补充法律意见书（二） 宁波美诺华药业股份有限公司 金证法意[2023]字 1017 第 0754 号 北京市建国门外大街1号国贸大厦A座十层 100004 电话：010-5706 8585 传真：010-8515 0267 北京金诚同达律师事务所 关于 2023 年度向特定对象发行股票的 金诚同达律师事务所 补充法律意见书（二） 致：宁波美诺华药业股份有限公司 本所接受发行人的委托，依据《公司法》《证券法》《注册管理办法》《编报规 则第 12 号》等有关法律、法规和规范性文件的规定，作为本次发行的特聘专项法律顾 问，已就本次发行出具了《法律意见书》《律师工作报告》及补充法律意见书。 根据上交所于 2023 年 9 月 8 日出具的《关于宁波美诺华药业股份有限公司向特定 对象发行股票申请文件的审核问询函》（以下简称"《审核问询函》"）中的要求， 出具本补充法律意见书。 本补充法律意见书中所使用的术语、名称、简称，除特别说明者外，与其在《法 律意见书》《律师工作报告》中的含义相同。本所律师在《法律意见书》和《律师工 作报告》中所作的各项声明，适用于本补充法律意见书。本补充法律意见书构成对 《法律意见书》和《律师工 ...

| 证券代码：603538 | 证券简称：美诺华 公告编号：2023-094 | | --- | --- | | 转债代码：113618 | 转债简称：美诺转债 | 宁波美诺华药业股份有限公司 关于控股子公司瑞舒伐他汀钙原料药通过 CDE 技术审评的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司浙江 美诺华药物化学有限公司（以下简称"浙江美诺华"）瑞舒伐他汀钙原料药通过 国家药品监督管理局药品审评中心（以下简称"CDE"）技术审评，在 CDE 原料药、 药用辅料和药包材登记信息公示平台上显示登记号转为"A"状态，现就相关情 况公告如下： 一、登记信息的主要内容 登记号：Y20190000565 企业名称：浙江美诺华药物化学有限公司 企业地址：杭州湾上虞经济技术开发区经十三路 8 号 产品来源：国产 包装规格：5.0kg/袋、10.0kg/袋、15.0kg/袋、20.0kg/袋 审评审批结果：A（已批准在上市制剂使用的原料） 二、适应症及药理作用 药品适应症： ...

| 证券代码：603538 | 证券简称：美诺华 | 公告编号：2023-092 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113618 | 转债简称：美诺转债 | | 宁波美诺华药业股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 累计转股情况：截至 2023 年 9 月 30 日，累计共有人民币 43,241,000 元"美诺转债"已转换为公司股票，转股数量为 1,164,829 股，占可转债开始转 股前公司已发行股份总额的 0.779%。 未转股可转债情况：截至 2023 年 9 月 30 日，尚未转股的可转债金额为 人民币 476,759,000 元，占可转债发行总量的 91.684%。 本季度转股情况：自 2023 年 7 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日期间，转股的 金额为 6,000 元，因转股形成的股份数量为 224 股。 一、可转债发行上市概况 （一） 经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波美诺华药业股份有限公 司公开发行可 ...

| 证券代码：603538 | 证券简称：美诺华 | 公告编号：2023-093 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113618 | 转债简称：美诺转债 | | 宁波美诺华药业股份有限公司 关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划 2023 年第三季度 自主行权结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 累计行权股票数量：2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股 票期权第一个行权期可行权数量为 1,047,172 股，截至 2023 年 9 月 30 日，累计 行权 119,932 股，占首次授予股票期权第一个行权期可行权总量的 11.45%。 本季度行权股票数量：自 2023 年 7 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日期间，累 计行权 0 股，占首次授予股票期权第一个行权期可行权总量的 0%。 本次行权股票上市流通时间：公司本次行权方式为自主行权，行权期为 自 2023 年 1 月 16 日至 2023 年 12 月 29 日。 一、本 ...

