宁波美诺华药业股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波美诺华药业股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 6 月 28 日召开 第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，现将相 关情况公告如下： | 证券代码：603538 | 证券简称：美诺华 | 公告编号：2024-068 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113618 | 转债简称：美诺转债 | | 1、自 2023 年 2 月 25 日至 2023 年 11 月 28 日，公司发行的"美诺转债"共 计转股数量为 0.6633 万股；公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划的激励 对象累计自主行权 0.2641 万份股票期权。 因此，截至 2023 年 11 月 28 日，公司注册资本由人民币 21,339.7403 万元 增加至人民币 21,340.6677 万元，公司股份总数由 21,339.7403 万股增加至 21,340.6677 万股。 基于上述情况 ...

上海市广发律师事务所 关于宁波美诺华药业股份有限公司 股票期权及限制性股票激励计划 相关事项的 法律意见 电话：021-58358013 | 传真：021-58358012 网址：http://www.gffirm.com | 电子信箱：gf@gffirm.com 办公地址：上海市浦东新区南泉北路 429 号泰康保险大厦 26 楼| 邮政编码：200120 上海市广发律师事务所 关于宁波美诺华药业股份有限公司 股票期权及限制性股票激励计划 相关事项的法律意见 致：宁波美诺华药业股份有限公司 上海市广发律师事务所（以下简称"本所"）接受宁波美诺华药业股份有限 公司（以下简称"美诺华"或"公司"）的委托，作为其实施 2021 年股票期权 与限制性股票激励计划（以下简称"2021 年激励计划"）及 2024 年限制性股票 激励计划（以下简称"2024 年激励计划"）的专项法律顾问，就调整公司 2021 年激励计划股票期权行权价格（以下简称"2021 年激励计划调整事项"）及 2024 年激励计划预留部分限制性股票授予价格事项（以下简称"2024 年激励计划调 整事项"，与"2021 年激励计划调整事项"合称"本次调 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次会 议于 2024 年 6 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由刘 斯斌先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司董事会秘书应高 峰先生列席会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划股票期 权行权价格的议案》 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等指定信息披 露媒体同日披露的《关于调整公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划股票 期权行权价格的公告》 | 证券代码：603538 | 证券简称：美诺华 | 公告编号：2024-065 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113618 | 转债简称：美诺转债 | | 宁波美诺华药业股份有限公司 第五届监事会 ...

| 证券代码：603538 | 证券简称：美诺华 | 公告编号：2024-067 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113618 | 转债简称：美诺转债 | | 宁波美诺华药业股份有限公司 关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划 预留部分限制性股票授予价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 6 月 28 日，宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于 调整公司 2024 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票授予价格的议案》，具 体情况如下： 一、公司 2024 年限制性股票激励计划基本情况 （一）本次激励计划已履行的审议程序和信息披露情况 1、2024 年 4 月 29 日，公司召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过 了《关于<宁波美诺华药业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）及 其摘要>的议案》、《关于<宁波美诺华药业股份有限公司 2024 年限制性股票激励 计划实 ...

| 证券代码：603538 | 证券简称：美诺华 | 公告编号：2024-064 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113618 | 转债简称：美诺转债 | | 宁波美诺华药业股份有限公司 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 上述事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意将本议案提交 公司董事会审议。本次股票期权行权价格调整已取得 2021 年第四次临时股东大 会授权，无需提交股东大会审议。 2、审议通过《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划预留部分限制性股 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会 议于 2024 年 6 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由姚 成志先生主持，会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。公司监事、高级管理 人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律法 ...

| 证券代码：603538 | 证券简称：美诺华 | 公告编号：2024-066 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113618 | 转债简称：美诺转债 | | 宁波美诺华药业股份有限公司 关于调整公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划 股票期权行权价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）本次激励计划已履行的审议程序和信息披露情况 1、2021 年 11 月 18 日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关 于<宁波美诺华药业股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草 案）及其摘要>的议案》、《关于<宁波美诺华药业股份有限公司 2021 年股票期权 与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董 事会办理股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案，关联董事对 相关议案进行了回避表决，公司独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见 公司于 2021 年 11 月 19 日在上海证券交易所网站（http://www. ...

宁波美诺华药业股份有限公司 章 程 （2024 年 6 月修订） | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 | 份 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股 | 东 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | | 董事会 22 | | 第一节 | 董 | 事 22 | | 第二节 | | 董事会 25 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | | 监事会 31 | | 第一节 | 监 | 事 31 | | 第二节 | | 监事会 31 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第一节 | ...

宁波美诺华药业股份有限公司监事会 关于第五届监事会第三次会议相关事项的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权 激励管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定，宁波美诺华药业股份有限公 司（以下简称"公司"）监事会对公司第五届监事会第三次会议相关事项核查后， 发表核查意见如下： 一、 《关于调整公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权 价格的议案》的核查意见 公司监事会对本次调整进行了核查，监事会认为：调整公司 2021 年股票期 权与限制性股票激励计划股票期权行权价格系实施 2023 年年度权益分派方案所 致，调整方法及调整程序符合《上市公司股权激励管理办法》及《宁波美诺华药 业股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等有关规定， 不存在损害公司股东利益的情况。监事会同意本次调整事项。 二、关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票授予价 格的核查意见 公司监事会对本次调整进行了核查，监事会认为：调整公司 2024 年限制性 股票激励计划预留部分限制性股票授予价格系实施 2023 年年度权益分派方案所 致，调 ...

2021年宁波美诺华药业股份有限公司公开 发行可转换公司债券2024年跟踪评级报告 CSCI Pengyuan Credit Rating Report 信用评级报告声明 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外，本评级机构及评级从业人 员与评级对象不存在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务，有充分理由保证所出具的评级报告 遵循了真实、客观、公正原则，但不对评级对象及其相关方提供或已正式对外公布信息的 合法性、真实性、准确性和完整性作任何保证。 本评级机构依据内部信用评级标准和工作程序对评级结果作出独立判断，不受任何组 织或个人的影响。 本评级报告观点仅为本评级机构对评级对象信用状况的个体意见，不作为购买、出售、 持有任何证券的建议。本评级机构不对任何机构或个人因使用本评级报告及评级结果而导 致的任何损失负责。 中证鹏元资信评估股份有限公司 地址：深圳市深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦三楼 电话: 0755-82872897 传真：0755-82872090 邮编: 518040 网址：www.cspengyuan.com 中鹏信评【202 ...

| 证券代码：603538 | 证券简称：美诺华 | 公告编号：2024-063 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113618 | 转债简称：美诺转债 | | 宁波美诺华药业股份有限公司 关于授予限制性股票增发股份调整可转债转股价格 暨转股停复牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因宁波美诺华药业股份有限公司(以下简称"公司")本次限制性股票归属完成登 记增发新股，引发"美诺转债"转股价格调整,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 113618 | 美诺转债 | 可转债转股停 牌 | 2024/6/28 | 全天 | 2024/6/28 | 2024/7/1 | "美诺转债"调整前转股价格：26.35 元/股 "美诺转债"调整后转股价格：25.86 元 ...