宁波美诺华药业股份有限公司监事会关于 第五届监事会第十三次会议相关事项的核查意见 宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《募集资金管理制度》、《公司章程》、 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《宁波美诺华药业股 份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》（以下简称"《激励 计划》"）等法律、法规及规范性文件的规定，对第五届监事会第十三次会议相关 事项进行核查并发表核查意见如下： 5、首次授予激励对象不包括公司监事、独立董事；不包括单独或合计持有 公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 6、本次董事会会议召开及审议程序均符合各项法律法规和规范性文件的要 求，表决程序合法有效。 综上所述，我们一致认为预留限制性股票的授予条件已经成就，同意公司以 2025 年 4 月 18 日为授予日，向 122 名激励对象共计授予预留限制性股票 1,236,000 股，授予价格为 6.57 元/股。 二、关于变更部分募集资金投 ...

| 证券代码：603538 | 证券简称：美诺华 | 公告编号：2025-036 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113618 | 转债简称：美诺转债 | | 宁波美诺华药业股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 7 日以 书面、电子邮件等方式发出向公司全体监事发出召开第五届监事会第十三次会议 的通知和会议材料。2025 年 4 月 17 日，公司第五届监事会第十三次会议在公司 会议室以现场投票与通讯表决相结合方式召开。本次会议由刘斯斌先生主持，会 议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司董事会秘书应高峰先生列席会议。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司 章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本项议案尚需提交 ...

| 证券代码：603538 | 证券简称：美诺华 | 公告编号：2025-035 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113618 | 转债简称：美诺转债 | | 宁波美诺华药业股份有限公司 一、董事会会议召开情况 宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 7 日以书 面、电子邮件等方式发出向公司全体董事发出召开第五届董事会第十三次会议的 通知和会议材料。2025 年 4 月 17 日，公司第五届董事会第十三次会议在公司会 议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由姚成志先生主持，会议应出席董 事 5 名，实际出席董事 5 名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的 召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》《董 事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本项议案尚需提交股东大会审议批准。 2、审议通过《2024 年度总经理工作报告》 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 ...

| 证券代码：603538 | 证券简称：美诺华 | 公告编号：2025-039 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113618 | 转债简称：美诺转债 | | 宁波美诺华药业股份有限公司 2024 年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 每股分配比例：每股派发现金红利 0.05 元（含税） ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发 生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披 露。 ● 不会触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简 称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险 警示的情形。 一、利润分配预案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，宁 波美诺华药业股份有限公司（以下简称"公司"） ...

| 证券代码：603538 | 证券简称：美诺华 | 公告编号：2025-051 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113618 | 转债简称：美诺转债 | | 宁波美诺华药业股份有限公司 关于召开"美诺转债"2025 年第一次债券持有人会议的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波美诺华药业股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2377 号）核准，公司向社会公开发 行 可 转 换 公 司 债 券 520 万 张 , 每 张 面 值 100 元 ， 发 行 总 额 为 人 民 币 520,000,000.00 元，扣除发行费用（不含税）7,302,370.33 元，募集资金净额 为人民币 512,697,629.67 元。 2025 年 4 月 17 日，公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于提请 召开 2025 年第一次"美诺转债"债券持有人会议的议案》，现将本次会议的相关 事项通知如下： 一、 召开 ...

一、总体情况。 | （一）限制性股票激励计划 | | --- | 宁波美诺华药业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划预留部分激励对象名单 2025 年 4 月 18 日 | 60 | 雷璇 | 核心骨干 | | --- | --- | --- | | 61 | 许腾 | 核心骨干 | | 62 | 余志明 | 核心骨干 | | 63 | 杨磊 1 | 核心骨干 | | 64 | 王朋 | 核心骨干 | | 65 | 梅贤军 | 核心骨干 | | 66 | 薄文 | 核心骨干 | | 67 | 赵文捷 | 核心骨干 | | 68 | 汪庭辉 | 核心骨干 | | 69 | 张飞 | 核心骨干 | | 70 | 余睿 | 核心骨干 | | 71 | 赵代伟 | 核心骨干 | | 72 | 张国青 | 核心骨干 | | 73 | 陈曦 | 核心骨干 | | 74 | 任仕文 | 核心骨干 | | 75 | 陈进 | 核心骨干 | | 76 | 孟庆菊 | 核心骨干 | | 77 | 李庆 | 核心骨干 | | 78 | 赵航 | 核心骨干 | | 79 | 文智君 | 核心骨干 | | 80 | 段敏红 | ...

| 证券代码：603538 | 证券简称：美诺华 | 公告编号：2025-048 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113618 | 转债简称：美诺转债 | | 宁波美诺华药业股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划预留部分授予的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、限制性股票预留部分授予情况 （一）本次权益授予已履行的决策程序和信息披露情况 1、2024 年 4 月 29 日，公司召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过 了《关于<宁波美诺华药业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）及 其摘要>的议案》、《关于<宁波美诺华药业股份有限公司 2024 年限制性股票激励 计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股 票激励计划有关事项的议案》等议案，关联董事对相关议案进行了回避表决。具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse ...

| 证券简称：美诺华 | 证券代码：603538 | | --- | --- | | 转债简称：美诺转债 | 转债代码：113618 | 万联证券股份有限公司 关于 宁波美诺华药业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 预留部分授予事项 之 独立财务顾问报告 二○二五年四月 | 目 录 | 1 | | --- | --- | | 释 义 | 2 | | 第一节 声明 | 3 | | 第二节 基本假设 | 4 | | 第三节 报告正文 | 5 | | 一、本次激励计划的审批程序 | 5 | | 二、本次激励计划的授予情况 | 7 | | | 三、本次激励计划预留部分授予条件成就的说明 8 | | | 四、实施本次预留部分授予对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 9 | | | 五、独立财务顾问关于本次激励计划符合《关于加强证券公司在投资银行类业务中 | | | 聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》相关规定的说明 9 | | 六、独立财务顾问的核查意见 | 10 | 释 义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 释义项 | | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 公司、美 ...

2024 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.not.gov.cn) 88NJ3 宁波美诺华药业股份有限公司 内部控制审计报告 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZF10270 号 宁波美诺华药业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了宁波美诺华药业股份有限公司(以下简称贵公司) 2024年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险 ...

一、募集资金基本情况 万联证券股份有限公司 关于宁波美诺华药业股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 万联证券股份有限公司（以下简称"万联证券"、"保荐机构"）为宁波美诺 华药业股份有限公司（以下简称"公司"、"美诺华"）公开发行可转换公司债券 并上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司章程指引》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规 定，对美诺华 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，并发表如下核查 意见： （一）实际募集资金金额、资金到位情况 1、2017 年度首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕344 号文核准，公司于 2017 年 3 月 30 日首次公开发行人民币普通股（A 股）3,000 万股，发行价格为每股人 民币 14.03 元，募集资金总额为人民币 420,900,000.00 元，扣除发行费用人民币 39,450,000.00元 ...