普莱柯生物工程股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 普莱柯生物工程股份有限公司 2023 年度股东大会会议资料 二 O 二四年五月 普莱柯生物工程股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 普莱柯生物工程股份有限公司 2023 年度股东大会会议须知 为维护投资者的合法权益，确保普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称"公 司"）2023 年度股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司股东大会规则》《公司章程》《公司股东大会议事规则》的有关规定， 特制定本次股东大会会议须知： 一、会议组织 1、公司负责本次会议的程序安排和会务工作，出席会议人员应当听从工作 人员安排，共同维护好会议秩序。 2、为保证本次会议的正常秩序，除出席会议的股东及股东代表、董事、监 事、董事会秘书、高级管理人员以及见证律师以外，公司有权拒绝其他人员进入 会场。对于影响本次会议秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加 以制止。 3、出席本次会议的股东及股东代表应当按照公司《关于召开 2023 年年度股 东大会的通知》要求，持相关证件办理签到手续。在大会主持人宣布现场出席会 议的股东及股东代表人数 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于普莱柯生物工程股份有限公司 2023 年持续督导年度报告书 | 保荐机构名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司名称：普莱柯生物工程股份有限公司 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：甄清 | 联系电话：010-56839300 | | 保荐代表人姓名：张若思 | 联系电话：010-56839300 | 根据《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所 股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督 导》等有关法律、法规的规定，华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联 合证券"或"保荐机构"）作为普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称"普莱 柯"、"公司"或"发行人"）非公开发行的保荐机构，对普莱柯进行持续督导。 现就 2023 年度持续督导工作总结如下： | 序号 | 工作内容 | 完成持续督导情况 | | --- | --- | --- | | | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并 | 保荐机构已建立健全并有效执行了持 | | 1 | 针对具体的持续督导工作制定相应的工作计 | 续督导制度，并根据上市公司 ...

保荐总结报告书 华泰联合证券有限责任公司 关于普莱柯生物工程股份有限公司非公开发行股票 之保荐总结报告书 | 保荐机构名称 华泰联合证券有限责任公司 | | --- | | 保荐机构编号 Z26774000 | 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）、上海证券交易所对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。 3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办 法》的有关规定采取的监管措施。 二、保荐机构基本情况 | 情况 | 内容 | | --- | --- | | 保荐机构名称 | 华泰联合证券有限责任公司 | | 注册地址 | 深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小 | | | 镇 B7 栋 401 | | 主要办公地址 | 北京市西城区丰盛胡同 22 号丰铭国际大厦 A 座 6 层 | | 法定代表人 | 江禹 | | 联系人 | 甄清、张若思 | ...

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关 规定，现将公司回购进展情况公告如下： 截至 2024 年 4 月 30 日，公司以集中竞价交易方式已累计回购股份 144.92 万股，已回购股份占公司总股本的比例为 0.42%，回购的最高价为 22.48 元/股、 最低价为 15.47 元/股，已支付的总金额为 25,410,025 元（不含交易费用）。上述 回购符合法律法规的有关规定和公司回购股份方案的要求。 证券代码：603566 证券简称：普莱柯 公告编号：2024-024 普莱柯生物工程股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： | 回购方案首次披露日 | 2023 年 | 11 月 | 14 日 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | | | 自董事会审议通过之日起不超过 | 12 个月 | | 预计回购金额 | 6,000 | 万元~12,000 | | 万元 | | 回购用途 ...

Investment Rating - The report maintains a "Recommended" rating for the company [13]. Core Insights - The company reported a slight revenue increase of 1.84% year-on-year for 2023, with a net profit of 1.75 billion yuan, up 3.99% year-on-year [13]. - The first quarter of 2024 showed a decline in performance, with revenue down 23.27% year-on-year [13]. - The company has implemented a "big customer" and "big product" strategy, which has led to significant improvements in product structure and cost management, helping to mitigate adverse effects from market conditions [13]. - The company’s comprehensive gross margin for 2023 was 61.01%, a decrease of 1.75 percentage points year-on-year, while the gross margin for Q1 2024 improved to 64.41%, an increase of 5.43 percentage points year-on-year [13]. - The company is focusing on expanding its product range to include companion animals and ruminants, with a strong emphasis on research and development [13]. Financial Summary - Revenue (in million yuan) is projected to grow from 1,252.69 in 2023 to 1,841.73 in 2026, with growth rates of 2.01%, 12.62%, 16.84%, and 11.73% respectively [1]. - Net profit (in million yuan) is expected to increase from 174.52 in 2023 to 314.14 in 2026, with growth rates of 0.23%, 28.00%, 29.05%, and 8.98% respectively [1]. - Earnings per share (EPS) is forecasted to rise from 0.50 yuan in 2023 to 0.91 yuan in 2026 [1]. - Return on equity (ROE) is projected to improve from 6.41% in 2023 to 9.21% in 2026 [1]. - The price-to-earnings (PE) ratio is expected to decrease from 35 in 2023 to 20 in 2026 [1]. Balance Sheet Overview - Total assets are projected to grow from 3,262.21 million yuan in 2023 to 4,113.73 million yuan in 2026 [3]. - The company’s total liabilities are expected to increase from 538.33 million yuan in 2023 to 701.30 million yuan in 2026 [3]. - Shareholder equity is forecasted to rise from 2,723.87 million yuan in 2023 to 3,412.43 million yuan in 2026 [3].

