1． 《公司章程》； 2． 公司第五届董事会第二十次会议决议； 3． 公司 2025 年 4 月 4 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《第五届董事会第二十次会议决议公告》； 4． 公司 2025 年 4 月 4 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《国泰君安证券股份有限公司关于广州市嘉诚国际物流股份有限公司 变更募集资金投资项目的核查意见》； 5． 公司 2025 年 4 月 4 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《广州市嘉诚国际物流股份有限公司关于变更募集资金投资项目公告》； 广东诺臣律师事务所 关于广州市嘉诚国际物流股份有限公司 "嘉诚转债"2025 年第一次债券持有人会议的法律意见书 致：广州市嘉诚国际物流股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）及《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》等法律法规、规范性文件以 及及《广州市嘉诚国际物流股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》 (以下简称" ...

广东诺臣律师事务所 关于广州市嘉诚国际物流股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书 致：广州市嘉诚国际物流股份有限公司 在本法律意见书中，本所仅对本次股东会召集和召开的程序、出席本次股东 会人员资格和召集人资格、表决程序及表决结果是否符合有关法律法规和《公司 章程》的规定发表意见，并不对本次股东会所审议的议案内容以及该等议案所表 述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所仅根据现行有效的中国境内法 律法规发表意见，并不根据任何中国境外法律发表意见。 本所依据有关法律法规和《公司章程》的有关规定以及本法律意见书出具日 以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信 用原则，对公司本次股东会相关事项进行了充分的核查验证，保证本法律意见书 所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）及中国证券监督管理委员会《上市公司股东会 规则》（2022 年修订）（以下简称"《股东会规则》"）等中华人民共和国境内 ...

4月16日，嘉诚国际今日收盘9.22元，上涨1.10%，滚动市盈率PE（当前股价与前四季度每股收益总和的 比值）达到23.02倍，总市值47.11亿元。 从行业市盈率排名来看，公司所处的物流行业行业市盈率平均23.97倍，行业中值20.59倍，嘉诚国际排 名第37位。 股东方面，截至2025年1月31日，嘉诚国际股东户数13010户，较上次减少857户，户均持股市值35.28万 元，户均持股数量2.76万股。 来源：金融界 广州市嘉诚国际物流股份有限公司主营业务是为制造业客户提供定制化物流解决方案及全程供应链一体 化综合物流服务。公司利用自动化物流设备和先进的物流信息管理系统，为电子商务企业特别是跨境电 商企业提供个性化的全球物流解决方案及包括干、仓、关、配在内的全链路物流服务。包括智能仓储保 管、装卸搬运、包装、运输及协同配送、流通加工以及物流信息传递等全程物流服务和个性化的物流解 决方案。当前，公司已拥有数十项物流器具及设备专利技术，已成功应用的智能系统有 TMS,WMS,RFID等。 最新一期业绩显示，2024年年报，公司实现营业收入13.46亿元，同比9.83%；净利润2.05亿元，同比 24.53% ...

嘉诚国际（603535）在互动平台表示，公司将在全球跨境电商发达的地区及跨境电商消费者活跃的地方 设立海外仓，其中包括港澳、东南亚、日韩、美加墨等地。海外仓的功能包括快速发货、退换货、调 拨、保税功能(可进行转口贸易)、中转功能、运输资源整合功能以及拆包拼装功能。 ...

"嘉诚转债" 2025 年第一次债券持有人会议资料 股票代码：603535 股票简称：嘉诚国际 债券代码：113656 债券简称：嘉诚转债 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 "嘉诚转债"2025 年第一次 债券持有人会议资料 2025 年 4 月 "嘉诚转债" 2025 年第一次债券持有人会议资料 2025 年第一次债券持有人会议须知 为维护全体债券持有人的合法权益，确保债券持有人会议的正常秩序和议事 效率，保证债券持有人会议的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《公司 债券发行与交易管理办法》《上海证券交易所公司债券上市规则》及公司《公司 公开发行可转换债券募集说明书》《公开发行可转换公司债券持有人会议规则》 的有关规定，特制定本须知。 1、债券持有人会议设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会 务工作。 2、债券持有人会议以现场结合通讯表决的形式召开，出席会议的债券持有 人以记名投票方式表决。 3、为保证债券持有人会议的严肃性和正常秩序，切实维护与会债券持有人 及债券持有人代表的合法权益，除出席会议的债券持有人及债券持有人代表、公 司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权 ...

2025 年第一次临时股东会会议资料 股票代码：603535 股票简称：嘉诚国际 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 会议资料 2025 年 4 月 2025 年第一次临时股东会会议资料 2025 年第一次临时股东会须知 根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东 会规则》和《公司章程》的有关规定，为确保公司股东会顺利召开，特制定股东 会须知如下，望出席股东会的全体人员遵守执行： 1、股东参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益。 2、在股东会进行期间，全体出席人员应当以维护股东合法利益、确保股东 会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 3、会议开始前登记并准时出席股东会的股东依法享有发言权、咨询权、表 决权等各项权利，但须由公司统一安排发言和解答。 4、任何人不得扰乱股东会的正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手机或 将其调至振动状态，同时请自觉维护公司商业秘密，未经允许严禁拍照或录音。 2 2025 年第一次临时股东会会议资料 2025 年第一次临时股东会现场会议议程 现场会议时间：2025 年 4 月 22 日 14:30 现场会议 ...

