| 证券代码：603538 | 证券简称：美诺华 | 公告编号：2025-058 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113618 | 转债简称：美诺转债 | | 宁波美诺华药业股份有限公司 "美诺转债"2025 年第一次债券持有人会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据《宁波美诺华药业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明 书》（以下简称："《募集说明书》"）《宁波美诺华药业股份有限公司可转换公司债 券持有人会议规则》（以下简称："《会议规则》"）等相关规定，债券持有人会议 作出的决议，须经出席会议的三分之二以上未偿还债券面值的持有人（或债券持 有人代理人）同意方为有效。 根据《会议规则》的相关规定，债券持有人会议决议自表决通过之日起 生效，但其中需经有权机构批准的，经有权机构批准后方能生效。依照有关法律、 法规、《募集说明书》和本规则的规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本 期可转债全体债券持有人（包括未参加会议或明示不同意见的债券持有人）具有 法律约束 ...

上海市广发律师事务所 关于宁波美诺华药业股份有限公司 "美诺转债"2025 年第一次债券持有人会议的 法律意见书 电话：021-58358013 | 传真：021-58358012 网址：http://www.gffirm.com | 电子信箱：gf@gffirm.com 办公地址：上海市浦东新区南泉北路 429 号泰康保险大厦 26 楼 | 邮政编码：200120 上海市广发律师事务所 关于宁波美诺华药业股份有限公司 "美诺转债"2025 年第一次债券持有人会议的法律意见书 致：宁波美诺华药业股份有限公司 宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称"公司"）"美诺转债"2025 年第 一次债券持有人会议于 2025 年 5 月 8 日在浙江省宁波市高新区扬帆路 999 弄研 发园 B1 号楼 12A 层 1 号会议室召开。上海市广发律师事务所经公司聘请，委派 姚思静律师、李宜谦律师出席现场会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律法规、其他规 范性文件以及《宁波美诺华药业股份有 ...

万联证券股份有限公司 关于宁波美诺华药业股份有限公司 可转换公司债券回售有关事项的核查意见 一、"美诺转债"发行上市情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波美诺华药业股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2377 号）核准，公司向社会公开发 行可转换公司债券 520 万张，每张面值 100 元，发行总额为人民币 520,000,000.00 元，扣除发行费用（不含税）7,302,370.33 元，募集资金净额为人民币 512,697,629.67 元。该募集资金已于 2021 年 1 月 20 日全部到账，立信会计师事 务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具《验资报告》 （信会师报字[2021]第 ZF10028 号）。 万联证券股份有限公司（以下简称"万联证券"、"保荐机构"）为宁波美诺 华药业股份有限公司（以下简称"公司"、"美诺华"）公开发行可转换公司债券 并上市的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《可转换公司债券 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 12 号——可转换公司债券》等有关规定，对 ...

证券代码：603538 证券简称：美诺华 公告编号：2025-057 转债代码：113618 转债简称：美诺转债 宁波美诺华药业股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2025 年 5 月 8 日 （二）股东大会召开的地点：浙江省宁波市高新区扬帆路 999 弄研发园 B1 号楼 12A 层 1 号会议室。 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 371 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 64,532,549 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 29.5196 | | 份总数的比例（%） | | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长姚成志先生主持会议。会议采 ...

上海市广发律师事务所 上海市广发律师事务所 关于宁波美诺华药业股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 电话：021-58358013 | 传真：021-58358012 网址：http://www.gffirm.com | 电子信箱：gf@gffirm.com 办公地址：上海市浦东新区南泉北路 429 号泰康保险大厦 26 楼 | 邮政编码：200120 关于宁波美诺华药业股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 致：宁波美诺华药业股份有限公司 宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东大会 于 2025 年 5 月 8 日在浙江省宁波市高新区扬帆路 999 弄研发园 B1 号楼 12A 层 1 号会议室召开。上海市广发律师事务所经公司聘请，委派姚思静律师、李宜谦 律师出席现场会议。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律法规、其他规 范性文件以及《宁波美诺华药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会 议议案 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Accumulate" [6] Core Views - The company achieved a revenue of 1.373 billion yuan in 2024, representing a year-on-year increase of 12.85%, and a net profit attributable to the parent company of 67 million yuan, reflecting a significant year-on-year growth of 476.64% [1] - The company's collaboration with major clients continues to deepen, transitioning from supplying intermediates and raw materials to a full-chain cooperation model that includes raw materials, CDMO, and formulation [2][3] - The self-operated formulation business is expected to grow steadily due to successful bids in national and provincial centralized procurement [4] Financial Performance - The company forecasts revenues of 1.6497 billion yuan, 1.9175 billion yuan, and 2.1738 billion yuan for 2025, 2026, and 2027 respectively, with net profits projected at 166.31 million yuan, 221.35 million yuan, and 274.47 million yuan for the same years [5] - The EBITDA for 2024 is estimated at 366.41 million yuan, with a growth rate of 24.86% [5] - The earnings per share (EPS) is projected to be 0.76 yuan in 2025, increasing to 1.26 yuan by 2027 [5] Market Position and Strategy - The company is strengthening its partnership with MSD in the CDMO sector, with ongoing development and production of multiple products [3] - The formulation capacity is expected to increase significantly in 2024, with a projected revenue growth of 51.9% for the company's TianKang division [2] - The company has successfully secured multiple bids in centralized procurement, which is anticipated to accelerate the growth of its self-operated formulation business [4]

