奥普智能科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海 证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，结合本公司实际情况，不断完善 公司治理结构和内部管理制度，切实履行股东大会赋予的各项职责，坚决执行股 东大会各项决议，促进公司规范运作。公司的实际运作情况符合中国证监会发布 的有关上市公司治理规范的要求，现将 2024 年度公司董事会工作情况汇报如 下： 一、经营业绩说明 公司在 2024 年度实现了营业收入 18.66 亿元，同比减少 6.53 %；归属于母 公司所有者的净利润 2.97 亿元，同比减少 3.87%；归属于母公司所有者权益 14.33 亿元，较上年末减少 10.70%。 二、 2024 年度董事会工作开展情况 2024 年度，公司董事会依照相关的法律法规，认真履行董事会的各项职责 及权利，充分发挥董事会在公司治理体系中的作用，并积极推进股东大会、董事 会及监事会等管理程序的规范、实施与落实，及时研究和决策公司重大事项，确 保董事会的规范运作和务实高效。 （一） 2024 年董事会会议及决议情况 2024 年度，公司董事会严格按 ...

重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所(特殊普通合伙) 奥普智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次 会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘天健会计师事务 所(特殊普通合伙)（以下简称"天健"）为公司 2025 年度财务报告和内部控制的 审计机构。 该事项尚需提请公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 证券代码：603551 证券简称：奥普科技 公告编号：2025-023 奥普智能科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）机构信息 1. 基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 | 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | 128 号 | | | | 首席 ...

□是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 公司代码：603551 公司简称：奥普科技 奥普智能科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 奥普智能科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目 ...

一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"天健会计师事务所"）基本 情况如下： | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 | 号 | | | 首席合伙人 | 王国海 | 上年末合伙人数量 人 | | 241 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | 人 | | 2,356 | | 员数量 | 师 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计 人 | | 904 | | 2023 年（经审 | 业务收入总额 | 34.83 | 亿元 | | | 计）业务收入 | 审计业务收入 | 30.99 | 亿元 | | | | 证券业务收入 | 18.40 | 亿元 | | | | 客户家数 | 707 | 家 | | | 2024 年上市公 | 审计收费总额 | 7.20 | 亿元 | | | 司（含 A、B 股 ...

奥普智能科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行 天健会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"天健会计师事务所"）基本 情况如下： | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 | 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 | 号 | | | 首席合伙人 | 王国海 | 上年末合伙人数量 | | 241 人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | | 2,356 人 | | 员数量 师 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计 | | | 904 人 | | 2023 年（经审 | 业务收入总额 | 34.83 | 亿元 | | | 计）业务收入 | 审计业务收入 | 30.99 | 亿元 | | | | 证券业务收入 | 18.40 | 亿元 | | | 2024 年上市公 | 客户家数 | | 707 家 | | | 司（含 A、B 股） | 审计收费总额 | 7.20 | 亿元 ...

奥普智能科技股份有限公司 奥普智能科技股份有限公司董事会 二零二五年四月二十五日 经核查独立董事李井奎先生、顾林先生、赵刚先生 2024 年度不存在违反独立董事 任职的独立性要求，符合《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规对独立董事独 立性的相关要求。 董事会关于独立董事独立性情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，奥普智能科技股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 2024 年度任职独立董事李井奎先生、 顾林先生、赵刚先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

奥普智能科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告 一、董事会审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由独立董事李井奎、顾林、赵刚共计三名委员组成， 由具有会计专业资格及丰富经验的独立董事赵刚担任审计委员会主任，独立董事 委员占审计委员会成员总数的 1/2 以上，全部成员均具有能够胜任审计委员会工 作职责的专业知识和商业经验，审计委员会的组成及人员结构符合相关法律法规 的规定。 二、审计委员会 2024 年度会议召开情况 | 会议名称 | 召开时间 | | | | 审议议案 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第三届董事会审 | | | 1、《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》 | | | | | | | | | | | 2、《关于公司 2023 年度审计报告的议案》 | | | | | | | | | 3、《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》 | | | | | | | | | | | 4、《关于续聘会计师事务所的议案》 | | | | | | 计委员会第四次 | 2024 ...

奥普智能科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，奥普智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会成员按 照《公司法》 《公司章程》以及公司《监事会议事规则》的有关规定，遵守诚 信原则，认真履行和独立行使了监督职责，积极开展工作，对公司依法运作情况 和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督，有效维护了全体股东的合 法权益。现将监事会 2024 年度的主要工作情况汇报如下： 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会成员参加了董事会和股东大会，对股东大会、董事会 的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况进行了监督和检 查，未发现公司有违法违规行为，公司决策程序合法合规，董事会、股东大会决 议也能够得到很好的落实；公司内部控制体系进一步健全完善，形成了较完善的 经营机构、决策机构、监督机构之间的制衡机制，法人治理结构完整；公司董事、 高级管理人员严格遵守国家有关的法律、法规及公司的各项规章制度，努力为公 司的发展尽职尽责，没有出现违反法律、法规、公司制度或损害公司及全体股东 利益的行为。 （二）检查公司财务情况 监事会对 2024 年度的财务状况、财务制度执行等进行 ...

证券代码：603551 证券简称：奥普科技 公告编号：2025-027 奥普智能科技股份有限公司 关于减少注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 奥普智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召 开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 减少注册资本及修订<公司章程>的议案》，现将公司减少注册资本的具体情况 公告如下： 一、减少注册资本情况 公司第三届董事会第十八次会议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授 但尚未解锁的限制性股票的议案》，根据《考核管理办法》相关条款，依据激励 对象个人年度绩效考评结果，有 6 位良好（对应解禁比例为 80%）， 1 位合格 （对应解禁比例为 50%）。需将对应的不能解禁上市的股份予以回购注销，该部 分股份合计 109,350 股。 本次注销完成后，公司注册资本由 390,268,000 元变更为 390,158,650 元。 股本变动情况如下表所示： | 股份性质 | 本次变动前 | | ...

证券代码：603551 证券简称：奥普科技 公告编号：2025-019 奥普智能科技股份有限公司(以下简称"公司")分别于 2025 年 2 月 19 日、 2025 年 3 月 7 日召开第三届董事会第十六次会议、 2025 年第一次临时股东 大会审议通过《关于减少注册资本及修订<公司章程>的议案》。 本次注销完成后，公司注册资本由 399,938,000 元变更为 390,268,000 元。 股本变动情况如下表所示： | 股份性质 | 本次变动前 | | 本次变动增减 | 本次变动后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 数量（股） | 比例 | （+，-） | 数量（股） | 比例 | | 有限售条件股份 | 1,509,000 | 0.38% | | 1,509,000 | 0.39% | | 无限售条件股份 | 398,429,000 | 99.62% | -9,670,000 | 388,759,000 | 99.61% | | 总股本 | 399,938,000 | 100.00% | -9,670,000 | 390,268,000 | ...