广州市嘉诚国际物流股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （田宇） 田宇，男，博士研究生学历，现任中山大学管理学院教授、博士生导师，主 要研究物流与供应链管理、金字塔底层创业管理方向，享受国务院政府特殊津贴 专家，广东省物流与供应链学会创会会长、广东省高等学校物流管理与工程专业 教学指导委员会副主任委员，公司独立董事。本人担任公司董事会下设薪酬与考 核委员会主任委员，战略委员会、提名委员会委员。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人严格遵守法律法规和《公司章程》等有关规定， 均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务， 与公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员不存在妨碍本人进行独立客 观判断的关系。本人与公司之间不存在交易关系、亲属关系，不存在影响独立董 事独立性的情况。 二、2024 年度独立董事与会情况 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公 司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及 广州市嘉诚国际物流股份有限公司(以下简称"公司"或"嘉诚国际")《公司章 程》、《独立董事工作制度》的 ...

广州市嘉诚国际物流股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 二、2024 年度独立董事与会情况 （一）2024 年度出席会议的情况 一、独立董事基本情况 （一）基本情况 陈刚，男，本科学历，中国注册会计师。现任深圳市百宏成长投资管理有限 公司总经理兼董事、兼任励丰股权投资基金管理（广州）有限公司监事、黄埔国 际慢岛开发（广州）有限公司董事；金富科技股份有限公司独立董事、山西科新 发展股份有限公司独立董事，公司独立董事。本人担任审计委员会主任委员，为 会计专业人士。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人严格遵守法律法规和《公司章程》等有关规定， 均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务， 与公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员不存在妨碍本人进行独立客 观判断的关系。本人与公司之间不存在交易关系、亲属关系，不存在影响独立董 事独立性的情况。 （陈刚） 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公 司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及 广州市嘉诚国际物流股份有限公司(以下简称"公司"或"嘉诚国际 ...

广州市嘉诚国际物流股份有限公司 舆情管理制度 （2025年2月） 第一章 总则 第一条 为提高广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称"公 司"）应对舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处 理舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动的影响，切实保护投 资者合法权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、 规范性文件及《公司章程》等的规定，特制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： (一)报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； (二)已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； (一)重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经 营活动，使公司已经或可能遭受严重损失，已经或可能造成公司股票及 其衍生品种交易价格较大变动的负面舆情； (二)一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情（尤其是重大舆情及媒体质疑危机时） 实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对的工作机制。 第五条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情工 作组"），由公司董事长担任组长，董事会秘书担任副组长，成员由公 司其他高级管理人员 ...

广州市嘉诚国际物流股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （林勋亮） 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公 司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及 广州市嘉诚国际物流股份有限公司(以下简称"公司"或"嘉诚国际")《公司章 程》、《独立董事工作制度》的规定，作为嘉诚国际的独立董事，本着对公司董事 会和全体股东负责的精神，本人严格按照《公司法》《证券法》、《上市公司独立 董事管理办法》、《上市公司独立董事规则》等相关法律、法规、规范性文件的规 定，独立客观、勤勉尽责地履行职责，积极参加公司召开的相关会议，认真审议 公司的各项议案，并对相关事项发表独立意见，切实维护了公司整体利益和全体 股东，尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况汇报如下： 二、2024 年度独立董事与会情况 （一）2024 年度出席会议的情况 2024 年度，公司召开股东大会 3 次，审议通过了 17 项议案；召开董事会会 议 9 次，审议通过了 34 项议案；参与现场工作 15 天。作为独立董事，本人在董 事会会议召开前主动了解会议详细情况，并认真阅读相关资料 ...

| 证券代码：603535 | 证券简称：嘉诚国际 | 公告编号：2025-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113656 | 债券简称：嘉诚转债 | | 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 关于 2025 年度担保计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：广州市三景电器设备有限公司、广州市大金供应链管理 有限公司、嘉诚国际科技供应链（海南）有限公司、天运国际科技供应 链（海南）有限公司、嘉诚国际网络科技供应链（三亚）有限公司、广 州市亚玛讯网络科技有限公司、江门市亚玛讯网络科技有限公司及其他 全资或控股子公司 2025 年度公司计划对子公司提供担保总额预计不超过人民币 30 亿元 本次担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量：无 发展有限公司持有广州市三景电器设备有限公司 100%的股权；（2）广州市大金 供应链管理有限公司系嘉诚国际全资子公司；（3）嘉诚国际、嘉诚国际全资香港 子公司嘉诚环球集团有限公司分别持有嘉诚国际科技供应链（海南）有 ...