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：603538 证券简称：美诺华 转债代码：113618 转债简称：美诺转债 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真 实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 ■ (二)非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 ■ 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 ■ 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 √不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非 ...

| 证券代码：603538 | 证券简称：美诺华 | 公告编号：2025-056 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113618 | 转债简称：美诺转债 | | 宁波美诺华药业股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日以 书面、电子邮件等方式向公司全体监事发出召开第五届监事会第十四次会议的通 知和会议材料。2025 年 4 月 29 日，公司第五届监事会第十四次会议在公司会议 室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由刘斯斌先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司董事会秘书应高峰先生列席会议。本次会议的召 集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》《监事 会议事规则》的规定。 2025 年 4 月 30 日 报备文件： 监事会审核并发表如下意见：《2025 年第一季度报告》的编制和审核程序符 合法律、行政法规 ...

二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2025 年第一季度报告》 | 证券代码：603538 | 证券简称：美诺华 | 公告编号：2025-055 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113618 | 转债简称：美诺转债 | | 宁波美诺华药业股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日以 书面、电子邮件等方式向公司全体董事发出召开第五届董事会第十四次会议的通 知和会议材料。2025 年 4 月 29 日，公司第五届董事会第十四次会议在公司会议 室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由姚成志先生主持，会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召 集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》《董事 会议事规则》的规定。 具体内容详见公司于上海证券交易所网（www.sse.com.cn）等 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was CNY 276,483,125.97, representing a 5.22% increase compared to CNY 262,766,361.43 in the same period last year[3]. - Net profit attributable to shareholders increased by 51.12% to CNY 21,221,727.07 from CNY 14,043,259.71 year-on-year[3]. - Basic and diluted earnings per share rose by 42.86% to CNY 0.10 from CNY 0.07 in the previous year[3]. - The company reported a decrease of 19.02% in net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses, totaling CNY 16,622,403.34 compared to CNY 20,527,312.45 last year[3]. - Net profit for Q1 2025 was ¥23,190,551.99, representing a 47.0% increase from ¥15,770,884.38 in Q1 2024[17]. - Earnings per share for Q1 2025 were ¥0.10, compared to ¥0.07 in Q1 2024, indicating a growth of 42.9%[17]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities improved to -CNY 25,479,750.86, a significant reduction from -CNY 54,422,979.34 in the same period last year[3]. - Cash inflow from operating activities for Q1 2025 was $366,592,076.69, an increase of 16.6% compared to $314,422,241.75 in Q1 2024[21]. - Net cash outflow from operating activities for Q1 2025 was -$25,479,750.86, an improvement from -$54,422,979.34 in Q1 2024[21]. - The net increase in cash and cash equivalents for Q1 2025 was $67,582,405.59, compared to a decrease of -$42,881,422.30 in Q1 2024[22]. - The ending balance of cash and cash equivalents for Q1 2025 was $380,530,147.67, a significant increase from $231,088,104.66 in Q1 2024[22]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 4,644,853,669.43, a slight decrease of 0.14% from CNY 4,651,221,247.28 at the end of the previous year[4]. - The total liabilities increased from RMB 1,080,000,000 to RMB 1,200,000,000, indicating a growth of approximately 11.1%[13]. - Short-term borrowings increased significantly from RMB 479,056,993.19 to RMB 659,176,824.56, representing a rise of about 37.5%[13]. - The total liabilities decreased slightly to ¥2,324,744,198.14 in Q1 2025 from ¥2,359,778,651.01 in Q1 2024[16]. - The total equity increased to ¥2,320,109,471.29 in Q1 2025, up from ¥2,291,442,596.27 in Q1 2024, showing a growth of 1.2%[16]. Expenses - Sales expenses surged by 61.50%, primarily due to the ongoing expansion of domestic business and increased share-based payment allocation[6]. - Financial expenses skyrocketed by 216.95%, attributed to the capitalization of interest expenses related to convertible bonds[6]. - Total operating costs for Q1 2025 were ¥258,654,126.54, up from ¥239,538,003.21 in Q1 2024, reflecting a year-over-year increase of 7.9%[16]. - Research and development expenses for Q1 2025 were ¥15,012,233.31, slightly down from ¥15,827,004.16 in Q1 2024[16]. Investments and Future Plans - The company reported an investment income of ¥3,061,477.94 in Q1 2025, a significant recovery from a loss of ¥13,589,352.18 in Q1 2024[16]. - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new product development to drive future growth[19].