普莱柯生物工程股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 (张波) 2023 年度,作为普莱柯生物工程股份有限公司(以下简称"公司")的独 立董事,本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号—规范运作》以及《公司章程》《独立董事工作制度》 等有关规定,勤勉尽责,在董事会日常工作及重要决策中忠实履行独立董事的职 责和义务,认真审议各项议案,从公司整体利益出发、维护了公司和全体股东特 别是中小股东的合法权益。现将本人在 2023年度(2023年1月1日至2023年4 月 11日)履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 第五届董事会独立董事 3人,分别为:曹永长先生、王楚端先生、张宪胜先 生。 2、独立董事个人简历及独立性情况说明 本人张波,硕士研究生学历,历任河北石家庄拖拉机厂技术员、北京市京大 律师事务所律师、昆吾九鼎投资管理有限公司投资总监、上海荣泰健康科技股份 有限公司投资法务总监、董事等职务。现任上海荣泰健康科技股份有限公司董事 会秘书:系公司第四届董事会独立董事。 本人于 2020 ...

公司代码：603566 公司简称：普莱柯 普莱柯生物工程股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 普莱柯生物工程股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

2023 年度,作为普莱柯生物工程股份有限公司(以下简称"公司")的独 立董事,本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号--规范运作》以及《公司章程》《独立董事工作制度》 等有关规定,勤勉尽责,在董事会日常工作及重要决策中忠实履行独立董事的职 责和义务,认真审议各项议案,从公司整体利益出发,维护了公司和全体股东特 别是中小股东的合法权益。现将本人在 2023年度(2023年4月11日至2023年 12月 31日)履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 普莱柯生物工程股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 (张宪胜) 1、独立董事人员情况 公司第四届董事会任期届满,于2023年4月11日选举产生了第五届董事会 非独立董事和独立董事。 第四届董事会独立董事 3 人,分别为:邹欣女士、魏刚先生、张波先生; 第五届董事会独立董事 3人,分别为:曹永长先生、王楚端先生、张宪胜先 生。 2、独立董事个人简历及独立性情况说明 本人张宪胜,在职研究生学历,正高级会计师职称、注册会计师。曾担任安 阳 ...

本着公司和股东利益最大化原则，为提高暂时闲置自有资金的使用效率，在 确保不影响生产经营的情况下，公司拟对额度不超过人民币 5 亿元的闲置自有资 金进行现金管理，以更好实现公司资金的保值增值，为公司和股东获取较好的投 资回报。 （二）资金来源 资金来源为公司未来一年内闲置的自有资金。 证券代码：603566 证券简称：普莱柯 公告编号：2024-017 普莱柯生物工程股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、现金管理概况 （一）现金管理目的 为确保资金安全，公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则健全相关事 宜的审批和执行程序，确保该事项有效开展和规范运行，采取的具体措施如下： 1、公司根据日常经营和资金投入计划选择相适应的现金管理方式，确保不 影响生产经营正常进行。 二、拟使用闲置自有资金进行现金管理的具体情况 （一）额度及期限 委托理财受托方：银行等金融机构 现金管理额度及期限：普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称"公司"） 拟使用不超过人民 ...

普莱柯生物工程股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 (王楚端) 2023 年度,作为普莱柯生物工程股份有限公司(以下简称"公司")的独 立董事,本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号--规范运作》以及《公司章程》《独立董事工作制度》 等有关规定,勤勉尽责,在董事会日常工作及重要决策中忠实履行独立董事的职 责和义务,认真审议各项议案,从公司整体利益出发,维护了公司和全体股东特 别是中小股东的合法权益。现将本人在 2023年度(2023年4月11日至 2023年 12月 31日) 履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 1、独立董事人员情况 公司第四届董事会任期届满,于2023年4月11日选举产生了第五届董事会 非独立董事和独立董事。 第四届董事会独立董事 3 人，分别为: 邹欣女士、魏刚先生、张波先生; 第五届董事会独立董事 3人,分别为:曹永长先生、王楚端先生、张宪胜先 生。 2、独立董事个人简历及独立性情况说明 本人王楚端,博士学历。历任中国农业大学动物科技学院讲师、副教授、 ...