格隆汇4月16日丨嘉诚国际(603535.SH)在投资者互动平台表示，作为致力于AI大模型驱动的全球化智慧 物流企业，公司将低空经济视为构建"海陆空一体化"智慧物流生态的核心增量，依托政策红利与技术积 淀，系统性推进以下布局： （1）基础设施先行：打造低空物流枢纽网络 粤琼航线枢纽建设：公司位于 粤港澳大湾区几何中心的广州南沙嘉诚国际港园区及海南省三座智慧物流中心，规划建设适配低空飞行 器起降的智能化设施（如顶层停机坪、装卸系统），承接无人机城际运输及末端配送功能，配合政府探 索粤琼跨海低空货运航线试点，重点服务高附加值海产品、医疗物资及跨境电商包裹的快速转运。 （2）"干—支—末"网络协同：结合广东省"低空智慧物流体系"规划，以嘉诚国际港为核心节点，联动 省内物流园区、分拨中心及城市末端站点，构建覆盖"干线运输—支线分拨—末端配送"的低空物流网 络，目标实现百公斤级货物72小时全省通达。 （3）技术赋能：AI与大模型驱动的运营体系。智能调度 与路径优化：通过AI算法整合低空飞行器与地面物流资源，动态优化航线规划与仓储协同，降低30%库 存周转周期，提升跨场景配送效率。 （4）数字孪生与安全管控：计划在海南数 ...

从行业市盈率排名来看，公司所处的物流行业行业市盈率平均24.66倍，行业中值20.10倍，嘉诚国际排 名第36位。 截至2024年年报，共有12家机构持仓嘉诚国际，其中基金9家、其他2家、券商1家，合计持股数3384.03 万股，持股市值4.06亿元。 广州市嘉诚国际物流股份有限公司主营业务是为制造业客户提供定制化物流解决方案及全程供应链一体 化综合物流服务。公司利用自动化物流设备和先进的物流信息管理系统，为电子商务企业特别是跨境电 商企业提供个性化的全球物流解决方案及包括干、仓、关、配在内的全链路物流服务。包括智能仓储保 管、装卸搬运、包装、运输及协同配送、流通加工以及物流信息传递等全程物流服务和个性化的物流解 决方案。当前，公司已拥有数十项物流器具及设备专利技术，已成功应用的智能系统有 TMS,WMS,RFID等。 4月10日，嘉诚国际今日收盘8.59元，上涨6.58%，滚动市盈率PE（当前股价与前四季度每股收益总和的 比值）达到21.44倍，总市值43.89亿元。 最新一期业绩显示，2024年年报，公司实现营业收入13.46亿元，同比9.83%；净利润2.05亿元，同比 24.53%，销售毛利率32.8 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于广州市嘉诚国际物流股份有限公司 募集资金投资项目结项的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相 关规定的要求，国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"、"保荐机 构"）作为广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称"嘉诚国际"、"公司"） 公开发行可转换公司债券的保荐机构，对公司本次募集资金投资项目结项事项进 行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广州市嘉诚国际物流股份有限公司公 开发行可转换公司债券的批复》（证监许可［2022］1706 号）同意，广州市嘉诚 国际物流股份有限公司获准向社会公开发行面值总额 80,000.00 万元可转换公司 债券。公司本次发行的可转债募集资金总额为人民币 80,000.00 万元，可转债债 券数量为 8,000,000 张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行。公司面向合格投 资者公开发行可转换公司 ...

"自贸港云智国际分拨中心"为在建"嘉诚国际（三亚）超级云智世界港" 的首期项目，是嘉诚国际在海 南自由贸易港的重要战略布局之一。公开资料显示，嘉诚国际已在海南省海口综合保税区投资建设"嘉 诚国际（海南）多功能数智物流中心"、在海南省洋浦经济开发区建设"天运国际（海南）数智加工流通 中心"、在三亚市建设"嘉诚国际（三亚）超级云智世界港"，项目的落地为公司拓展广东省外、海外市 场及全球化战略奠定了坚实的基础，真正实现一仓发全网，一仓发全球。 嘉诚国际（三亚）超级云智世界港设计共有6幢仓库，旨在打造为超级云智世界港，是存储及吞吐能力 强的立体现代化智慧转运中心建筑。一期项目建成后，能为免税店经营企业及其他企业提供定制化物流 方案及全程供应链一体化综合物流服务。 嘉诚国际深耕定制化物流解决方案及全程供应链一体化综合物流服务领域多年，为电子商务企业特别是 跨境电商企业提供个性化的全球物流解决方案，提供干、仓、配、关等综合一站式全链路物流服务。公 司自主研发的关务系统具有创新型先进性，能和跨境贸易商、海关及中国电子口岸系统实现无缝连接， 已成功服务于菜鸟、希音、Temu、字节跳动等多家公司。 作为我国新时代对外开放的重要 ...