广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》和《广州市嘉诚国际物流股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对2024年度年审会计师事务所履行 监督职责的情况汇报如下： 广东司农事务所会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"司农事务所"） 。司农事务所于2020年11月25日成立，同年12月9日经广东省财政厅粤财穗函【2020 】27号批复，取得《会计师事务所执业证书》；同年12月31日，司农事务所通过了 财政部、证监会从事证券服务业务会计师事务所备案。司农事务所注册地址为广东 省广州市南沙区南沙街兴沙路6号704房-2。截至2024年12月31日，司农事务所从业 人员344人，合伙人32人，注册会计师148人，签署过证券服务业务审计报告的注册 会计师73人。2024年度，司农事务所收入（未经审计）总额为人民币12,226. ...

广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）聘请广东司农事务所 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"司农事务所"）作为公司2024 年度 出具审计报告的会计师事务所。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》等规 定和要求，公司对司农事务所2024年度年审会计师事务所的履职情况进行了评估。 经评估，公司认为司农事务所资质合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公 允表达意见。现将具体情况报告如下： 广东司农事务所会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"司农事务所"） 司农事务所于2020年11月25日成立，同年12月9日经广东省财政厅粤财穗函【2020】 27号批复，取得《会计师事务所执业证书》；同年12月31日，司农事务所通过了财 政部、证监会从事证券服务业务会计师事务所备案。司农事务所注册地址为广东省 广州市南沙区南沙街兴沙路6号704房-2。截至2024年12月31日，司农事务所从业人 员344人，合伙人32人，注册会计师148人，签署过证券服务业务审计报告的注册会 计师73人。2024年度，司农事务所收入（未经审计）总额 ...

广州市嘉诚国际物流股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 1、可转换债券募集资金金额及到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广州市嘉诚国际物流股份有限公司公 开发行可转换公司债券的批复》（证监许可［2022］1706 号）同意，广州市嘉诚 国际物流股份有限公司获准向社会公开发行面值总额 80,000.00 万元可转换公司 债券。公司本次发行的可转债募集资金总额为人民币 80,000.00 万元，可转债债 券数量为 8,000,000 张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行。公司面向合格 投资者公开发行可转换公司债券共募集资金为人民币 800,000,000.00 元，扣除已 支付国泰君安证券股份有限公司承销及保荐等费用（含增值税）人民币 4,600,000.00 元后，实收募集资金人民币 795,400,000.00 元，已由本次公开发行 可转换公司债券主承销商国泰君安证券股份有限公司于 2022 年 9 月 7 日将人民 币 795,400,000.00 元汇入公司在中信银行广州北京路支行开立的募集资金专用账 户（账号：8110901010901495 ...

为提高工作效率，董事会审议通过后提请股东大会审议批准并授权董事长或 总经理及其授权代表在上述授信额度内办理相关手续，并签署上述授信额度内与 授信有关的合同、协议等各项法律文件，包括但不限于授信、借款、担保、抵押、 融资、开户、销户等，并授权公司财务部门根据公司的资金需求情况分批次向有 关金融机构办理有关授信融资等手续，有效期为自公司 2024 年年度股东大会审 议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。 | 证券代码：603535 | 证券简称：嘉诚国际 公告编号：2025-006 | | --- | --- | | 债券代码：113656 | 债券简称：嘉诚转债 | 特此公告。 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 关于 2025 年度申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 2025 年 2 月 19 日，广州市嘉诚国际物流股份有限公司召开第五届董事会第 十九次会议，审议通过了《关于 2025 年度申请综合授信额度的议案》。本议案尚 需提交公司股东大会审议。 为满足公司经营和业务发 ...

2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 单位：万元 | | | 占用方与上市 | 上市公司 | 2024 年 | 2024 年度 占用累计 | 2024 年度 | 2024 年度 | 2024 年期 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金 | 资金占用方 | 公司的关联关 | 核算的会 | 期初占 | 发生金额 | 占用资金 | 偿还累计 | 末占用资 | 占用形成 | 占用性质 | | 占用 | 名称 | | | 用资金 | | 的利息 | | | 原因 | | | | | 系 | 计科目 | 余额 | (不含利 | (如有) | 发生金额 | 金余额 | | | | | | | | | 息) | | | | | | | 现控股股东、 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 实际控制人及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | / | / | / | | ...