北京长久物流股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （林有来） 作为北京长久物流股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的独立 董事，在 2024 年度履职期间，我严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独 立董事管理办法》和《公司章程》的相关要求，在工作中勤勉尽责地履行职责， 认真审慎地行使公司和股东所赋予的权利，全面了解公司经营情况，积极发挥独 立董事的作用，认真审议董事会的各项议案，充分发挥独立董事的作用，维护公 司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况汇 报如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 本人出生于 1959 年，大学本科学历，中国国籍，无境外永久居留权，现任 公司独立董事，同时担任北京物流与供应链管理协会会长。历任北京首农发展有 限公司副总经理、北京物流与供应链管理协会副会长兼秘书长。2020 年 12 月起 任公司独立董事。 （二）独立性情况自查说明 本人作为公司独立董事，未在公司兼任除董事会专门委员会的其他职务，与 公司及其主要股东不存在可能妨碍我进行独立客观判断的关系，本人及直系亲属、 主要社会关系均未在 ...

北京长久物流股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （迟玉荣） 作为北京长久物流股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的独立 董事，在 2024 年度履职期间，我严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独 立董事管理办法》和《公司章程》的相关要求,在工作中勤勉尽责地履行职责， 认真审慎地行使公司和股东所赋予的权利，全面了解公司经营情况，积极发挥独 立董事的作用，认真审议董事会的各项议案，充分发挥独立董事的作用，维护公 司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况汇 报如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 本人出生于 1968 年，无境外永久居留权，吉林大学硕士研究生，注册会计 师，注册税务师，高级会计师，报告期内任北京长久物流股份有限公司独立董事， 同时担任深圳市创明新能源股份有限公司董事、财务总监，唐山德盈物业服务有 限公司执行董事，海口睿芯企业管理咨询有限公司执行董事兼总经理。2019 年 1 月至 2025 年 3 月任北京长久物流股份有限公司独立董事。 （二）独立性情况自查说明 作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担 ...

证券代码：603569 证券简称：长久物流 公告编号：2025-016 北京长久物流股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ●拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日（京财会许可【2011】0056 号） 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 2.投资者保护能力 信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和 职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。 除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关 民事诉讼中承担民事责任的情况。 3.诚信记录 信永中和会计师事务所截止 2024 年 12 月 31 日的近三年因执业行为 ...

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及规范性文件和《北京 长久物流股份有限公司章程》、《北京长久物流股份有限公司董事会审计委员会实 施细则》的规定，北京长久物流股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会（以下简称"审计委员会"）对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情 况报告如下： 一、聘任会计师事务所基本情况 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日（京财会许可【2011】0056 号） 组织形式：特殊普通合伙企业 北京长久物流股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 （一）会计师事务所基本情况 信永中和根据中国注册会计师审计准则和相关执业规范，制定详细的审计计 划，确定关键审计事项，审计工作涵盖业务、财务、内控及信息系统等多个维度， 覆盖公司重要领域及重要子公司。信永中和遵循审计程序和方法，有序实施审计 项目，基于与公司商定时间安排，完成财务报表年度审计、内部控制 ...

北京长久物流股份有限公司 对会计师事务所履职情况评估报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，北京 长久物流股份有限公司（以下简称"公司"）对会计师事务所 2024 年度履职情况 进行了评估，具体评估情况如下： 一、会计师事务所基本情况 经公司 2023 年年度股东大会审议通过，公司聘任信永中和会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）担任公司 2024 年度外部审计机构，聘期 至 2024 年年度股东大会结束时止。 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入为 30.15 亿元，证券业务收入为 9.96 亿元。2023 年度，信永中和上市公司年报审计项目 364 家，收费总额 4.56 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和 信息技术服务业，交通运输、仓 ...

