| 证券代码：603538 | 证券简称：美诺华 | 公告编号：2025-056 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113618 | 转债简称：美诺转债 | | 宁波美诺华药业股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日以 书面、电子邮件等方式向公司全体监事发出召开第五届监事会第十四次会议的通 知和会议材料。2025 年 4 月 29 日，公司第五届监事会第十四次会议在公司会议 室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由刘斯斌先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司董事会秘书应高峰先生列席会议。本次会议的召 集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》《监事 会议事规则》的规定。 2025 年 4 月 30 日 报备文件： 监事会审核并发表如下意见：《2025 年第一季度报告》的编制和审核程序符 合法律、行政法规 ...

二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2025 年第一季度报告》 | 证券代码：603538 | 证券简称：美诺华 | 公告编号：2025-055 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113618 | 转债简称：美诺转债 | | 宁波美诺华药业股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日以 书面、电子邮件等方式向公司全体董事发出召开第五届董事会第十四次会议的通 知和会议材料。2025 年 4 月 29 日，公司第五届董事会第十四次会议在公司会议 室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由姚成志先生主持，会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召 集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》《董事 会议事规则》的规定。 具体内容详见公司于上海证券交易所网（www.sse.com.cn）等 ...

宁波美诺华药业股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：603538 证券简称：美诺华 转债代码：113618 转债简称：美诺转债 宁波美诺华药业股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 (一)主要会计数据和财务指标 | | | 单位：元 | 币种：人民币 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 增减变动幅度(%) | | 营业收入 | 276,483,125.97 | 262,766,361.43 | 5.22 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 21,221,727.07 | 14,043,259.71 | 51.12 | | 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 | 16,622,403.34 | 20,527,312 ...

关于完成工商登记变更并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称"公司"）注册资本变更为 218,603,861 元，已完成相关工商登记变更，并取得换发后的《营业执照》。 2025 年 4 月 17 日，公司召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关 于修订<公司章程>的议案》。《公司章程》修订后，公司注册资本为人民币 21,860.3861 万元，股份总数为 21,860.3861 万股。本次修订已分别取得 2021 年第四次临时股东大会及 2023 年年度股东大会授权，无需提交股东大会审议。 具体内容详见公司于 2021 年 12 月 7 日、2024 年 5 月 21 日、2025 年 4 月 18 日 在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及相关指定媒体披露的公告， 公告编号：2021-100，2024-046，2025-046。 2025 年 4 月 28 日，公司已完成相关工商登记变更，并取得宁波市市场监督 ...

宁波美诺华药业股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 宁波美诺华药业股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 中国·宁波 二○二五年五月八日 1 | 议案十三 49 | | --- | | | | 宁波美诺华药业股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 会 议 议 程 一、会议时间、地点 召开时间：2025 年 5 月 8 日，14：00 召开地点：浙江省宁波市高新区扬帆路 999 弄研发园 B1 号楼 12A 层 1 号会议室 二、会议议程 1、会议主持人宣布大会开始，推选计票人、监票人各两名； 2、董事会秘书宣读大会会议须知； 3、会议主持人介绍会议议案： | 序 | | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | A 股股东 | | | | 非累积投票议案 | | | 1 | 《2024 | 年度董事会工作报告》 | √ | | 2 | 《2024 | 年度监事会工作报告》 | √ | | 3 | 《2024 | 年年度报告及摘要》 | √ | | 4 | 《2024 | 年度财务决算报告》 | √ | | 5 | 《202 ...

