| 证券代码：603528 | 证券简称：多伦科技 | 公告编号：2023-042 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113604 | 转债简称：多伦转债 | | | 实际投入 序号 理财产品类型 | | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 金额 | | | | 本金金额 | | 1 银行理财产品 | 30,000 | 30,000 | 696.44 | 0 | | 合计 | 30,000 | 30,000 | 696.44 | 0 | | 最近12个月内单日最高投入金额 | | | 30,000 | | | 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 | | | 17.26 | | | （%） | | | | | | 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） | | | 16.25 | | | 目前已使用的理财额度 | | | 0 | | | 尚未使用的理财额度 | | | 30,000 | | | 总理财额度 | | | 30,000 | | 特此公告。 二、截至本公告日，公司最近十二个月使 ...

2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 96,374,867 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 15.4411 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集、董事长章安强先生主持，会议对议案进行了逐项审议， | 证券代码：603528 | 证券简称：多伦科技 | 公告编号：2023-041 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113604 | 转债简称：多伦转债 | | 多伦科技股份有限公司 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | ...

多伦科技股份有限公司 关于向下修正"多伦转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次向下修正"多伦转债"转股价格的依据 经中国证券监督管理委员会《关于核准多伦科技股份有限公司公开发行可 转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕1867 号）核准，多伦科技股份有限公 司（以下简称"公司"）于 2020 年 10 月 13 日公开发行了 640 万张可转换公司 债券，每张面值人民币 100 元，发行总额 64,000.00 万元，期限 6 年。 经上海证券交易所自律监管决定书〔2020〕369 号文同意，公司本次发行的 64,000万元可转换公司债券于2020年11月17日起在上海证券交易所挂牌交易， 债券简称：多伦转债，债券代码：113604。 | 证券代码：603528 | 证券简称：多伦科技 | 公告编号：2023-040 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113604 | 转债简称：多伦转债 | | 修正前转股价格：10.33元/股 修正后转股价格 ...

北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于多伦科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：多伦科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布 的《上市公司股东大会规则》的规定，北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"） 接受多伦科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师列席公 司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所指派的律 师通过现场出席方式对本次股东大会的相关事项进行见证并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书， ...

| 证券代码：603528 | 证券简称：多伦科技 | 公告编号：2023-039 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113604 | 转债简称：多伦转债 | | 多伦科技股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 累计转股情况：截至 2023 年 9 月 30 日，累计已有人民币 429,000 元"多 伦转债"转为公司 A 股普通股，累计转股数为 41,202 股，占"多伦转债"转股 前公司已发行股份总额的 0.0066%。 本季度转股情况：2023 年 7 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日期间，共有人民 币 20,000 元"多伦转债"转为公司 A 股普通股，转股数量为 1,934 股。 未转股可转债情况：截至 2023 年 9 月 30 日，尚未转股的"多伦转债" 金额为人民币 639,571,000 元，占公司可转债发行总量的 99.933%。 一、可转债发行上市概况 （一）经中国证券监督管理委员会（证监许可〔2020 ...

| | | 多伦科技股份有限公司 关于"多伦转债"2023 年付息公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 多伦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 10 月 13 日发行的可 转换公司债券(以下简称"本期债券")将于 2023 年 10 月 13 日开始支付自 2022 年 10 月 13 日至 2023 年 10 月 12 日期间的利息。根据《多伦科技股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）有关条款的 规定，现将有关事项公告如下： 一、可转债发行上市概括 本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年，即自 2020 年 10 月 13 日起，至 2026 年 10 月 12 日止。 9、债券利率 债权登记日：2023 年 10 月 12 日 债券付息日：2023 年 10 月 13 日 1、债券名称：多伦科技股份有限公司可转换公司债券 2、债券简称：多伦转债 3、债券代码：113604 4、证券种类：可转换为公司 A 股股票的可转换公司债 ...

多伦科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 多伦科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二三年九月 1 多伦科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保 证股东大会的顺利进行，根据《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及公司 《股东大会议事规则》等相关规定，特制定本次股东大会须知。 一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效 率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各 项工作。 二、股东（包括股东代理人，下同）参加股东大会依法享有发言权、质询 权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得 侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。 三、股东要求在股东大会上发言的，应当先在大会正式召开前到大会发言 登记处登记。会议根据登记情况安排股东发言，股东发言应举手示意，并按照 会议的安排进行；会议进行中只接受股东的发言和提问。股东发言或提问应围 绕本次会议议题进行，简明扼要；股东要求发言时，不得打断会议报告人的报 告或其 ...

| 证券代码：603528 | 证券简称：多伦科技 | 公告编号：2023-036 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113604 | 转债简称：多伦转债 | | 多伦科技股份有限公司 关于董事会提议向下修正"多伦转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准多伦科技股份有限公司公开发行可 转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕1867 号）核准，多伦科技股份有限公 司（以下简称"公司"）于 2020 年 10 月 13 日公开发行了 640 万张可转换公司 债券，每张面值人民币 100 元，发行总额 64,000.00 万元，期限 6 年（自 2020 年 10 月 13 日至 2026 年 10 月 12 日），债券票面利率为：第一年 0.40%，第二年 0.60%，第三年 1.00%，第四年 1.50%，第五年 1.80%，第六年 2.00%。 经上海证券交易所自律监管决定书〔2020〕369 号文同意，公司本次 ...

| 证券代码：603528 | 证券简称：多伦科技 | 公告编号：2023-035 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113604 | 转债简称：多伦转债 | | 多伦科技股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 多伦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五次会议于 2023 年 9 月 14 日在公司会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召开。本次 会议由董事长章安强先生召集和主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议召集、召开程序符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。 2023 年 9 月 14 日 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于向下修正"多伦转债"转股价格的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详见同日公告的《关于董事会提议向下修正"多伦转债"转股价格的公告》。 2、审议通过《关于召开公司 202 ...

| 证券代码：603528 | 证券简称：多伦科技 | 公告编号：2023-037 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113604 | 转债简称：多伦转债 | | 多伦科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2023 年 10 月 11 日 10 点 00 分 召开地点：南京市江宁区天印大道 1555 号公司会议室 股东大会召开日期：2023年10月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 ...