2024 年度独立董事述职报告 （张宪胜） 2024 年度，作为普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》以及《公司章程》《独立董事工作制度》 等有关规定，勤勉尽责，在董事会日常工作及重要决策中忠实履行独立董事的职 责和义务，认真审议各项议案，从公司整体利益出发，维护了公司和全体股东特 别是中小股东的合法权益。现将本人在 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 1、本人个人简历及独立性情况说明 普莱柯生物工程股份有限公司 本人张宪胜，在职研究生学历，正高级会计师职称、注册会计师。曾担任安 阳钢铁股份有限公司总会计师（财务负责人）、董事会秘书以及安阳钢铁集团有 限责任公司审计部部长、审计与法律事务部部长、财务部部长、财务部总监、安 钢集团一级首席专家等职务。现任公司第五届董事会独立董事、河南清水源科技 股份有限公司独立董事、河南双汇投资发展股份有限公司独立董事职务。 本人自 2023 年 4 月 11 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：河南省洛阳市洛龙区政和路 15 号公司二楼会议室 证券代码：603566 证券简称：普莱柯 公告编号：2025-015 普莱柯生物工程股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日 至2025 年 5 月 16 日 股东大会召开日期：2025年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 ...

证券代码：603566 证券简称：普莱柯 公告编号：2025-018 普莱柯生物工程股份有限公司 关于第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二次会 议于 2025 年 4 月 14 日以当面送达方式发出会议通知，并于 2025 年 4 月 24 日在 洛阳市洛龙区政和路 15 号公司会议室召开。公司监事 3 名，实到 3 人。本次会 议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、关于公司 2024 年度报告全文及摘要的议案 公司 2024 年年度报告的内容与格式符合中国证监会和交易所的各项规定， 能客观公正、真实可靠地反映公司经营成果和财务状况；2024 年年度报告所披 露的信息真实、完整，并承诺不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；未发 现参与公司 2024 年年度报告编制工作人员和其他人员有违反保密规定的行为。 具体内容详见上海证券交易所网站( ...

证券代码：603566 证券简称：普莱柯 公告编号：2025-017 普莱柯生物工程股份有限公司 关于第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次 会议于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件、当面送达等形式发出会议通知，并于 2025 年 4 月 24 日以现场方式在公司会议室召开，出席会议的董事应到 9 人，实际参 加会议的董事 9 人。会议由公司董事长张许科先生主持，符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、关于公司 2024 年度报告全文及摘要的议案 具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，同意提交 董事会审议。该事项尚需提交股东大会审议通过。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2、关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 该事项尚需提交股东大会审议通过。 表决 ...

证券代码：603566 证券简称：普莱柯 公告编号：2025-010 普莱柯生物工程股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，普莱柯生物工程股份有限公司 （以下简称"公司"）2024 年度归属于上市公司股东的净利润为 9,280.65 万元， 截至 2024 年 12 月 31 日，母公司期末可供分配利润为人民币 82,490.18 万元。经 公司第五届董事会第十八次会议决议，公司 2024 年度利润分配方案拟以实施股 权登记日总股本扣除回购专户已回购股份数之后的股本为基数分配利润。本次利 润分配方案如下： 以利润分配方案实施股权登记日总股本扣除回购专户已回购股份数之后的 股本为基数进行分配，向全体股东每 10 股派送现金红利人民币 4 元（含税）。 以截至 2024 年 12 月 31 日的总股本 346,062,273 股扣除回购专户已回购股份数 4,142,900 股后的股本 341, ...

普莱柯生物工程股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：603566 公司简称：普莱柯 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人胡伟、主管会计工作负责人裴莲凤及会计机构负责人（会计主管人员）陈方园 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 普莱柯生物工程股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 220 普莱柯生物工程股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以利润分配方案实施股权登记日总股本扣除回购专户已回购股份数之后的股本为基数进行分 配，向全体股东每10股派送现金红利人民币4元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本 。以截至2024年12月31日的总股本扣除回购专户股份数后的股本为基数进行分配，预计派发现金 ...