宁波美诺华药业股份有限公司"美诺转债"2025 年第一次债券持有人会议 会议资料 宁波美诺华药业股份有限公司 "美诺转债"2025 年第一次 债券持有人会议 会议资料 1 | 关于变更部分募集资金投资项目的议案 5 | | --- | 宁波美诺华药业股份有限公司"美诺转债"2025 年第一次债券持有人会议 会议资 会 议 议 程 中国·宁波 二○二五年五月八日 目录 会 议 议 程..................................................................................................... 3 B1 号楼 12A 层 1 号会议室 3 料 一、会议基本情况 1、现场会议时间：2025 年 5 月 8 日，12:00 2、现场会议地点：浙江省宁波市高新区扬帆路 999 弄研发园 3、会议表决方式：采用记名方式现场投票表决或通讯方式投票表决 二、会议主要议程 1、大会主持人宣布会议开始，介绍本次债券持有人会议现场会议的出席情况 2、推选现场会议监票人和计票人 3、宣读并逐项审议以下议案： （1）《关于变更部分募集资金投资项 ...

| 证券代码：603538 | 证券简称：美诺华 | 公告编号：2025-053 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113618 | 转债简称：美诺转债 | | 宁波美诺华药业股份有限公司 关于召开2024年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2025 年 04 月 22 日（星期二）至 04 月 28 日（星期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过宁波美诺华药业股 份有限公司（以下简称"公司"）邮箱 nbmnh@menovopharm.com 进行提问。公司 将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 18 日发布公司 2024 年年度报告，为便于 ...

本报记者 吴奕萱 4月18日，宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称"美诺华"）发布2024年年度报告。公司积极应对内 外部环境变化，优化整体经营模式，持续深化"中间体—原料药—制剂"一体化战略布局，全年实现营业 收入13.73亿元，较上年同期增长12.85%；归属于上市公司股东的净利润6680.66万元，较上年同期增长 476.64%。 美诺华相关负责人表示："近年来，公司基于与欧洲大客户多年合作的成功经验，积极开拓与跨国药企 的合作，多个维度构建稳健和灵活的业务和伙伴关系，欧洲业务持续增长，核心客户业务持续放量，制 剂原料药一体化模式的市场竞争力充分体现，也奠定了全球业务增长基础。"据悉，2024年公司境外业 务占营业收入比重为69.77%，其中欧洲业务占境外业务比重为81.88%。 上述美诺华相关负责人对记者表示："过去一年，公司制剂产品的研发工作重点聚焦于慢病治疗领域。 我们围绕技术壁垒和专利壁垒的突破，积极布局处方药研发管线。依托公司自主搭建的缓控释平台、微 丸技术平台、增溶技术平台等多个技术平台，致力于开发具有高临床价值、高技术壁垒且市场前景广阔 的产品。" 在市场策略方面，美诺华秉持以集采为主，标 ...

2025年4月17日，美诺华（603538）公司发布了2024年年报。数据显示，公司2024年营业总收入为13.73 亿元，同比增长12.85%；归属净利润为0.67亿元，同比大幅增长476.64%；扣非净利润为4925.33万元， 同比增长482.84%。尽管整体业绩表现亮眼，但CDMO业务收入同比下降39.30%，成为财报中的一大隐 忧。 制剂业务强势增长，原料药业务触底回升 美诺华的制剂业务在2024年表现尤为突出，收入同比增长83.52%。公司制剂产品陆续获批，进入快速 发展期，成为推动营收增长的主要动力。特别是在集采业务方面，培哚普利叔丁胺片、盐酸莫西沙星片 等多款产品在多个省份的中标，进一步巩固了市场地位。 与制剂和原料药业务的亮眼表现形成鲜明对比的是，美诺华的CDMO业务在2024年遭遇了显著下滑，收 入同比下降39.30%。这一下滑主要受到投融资扰动、新冠高基数、内卷价格战和地缘政治等多重因素 的影响。尽管公司通过与MSD、SunPharma等跨国药企的合作，提升了CDMO服务体系水平，但整体业 务仍面临较大压力。 值得注意的是，CDMO业务的低迷不仅影响了公司的整体收入结构，也对未来的盈利能 ...

证券代码：603538 证券简称：美诺华 公告编号：2025-052 转债代码:113618 转债简称:美诺转债 宁波美诺华药业股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年5月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 8 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省宁波市高新区扬帆路 999 弄研发园 B1 号楼 12A 层 1 号会 议室。 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 8 日 至 2025 年 5 月 8 日 （一）股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 采用上海证券交易所 ...