贵人鸟股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：贵人鸟股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：ST 贵人 股票代码：603555 信息披露义务人：贵人鸟集团（香港）有限公司 住所/通讯地址：香港九龙观塘区高辉路 17 号油塘工业城 A2 座 10 楼 12 室 股份变动性质：股份减少（执行法院裁定） 信息披露义务人一致行动人：林思恩 通讯地址：福建省泉州市晋江市陈埭镇沟西贵人鸟股份有限公司 股份变动性质：不变 签署日期：2023 年 10 月 20 日 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办 法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告 书》及相关的法律、法规编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行 证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》的规定，本 报告书已全面披露了信息披露义务人在贵人鸟股份有限公司（以下简称"贵人鸟" ...

一、股权质押的具体情况 证券代码：603555 证券简称：ST 贵人 公告编号：2023-068 贵人鸟股份有限公司 关于控股股东部分股票质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司近日接到控股股东泰富金谷将其持有的部分公司股票办理质押的通知， 具体内容如下： 泰富金谷于 2023 年 9 月 28 日将其持有的本公司 26,600,000 股无限售条件 的流通股（占本公司总股本的 1.69%）质押给了自然人邓振亚，相关手续已在中 国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。具体事项如下： | | 是否 为控 | 本次质押股数 | 是否 | 是 否 补 | 质押起始 | 质押到期 | | 占其所 | 占公司 | 质押融 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | | | 为限 | | | | 质权人 | 持股份 | 总股本 | 资资金 | | | 股股 | （股） | 售股 | ...

在体制造量等级 ING&WOD 北京市朝阳区东三环中路1号 环球金融中心办公楼东楼18层 邮编100020 1. 经公司 2022年第二次临时股东大会审议通过的《公司章程》: 2. 公司于 2023年9月23日在《证券日报》《上海证券报》及上海证券交易所网 站（http://www.sse.com.cn）公告的《贵人鸟股份有限公司第四届董事会第二十八次会 议决议公告》； 3. 公司于 2023年9月23日在《证券日报》《上海证券报》及上海证券交易所网 站（http://www.sse.com.cn）公告的《贵人鸟股份有限公司第四届监事会第二十一次会 议决议公告》； 4. 公司于 2023年9月23日在《证券日报》《上海证券报》及上海证券交易所网 站(http://www.sse.com.cn)公告的《贵人鸟股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时 股东大会的通知》； 18th Floor, East Tower, World Financial Center 1 Dongsanhuan Zhonglu, Chaoyang District Beijing 100020, P. R. China T +86 ...

本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：603555 证券简称：ST 贵人 公告编号：2023-067 贵人鸟股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 54 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 554,216,000 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 35.2665 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，由公司董事会召集， 董事长李志华先生因工作原因无法现场出席本次会议，经半数以上董事共同推举， 由董事王洪涛先生现场主持本次股东大会。本次会议的召集、召开程序、表决方 式及召集人和主持人的资格符合《公司法》《上市公司股东大会规则》（以下简称 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 10 ...

证券代码：603555 证券简称：ST 贵人 公告编号：临 2023-069 贵人鸟股份有限公司 关于出售资产涉及诉讼的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 案件所处的诉讼阶段：终审。 公司所处的当事人地位：被上诉人（原审原告）。 涉及的金额：股权转让款 18,006 万元以及自 2021 年 2 月 26 日起至实际 付清款项之日止按日万分之五标准计算的逾期付款违约金、自 2019 年 6 月 30 日起至 2021 年 1 月 4 日间的逾期付款违约金 4,157.886 万元。 是否会对上市公司损益产生负面影响：本次诉讼为终审裁定，对公司经 营不会产生重大影响，对公司业绩影响尚无法准确判断。 一、本次诉讼的基本情况 2019 年 9 月 11 日，公司收到晋江法院出具的《民事调解书》[（2019）闽 0582 民初 8907 号]，该案件经法院调解结案。 2019 年 10 月 29 日，公司就杰之行公司股权转让事宜与陈光雄先生、邱小 杰先生、汪丽女士、武汉杰致投资中心（普通合伙）、杰 ...