1、委托理财目的 为提高资金使用效率，合理利用资金，在确保公司正常经营和资金安全的前 提下，公司及下属子公司拟使用部分暂时闲置自有资金投资于安全性高、流动性 好、风险低的理财产品。 2、资金来源 公司及子公司闲置自有资金。 3、委托理财的实施主体 证券代码：603569 证券简称：长久物流 公告编号：2025-017 北京长久物流股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行短期委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、 委托理财概况 北京长久物流股份有限公司及下属子公司。 4、委托理财的额度 公司及子公司拟使用最高额度不超过人民币 2.50 亿元的闲置自有资金进行 短期委托理财，在上述额度内，资金可以循环滚动使用。 5、产品种类 为控制风险，投资产品品种仅限于安全性高、流动性好、风险低、单笔期限 委托理财受托方：具有合法经营资格的金融机构 委托理财金额：拟不超过人民币 2.50 亿元 委托理财期限：不超过一年 履行的审议事项：北京长久物流股份有限公司（以下简称"公司"或"长 久物流"） ...

证券代码：603569 证券简称：长久物流 公告编号：2025-021 北京长久物流股份有限公司 关于广东迪度新能源有限公司 2024 年度 业绩承诺完成情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、资产重组基本情况 北京长久物流股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第四届董事 会第二十三次会议及2022年年度股东大会审议通过，本公司通过股权转让及增资 取得广东迪度新能源有限公司（以下简称"广东迪度"）51.00%的股权。本公司 于2023年5月与广东迪度签订《投资协议》，协议约定本公司以3,592万元价格受 让原股东持有的公司合计228.9293万元已实缴的注册资本，并出资9,000万元认 购公司573.6138万元的新增注册资本，合计转让价格为12,592.00万元。本公司 于2023年6月15日完成资产重组。根据《投资协议》，截至2024年12月31日，本公 司已完成9,000万元增资，向广东迪度原股东支付股权转让款1,000万元，尚有 2,592万元股权对价款未支付。 二、业绩承诺情况 2 ...

截至本公告日，裴英杰先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人 及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在任何关联关系，未受到过中国证监会、 上海证券交易所及其他有关部门的处罚。符合《公司法》、《上海证券交易所股票 上市规则》等规定，其个人简历详见附件。 北京长久物流股份有限公司 关于公司证券事务代表变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京长久物流股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议 于 2025 年 4 月 25 日审议通过了《关于公司证券事务代表变动的议案》，同意王 汉泽先生辞去公司证券事务代表职务，公司董事会对王汉泽先生在担任证券事务 代表期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。公司决定聘任裴英杰先生担任公司 证券事务代表。 公司证券事务代表联系方式： 联系电话：010-57355969 证券代码：603569 证券简称：长久物流 公告编号：2025-022 电子邮箱：cjwl@changjiulogistics.com 特此公告 北京长久物流股份有限公司董事会 2025 年 ...

2025 年 4 月 25 日 北京长久物流股份有限公司 经核查公司独立董事的任职履历以及其签署的相关自查文件，前述人员均未 在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，与公司及其实 际控制人之间不存在利害关系或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系，不 存在法律法规及《公司章程》规定影响公司独立董事独立性的情形。因此，公司 在任独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的相关独立性 要求。 北京长久物流股份有限公司董事会 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等有关法律法规要求，北京长久物流股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事林有来先生、杨国栋先生、张军先 生的独立性情况进行核查、评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：603569 证券简称：长久物流 公告编号：2025-014 北京长久物流股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司自 2024 年 1 月 1 日起执行变更后的会计政策。 重要内容提示： 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的主要内容 2024 年 12 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》，规定对不属于 单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确定的金额计入"主营 业务成本"、"其他业务成本"，不再计入"销售费用"。因此，公司需对原采用的 相关会计政策进行相应调整。 （二）本次会计政策变更日期 本次会计政策变更后，公司将按照《企业会计准则解释第 18 号》的相关规 定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则--基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定执行。 二、本次会计政策变更对公司的影响 本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更，变更 ...