证券代码：603566 证券简称：普莱柯 公告编号：2024-036 2024 年半年度业绩预告 普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）预计 2024 半年度实 现归属于母公司所有者的净利润为 6,900 万元到 8,100 万元，同比下降 30.03%到 40.40%。 （一）本期业绩预告期间 1、经公司财务部门初步测算，预计 2024 年半年度实现归属于母公司所有者 的净利润为 6,900 万元到 8,100 万元，与上年同期相比，减少 3,477 万元到 4,677 万元，同比下降 30.03%到 40.40%。 二、上年同期经营业绩和财务状况 以上数据为公司完成对乐宠健康和嘻宠网络的股权收购后对往期财务数据 进行追溯调整的数据。 四、风险提示 特此公告 普莱柯生物工程股份有限公司 重要提示： 一、本期业绩预告情况 （二）业绩预告具体情况 2、本次业绩预告为公司初步测算数据，未经审计。 （二）每股收益：0.33 元。 受下游养殖业行情持续低迷、市场竞争加剧等因素影响，公司 2024 年上半 年经营业绩较去年同期相比出现下滑。公司通过积极调整营销策略、加强成本管 控，二季度净利润同比降幅已大幅收窄 ...

普莱柯生物工程股份有限公司（简称"公司"）于 2023 年 11 月 13 日召开 第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份 的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，拟用于 实施股权激励及/或员工持股计划；回购股份资金总额不低于人民币 6,000 万元 （含）且不超过人民币 1.2 亿元（含），回购价格不超过人民币 30.00 元/股（含）， 实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。上述事项具 体内容详见公司于 2023 年 11 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的相关公告（公告编号：2023-044）。 证券代码：603566 证券简称：普莱柯 公告编号：2024-035 普莱柯生物工程股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： | 回购方案首次披露日 | 2023 年 | 11 月 | 14 日 | | --- | --- | --- | --- | ...

北京德恒律师事务所 关于普莱柯生物工程股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见 北京德恒律师事务所 关于普莱柯生物工程股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于普莱柯生物工程股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见 德恒 01G20230769-03 号 致: 普莱柯生物工程股份有限公司 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所受普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称"普莱柯" 或"公司"）委托，指派赖元超律师、黄丰律师（以下简称"本所律师"）出席 普莱柯 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股 东大会的合法性进行见证并出具法律意见。 在本法律意见中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议 人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、 规范性文件及《普莱柯生物工程股份有限公司章程》（以下 ...

证券代码：603566 证券简称：普莱柯 公告编号：2024-033 一、会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 3 日 (二) 股东大会召开的地点：河南省洛阳市洛龙区政和路 15 号公司二楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 126,200,228 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | 36.62 | | 总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 普莱柯生物工程股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 表决情况： | 股东 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：603566 证券简称：普莱柯 公告编号：2024-032 普莱柯生物工程股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： | 回购方案首次披露日 | 2023 年 | 11 月 | 14 | 日 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | | | | 自董事会审议通过之日起不超过 | 12 个月 | | 预计回购金额 | 6,000 | 万元~12,000 | | | 万元 | | 回购用途 | | | | 用于员工持股计划或股权激励 | | | 累计已回购股数 | 144.92 | 万股 | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.42% | | | | | | 累计已回购金额 | 2,541.00 | 万元 | | | | | 实际回购价格区间 | 15.47 | 元/股~22.48 | | | 元/股 | 一、回购股份的基本情况 二、回购股份的进展情况 根据《上海证券交易所上市公司 ...

一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票自 2024 年 5 月 27 日、5 月 28 日、5 月 29 日连续 3 个交易日内收 盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定， 属于股票交易异常波动的情形。 证券代码：603566 证券简称：普莱柯 公告编号：2024-031 普莱柯生物工程股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： 二、公司关注并核实的相关情况 根据上海证券交易所的相关规定，针对公司股票交易异常波动的情况，公司 对有关事项进行了核查，现将有关情况说明如下： （一）生产经营情况 经公司自查，目前生产经营活动正常，内外部经营环境未发生重大变化。 （二）重大事项情况 经公司自查，向公司控股股东、实际控制人发函核实：截至本公告披露日， 不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项；不存在应披露而未披露的重 普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）股票自 2024 年 5 月 27 日、5 月 28 日、5 月 29 日连 ...

