| 证券代码：603535 | 证券简称：嘉诚国际 | 公告编号：2025-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113656 | 债券简称：嘉诚转债 | | 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第五届董 事会任期即将届满，依据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 及《公司章程》的相关规定，公司按程序进行董事会换届选举工作。公司第六届 董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。董事会提名委 员会对第六届董事会候选人的任职资格进行了审查，公司于 2025 年 12 月 9 日召 开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于提名公司第六届董事会非独 立董事候选人的议案》和《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》。 第六届董事会董事候选人名单如下（简历附后）： 1、提名黄艳婷、黄平、黄艳芸、邹淑芳、乕若弘、黄亚卓 ...

一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: 独立董事候选人声明与承诺 本人陈刚,已充分了解并同意由提名人广州市嘉诚国际物流 股份有限公司董事会提名为广州市嘉诚国际物流股份有限公司 第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董 事任职资格,保证不存在任何影响本人担任广州市嘉诚国际物流 股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (三)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 三、本人具备独立性,不属于下列情形: (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父 母、子女、主要社会关系(主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐 妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配 偶的父母等); (二) 直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或 ...

| | | 广州市嘉诚国际物流股份有限公司关于 修订《公司章程》及修订、制订部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2025年12月9日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订、制 订公司部分治理制度的议案》，具体内容如下： 2022年9月1日，公司发行了可转换债券并已开始转股。2025年4月2日，公司 进行利润分配，每10股转增4.8股。截至2025年9月30日，经可转债转股及资本公 积金转股后，公司的总股数为510,918,235股。 一、关于取消监事会的具体情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司章程指 引》《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际 情况，不再设置监事会、监事，由董事会审计委员会承接监事会职权，并对《广 州市嘉诚国际物流股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）进行修订，公 司《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规 定 ...

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; 独立董事提名人声明与承诺 提名人广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事会,现提名田 字为广州市嘉诚国际物流股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况,被提名人已 同意出任广州市嘉诚国际物流股份有限公司第六届董事会独立 董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提 名人具备独立董事任职资格,与广州市嘉诚国际物流股份有限公 司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (三)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易 ...

| 证券代码：603535 | 证券简称：嘉诚国际 | 公告编号：2025-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113656 | 债券简称：嘉诚转债 | | 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 证券代码：300149 证券简称：量子生物 公告编号：2018-97 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 6、业务情况：2024年度，司农会计师事务所收入（经审计）总额为人民币 12,253.49万元，其中审计业务收入为10,500.08万元、证券业务收入为6,619.61 万元。2024年度，司农会计师事务所上市公司审计客户家数为36家，主要行业有： 制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；电力、热力、燃气及水生产和供应 业；交通运输、仓储和邮政业；建筑业；水利、环境和公共设施管理业；采矿业； 科学研究和技术服务业等，审计收费总额3,933.60万元。 7、投资者保护能力：截至2024年12月31日，司农会计师事务所已提取职业风 险基金773.38万元，购买的职 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事会,现提名陈 刚为广州市嘉诚国际物流股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已 同意出任广州市嘉诚国际物流股份有限公司第六届董事会独立 董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提 名人具备独立董事任职资格,与广州市嘉诚国际物流股份有限公 司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (--)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父 母、子女、主要社会关系(主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐 妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、了女的配偶、了女配 偶的父母等): (二)直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或 ...

证券代码：603535 证券简称：嘉诚国际 公告编号：2025-058 债券代码：113656 债券简称：嘉诚转债 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 26 日 至2025 年 12 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (一) 股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 股 ...

每经AI快讯，嘉诚国际（SH 603535，收盘价：11.09元）12月10日晚间发布公告称，公司第五届第二十 五次董事会会议于2025年12月9日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议审议了《关于公司董事会 换届选举的议案》等文件。 （记者 曾健辉） 2024年1至12月份，嘉诚国际的营业收入构成为：供应链管理占比100.0%。 每经头条（nbdtoutiao）——白金信用卡权益大缩水：贵宾厅限次、酒店减量⋯⋯银行吐槽没赚头，"羊 毛党"薅了个寂寞 截至发稿，嘉诚国际市值为57亿元。 ...

| 证券代码：603535 | 证券简称：嘉诚国际 | 公告编号：2025-054 | | --- | --- | --- | | | 债券简称：嘉诚转债 | | | 债券代码：113656 | | | 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 2.01、提名黄艳婷女士为公司第六届董事会董事 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2.02、提名黄平先生为公司第六届董事会董事 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2.03、提名黄艳芸女士为公司第六届董事会董事 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 十五次会议于2025 年 12月 9 日上午10:00 在公司会议室以现场会议的方式召开。 本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。董事长段容文女士召集和主持本 次会议，公司监事、高级管理人员列席。本次会议的召集和召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，会 ...

| 代码 | 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(元) | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 002800 | 天顺股份 | 14.92 | -3.12% | 5.25万 | - 7887.17万 | | 603836 | 海程邦达 | 14.46 | -2.03% | 5.97万 | 8707.22万 | | 002889 | 东方嘉盛 | 16.15 | -2.00% | 9.89万 | 1.60亿 | | 300240 | 飞力达 | 7.54 | -1.57% | 7.37万 | 5583.80万 | | 603117 | 万林物流 | 5.06 | -1.56% | 6.81万 | 3451.79万 | | 603329 | 上海雅仕 | 11.22 | -1.49% | 2.33万 | 2624.10万 | | 300013 | 新宁物流 | 4.19 | -1.41% | 20.58万 | 8694.68万 | | 603871 | 嘉友国际 | 12.51 | -1.26% | 8.23万 | 1.03亿 | | 60005 ...