关于普莱柯生物工程股份有限公司 控股东及实际控制人 : 张许科 2024 年 5 月 29 日 普莱柯生物工程股份有限公司: 贵司于 2024 年 5 月 29 日发来的《关于普莱柯生物工程股份有限 公司股票交易异常波动的问询函》已收悉。经本人认真核实,现就相 关事项回复如下: 作为普莱柯生物工程股份有限公司(以下简称"公司")的控股 股东、实际控制人,本人不存在《上海证券交易所股票上市规则》规 定的涉及公司应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重 组、股份发行、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资 产注入、股份回购、股权激励、破产重组、重大业务合作、引进战略 投资者等重大事项。 本人将严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法 规的规定,依法并及时履行信息披露义务。 特此函告 股票交易异常波动问询函的回函 ...

普莱柯生物工程股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 普莱柯生物工程股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为维护投资者的合法权益，确保普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称"公 司"）2024 年第二次临时股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》《公司股东大会议事规则》的 有关规定，特制定本次股东大会会议须知： 普莱柯生物工程股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 普莱柯生物工程股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 二 O 二四年六月 一、会议组织 1、公司负责本次会议的程序安排和会务工作，出席会议人员应当听从工作 人员安排，共同维护好会议秩序。 2、为保证本次会议的正常秩序，除出席会议的股东及股东代表、董事、监 事、董事会秘书、高级管理人员以及见证律师以外，公司有权拒绝其他人员进入 会场。对于影响本次会议秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加 以制止。 3、出席本次会议的股东及股东代表应当按照公司《关于召开 2024 年第二次 临时股东大会的通知》要求，持相关证件办理签到手续。在大会主 ...

北京德恒律师事务所 关于普莱柯生物工程股份有限公司 北京德恒律师事务所 关于普莱柯生物工程股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见 北京德恒律师事务所 DeHeng Law Offices 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于普莱柯生物工程股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见 2023年年度股东大会的 法律意见 德恒 01G20230769-02 号 致: 普莱柯生物工程股份有限公司 北京德恒律师事务所受普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称"普莱柯" 或"公司"）委托,指派赖元超律师、黄丰律师(以下简称"本所律师")出席 普莱柯 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会 的合法性进行见证并出具法律意见。 本所及本所律师根据《中华人民共和国证券法》 (以下简称"《证券法》")、 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规 则(试行)》的规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履 行了法定职责,遵循 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于普莱柯生物工程股份有限公司 全资子公司吸收合并全资孙公司暨变更部分募投项目实施主体 的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"或"保荐机构"）作为 普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称"普莱柯"、"上市公司"或"公司"） 2022 年度非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 11 号——持续督导》等有关规定，对普莱柯全资子公司吸收合并全资孙公司 暨变更部分募投项目实施主体事项进行了认真、审慎的核查，并发表本核查意见， 具体情况如下： 一、吸收合并双方基本情况 注册资本：40,000 万人民币 法定代表人：秦德超 股权结构：公司持有南京技术公司 100%股权。 经营范围：许可项目：兽药生产；兽药经营（依法须经批准的项目，经相关 部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：生物 化工产品技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技 术推广；生物基材料技术研发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主 （一）吸收合并方基本情况 公 ...

普莱柯生物工程股份有限公司 关于第五届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603566 证券简称：普莱柯 公告编号：2024-029 一、监事会会议召开情况 普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会 议于 2024 年 5 月 13 日以当面送达方式发出会议通知，并于 2024 年 5 月 16 日在 洛阳市洛龙区政和路 15 号公司会议室召开。公司监事 3 名，实到 3 人。本次会 议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 经审议，本次监事会表决通过以下事项： 1、《关于全资子公司吸收合并全资孙公司暨变更部分募投项目实施主体的 议案》 本次全资子公司吸收合并全资孙公司暨变更部分募投项目实施主体，符合公 司实际发展需要，有利于整合资源，优化公司管理，降低管理成本，提高运营效 率。募投项目"兽用灭活疫苗生产项目"实施主体的变更，符合《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（20 ...

