地十街 1 号院 6 号楼 4 层 405 通讯地址：南京市江宁区天印大道 1555 号 一致行动人：南京金伦投资中心（有限合伙）、南京嘉伦投资中心（有 限合伙） 住所：南京市鼓楼区山西路 67 号 A26A02 室 通讯地址：南京市江宁区天印大道 1555 号 股份变动性质：持股数量变化，持股比例减少 信息披露义务人及一致行动人声明 一、本信息披露义务人及一致行动人依据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购管理办法》"）《公开发行证券 的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》（以下简称"《准 则第 15 号》"）及其他相关法律、法规和规范性文件的有关规定编写本权益变 动报告书。 二、本信息披露义务人及一致行动人签署本报告书已获得必要的授权和批 准，其履行亦不违反信息披露义务人及一致行动人章程及内部规则 ...

| 证券代码：603528 | 证券简称：多伦科技 | 公告编号：2023-050 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113604 | 转债简称：多伦转债 | | 多伦科技股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人合计持股比例被动稀释超过 5% 暨披露简式权益变动报告书的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动系多伦科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开 发行以来送转股、授予限制性股票、减持股份、回购注销限制性股票及公司可转 债"多伦转债"转股导致信息披露义务人及一致行动人持股数量、持股比例发生 变化，其中主要是公司可转债转股导致控股股东及其一致行动人合计持股比例被 动稀释超过 5%。 1 注册资本：人民币 1500 万元 公司控股股东及其一致行动人合计持有公司股份的比例由本次权益变动 前（IPO）的 67.83%，减少至 62.52%（以公司 2023 年 11 月 22 日总股本即 671,466,812 股计算）,变动比例 5.31%，其中主要是 ...

| 证券代码：603528 | 证券简称：多伦科技 | 公告编号：2023-049 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113604 | 转债简称：多伦转债 | | 多伦科技股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人合计持股比例被动稀释超过 1% 的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动系多伦科技股份有限公司（以下简称"公司"）"多伦转债" 转股引起公司总股本变动，导致控股股东及其一致行动人合计持股比例被动稀释 超过 1%所致。 本次权益变动未触及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发 生变化。 公司控股股东及其一致行动人合计持有公司股份的比例由本次权益变动 前的 65.24%，减少至 62.88%（以公司 2023 年 11 月 19 日总股本即 667,618,239 股计算）,被动稀释 2.36%。 根据公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司<2018 年限制 性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，本次激励计划实际向 159 ...