关于普莱柯生物工程股份有限公司 控股东及实际控制人 : 张许科 2024 年 5 月 29 日 普莱柯生物工程股份有限公司: 贵司于 2024 年 5 月 29 日发来的《关于普莱柯生物工程股份有限 公司股票交易异常波动的问询函》已收悉。经本人认真核实,现就相 关事项回复如下: 作为普莱柯生物工程股份有限公司(以下简称"公司")的控股 股东、实际控制人,本人不存在《上海证券交易所股票上市规则》规 定的涉及公司应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重 组、股份发行、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资 产注入、股份回购、股权激励、破产重组、重大业务合作、引进战略 投资者等重大事项。 本人将严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法 规的规定,依法并及时履行信息披露义务。 特此函告 股票交易异常波动问询函的回函 ...

普莱柯生物工程股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 普莱柯生物工程股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为维护投资者的合法权益，确保普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称"公 司"）2024 年第二次临时股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》《公司股东大会议事规则》的 有关规定，特制定本次股东大会会议须知： 普莱柯生物工程股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 普莱柯生物工程股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 二 O 二四年六月 一、会议组织 1、公司负责本次会议的程序安排和会务工作，出席会议人员应当听从工作 人员安排，共同维护好会议秩序。 2、为保证本次会议的正常秩序，除出席会议的股东及股东代表、董事、监 事、董事会秘书、高级管理人员以及见证律师以外，公司有权拒绝其他人员进入 会场。对于影响本次会议秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加 以制止。 3、出席本次会议的股东及股东代表应当按照公司《关于召开 2024 年第二次 临时股东大会的通知》要求，持相关证件办理签到手续。在大会主 ...

北京德恒律师事务所 关于普莱柯生物工程股份有限公司 北京德恒律师事务所 关于普莱柯生物工程股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见 北京德恒律师事务所 DeHeng Law Offices 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于普莱柯生物工程股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见 2023年年度股东大会的 法律意见 德恒 01G20230769-02 号 致: 普莱柯生物工程股份有限公司 北京德恒律师事务所受普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称"普莱柯" 或"公司"）委托,指派赖元超律师、黄丰律师(以下简称"本所律师")出席 普莱柯 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会 的合法性进行见证并出具法律意见。 本所及本所律师根据《中华人民共和国证券法》 (以下简称"《证券法》")、 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规 则(试行)》的规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履 行了法定职责,遵循 ...

证券代码：603566 证券简称：普莱柯 公告编号：2024-026 普莱柯生物工程股份有限公司 关于全资子公司吸收合并全资孙公司暨变更部分募投项目 实施主体的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为优化管理架构、降低运营成本，普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称 "公司"）全资子公司普莱柯（南京）生物技术有限公司（以下简称"南京技术 公司"）拟依照法定程序吸收合并全资孙公司普莱柯（南京）生物工程有限公司 （以下简称"南京工程公司"）。本次吸收合并完成后，南京技术公司继续存续 经营，南京工程公司的法人主体资格将依法予以注销，南京工程公司全部资产、 负债、权益和相关资质由南京技术公司依法承继，公司 2021 年非公开发行股票 募投项目之一的"兽用灭活疫苗生产项目"的实施主体将由南京工程公司变更为 南京技术公司，该项目的投资金额、用途、实施地点等其他事项不变。 一、吸收合并双方基本情况 （一）吸收合并方基本情况 公司名称：普莱柯（南京）生物技术有限公司 成立时间：1998 年 9 月 19 日 公司类型：有限责任公 ...