一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: 独立董事候选人声明与承诺 本人陈刚,已充分了解并同意由提名人广州市嘉诚国际物流 股份有限公司董事会提名为广州市嘉诚国际物流股份有限公司 第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董 事任职资格,保证不存在任何影响本人担任广州市嘉诚国际物流 股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (三)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 三、本人具备独立性,不属于下列情形: (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父 母、子女、主要社会关系(主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐 妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配 偶的父母等); (二) 直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或 ...

| | | 广州市嘉诚国际物流股份有限公司关于 修订《公司章程》及修订、制订部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2025年12月9日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订、制 订公司部分治理制度的议案》，具体内容如下： 2022年9月1日，公司发行了可转换债券并已开始转股。2025年4月2日，公司 进行利润分配，每10股转增4.8股。截至2025年9月30日，经可转债转股及资本公 积金转股后，公司的总股数为510,918,235股。 一、关于取消监事会的具体情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司章程指 引》《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际 情况，不再设置监事会、监事，由董事会审计委员会承接监事会职权，并对《广 州市嘉诚国际物流股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）进行修订，公 司《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规 定 ...

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; 独立董事提名人声明与承诺 提名人广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事会,现提名田 字为广州市嘉诚国际物流股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况,被提名人已 同意出任广州市嘉诚国际物流股份有限公司第六届董事会独立 董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提 名人具备独立董事任职资格,与广州市嘉诚国际物流股份有限公 司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (三)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易 ...

| 证券代码：603535 | 证券简称：嘉诚国际 | 公告编号：2025-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113656 | 债券简称：嘉诚转债 | | 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 证券代码：300149 证券简称：量子生物 公告编号：2018-97 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 6、业务情况：2024年度，司农会计师事务所收入（经审计）总额为人民币 12,253.49万元，其中审计业务收入为10,500.08万元、证券业务收入为6,619.61 万元。2024年度，司农会计师事务所上市公司审计客户家数为36家，主要行业有： 制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；电力、热力、燃气及水生产和供应 业；交通运输、仓储和邮政业；建筑业；水利、环境和公共设施管理业；采矿业； 科学研究和技术服务业等，审计收费总额3,933.60万元。 7、投资者保护能力：截至2024年12月31日，司农会计师事务所已提取职业风 险基金773.38万元，购买的职 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事会,现提名陈 刚为广州市嘉诚国际物流股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已 同意出任广州市嘉诚国际物流股份有限公司第六届董事会独立 董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提 名人具备独立董事任职资格,与广州市嘉诚国际物流股份有限公 司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (--)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父 母、子女、主要社会关系(主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐 妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、了女的配偶、了女配 偶的父母等): (二)直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或 ...

证券代码：603535 证券简称：嘉诚国际 公告编号：2025-058 债券代码：113656 债券简称：嘉诚转债 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 26 日 至2025 年 12 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (一) 股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 股 ...

Group 1 - The core point of the article is that Jiacheng International (SH 603535) held its 25th meeting of the fifth board of directors on December 9, 2025, to discuss the proposal for the board's re-election [1] - For the year 2024, the revenue composition of Jiacheng International is entirely from supply chain management, accounting for 100.0% [1] - As of the time of reporting, Jiacheng International has a market capitalization of 5.7 billion yuan [1]

| 证券代码：603535 | 证券简称：嘉诚国际 | 公告编号：2025-054 | | --- | --- | --- | | | 债券简称：嘉诚转债 | | | 债券代码：113656 | | | 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 2.01、提名黄艳婷女士为公司第六届董事会董事 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2.02、提名黄平先生为公司第六届董事会董事 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2.03、提名黄艳芸女士为公司第六届董事会董事 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 十五次会议于2025 年 12月 9 日上午10:00 在公司会议室以现场会议的方式召开。 本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。董事长段容文女士召集和主持本 次会议，公司监事、高级管理人员列席。本次会议的召集和召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，会 ...

Market Overview - The logistics sector increased by 0.67% on December 10, with Longzhou Co., Ltd. leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3900.5, down 0.23%, while the Shenzhen Component Index closed at 13316.42, up 0.29% [1] Top Performers in Logistics Sector - Longzhou Co., Ltd. (002682) closed at 10.49, up 9.96% with a trading volume of 3.12 million shares and a transaction value of 3.12 billion [1] - Jiacheng International (603535) closed at 11.09, up 4.72% with a trading volume of 130,100 shares [1] - Eastern Airlines Logistics (601156) closed at 16.80, up 3.51% with a trading volume of 165,000 shares [1] Underperformers in Logistics Sector - Tiens Co., Ltd. (002800) closed at 14.92, down 3.12% with a trading volume of 52,500 shares [2] - Haicheng Bangda (603836) closed at 14.46, down 2.03% with a trading volume of 59,700 shares [2] - Dongfang Jiasheng (002889) closed at 16.15, down 2.00% with a trading volume of 98,900 shares [2] Capital Flow Analysis - The logistics sector experienced a net outflow of 429 million yuan from institutional investors, while retail investors saw a net inflow of 344 million yuan [2] - The overall capital flow indicates a mixed sentiment, with institutional investors withdrawing funds while retail investors are actively buying [2] Individual Stock Capital Flow - SF Holding (002352) had a net inflow of 1.05 billion yuan from institutional investors, but saw outflows from both retail and speculative investors [3] - Jianfa Co., Ltd. (600153) had a net inflow of 26.63 million yuan from institutional investors, with outflows from speculative and retail investors [3] - Xiamen Guomao (600755) recorded a net inflow of 19.93 million yuan from institutional investors, while also experiencing outflows from other investor types [3]

证券之星消息，截至2025年12月3日收盘，嘉诚国际(603535)报收于10.82元，下跌0.92%，换手率 1.02%，成交量5.19万手，成交额5692.44万元。 | 指标 | 嘉诚国际 | 物流行业均值 | 行业排名 | | --- | --- | --- | --- | | 总市值 | 55.28亿元 | 167.82亿元 | 27 54 | | 净资产 | 27.53亿元 | 138.04亿元 | 33 54 | | 净利润 | 1.49亿元 | 7.12亿元 | 28 54 | | 市盈率(动) | 27.87 | 18.76 | 26 54 | | 市净率 | 2.1 | 2.73 | 35 54 | | 毛利率 | 32.56% | 13.97% | 5 54 | | 净利率 | 15.81% | 4.8% | 5 54 | | ROE | 5.54% | 3.69% | 20 54 | 嘉诚国际2025年三季报显示，前三季度公司主营收入9.46亿元，同比下降3.4%；归母净利润1.49亿元， 同比下降10.41%；扣非净利润1.47亿元，同比下降11.83%；其中2025年第三季度，公司 ...