证券代码：603566 证券简称：普莱柯 公告编号：2025-014 普莱柯生物工程股份有限公司 以上综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度 内，以银行与公司或子公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运 营资金的实际需求合理确定。 本次向银行申请综合授信额度事宜已经公司第五届董事会第十八次会议审 议通过，根据《公司投资、担保、借贷制度》的规定，该议案无需提交股东大会 审议。综合授信额度有效期为自董事会审议通过之日起一年内有效，授权期限内 授信额度可循环使用，在授权期限内签订的合同或协议无论其授信到期日是否超 过授权有效期，均视为有效。 为提高工作效率，由董事会授权法定代表人或其指定的授权代理人在上述融 资额度内代表公司行使决策职责。 特此公告 普莱柯生物工程股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 24 日 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）根据公司经营发展需求， 同时优化公司资本结构，公司及子 ...

普莱柯生物工程股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZA11041 号 普莱柯生物工程股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称普莱柯） 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是普莱柯董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 中国•上海 二 O 二五年四月二十四日 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 第 1 页 四、 财务报告 ...

普莱柯生物工程股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 普莱柯生物工程股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-99 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZA11039 号 普莱柯生物工程股份有限公司全体股东： 三、 关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最 为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审 计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。 审计报告 第 1 页 我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下： 一、 审计意见 我们审计了普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称普莱柯）财 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于普莱柯生物工程股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称"普莱柯"或"公司"）2021 年 度非公开发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等法律法规的规定，对普莱柯在 2024 年度募集资金存放与使用情 况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 根据公司 2021 年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会 证监许可[2022]1251 号《关于核准普莱柯生物工程股份有限公司非公开发行股票 的批复》核准，核准公司非公开发行不超过 64,299,200.00 股新股。公司实际向 发行对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 31,420,573.00 股，发行价格 28.58 元/股，募集资金总额为 897,999,976.34 元，扣除不含税发 ...

关于普莱柯生物工程股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 关于普莱柯生物工程股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZA11042 号 普莱柯生物工程股份有限公司全体股东： 我们审计了普莱柯生物工程股份有限公司(以下简称"普莱 柯")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 24 日出具了报告号为信会师报字[2025 ]第 ZA11039 的无 保留意见审计报告。 普莱柯管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告 〔2022〕26 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号 ——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性资金占 用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是普莱柯管理层的责任。 我们将汇总表所 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于普莱柯生物工程股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及 部分募投项目延期的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"）作为普莱柯生物 工程股份有限公司（以下简称"普莱柯"或"公司"）2021 年度非公开发行 A 股股票持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号 ——持续督导》等有关规定，经审慎尽职调查，对普莱柯本次部分募投项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期事项进行审慎核查，具 体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准普莱柯生物工程股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1251 号），普莱柯生物工程股份有限 公司获核准非公开发行不超过 64,299,200 股新股。公司实际向发行对象非公开发 行人民币普通股（A 股）股票 31,420,573 股，发行价格 28.58 元/股，募集资金总 额为 897,999,976.34 元，扣除不含税发行费用 12,179,4 ...

普莱柯生物工程股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （王楚端） 2024 年度，作为普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》以及《公司章程》《独立董事工作制度》 等有关规定，勤勉尽责，在董事会日常工作及重要决策中忠实履行独立董事的职 责和义务，认真审议各项议案，从公司整体利益出发，维护了公司和全体股东特 别是中小股东的合法权益。现将本人在 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 1、独立董事个人简历及独立性情况说明 本人王楚端，博士学历。历任中国农业大学动物科技学院讲师、副教授、教 授，博士生导师。现任中国畜牧兽医学会养猪学分会理事长、农业农村部生猪遗 传改良计划专家委员会委员、中国畜牧兽医学会动物遗传育种学分会理事、重庆 生猪产业技术研究院有限公司董事、浙江大飞龙动物保健品股份有限公司独立董 事等职务。 本人自 2023 年 4 月 11 日起担任公司第五届董事会独立董事职务，兼任公司 第 ...

普莱柯生物工程股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的相 关要求，普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司现任 独立董事曹永长先生、王楚端先生、张宪胜先生的独立性进行评估并出具以下专 项意见： 经核查上述人员的任职经历及其本人签署的相关自查文件，确认公司现任独 立董事曹永长先生、王楚端先生、张宪胜先生未在公司担任除独立董事之外的任 何职务，未在公司主要股东公司担任任何职务，未直接或间接持有公司股份，与 公司、主要股东及实际控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。公司独立董事符合《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定中关于独立董事任职资格及独立性 的要求。 普莱柯生物工程股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 24 日 ...

普莱柯生物工程股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （曹永长） 2024 年度，作为普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》以及《公司章程》《独立董事工作制度》 等有关规定，勤勉尽责，在董事会日常工作及重要决策中忠实履行独立董事的职 责和义务，认真审议各项议案，从公司整体利益出发，维护了公司和全体股东特 别是中小股东的合法权益。现将本人在 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 1、本人个人简历及独立性情况说明 本人曹永长，博士研究生学历。历任华南农业大学教员、讲师、副教授、教 授，2006 年至今任中山大学生命科学学院教授、博士生导师。现任水产动物疫 病防控与健康养殖全国重点实验室学术带头人、广东省畜牧兽医学会副理事长、 中国畜牧兽医学会动物微生态学分会副理事长、中国畜牧兽医学会禽病学分会副 理事长、温氏集团研究院理事长、广州无两生物科技有限公司董事长。 本人自 2023 年 4 月 11 ...