中通国脉通信股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第三十五次会议相关事宜的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》和《中通国脉通 信股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，作为中通国脉通 信股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事，本着认真负责、 实事求是的态度，在认真审阅了公司第五届董事会第三十五次会议相关议案和材 料的基础上，对相关事项进行了认真审核，并发表独立意见如下： 一、关于补选公司第五届董事会非独立董事的独立意见 经核查非独立董事候选人履历、工作业绩等情况，李学刚先生、邓华军先生 具有履行董事职责所必需的工作经验，符合担任上市公司董事的条件和资格；不 存在被中国证监会确定为市场禁入者、并且尚未解除的情况，也不存在《公司法》 《公司章程》和被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情况。李学 刚先生、邓华军先生的提名资格、非独立董事候选人的任职资格、提名程序均符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其股东利益的情况。 综上所述，我们同意李学刚先生、邓华军先生为公司第五届董事会非独立董 事候选人，并将上述事项提交公司股东大会审 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603559 证券简称：ST 通脉 公告编号：2023-083 中通国脉通信股份有限公司 关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告 重要内容提示： ● 中通国脉通信股份有限公司(以下简称"公司")因 2022 年度内部控制被 出具否定意见审计报告，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（三） 项规定，公司股票自 2023 年 5 月 4 日起被实施其他风险警示。 ● 公司最近连续三个会计年度扣除非经常性损益前后的净利润均为负值，且 最近一个会计年度财务会计报告的审计报告显示公司持续经营能力存在不确定 性，根据《上海证券交易所股票上市规则》9.8.1 条第（六）项规定，公司股票 自 2023 年 5 月 4 日起被实施其他风险警示。 具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日披露的《中通国脉通信股份有限公司 关于公司股票实施其他风险警示暨停牌的公告》（公告编号：2023-038）。 ● 因公司主要银行账户被冻结，根据《上海证券交易所股票上市 ...

证券代码：603559 证券简称：ST 通脉 公告编号：2023-081 中通国脉通信股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等相关规定，饶永先生作为公司风控和 审计委员会召集人、会计专业人士，将继续履行现有职责。饶永先生的辞职报告 需在下任独立董事、相关董事会专门委员会委员填补因其辞职产生的空缺后方能 生效。在此期间，饶永先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定，继续 履行独立董事及董事会专门委员会中的职责。公司将尽快完成新任独立董事的选 举工作。 饶永先生在担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务期间勤勉尽责， 忠于职守，公司董事会对饶永先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 中通国脉通信股份有限公司董事会 二〇二三年十月二十八日 关于独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中通国脉通信股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到独立董事 饶永先生提交的书面辞职报告，饶永先生因个人原因， ...

证券代码：603559 证券简称：ST 通脉 公告编号：2023-082 中通国脉通信股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 11 月 13 日 14 点 40 分 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年11月13日 召开地点：公司长春办公楼三楼第一会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 13 日 至 2023 年 11 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大 会召开 ...

证券代码：603559 证券简称：ST 通脉 公告编号：临 2023-077 中通国脉通信股份有限公司 关于实际控制人及其一致行动人收到中国证券监督管理委员会 立案告知书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中通国脉通信股份有限公司（以下简称"公司"）收到实际控制人及其一致 行动人王世超先生、张显坤先生、李春田先生、孟奇女士、张利岩先生、张秋明 先生（以下简称"实际控制人及其一致行动人"）的通知，实际控制人及其一致 行动人于 2023 年 10 月 16 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）下发的《立案告知书》（编号：证监立案字 0202023006 号、0202023007 号、0202023008 号、0202023009 号、0202023010 号、0202023011 号），因涉嫌 信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国行政处 罚法》等法律法规，中国证监会决定对上述实际控制人及其一致行动人立案。 在立案调查期间，实际控制人及其一致行动人将积极配合中国证监 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 证券代码：603559 证券简称：ST 通脉 公告编号：2023-076 诉讼的涉案金额：自中通国脉通信股份有限公司（以下简称"公司"或 "中通国脉"）前次于 2023 年 7 月 29 日披露《公司关于累计涉及诉讼事项的公 告》（公告编号：2023-064）至本公告日，公司累计未披露的诉讼金额（未考虑 延迟支付的利息及违约金、诉讼费等）合计人民币 3,875.57 万元，占公司 2022 年经审计净资产的 10.49%。现集中披露相关案件的基本情况。 中通国脉通信股份有限公司 对上市公司损益产生的影响：上述诉讼尚未开庭审理或尚未结案，具体 影响金额将根据法院最终判决和执行金额确定，公司将依据企业会计准则的要求 和实际情况进行相应的会计处理。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关 规定，公司将根据上述诉讼案件进展情况，严格按照有关法律、法规及规范性文 件的要求及时履行信息披露义务。 关于累计涉及诉讼事项的公告 自公司前次于 2023 年 7 月 29 日披露《公 ...

