普莱柯生物工程股份有限公司 关于第五届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603566 证券简称：普莱柯 公告编号：2024-029 一、监事会会议召开情况 普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会 议于 2024 年 5 月 13 日以当面送达方式发出会议通知，并于 2024 年 5 月 16 日在 洛阳市洛龙区政和路 15 号公司会议室召开。公司监事 3 名，实到 3 人。本次会 议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 经审议，本次监事会表决通过以下事项： 1、《关于全资子公司吸收合并全资孙公司暨变更部分募投项目实施主体的 议案》 本次全资子公司吸收合并全资孙公司暨变更部分募投项目实施主体，符合公 司实际发展需要，有利于整合资源，优化公司管理，降低管理成本，提高运营效 率。募投项目"兽用灭活疫苗生产项目"实施主体的变更，符合《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（20 ...

证券代码：603566 证券简称：普莱柯 公告编号：2024-028 普莱柯生物工程股份有限公司 关于第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次 会议于 2024 年 5 月 13 日以电子邮件、当面送达等形式发出会议通知，并于 2024 年 5 月 16 日以现场加通讯方式在公司会议室召开，出席会议的董事应到 9 人， 实际参加会议的董事 9 人。会议由公司董事长张许科先生主持，符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于全资子公司吸收合并全资孙公司暨变更部分募投项目 实施主体的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）相关公告。 该事项尚需提交股东大会审议通过。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》 基于公司业务发展及经营管理的需要，为提升公司疫苗和药品的 ...

普莱柯生物工程股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 证券代码：603566 证券简称：普莱柯 公告编号：2024-027 2024 年第二次临时股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 6 月 3 日 14 点 30 分 召开地点：河南省洛阳市洛龙区政和路 15 号公司二楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 3 日 至 2024 年 6 月 3 日 股东大会召开日期：2024年6月3日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于普莱柯生物工程股份有限公司 全资子公司吸收合并全资孙公司暨变更部分募投项目实施主体 的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"或"保荐机构"）作为 普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称"普莱柯"、"上市公司"或"公司"） 2022 年度非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 11 号——持续督导》等有关规定，对普莱柯全资子公司吸收合并全资孙公司 暨变更部分募投项目实施主体事项进行了认真、审慎的核查，并发表本核查意见， 具体情况如下： 一、吸收合并双方基本情况 注册资本：40,000 万人民币 法定代表人：秦德超 股权结构：公司持有南京技术公司 100%股权。 经营范围：许可项目：兽药生产；兽药经营（依法须经批准的项目，经相关 部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：生物 化工产品技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技 术推广；生物基材料技术研发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主 （一）吸收合并方基本情况 公 ...

证券代码：603566 证券简称：普莱柯 公告编号：2024-030 普莱柯生物工程股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：河南省洛阳市洛龙区政和路 15 号公司二楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 19 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 132,236,273 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 | | | 数的比例（%） | 38.37 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，由董事长张许科先生主持，本次会议以现场投票与 网络投票相结合的方式召开，北京德恒律师事务所律师出席了现场会议并见证 ...

普莱柯生物工程股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 普莱柯生物工程股份有限公司 2023 年度股东大会会议资料 二 O 二四年五月 普莱柯生物工程股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 普莱柯生物工程股份有限公司 2023 年度股东大会会议须知 为维护投资者的合法权益，确保普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称"公 司"）2023 年度股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司股东大会规则》《公司章程》《公司股东大会议事规则》的有关规定， 特制定本次股东大会会议须知： 一、会议组织 1、公司负责本次会议的程序安排和会务工作，出席会议人员应当听从工作 人员安排，共同维护好会议秩序。 2、为保证本次会议的正常秩序，除出席会议的股东及股东代表、董事、监 事、董事会秘书、高级管理人员以及见证律师以外，公司有权拒绝其他人员进入 会场。对于影响本次会议秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加 以制止。 3、出席本次会议的股东及股东代表应当按照公司《关于召开 2023 年年度股 东大会的通知》要求，持相关证件办理签到手续。在大会主持人宣布现场出席会 议的股东及股东代表人数 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于普莱柯生物工程股份有限公司 2023 年持续督导年度报告书 | 保荐机构名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司名称：普莱柯生物工程股份有限公司 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：甄清 | 联系电话：010-56839300 | | 保荐代表人姓名：张若思 | 联系电话：010-56839300 | 根据《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所 股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督 导》等有关法律、法规的规定，华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联 合证券"或"保荐机构"）作为普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称"普莱 柯"、"公司"或"发行人"）非公开发行的保荐机构，对普莱柯进行持续督导。 现就 2023 年度持续督导工作总结如下： | 序号 | 工作内容 | 完成持续督导情况 | | --- | --- | --- | | | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并 | 保荐机构已建立健全并有效执行了持 | | 1 | 针对具体的持续督导工作制定相应的工作计 | 续督导制度，并根据上市公司 ...

保荐总结报告书 华泰联合证券有限责任公司 关于普莱柯生物工程股份有限公司非公开发行股票 之保荐总结报告书 | 保荐机构名称 华泰联合证券有限责任公司 | | --- | | 保荐机构编号 Z26774000 | 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）、上海证券交易所对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。 3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办 法》的有关规定采取的监管措施。 二、保荐机构基本情况 | 情况 | 内容 | | --- | --- | | 保荐机构名称 | 华泰联合证券有限责任公司 | | 注册地址 | 深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小 | | | 镇 B7 栋 401 | | 主要办公地址 | 北京市西城区丰盛胡同 22 号丰铭国际大厦 A 座 6 层 | | 法定代表人 | 江禹 | | 联系人 | 甄清、张若思 | ...

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关 规定，现将公司回购进展情况公告如下： 截至 2024 年 4 月 30 日，公司以集中竞价交易方式已累计回购股份 144.92 万股，已回购股份占公司总股本的比例为 0.42%，回购的最高价为 22.48 元/股、 最低价为 15.47 元/股，已支付的总金额为 25,410,025 元（不含交易费用）。上述 回购符合法律法规的有关规定和公司回购股份方案的要求。 证券代码：603566 证券简称：普莱柯 公告编号：2024-024 普莱柯生物工程股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： | 回购方案首次披露日 | 2023 年 | 11 月 | 14 日 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | | | 自董事会审议通过之日起不超过 | 12 个月 | | 预计回购金额 | 6,000 | 万元~12,000 | | 万元 | | 回购用途 ...

| --- | --- | --- | --- | --- | |----------------------|---------|-------------|---------|-------------| | [Table_MainFinance] | | 2023A 2024E | | 2025E 2026E | | 营业收入（百万元） | 1252.69 | 1410.84 | 1648.37 | 1841.73 | | 增长率 | 2.01% | 12.62% | 16.84% | 11.73% | | 归母净利润（百万元） | 174.52 | 223.38 | 288.26 | 314.14 | | 增长率 | 0.23% | 28.00% | 29.05% | 8.98% | | 每股收益 EPS（元） | 0.50 | 0.65 | 0.83 | 0.91 | | 净资产收益率 ROE | 6.41% | 7.67% | 9.13% | 9.21% | | PE | 35 | 28 | 21 | 20 | [Table_ReportType] 公司点评 | --- | --- | --- | ...