证券代码：603566 证券简称：普莱柯 普莱柯生物工程股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 普莱柯生物工程股份有限公司2025 年第一季度报告 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减变动幅度(%) | | | 营业收入 | 278,619,332.69 | 235,489,193.20 | | 18.32 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 52,907,653.44 | 27,3 ...

■ 普莱柯生物工程股份有限公司 关于子公司获得新兽药注册证书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《兽药管理条例》和《兽药注册办法》规定，经农业农村部审查，批准普莱柯生物工程股份有限公 司（以下简称"公司"）全资子公司洛阳惠中兽药有限公司（以下简称"惠中兽药"）与济南领派生物医药 科技有限公司等单位联合申报的"青霉素V钾可溶性粉"为新兽药，并于2025年4月10日公示了核发《新 兽药注册证书》（中华人民共和国农业农村部公告第899号）事项。详情如下： 一、新兽药的基本信息 二、新兽药研究开发情况及相关市场背景情况 该新兽药为子公司惠中兽药与济南领派生物医药科技有限公司等单位联合开发，农业农村部于2025年4 月10日公告核发新兽药注册证书。 鸡球虫病是一种急性流行性寄生虫病，其发病率极高，分布范围广，危害严重，给养禽业带来了严重的 经济损失。感染球虫病后，产气荚膜梭菌等厌氧菌通过鸡损伤的肠道组织粘膜进入体内，引发鸡坏死性 肠炎。目前治疗鸡球虫病的主要药物长期使用会导致球虫产生耐药性，且价格昂贵。青霉素V钾 ...

证券代码：603566 证券简称：普莱柯 公告编号：2025-009 普莱柯生物工程股份有限公司 二、新兽药研究开发情况及相关市场背景情况 该新兽药为子公司惠中兽药与济南领派生物医药科技有限公司等单位联合 开发，农业农村部于 2025 年 4 月 10 日公告核发新兽药注册证书。 鸡球虫病是一种急性流行性寄生虫病，其发病率极高，分布范围广，危害严 重，给养禽业带来了严重的经济损失。感染球虫病后，产气荚膜梭菌等厌氧菌通 过鸡损伤的肠道组织粘膜进入体内，引发鸡坏死性肠炎。目前治疗鸡球虫病的主 要药物长期使用会导致球虫产生耐药性，且价格昂贵。青霉素 V 钾可溶性粉用 关于子公司获得新兽药注册证书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《兽药管理条例》和《兽药注册办法》规定，经农业农村部审查，批准 普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司洛阳惠中兽药有 限公司（以下简称"惠中兽药"）与济南领派生物医药科技有限公司等单位联合 申报的"青霉素 V 钾可溶性粉"为新兽药，并于 2025 年 4 月 10 ...

证券代码：603566 证券简称：普莱柯 公告编号：2025-007 普莱柯生物工程股份有限公司 关于获得新兽药注册证书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新兽药名称：鸡新城疫、传染性支气管炎、禽流感（H9 亚型）、传染性法 氏囊病、禽腺病毒病（Ⅰ群，4 型）五联灭活疫苗（N7a 株+M41 株+HF 株+rVP2 蛋白+Fiber-2 蛋白） 注册分类：一类 主要成分：疫苗中含有灭活的鸡新城疫病毒 N7a 株、鸡传染性支气管炎病 毒 M41 株、禽流感（H9 亚型）病毒 HF 株，纯化过滤的鸡传染性法氏囊病病毒 VP2 蛋白液和Ⅰ群禽腺病毒（4 型）Fiber-2 蛋白液。水相中混合抗原终浓度为鸡 新城疫病毒 N7a 株灭活前病毒含量为 108.5EID50/0.1ml，传染性支气管炎病毒 M41 株灭活前病毒含量为 106.0EID50/0.1ml，禽流感（H9 亚型）病毒 HF 株灭活前病 毒含量为108.0EID50/0.1ml。鸡传染性法氏囊病病毒VP2蛋白液琼扩效价为1∶16， Ⅰ群禽腺病毒（4 ...