证券代码：603559 证券简称：ST 通脉 公告编号：2023-075 中通国脉通信股份有限公司 关于公司股票被叠加实施其他风险警示的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次叠加其他风险警示，中通国脉通信股份有限公司（以下简称"公司"） 股票不停牌。 ● 公司股票自 2023 年 10 月 12 日起将被叠加实施其他风险警示，公司股票 简称仍为"ST 通脉"，公司股票代码仍为"603559"，公司股票交易日涨跌幅限 制仍为 5%。 ● 叠加实施其他风险警示后公司股票继续在风险警示板交易。 一、证券种类与简称、证券代码以及实施风险警示的起始日 1、证券种类与简称 A 股股票简称仍为"ST 通脉"； 2、证券代码仍为"603559"； 3、实施风险警示的起始日：2023 年 10 月 12 日 2、上述银行账户被冻结的原因 主要由于公司资金紧张，无法按期偿还债权人债务本息，债权人采取诉前财 产保全和强制执行保全等措施导致，涉及的相关诉讼（仲裁）事项详见公司披露 的《关于涉及累计诉讼事项的公告 ...

证券代码：603559 证券简称：ST 通脉 公告编号：2023-073 中通国脉通信股份有限公司 关于股票交易被实施其他风险警示相关事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 中通国脉通信股份有限公司(以下简称"公司")2022 年度内部控制被出具 否定意见审计报告，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（三） 项规定，公司股票自 2023 年 5 月 4 日起被实施其他风险警示。 公司最近连续三个会计年度扣除非经常性损益前后的净利润均为负值，且最 近一个会计年度财务会计报告的审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性， 根据《上海证券交易所股票上市规则》9.8.1 条第（六）项规定，公司股票自 2023 年 5 月 4 日起被实施其他风险警示。 详见公司于 2023 年 4 月 28 日披露的《中通国脉通信股份有限公司股票交易 实施其他风险警示暨公司股票停牌的提示性公告》（公告编号：2023-038）。 ● 根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.4 条规定，公司 ...

证券代码：603559 证券简称：ST 通脉 公告编号：2023-072 公司于2022年10月18日召开第五届董事会第十八次会议，会议审议并通过了 《关于向银行申请授信额度的议案》，同意公司向中国民生银行股份有限公司长 春分行（以下简称"民生银行"）申请办理额度不超过5,000万元人民币的综合 授信额度，授信额度可循环使用，担保方式为公司对中国联合网络通信有限公司 （含各分公司）现有及未来的全部应收账款对上述授信进行质押。 目前，前述授信额度下的流动资金借款尚未结清，公司拟向民生银行申请展 期，展期最高本金金额不超过人民币2,200万元，展期到期日不超过2025年1月4 日。公司拟用与中国联合网络通信有限公司（含各分公司）签署的合同项下全部 应收账款及未来全部应收账款为本次展期提供质押担保，且王锦女士对协议项下 的全部债务提供无偿担保，自愿为展期后的贷款承担连带责任保证，保证期间为 展期后贷款到期日起三年。 公司于2023年9月22日召开第五届董事会第三十四次会议，会议以同意票7 票、反对票0票、弃权票0票的表决结果审议通过《关于拟向银行申请贷款展期的 议案》，并授权公司财务负责人根据实际经营需求具体执行并 ...

证券代码：603559 证券简称：ST通脉 公告编号：2023-071 吉林省长春市绿园区人民法院对长春市融迅互联网科技有限公司（以下 简称"融迅公司"）与公司实际控制人及其一致行动人合同纠纷一案作出调解。 截至目前，合同纠纷事项虽已调解但调解尚未履行完毕，公司实际控制人及其 一致行动人持有的公司11,115,700股（占其持股数量比例为68.63%，占公司总 股本比例为7.76%）还处于冻结状态，存在部分被拍卖、变卖的可能性。公司实 际控制人及其一致行动人合计持有公司股份16,197,264股，占公司总股本的 11.30%，目前公司股权结构较为分散，合同纠纷事项和股东股份冻结事项有可 能会对公司控制权结构稳定性造成影响。 公司股票于2023年9月19日、2023年9月20日、2023年9月21日连续三个交易 日内收盘价格涨幅偏离值累计超过12%，根据《上海证券交易所交易规则》的有 关规定，属于股票交易异常波动。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中通国脉通信股份有限公司(以下简称"公司")股票于2023年9月1 ...