证券代码：603555 证券简称：ST 贵人 公告编号：2023-063 贵人鸟股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告 全体与会监事以投票表决方式审议通过以下决议： （一）审议通过《关于优化调整公司经营业务的议案》 鉴于公司目前和未来面临的内外部机遇与挑战，为实现主业聚焦，切实提升 公司核心竞争力和可持续发展能力，公司董事会拟优化调整公司经营业务。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵 人鸟股份有限公司关于优化调整公司经营业务的公告》（公告编号：临 2023-061）。 表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 贵人鸟股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十一次会议于 2023 年 9 月 22 日以通讯方式召开，本次会议通知于 2023 年 9 月 20 日分别以专 人、电子邮件或传真的形式送达公司全体监事。会议应到监事 3 名， ...

本公司董事会及全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603555 证券简称：ST 贵人 公告编号：2023-062 贵人鸟股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 贵人鸟股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十八次会议于 2023 年 9 月 22 日以通讯方式召开，本次会议通知和议案于 2023 年 9 月 20 日分 别以专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体董事。本次会议应出席董事 8 人， 实际表决的董事 8 人，公司监事和高管列席本次会议。本次会议由董事长李志华 先生主持，会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 全体与会董事以投票表决方式审议通过以下决议： （一）审议通过《关于优化调整公司经营业务的议案》 鉴于公司目前和未来面临的内外部机遇与挑战，为实现主业聚焦，切实提升 公司核心竞争力和可持续发展能力，公司董事会拟优化调整公司经营业务。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse ...

证券代码：603555 证券简称：ST 贵人 公告编号：2023-060 贵人鸟股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 34 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 568,110,456 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 36.1507 | (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 21 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市闵行区浦江镇浦星公路 797 号 1 号楼 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 及规范性文件的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 8 人，出席 4 人；林思萍先生、杨桂英女士、杨桦女士、王商 利先生因工作原因缺席。 2、公司在任监事 3 人，出席 ...

北京市金杜律师事务所 关于贵人鸟股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 之法律意见书 致:贵人鸟股份有限公司 令杜 到11章冬丘 KING & WOOD MAILESONS 北京市朝阳区东三环中路1号 环球金融中心办公楼东楼18层 邮编100020 18th Floor, East Tower, World Financial Center 1 Dongsanhuan Zhonglu, Chaoyang District Beijing 100020, P. R. China T +86 10 5878 5588 F +86 10 5878 5566 www.kwm.com 2. 公司于 2023 年 9 月 5 日在《证券日报》《上海证券报》及上海证券交易所网 站（http://www.sse.com.cn）公告的《贵人鸟股份有限公司第四届董事会第二十七次会 议决议公告》； 3. 公司于 2023年9月5日在《证券日报》《上海证券报》及上海证券交易所网 站（http://www.sse.com.cn）公告的《贵人鸟股份有限公司第四届监事会第二十次会议 决议公告》; 北京市金杜律师事务所（以下简称本所） ...

证券代码：603555 证券简称：ST 贵人 公告编号：临 2023-059 贵人鸟股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董事兼副总经 理傅锴越先生递交的辞职报告，傅锴越先生因个人原因申请辞去公司董事、副总 经理、董事会审计委员会委员职务。傅锴越先生的辞职不会导致公司董事会人数 低于法定人数，不影响公司董事会及相关工作的正常运作。根据《公司法》及《公 司章程》等相关法律法规的规定，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 截至本公告日，傅锴越先生未持有公司股份。公司对傅锴越先生在任职期间 为公司所做出的贡献和努力，表示衷心感谢。 鉴于公司董事会成员发生变化，为保障董事会及各专门委员会的规范运作， 公司董事会将按照相关规定尽快完成非独立董事的聘任及专门委员会的补选工 作。 特此公告。 贵人鸟股份有限公司董事会 2023 年 9 月 16 日 贵人鸟股份有限公司 关于公司董事兼副总经理辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

贵人鸟股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会 议 材 料 二 O 二三年九月二十一日 贵人鸟股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为维护股东的合法权益，确保贵人鸟股份有限公司 2023 年第二次临时股东 大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事 规则》的有关规定，现就会议须知通知如下，望参加本次大会的全体人员遵守。 一、本次大会期间，全体参会人员应维护股东的合法权益，确保大会的正常 秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、 董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师及公司董事会邀请的人员以外，公司 有权依法拒绝其他人员入场，对于干扰大会秩序，寻衅滋事和侵犯其他股东合法 权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。 四、股东参加本次大会依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。 五、要求发言的股东，可在大会审议议案时举手示意，得到主持人许可后进 行发言。股东发言应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要。主持人可安排公司 董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。议案表决开始后，大会将不再 ...

经查，贵人鸟股份有限公司（以下简称 ST 贵人或公司）于 2023 年 1 月 19 日披露 2022 年度业绩预告，预计 2022 年实现归属于上市公司股东的净利润（以 下简称净利润）为 7,476.92 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润（以下简称扣非净利润）为 15,844.30 万元。4 月 27 日，ST 贵人披露 业绩预告更正公告，预计 2022 年净利润更正为亏损 941.37 万元，扣非净利润为 6,936.83 万元。ST 贵人 1 月 19 日披露的业绩预告信息披露不准确，违反了《上 市公司信息披露管理办法》（证监会令第 182 号，以下简称《管理办法》）第三 条的规定。根据《管理办法》第四条、第五十一条，ST 贵人时任董事长李志华、 总经理林思萍、财务总监周文凤未履行勤勉尽责义务，对上述问题负有主要责任。 根据《管理办法》第五十二条第（三）项的规定，我局决定对 ST 贵人及李 志华、林思萍、周文凤采取出具警示函的行政监管措施。ST 贵人及上述人员应认 真吸取教训，切实加强对证券法律法规的学习，强化信息披露事务管理，严格履 行信息披露义务，并在收到本决定书之日起 30 ...

证券代码：603555 证券简称：ST 贵人 公告编号：2023-054 贵人鸟股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 9 月 21 日 14 点 30 分 召开地点：上海市闵行区浦江镇浦星公路 797 号 1 号楼 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 21 日 至 2023 年 9 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应 ...

证券代码：603555 证券简称：ST 贵人 公告编号：临 2023-057 贵人鸟股份有限公司 关于对全资子公司增资的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、增资事项概述 贵人鸟股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 19 日召开第四届 董事会第二十五次会议，审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》，同意公 司以自有资金对全资子公司金鹤米程莱农业（上海）有限公司（以下简称"米程 莱"）进行增资，增资完成后，米程莱的注册资本由 5,000 万元人民币增至 10,000 万元人民币，增资前后其股权结构未发生变化，公司仍继续持有其 100%股权。具 体内容详见公司于 2023 年 6 月 20 日在上海证券交易所网站披露的《贵人鸟股份 有限公司关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：临 2023-040）。 二、进展情况 成立日期：2021年07月19日 住所：上海市崇明区堡镇合五公路841号5号楼125室 注册资本：人民币10000.0000万元整 可项目：粮食加工食品生产【分支机构经营】 ...