重要内容提示： | 证券代码：603538 | 证券简称：美诺华 | 公告编号：2023-091 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113618 | 转债简称：美诺转债 | | 宁波美诺华药业股份有限公司 关于召开2023年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 会议召开时间：2023 年 9 月 27 日，15:00—16:30 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （https://roadshow.sseinfo.com/） 二、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开方式：上证路演中心网络互动 会议问题征集：投资者可于 2023 年 9 月 20 日至 9 月 26 日 16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 nbmnh@menovopharm.com 进行提问。公司将在业绩说明会上，在信息披露允许 范围内对投资者普遍关心的问题进 ...

一、《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》的事前认可意见 我们认为公司为本次向特定对象发行股票编制的前次募集资金使用情况的 专项报告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公 司前次募集资金使用符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等法律、法规和规 范性文件的规定，不存在挪用募集资金或随意变更募集资金用途等情形，募集资 金使用未损害公司及中小股东的合法权益。我们同意将该议案提交公司董事会审 议。 宁波美诺华药业股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》和 《公司章程》等有关规定，我们作为宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称"公 司"）之独立董事，本着认真负责的态度，基于独立、客观判断立场，认真审阅 了公司提供的相关文件，对公司拟提交第四届董事会第二十二次会议审议的相关 事项发表事前认可意见如下： 独立董事：包新民、叶子民、李会林 2023 年 9 月 15 日 ...

宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称"公司"）申请向特定对象发行股 票事项处于上海证券交易所（以下简称"上交所"）审核环节。鉴于公司于 2023 年 8 月 31 日披露了《2023 年半年度报告》，公司会同相关中介机构对募集说明 书等申请文件的财务数据及其他变动事项进行内容更新。具体内容详见公司在上 交所网站（www.sse.com.cn）披露的《宁波美诺华药业股份有限公司 2023 年度 向特定对象发行股票募集说明书（申报稿）》等相关文件。 | 证券代码：603538 | 证券简称：美诺华 | 公告编号：2023-089 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113618 | 转债简称：美诺转债 | | 宁波美诺华药业股份有限公司 关于向特定对象发行股票募集说明书等申请文件财务数据更新的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 董事会 2023 年 9 月 16 日 公司本次 2023 年度向特定对象发行股票事项尚需通过上交所审核，并获得 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会 ...

监事会审核并发表如下书面确认意见：本次公司调整募投项目的实施进度是 本着对公司及股东利益负责的原则、根据公司项目实际情况而作出的谨慎决定， 不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害公司股东利益的情形，不存在违 反中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》中关于募集资金使用的相关规定 的情形。监事会同意公司调整投项目实施进度事项。 宁波美诺华药业股份有限公司 监事：刘斯斌、徐毅婷、舒玲娜 2023 年 9 月 15 日 根据公司实际情况，经过谨慎的研究论证，公司决定对将"高端制剂项目" 完工时间调整至 2025 年 7 月，其他项目内容不变。 宁波美诺华药业股份有限公司监事会 关于调整募投项目实施进度事项的书面审核意见 ...

第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：603538 | 证券简称：美诺华 | 公告编号：2023-085 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113618 | 转债简称：美诺转债 | | 宁波美诺华药业股份有限公司 重要内容提示： 本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。 根据公司 2023 年第一次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需提交股 东大会审议。 一、董事会会议召开情况 宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十二 次会议于 2023 年 9 月 15 日以现场结合通讯会议方式召开。本次会议由姚成志先 生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的召集和召开符合 《公司法》等有关法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》 同意公司编制的《宁波美诺华药 ...

万联证券股份有限公司 关于 宁波美诺华药业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （广州市天河区珠江东路 11 号 18、19 楼全层） 二〇二三年九月 3-2-1 美诺华 2023 年度向特定对象发行股票申请文件 上市保荐书 声 明 万联证券股份有限公司（以下简称"万联证券"或"保荐机构"或"保荐人"） 接受宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称"美诺华"或"发行人"）的委托， 担任其 2023 年度向特定对象发行股票的保荐机构。 万联证券股份有限公司及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关 法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、上海证 券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自 律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 本上市保荐书中如无特别说明，相关用语与《宁波美诺华药业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书》中的含义 ...