● 中通国脉通信股份有限公司（以下简称"公司"或"中通国脉"）因被会 计师事务所审计并出具了无法表示意见的《2023 年度审计报告》，依据《上海证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）的相关规定，公司 股票已于2024年5月6日开市起被实施退市风险警示及继续被实施其他风险警示。 若公司 2024 年度审计报告仍然存在《股票上市规则》第 9.3.7 条规定的：不符合 申请撤销股票交易退市风险警示的情形，或者未在规定期限内申请撤销退市风险 警示的，公司股票将面临被终止上市的风险。敬请广大投资者关注相关风险，谨 慎决策，注意投资风险。 ● 根据《股票上市规则》第 9.3.6 条规定，公司应当在股票被实施退市风险 警示当年的会计年度结束后1个月内，披露股票可能被终止上市的风险提示公告， 并在首次风险提示公告披露后至年度报告披露前，每 10 个交易日披露一次风险提 示公告。公司已于 2025 年 1 月 27 日披露《中通国脉通信股份有限公司关于公司 股票继续被实施其他风险警示相关事项的进展公告》（公告编号：2025-013）并 做相关提示："若 2024 年财务会计报告被出具保留意见的审计报告、无法 ...

独立董事签名： 徐玉泉 于鹏超 陈 红 中通国脉通信股份有限公司董事会 2025 年 3 月 10 日 中通国脉通信股份有限公司 第五届董事会第三次独立董事专门会议审核意见 中通国脉通信股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次独立 董事专门会议于 2025 年 3 月 10 日以通讯方式召开，会议通知及会议文件于 2025 年 3 月 9 日以微信传输方式送达至各位独立董事。会议由公司独立董事徐玉泉主 持，本次会议独立董事应参会 3 人，实际参会 3 人。会议的召集、召开、表决符 合《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》和《公司章程》《独立董 事工作制度》等有关规定。独立董事仔细阅读公司提供的相关资料，本着实事求 是、认真负责的态度，公平、公正、诚实信用的原则，现基于独立判断立场，对 拟提交公司第五届董事会第四十七次会议相关事项认真审核，并发表审核意见如 下： 作为公司独立董事，我们认为公司与关联人的日常关联交易遵循公开、公平、 公允的原则进行，为公司日常生产经营的实际需要。关联交易价格均参照市场价 格确定，定价公允、合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司与关联 人的交易有利于公司 ...

提名人中通国脉通信股份有限公司董事会，现提名于鹏超为中通国脉通信股 份有限公司第六届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任中通国脉通信股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与中通国脉通信股份有限公 司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人尚未参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。被提名 人承诺，在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事相关培训 并取得相关培训证明。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： 独立董事提名人声明与承诺 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人王卫国，已充分了解并同意由提名人中通国脉通信股份有限 公司董事会提名为中通国脉通信股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在 任何影响本人担任中通国脉通信股份有限公司独立董事独立性的关 系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、管理或者其他 履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人尚未参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料，被提名人承诺，在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最 近一期独立董事相关培训并取得相关培训证明。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 1 公职或者退（离）休后 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人中通国脉通信股份有限公司董事会，现提名张兆华为中通国脉通信股 份有限公司第六届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任中通国脉通信股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与中通国脉通信股份有限公 司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人尚未参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料，被提名 人承诺，在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事相关培训 并取得相关培训证明。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 ...

重要内容提示： 证券代码：603559 证券简称：*ST 通脉 公告编号：2025-023 中通国脉通信股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●关联交易概况：公司与相关企业之间的日常关联交易为向关联人提供劳务 活动、工程分包等，交易双方将采用市场定价原则，并依据双方业务实际发展情况 ，签署具体执行合同。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于2025年3月10日召开第五届董事会风控和审计委员会第二十六次会议 、第五届董事会第三次独立董事专门会议，审议通过了《关于公司2025年度日 常关联交易预计的议案》，独立董事与委员会认为本次日常关联交易预计的事 项系基于公司实际生产经营需要所发生的日常商业行为，有利于促进公司的持 续发展。本次日常关联交易预计以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则 1 ，未损害公司和股东的利益，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》 的规定。因此，同意《关于公司2025年日常关联交易预计的议案》，并将该议 ...

二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 独立董事候选人声明与承诺 本人于鹏超，已充分了解并同意由提名人中通国脉通信股份有限 公司董事会提名为中通国脉通信股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在 任何影响本人担任中通国脉通信股份有限公司独立董事独立性的关 系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人尚未参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。被提名人承诺，在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最 近一期独立董事相关培训并取得相关培训证明。 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 1 公 ...

独立董事候选人声明与承诺 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； 1 （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； 本人张兆华，已充分了解并同意由提名人中通国脉通信股份有限 公司董事会提名为中通国脉通信股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在 任何影响本人担任中通国脉通信股份有限公司独立董事独立性的关 系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人尚未参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料，被提名人承诺，在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最 近一期独立董事相关培训并取得相关培训证明。 二、 ...

一、董事会换届选举的情况 公司第六届董事会由九名董事组成，其中，非独立董事六名，独立董事三名， 任期均三年。2025 年 3 月 10 日，公司召开第五届董事会第四十七次会议，审议 通过了《关于公司第六届董事会换届选举的议案》，经公司董事会提名，公司第 五届董事会提名委员会第十八次会议资格审查通过，董事会同意提名李学刚先生、 邓华军先生、王锦女士、薛霞女士、闫海涛先生、李楠先生为公司第六届董事会 非独立董事候选人；同意提名于鹏超先生、王卫国先生、张兆华女士为公司第六 届董事会独立董事候选人。 证券代码：603559 证券简称：*ST 通脉 公告编号：2025-022 中通国脉通信股份有限公司 关于公司第六届董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任 中通国脉通信股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会、监事会已 于 2024 年 6 月 30 日任期届满，公司于 2024 年 7 月 2 日发布了《中通国脉通信 股份有限公司关于董事会、监事会延期换届的提示性公告》（公告编号： 2024-05 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人中通国脉通信股份有限公司董事会，现提名王卫国为中通国脉通信股 份有限公司董事会第六届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已同意出任中通国脉通信股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。提 名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与中通国脉通信股份有限公司之间 不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、管理或者其他履行独立董事职责所必 需的工作经验。 被提名人尚未参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料，被提名 人承诺，在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事相关培训 并取得相关培训证明。 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离 ...