| 证券代码：603535 | 证券简称：嘉诚国际 公告编号：2024-039 | | --- | --- | | 债券代码：113656 | 债券简称：嘉诚转债 | 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 七次会议于 2024 年 12 月 12 日上午 10:00 在公司会议室以现场方式召开。本次 会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长段容文女士主持，公司 监事和高级管理人员列席。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，会议所形成的有关决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3、审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》 公司定于 2024 年 12 月 30 日下午召开 2024 年第二次临时股东大会，具体内 容详见《关于召开 2024 ...

一、拟聘请会计师事务所情况 | 证券代码：603535 | 证券简称：嘉诚国际 公告编号：2024-040 | | --- | --- | | 债券代码：113656 | 债券简称：嘉诚转债 | 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 证券代码：300149 证券简称：量子生物 公告编号：2018-97 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 12 日召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"司农"、"司农会计师事务所"）担任公司 2024 年度审计机构，具体情况 如下： 1、名称：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙） 2、组织形式：特殊普通合伙 3、成立日期：2020 年 11 月 25 日 4、主要经营场所：广东省广州市南沙区望江二街 5 号中惠璧珑湾自编 12 栋 2514 房 5、人员信息：执行 ...

证券代码：603535 证券简称：嘉诚国际 公告编号：2024-041 债券代码：113656 债券简称：嘉诚转债 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 12 月 30 日 14 点 30 分 召开地点：广州市南沙区东涌镇骏马大道 8 号嘉诚大厦 712 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 30 日 至 2024 年 12 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、 ...

| 证券代码：603535 | 证券简称：嘉诚国际 | 公告编号：2024-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113656 | 债券简称：嘉诚转债 | | 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 重要内容提示： 广州市嘉诚国际物流股份有限公司（简称"嘉诚国际"、"公司"）拟 于新加坡、泰国、越南分别设立3家海外全资子公司（以下合称"海外子 公司"），主要经营跨境电商平台海外段物流服务、海外仓服务、自建 物流园区、本土清关、落地配送、智慧仓储服务、飞机租赁、航空干线 运输、国际海运、国际货代、大件物流服务、家电等大件宅配、安装、 售后服务一体化物流服务、国内国际贸易、中转服务、离岸贸易等。 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 公司自成立一直致力于为客户提供创新型供应链一体化的解决方案及全链 路一体化的全球供应链物流服务。专注于为跨境电商企业提供干仓配关全链路服 务，与全球知名的跨境电商"四小龙"均进行了战略合作。为更好地满足客户需 求，嘉诚国际拟先期在东南亚地区的新加坡、泰国、越南三国分别设立 3 家全资 海外子公司。关于海外子公司的工商注册信息均以当地管理部门核定为准。 （二） ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥322,814,178.40, representing a decrease of 5.28% compared to the same period last year[2]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥48,130,456.17, down 22.03% year-over-year[2]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥47,898,438.86, a decrease of 19.08% compared to the previous year[2]. - The basic earnings per share for Q3 2024 was ¥0.14, a decline of 0.22 from the same period last year[3]. - The diluted earnings per share for Q3 2024 was ¥0.12, down 0.29 year-over-year[3]. - The weighted average return on equity for Q3 2024 was 1.85%, a decrease of 0.69 percentage points compared to the same period last year[3]. - The net profit for Q3 2024 was CNY 166,079,860.33, a decrease of 1.00% compared to CNY 168,755,713.46 in Q3 2023[16]. - The total comprehensive income for Q3 2024 was CNY 165,116,111.93, compared to CNY 169,946,822.10 in Q3 2023, reflecting a decline of 2.20%[19]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2024 were ¥4,614,059,254.19, an increase of 5.52% from the end of the previous year[3]. - The equity attributable to shareholders at the end of Q3 2024 was ¥2,587,620,297.01, up 5.79% year-over-year[3]. - Current liabilities totaled CNY 942,289,027.87, a decrease from CNY 1,018,147,608.78 in the previous year, representing a reduction of approximately 7.5%[13]. - Non-current liabilities increased to CNY 1,077,087,358.61 from CNY 901,658,715.64, indicating a rise of about 19.5%[13]. - The company's total assets as of the end of the third quarter of 2024 were CNY 4,614,059,254.19, up from CNY 4,372,731,208.24 at the end of the same period in 2023, marking an increase of about 5.5%[13]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥88,883,917.73, reflecting a decrease of 22.31% compared to the previous year[3]. - Cash flow from operating activities for the first three quarters of 2024 was CNY 88,883,917.73, down from CNY 114,413,654.85 in the same period of 2023[17]. - Cash flow from investing activities showed a net outflow of CNY 325,334,030.24 in Q3 2024, compared to a net outflow of CNY 338,098,615.25 in Q3 2023[19]. - Cash flow from financing activities for Q3 2024 was a net inflow of CNY 212,248,290.47, significantly higher than the net inflow of CNY 73,169,409.55 in Q3 2023[19]. - The total cash and cash equivalents at the end of Q3 2024 was CNY 247,782,432.67, down from CNY 720,073,900.21 at the end of Q3 2023[19]. Operational Highlights - The company secured contracts to provide quality inspection and third-party logistics services for ByteDance's cross-border e-commerce business, enhancing its service offerings to major global platforms[10]. - The company has provided over 1.5 million square meters of warehousing and in-warehouse operations for four major cross-border e-commerce platforms, indicating strong market presence[10]. - The company plans to expand its services to include trunk transportation and customs services, aiming to deepen cooperation with leading global e-commerce platforms[10]. - The company aims to integrate its logistics services with its own air cargo operations to enhance service offerings and ensure a stable supply of cargo[10]. - The company is actively exploring market expansion strategies and new product development to enhance revenue streams and improve profitability in the upcoming quarters[15]. Shareholder Returns - The company distributed cash dividends totaling RMB 23,325,084 and issued 111,960,403 shares as part of its profit distribution, resulting in a total share capital of 345,211,307 shares as of September 30, 2024[10]. Financial Ratios and Expenses - The company's trading financial assets rose to RMB 106,730,000.00 from RMB 6,032,858.89, showing a substantial increase[11]. - The company reported a significant increase in financial expenses, totaling CNY 33,025,323.25, compared to CNY 6,587,165.34 in the previous year, indicating a rise of approximately 400%[15]. - The company experienced a tax expense of CNY 28,644,725.86 in Q3 2024, slightly lower than CNY 29,393,991.03 in Q3 2023[16]. - The company recorded a decrease in other comprehensive income, with a net amount of -CNY 963,748.40 in Q3 2024 compared to CNY 1,191,108.64 in Q3 2023[16].

