广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以 下简称"《规范运作》"）等相关法律、法规、规范性文件的规定， 广州市嘉诚国际物流（以下简称"公司"）董事会就公司现任独立董 事田宇先生、林勋亮先生和陈刚先生的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 经核查公司独立董事田宇先生、林勋亮先生和陈刚先生的任职经 历及签署的相关自查文件，未在公司担任除独立董事以外的其他职务， 与公司控股股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系或其他可能 影响其进行独立客观判断的关系，符合《管理办法》的有关要求。 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 董事会 2025 年 2 月 19 日 ...

为提高工作效率，董事会审议通过后提请股东大会审议批准并授权董事长或 总经理及其授权代表在上述授信额度内办理相关手续，并签署上述授信额度内与 授信有关的合同、协议等各项法律文件，包括但不限于授信、借款、担保、抵押、 融资、开户、销户等，并授权公司财务部门根据公司的资金需求情况分批次向有 关金融机构办理有关授信融资等手续，有效期为自公司 2024 年年度股东大会审 议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。 | 证券代码：603535 | 证券简称：嘉诚国际 公告编号：2025-006 | | --- | --- | | 债券代码：113656 | 债券简称：嘉诚转债 | 特此公告。 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 关于 2025 年度申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 2025 年 2 月 19 日，广州市嘉诚国际物流股份有限公司召开第五届董事会第 十九次会议，审议通过了《关于 2025 年度申请综合授信额度的议案》。本议案尚 需提交公司股东大会审议。 为满足公司经营和业务发 ...

广州市嘉诚国际物流股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 2024 年度，广州市嘉诚国际物流股份有限公司(以下简称"公司") 第五届 董事会审计委员会根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》、 《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，本着勤勉尽职的原则，认真履行职 责，现就 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 第五届董事会审计委员会由 2 名独立董事陈刚、林勋亮及 1 名非独立董事黄 艳婷组成。主任委员、会议召集人由具有专业会计资格的独立董事陈刚担任。 二、审计委员会 2024 年会议召开情况 2024 年，第五届董事会审计委员会共召开 5 次会议。会议情况如下： | 会议届次 | | | | 会议日期 | | | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第五届董事会审计委员会 | | 2024 | 年 4 | 月 | 19 | 日 | 1、《2023 年年度报告》全文及摘要 | | 召开 2024 年第一 ...

| 证券代码：603535 | 证券简称：嘉诚国际 | 公告编号：2025-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113656 | 债券简称：嘉诚转债 | | 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 关于 2025 年度担保计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：广州市三景电器设备有限公司、广州市大金供应链管理 有限公司、嘉诚国际科技供应链（海南）有限公司、天运国际科技供应 链（海南）有限公司、嘉诚国际网络科技供应链（三亚）有限公司、广 州市亚玛讯网络科技有限公司、江门市亚玛讯网络科技有限公司及其他 全资或控股子公司 2025 年度公司计划对子公司提供担保总额预计不超过人民币 30 亿元 本次担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量：无 发展有限公司持有广州市三景电器设备有限公司 100%的股权；（2）广州市大金 供应链管理有限公司系嘉诚国际全资子公司；（3）嘉诚国际、嘉诚国际全资香港 子公司嘉诚环球集团有限公司分别持有嘉诚国际科技供应链（海南）有 ...

2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 单位：万元 | | | 占用方与上市 | 上市公司 | 2024 年 | 2024 年度 占用累计 | 2024 年度 | 2024 年度 | 2024 年期 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金 | 资金占用方 | 公司的关联关 | 核算的会 | 期初占 | 发生金额 | 占用资金 | 偿还累计 | 末占用资 | 占用形成 | 占用性质 | | 占用 | 名称 | | | 用资金 | | 的利息 | | | 原因 | | | | | 系 | 计科目 | 余额 | (不含利 | (如有) | 发生金额 | 金余额 | | | | | | | | | 息) | | | | | | | 现控股股东、 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 实际控制人及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | / | / | / | | ...

广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》和《广州市嘉诚国际物流股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对2024年度年审会计师事务所履行 监督职责的情况汇报如下： 广东司农事务所会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"司农事务所"） 。司农事务所于2020年11月25日成立，同年12月9日经广东省财政厅粤财穗函【2020 】27号批复，取得《会计师事务所执业证书》；同年12月31日，司农事务所通过了 财政部、证监会从事证券服务业务会计师事务所备案。司农事务所注册地址为广东 省广州市南沙区南沙街兴沙路6号704房-2。截至2024年12月31日，司农事务所从业 人员344人，合伙人32人，注册会计师148人，签署过证券服务业务审计报告的注册 会计师73人。2024年度，司农事务所收入（未经审计）总额为人民币12,226. ...

广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）聘请广东司农事务所 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"司农事务所"）作为公司2024 年度 出具审计报告的会计师事务所。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》等规 定和要求，公司对司农事务所2024年度年审会计师事务所的履职情况进行了评估。 经评估，公司认为司农事务所资质合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公 允表达意见。现将具体情况报告如下： 广东司农事务所会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"司农事务所"） 司农事务所于2020年11月25日成立，同年12月9日经广东省财政厅粤财穗函【2020】 27号批复，取得《会计师事务所执业证书》；同年12月31日，司农事务所通过了财 政部、证监会从事证券服务业务会计师事务所备案。司农事务所注册地址为广东省 广州市南沙区南沙街兴沙路6号704房-2。截至2024年12月31日，司农事务所从业人 员344人，合伙人32人，注册会计师148人，签署过证券服务业务审计报告的注册会 计师73人。2024年度，司农事务所收入（未经审计）总额 ...

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 公司代码：603535 公司简称：嘉诚国际 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 广州市嘉诚国际物流股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 ...

证券代码：603535 证券简称：嘉诚国际 公告编号：2025-008 债券代码：113656 债券简称：嘉诚转债 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 召开的日期时间：2025 年 3 月 12 日 14 点 00 分 召开地点：广州市南沙区东涌镇骏马大道 8 号嘉诚大厦 712 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年3月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 12 日 至 2025 年 3 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统 ...

| 证券代码：603535 | 证券简称：嘉诚国际 公告编号：2025-007 | | --- | --- | | 债券代码：113656 | 债券简称：嘉诚转债 | 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 十五次会议于 2025 年 2 月 19 日下午 13:30 在公司会议室以现场表决方式召开。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。监事会主席黄烈宵先生召集和主 持本次会议，公司高级管理人员列席。本次会议的召集和召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，会议所形成的有关决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚须提交公司股东大会审议。 2、审议通过《2024 年度财务决算工作报告》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票 ...