（二）增持主体持有公司股份情况：截至本公告披露日，泰富金谷持有公司 股份 320,000,000 股，占公司总股本的比例为 20.36%。 证券代码：603555 证券简称：ST 贵人 公告编号：临 2023-065 贵人鸟股份有限公司 关于控股股东增持股份计划的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 增持计划基本情况：贵人鸟股份有限公司（以下简称"贵人鸟"）控股 股东黑龙江泰富金谷网络科技有限公司（以下简称"泰富金谷"）自 2023 年 5 月 4 日起 6 个月内，以其自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 或大宗交易方式增持公司无限售流通股A股，增持金额不低于人民币5,000万元， 不超过人民币 1 亿元。本次增持不设价格区间，泰富金谷将结合资本市场情况以 及对公司股票价值的合理判断择机实施本增持计划。 增持计划进展情况：截至本公告披露日，2023 年 5 月 4 日至 2023 年 9 月 28 日期间，根据自身经营安排和资本市场相关情况，泰富金谷尚未增持公司 股份，本次增持 ...

贵人鸟股份有限公司 关于股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603555 证券简称：ST 贵人 公告编号：临 2023-066 2023 年 4 月 26 日，公司收到上海证券交易所上市公司管理二部下发的《关 于贵人鸟股份有限公司年报有关事项的监管工作函》（上证公函【2023】0362 号，以下简称"《工作函》"），具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日披露的 《贵人鸟股份有限公司关于收到 2022 年年度报告有关事项监管工作函的公告》 （公告编号：临 2023-022）。根据《工作函》的要求，公司正在积极开展相关 核查工作。 目前，公司正全力配合外部内控咨询机构，进一步深化内控体系建设，全面 贵人鸟股份有限公司（以下简称"公司"）被大信会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"大信"）出具了否定意见的《内部控制审计报 告》（大信审字[2023]第 1-05024 号），根据《上海证券交易所股票上 市规则》第 9.8.1 条规定，公司股 ...

材 料 贵人鸟股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会 议 2023 年第三次临时股东大会会议须知 为维护股东的合法权益，确保贵人鸟股份有限公司 2023 年第三次临时股东 大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事 规则》的有关规定，现就会议须知通知如下，望参加本次大会的全体人员遵守。 二 O 二三年十月十日 贵人鸟股份有限公司 一、本次大会期间，全体参会人员应维护股东的合法权益，确保大会的正常 秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、 董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师及公司董事会邀请的人员以外，公司 有权依法拒绝其他人员入场，对于干扰大会秩序，寻衅滋事和侵犯其他股东合法 权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。 三、股东到达会场后，请在"股东签到表"上签到。股东签到时，应出示以 下证件和文件： 1、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其法定 代表人身份的有效证明、法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应 出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权 ...

二、优化调整公司经营业务的必要性和对公司的影响 证券代码：603555 证券简称：ST 贵人 公告编号：2023-061 贵人鸟股份有限公司 关于优化调整公司经营业务的公告 本公司董事会及全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 贵人鸟股份有限公司（以下简称"贵人鸟"或"公司"）于 2023 年 9 月 22 日召开第四届董事会第二十八次会议及第四届监事会第二十一次会议，分别审议 通过了《关于优化调整公司经营业务的议案》，拟优化调整公司经营业务，相关 情况具体如下： 一、优化调整公司经营业务的具体内容 公司经过不断开拓和积极经营，形成了目前运动鞋服业务、招商及代运营业 务和粮食业务三大业务体系。鉴于公司目前和未来面临的内外部机遇与挑战，为 实现主业聚焦，切实提升公司核心竞争力和可持续发展能力，公司董事会拟优化 调整公司经营业务，具体如下： 1、公司将抓住新时代东北全面振兴的国家战略机遇，以粮食业务作为公司 未来主要经营发展方向，协调公司各项资源和力量，优先、重点做大做强粮食业 务； 2、鉴于运动鞋服业务自司法重整以来收入下降、持续亏损 ...

证券代码：603555 证券简称：ST 贵人 公告编号：2023-064 贵人鸟股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 10 月 10 日 14 点 30 分 召开地点：上海市闵行区浦江镇浦星公路 797 号 1 号楼 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 无 股东大会召开日期：2023年10月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 10 日 至 2023 年 10 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 ...