| | | 转债代码：113618 转债简称：美诺转债 宁波美诺华药业股份有限公司 一、公司股票期权与限制性股票激励计划已进入行权期的股票期权情况： | 激励计划 | | 行权期 | | 行权代码 | | | | | 行权起止日期 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2021 公司 | 年股票期权与限制性 | | | | | | 2025 | 年 | 1 | 月 | 17 | 日至 | | 第三个行权期 | | | 0000000902 | | | | | | | | | | | 股票激励计划首次授予 | | | | | | | 2025 | 年 | 12 | 月 | 29 | 日 | | 公司 2021 | 年股票期权与限制性 | | | | | | 2024 | 年 | 12 | 月 | 25 | 日至 | | 第二个行权期 | | | 1000000274 | | | | | | | | | | | 股票激励计划预留授予 | | | | | | | 2025 | ...

| 证券代码：603538 | 证券简称：美诺华 | 公告编号：2025-070 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113618 | 转债简称：美诺转债 | | 宁波美诺华药业股份有限公司 董事会 2025 年 6 月 6 日 一、公司股票期权与限制性股票激励计划已进入行权期的股票期权情况： 二、本次限制行权期为：2025 年 6 月 11 日至 2025 年 6 月 26 日，上述期间 内全部激励对象将限制行权。 三、本公司将按照有关规定及时向中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司申请办理限制行权相关事宜。 特此公告。 宁波美诺华药业股份有限公司 关于股票期权与限制性股票激励计划限制行权期间的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 因宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称"公司"）计划开展 2024 年度权 益分派工作，根据《上市公司股权激励管理办法》《宁波美诺华药业股份有限公 司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司关于股票 ...

| 证券代码：603538 | 证券简称：美诺华 | 公告编号：2025-068 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113618 | 转债简称：美诺转债 | | 宁波美诺华药业股份有限公司 关于公司 2024 年限制性股票激励计划 预留限制性股票授予结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 28 日在 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成办理公司 2024 年限制性股票激 励计划（以下简称"激励计划"）预留限制性股票授予登记工作，现将具体情况 公告如下： 一、预留限制性股票授予情况 2、2025 年 4 月 17 日，公司召开第五届监事会第十三次会议，审议通过了 《关于 2024 年限制性股票激励计划预留部分授予的议案》。监事会对上述事项发 1 预留限制性股票授予登记日：2025 年 5 月 28 日 预留限制性股票授予登记数量：1,219,000 股 表了同意的核查意见。具体内容详见公司于 ...

| 证券代码：603538 | 证券简称：美诺华 | 公告编号：2025-069 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113618 | 转债简称：美诺转债 | | 宁波美诺华药业股份有限公司 关于授予限制性股票增发股份调整可转债转股价格 暨转股停复牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因宁波美诺华药业股份有限公司(以下简称"公司")本次限制性股票归属完成登 记增发新股，引发"美诺转债"转股价格调整,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 期间 | | | | 113618 | 美诺转债 | 可转债转股停牌 | 2025/5/30 | 全天 | 2025/5/30 | 2025/6/3 | "美诺转债"调整前转股价格：25.84 元/股 "美诺转债" ...

Core Viewpoint - The recent revision of the "Regulations on the Supervision of Fundraising by Listed Companies" by the China Securities Regulatory Commission emphasizes the need for dedicated use of raised funds, focusing on core business operations and supporting the development of the real economy. This regulation will take effect on June 15, 2025, and aims to enhance the safety and standardization of the use of raised funds [2][17]. Group 1: Fundraising and Project Changes - Meinuo Pharma has faced issues with slow progress in the use of raised funds, multiple changes to fundraising projects, and lower-than-expected project returns since its IPO in April 2017, which raised 381 million yuan [3][4]. - The company initially planned to invest 281 million yuan in a project to produce 3 billion solid dosage forms annually, but the completion date has been postponed multiple times, with the project only reaching usable status in December 2022 after an investment of 82.78 million yuan, significantly less than the planned amount [5][6]. - The expected internal rate of return for the solid dosage project was 25.72%, with a projected net profit of 143 million yuan, but actual returns in 2023 and 2024 were -5.54 million yuan and -10.20 million yuan, respectively [6][7]. Group 2: Additional Project Issues - The project for the production of 400 tons of raw materials also faced delays, with the completion date pushed to October 2022, and the actual returns in 2023 and 2024 were only 775,640 yuan and 3,965,840 yuan, far below the projected annual profit of 16.38 million yuan [7][8]. - The drug research center project was ultimately canceled after multiple delays, with no funds invested in it, as the company opted to acquire a related entity instead [8][9]. Group 3: Convertible Bond Fundraising - In January 2021, Meinuo Pharma issued convertible bonds totaling 520 million yuan, with plans to invest 400 million yuan in a high-end formulation project and 120 million yuan in working capital. However, this project has also faced delays, with completion now pushed to July 2025 [10][11]. - As of December 31, 2024, the company had invested 263 million yuan in the high-end formulation project, which is 67% of the promised investment [11][12]. Group 4: Regulatory Implications - The new regulations will impose stricter oversight on the use of raised funds, requiring companies to provide detailed explanations for any changes in project funding and to adhere to stricter disclosure requirements [17]. - Meinuo Pharma's past practices of changing project uses and delaying implementations may face increased scrutiny under the new rules, necessitating more careful planning and justification for any future changes [17].

| 证券代码：603538 | 证券简称：美诺华 | 公告编号：2025-067 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113618 | 转债简称：美诺转债 | | 宁波美诺华药业股份有限公司 关于"美诺转债"可选择回售结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次可转债回售的公告情况 宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 9 日披 露了《宁波美诺华药业股份有限公司关于"美诺转债"可选择回售的公告》（公 告编号：2025-059），并分别于 2025 年 5 月 10 日、2025 年 5 月 13 日、2025 年 5 月 20 日披露了关于"美诺转债"可选择回售的提示性公告（公告编号分别为： 2025-060、2025-061、2025-065）。具体内容详见公司在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn/）等指定媒体披露的相关公告。 1 本次可选择回售的"美诺转债"的转债代码为"113618"，回售价格为 ...

