| 证券代码：603538 | 证券简称：美诺华 | 公告编号：2025-074 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113618 | 转债简称：美诺转债 | | 宁波美诺华药业股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划 首次授予第一个解除限售条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次符合解除限售条件的激励对象：共计 332 人 本次限制性股票解除限售数量：共2,077,920股，占目前公司总股本的0.95%。 本次解除限售事宜需在有关机构办理相关手续后方可解除限售，届时公司将 另行公告，敬请投资者注意。 （http://www.sse.com.cn/）及相关指定媒体披露的《2023 年年度股东大会决 议公告》。 根据《宁波美诺华药业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称 "《激励计划》"）的相关规定和宁波美诺华药业股份有限公司（以下 简称"公司"）2023 年年度股东大会的授权，公司于 2025 年 6 月 10 日召开第五 ...

上海市广发律师事务所 关于宁波美诺华药业股份有限公司 调整 2021 年股票期权与限制性股票激励计划 股票期权行权价格及 2024 年限制性股票激励计划 首次授予第一个解除限售条件成就的 法律意见 电话：021-58358013 | 传真：021-58358012 网址：http://www.gffirm.com | 电子信箱：gf@gffirm.com 办公地址：上海市浦东新区南泉北路 429 号泰康保险大厦 26 楼 | 邮政编码：200120 上海市广发律师事务所 关于宁波美诺华药业股份有限公司 调整 2021 年股票期权与限制性股票激励计划 股票期权行权价格及 2024 年限制性股票激励计划 首次授予第一个解除限售条件成就的 法律意见 致：宁波美诺华药业股份有限公司 上海市广发律师事务所（以下简称"本所"）接受宁波美诺华药业股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，作为其实施 2021 年股票期权与限制性股票激励 计划事项、2024 年股票期权与限制性股票激励计划事项（以下分别简称"2021 年股权激励""2024 年股权激励"）的专项法律顾问，就 2021 年股权激励股票 期权的行权价格调整事项（以 ...

宁波美诺华药业股份有限公司 章 程 （2025 年 6 月修订） | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | | --- | --- | --- | | 第三章 | 股 | 份 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | | 第一节 | 股 | 东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 22 | | | 第一节 | 董 | 事 22 | | 第二节 | 董事会 | 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 29 | | | 第七章 | 监事会 31 | | | 第一节 | 监 | 事 31 | | 第二节 | 监事会 | 31 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | | 第一节 | 财务会计制度 | 33 | | 第 ...

宁波美诺华药业股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 6 月 10 日召开 第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，现将 相关情况公告如下： 公司根据《公司法》、《证券法》等有关法律规定及《宁波美诺华药业股份有 限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）的相关 规定，对公司注册资本和股份总数做出修订，具体情况如下： 2025 年 4 月 17 日，公司召开第五届董事会第十三次会议，第五届监事会第 十三会议，分别审议通过了《关于 2024 年限制性股票激励计划预留部分授予的 议案》：同意确定 2025 年 4 月 18 日为授予日，向 122 名激励对象授予共计 1,236,000 股限制性股票，授予价格为 6.57 元/股，股票来源为向授予对象定向 发行公司人民币 A 股普通股股票。 | 证券代码：603538 | 证券简称：美诺华 | 公告编号：2025-075 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113618 | 转债简称：美诺转债 | | 宁波美诺华药业股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董 ...

宁波美诺华药业股份有限公司监事会 关于第五届监事会第十五次会议相关事项的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权 激励管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定，宁波美诺华药业股份有限公 司（以下简称"公司"）监事会对公司第五届监事会第十五次会议相关事项核查 后，发表核查意见如下： 一、《关于调整公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权 价格的议案》的核查意见 公司监事会对本次调整进行了核查，监事会认为：调整公司 2021 年股票期 权与限制性股票激励计划股票期权行权价格系实施 2024 年度权益分派方案所致， 调整方法及调整程序符合《上市公司股权激励管理办法》及《宁波美诺华药业股 份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，不存 在损害公司股东利益的情况。监事会同意本次调整事项。 二、《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售条件成就的 议案》的核查意见 公司监事会认真审议了该议案，对本次激励计划解除限售条件以及激励对象 名单进行核查后认为: 除部分已离职的激励对象不符合解除限售条件外，公司及 其余激励对 ...

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等指定信息披 露媒体同日披露的《关于调整公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划股票 期权行权价格的公告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 | 证券代码：603538 | 证券简称：美诺华 | 公告编号：2025-072 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113618 | 转债简称：美诺转债 | | 宁波美诺华药业股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 5 日以书 面、电子邮件等方式向公司全体监事发出召开第五届监事会第十五次会议的通知 和会议材料。2025 年 6 月 10 日，公司第五届监事会第十五次会议在公司会议室 以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由刘斯斌先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司董事会秘书应高峰先生列席会议。本次会议 ...

| 证券代码：603538 | 证券简称：美诺华 | 公告编号：2025-071 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113618 | 转债简称：美诺转债 | | 宁波美诺华药业股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 5 日以书 面、电子邮件等方式向公司全体董事发出召开第五届董事会第十五次会议的通知 和会议材料。2025 年 6 月 10 日，公司第五届董事会第十五次会议在公司会议室 以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由姚成志先生主持，会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集 和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》《董事会 议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《关 于 2024 年限制性股票激 ...

宁波美诺华药业股份有限公司 章 程 （2025 年 6 月修订） 宁波美诺华药业股份有限公司章程 宁波美诺华药业股份有限公司章程 宁波美诺华药业股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、 财务负责人或公司董事会确定为高级管理人员的其他人员。 公司系由 2004 年 2 月 19 日成立的宁波亿贸进出口有限公司整体变更设立的 股份有限公司，并于 2012 年 2 月 14 日经宁波市工商行政管理局依法核准登记注 册，取得注册号为 330215000002952 的《企业法人营业执照》。 第三条 公司于 2017 年 3 月 10 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向 社会公众发行人民币普通股 3,000 万 ...

证券代码：603538 证券简称：美诺华 公告编号：2025-073 转债代码：113618 转债简称：美诺转债 宁波美诺华药业股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关 于调整公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的议案》， 具体情况如下： 一、公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划基本情况 （一）本次激励计划已履行的审议程序和信息披露情况 于 <宁波美诺华药业股份有限公司 ensp="ensp" 年股票期权与限制性股票激励计划="年股票期权与限制 性股票激励计划" 草="草"> 案）及其摘要>的议案》、《关于 <宁波美诺华药业股份有限公司 ensp="ensp" 年股票期权="年股票期 权"> 与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董 事会办理股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案，关联董事对 相关议案进行了回避表决，公司独立董事发表了同意的独立意见。具体内 ...

《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股权 宁波美诺华药业股份有限公司监事会 关于第五届监事会第十五次会议相关事项的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》、 该事项决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次拟 办理解除限售的激励对象符合相关法律、法规、规范性文件规定的激励对象条件， 符合公司激励计划确定的激励对象范围，其作为公司本激励计划授予激励对象的 主体资格合法、有效。 激励管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定，宁波美诺华药业股份有限公 司（以下简称"公司"）监事会对公司第五届监事会第十五次会议相关事项核查 后，发表核查意见如下： 《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售条件成就的 议案》的核查意见 公司监事会认真审议了该议案，对本次激励计划解除限售条件以及激励对象 名单进行核查后认为: 除部分已离职的激励对象不符合解除限售条件外，公司及 其余激励对象均未发生不得解除限售的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》、 《宁波美诺华药业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划》等的相关规定， 公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售条件已成就。 一、 ...