| 证券代码：603535 | 证券简称：嘉诚国际 | 公告编号：2024-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113656 | 债券简称：嘉诚转债 | | 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 关于中标重要项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 重要内容提示： ●项目合同类型：入库质检及分拨仓储作业 ●合同生效条件：双方签署正式合同后生效 ●对公司的影响：将对公司业绩产生积极的影响，系公司为字节跳动的跨境电商 业务提供质入库质检及分拨仓储作业运营服务，并扩大为全球知名的五大跨境电 商平台企业提供服务业务的范围。 广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称"公司"、"乙方"）近日收到 字节跳动跨境电商的运营公司（以下称为"甲方"）发送的《中标通知书》，公司 中标甲方入库质检及分拨仓储作业运营服务，现公告如下： 一、审议程序情况 本次合同金额在公司经营层审批的权限范围内，无需提交公司董事会及股东 大会审议。 二、合同标的和对方当事人情况 （一）合同主要信息： 1、合同类型：入库质 ...

| 证券代码：603535 | 证券简称：嘉诚国际 公告编号：2024-033 | | --- | --- | | 债券代码：113656 | 债券简称：嘉诚转债 | 特此公告。 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 董事会 2024 年 9 月 28 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称"《公司法》"） 的最新规定，广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）拟对《广 州市嘉诚国际物流股份有限公司股东会议事规则》（以下简称"《股东会议事规 则》"）的相关条款进行修订，具体修订内容如下： | 条目 | 现行条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | 全文 | 股东大会 | 股东会 | | | 股东大会分为年度股东大会 | 股东会分为年度股东会和临 | | | 和临时股东大会。年度股东大会 | 时股东会。年度股东会每年召开 | | | 每年召开一次，应该于上一会计 | 一次，应该于上一会计年度结束 | | | 年度结束后 6 ...

广州市嘉诚国际物流股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展的需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加 强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，公 司董事会根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《上市公司治理准则》及 其他有关规定，特决定设立广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事会战略委员会 （以下简称"战略委员会"），并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 战略委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他有 关法律、法规和规范性文件的规定。 第五至第七条规定补足委员人数。 第十条 战略委员会人数低于规定人数的 2/3 时，公司董事会应及时增补新 的委员人选。在战略委员会委员人数未达到规定人数的 2/3 时，战略委员会暂停 行使本工作细则规定的职权。 第三章 职责权限 第四条 战略委员会根据《公司章程》和本工作细则规定的职责范围履行职 责，独立工作，不受公司其他部 ...

广州市嘉诚国际物流股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生、优化董事会组成和完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《上市公司治理准则》及其 他有关规定，公司董事会特设立提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）是董事会设立的专 门委员会，主要负责对公司董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序进行 研究、审查并提出建议。 第三条 提名委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他 有关法律、法规和规范性文件的规定。 第四条 提名委员会根据《公司章程》和本工作细则规定的职责范围履行职 责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员组成 第五条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第六条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第七条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责 主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第八条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 ...

| 证券代码：603535 | 证券简称：嘉诚国际 | 公告编号：2024-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113656 | 债券简称：嘉诚转债 | | 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《证 券法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合 公司的自身实际情况，对《公司章程》条款进行了修订。具体修订情况如下： 2023 年 12 月 29 日，第十四届全国人民代表大会常务委员会第七次会议通 过《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称"《公司法》"），自 2024 年 7 月 1 日起施行。 2022 年 9 月 1 日，公司发行了可转换债券并已开始转股。2024 年 8 月 29 日，公司进行利润分配，每 10 股转增 4.8 股。截至 2024 年 8 月 31 日，经可转 债转股及资本公积金转股后，公司的总股数 ...