Core Viewpoint - The announcement by Zhongzheng Pengyuan highlights the change in fundraising projects for Ningbo Meinuo Pharmaceutical Co., Ltd., shifting from a high-end formulation project to a new project focused on the technical transformation and green energy efficiency of producing 734 tons of pharmaceutical raw materials annually [1][2][3]. Fundraising Project Changes - The total amount of funds to be redirected is 138.347 million yuan, which will be fully allocated to the new fundraising project [1][2]. - The original high-end formulation project has been deemed unsuitable for continued investment due to rapid product upgrades, low bidding prices in centralized procurement, and intense market competition [2][3]. New Investment Project Details - The new project, managed by the subsidiary Zhejiang Meinuo, involves technical upgrades to several workshops and aims to meet the raw material demands of the European market [3]. - The total investment for the new project is set at 220 million yuan, with production expected to reach 30% in the first year, 70% in the second year, and full capacity by the third year, targeting completion by 2027 [3][4]. Financial Performance - The company reported a year-on-year revenue growth of 12.85% and a significant net profit increase of 476.64%, with a gross margin improvement of 1.74 percentage points [4]. - The revenue from the formulation business saw an increase of 83.52%, while the raw material business grew by 6.10%. However, the CDMO business experienced a decline of 39.30% [4]. Credit Rating and Outlook - Zhongzheng Pengyuan has maintained the company's credit rating at AA- with a stable outlook, indicating confidence in the company's operational stability and the orderly progress of the new investment project [4]. - The agency will continue to monitor the construction progress of the new project and its sales performance in the European market, assessing any potential impacts on the company's credit rating [4].

中证鹏元资信评估股份有限公司 中证鹏元公告【2025】234 号 1 资料来源：公开资料，中证鹏元整理 原募投项目由全资子公司医药科技负责实施，根据公司公告，因 原选定的制剂产品升级迭代较快、集采中标价格偏低、市场竞争激烈 且已饱和等因素，已经不适合继续投入建设，公司决定暂缓实施该项 目。原募投项目厂房建筑已经完工，现决定在预留原有生产场地的情 况下，部分厂房对外出租，原募投产品中 4 个口服剂型产品已完成小 试开发，调整为"API+制剂一体化"产品进行开发，另外 7 个注射剂 项目已基本完成小试开发，现终止继续开发。 新募投项目由控股子公司浙江美诺华负责实施，公司将对位于浙 江美诺华厂区内的 3 车间、11 车间、12 车间、15 车间进行技改，对 RTO 末端增加余热回收系统，项目建成后主要用于满足欧洲市场原药 料需求。新募投项目拟总投资额 22,000 万元，拟使用募集资金 13,834.70 万元，剩余资金由公司自筹，项目建设期 26 个月，投资 第一年达产 30%，第二年达产 70%，第三年到达满产，预计于 2027 年 3 月产生收益。目前新募投项目已进行备案、项目能评和环评正在推 进中。 经营方 ...

| | | 宁波美诺华药业股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 序 | 受托方 | 产品名称 | 产品 | 产品 | 金额 | 已履行的 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 类型 | 期限 | （万元） | 审议程序 | | 1 | 浦发银行 | 上海浦东发展银行单位大 额存单 | 大额 存单 | - | 2,000 | 已经公司 2025 年 4 月 17 日召开的第五届董 事会第十三次会议，以 及 2025 年 5 月 8 日召 | | | | | | | | 开的 2024 年年度股东 大会审议通过 | | | 合计 | - | - | - | 2,000 | - | 本次使用闲置募集资金进行现金管理具体情况如下： 特别风险提示：公司购买的上述理财产品为固定利率收益型的投资产品， 属于低风险投资产品，但不排除该项投资可能受到市场波动、宏观金融政策变化 等影响。 ...

| 证券代码：603538 | 证券简称：美诺华 | 公告编号：2025-063 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113618 | 转债简称：美诺转债 | | 宁波美诺华药业股份有限公司 关于开立募集资金专用账户 并签署募集资金专户存储三方监管协议的公告 经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波美诺华药业股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2377 号）核准，公司向社会公开 发 行 可 转 换 公 司 债 券 520 万 张 , 每 张 面 值 100 元 ， 发 行 总 额 为 人 民 币 520,000,000.00 元，扣除发行费用（不含税）7,302,370.33 元，募集资金净额 为人民币 512,697,629.67 元。该募集资金已于 2021 年 1 月 20 日全部到账，立 1 信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具 《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZF10028 号）。 二、本次募集资金专户的开立情况和《募集资金专户存储三方监管协议》 的签订情况 近日，公司、浙江美诺华药物化学有限公司及保荐机构万 ...