普莱柯生物工程股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 证券代码：603566 证券简称：普莱柯 公告编号：2024-027 2024 年第二次临时股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 6 月 3 日 14 点 30 分 召开地点：河南省洛阳市洛龙区政和路 15 号公司二楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 3 日 至 2024 年 6 月 3 日 股东大会召开日期：2024年6月3日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的 ...

证券代码：603566 证券简称：普莱柯 公告编号：2024-030 普莱柯生物工程股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：河南省洛阳市洛龙区政和路 15 号公司二楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 19 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 132,236,273 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 | | | 数的比例（%） | 38.37 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，由董事长张许科先生主持，本次会议以现场投票与 网络投票相结合的方式召开，北京德恒律师事务所律师出席了现场会议并见证 ...

证券代码：603566 证券简称：普莱柯 公告编号：2024-028 普莱柯生物工程股份有限公司 关于第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次 会议于 2024 年 5 月 13 日以电子邮件、当面送达等形式发出会议通知，并于 2024 年 5 月 16 日以现场加通讯方式在公司会议室召开，出席会议的董事应到 9 人， 实际参加会议的董事 9 人。会议由公司董事长张许科先生主持，符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于全资子公司吸收合并全资孙公司暨变更部分募投项目 实施主体的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）相关公告。 该事项尚需提交股东大会审议通过。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》 基于公司业务发展及经营管理的需要，为提升公司疫苗和药品的 ...

证券代码：603566 证券简称：普莱柯 公告编号：2024-026 普莱柯生物工程股份有限公司 关于全资子公司吸收合并全资孙公司暨变更部分募投项目 实施主体的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为优化管理架构、降低运营成本，普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称 "公司"）全资子公司普莱柯（南京）生物技术有限公司（以下简称"南京技术 公司"）拟依照法定程序吸收合并全资孙公司普莱柯（南京）生物工程有限公司 （以下简称"南京工程公司"）。本次吸收合并完成后，南京技术公司继续存续 经营，南京工程公司的法人主体资格将依法予以注销，南京工程公司全部资产、 负债、权益和相关资质由南京技术公司依法承继，公司 2021 年非公开发行股票 募投项目之一的"兽用灭活疫苗生产项目"的实施主体将由南京工程公司变更为 南京技术公司，该项目的投资金额、用途、实施地点等其他事项不变。 一、吸收合并双方基本情况 （一）吸收合并方基本情况 公司名称：普莱柯（南京）生物技术有限公司 成立时间：1998 年 9 月 19 日 公司类型：有限责任公 ...

猪苗、化药等业务承压，静待周期复苏和经 营拐点 评论： 维持强推评级。虽下游养殖行业持续低迷，但公司持续开展"大单品"、"大客 户"销售策略的落地实施和销售管理体系的全面提升，23 年核心单品包括圆支 二联、猪腹泻系列疫苗等均实现连续五年增长，且针对 TOP30 养殖集团客户 的销售收入及其占营收比例均实现同比增长。随着前期生猪产能持续去化，今 年养殖行业景气度有望迎来复苏，公司在研、产、销多维度坚持提升竞争力， 有望随下游回暖迎来经营改善，但考虑到需求恢复节奏和行业竞争现状，我们 调整预测 24-25 年归母净利为 2.11、2.77 亿（前值为 3.25、3.81），并引入 26 年盈利预测 3.20 亿。综合考虑到公司历史估值水位、同行业可比公司估值水 平，以及公司业绩成长性，给予 24 年 32 倍 PE，调整目标价至 19.52 元，维 持"强推"评级。 风险提示：下游需求恢复不及预期，产品研发进展缓慢，市场竞争加剧等。 [ReportFinancialIndex] 主要财务指标 公司研究 当前价：19.20 元 普莱柯（603566）2023 年报&2024 一季报点评 强推（维持） 公司发布 2 ...