证券代码：603569 证券简称：长久物流 编号：2023-032 北京长久物流股份有限公司 投资者关系活动记录表 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 路演活动 类别 现场参观 电话会议 □其他 （请文字说明其他活动内容） 淡水泉、东北证券、易方达、交银施罗德、兴银基金、第一创业 证券、东方阿尔法、中金公司、甬兴证券、东吴基金、德睿恒 丰、中邮人寿、海富通基金、正圆基金、九泰基金、水璞基金、 参与单位名称及 东方基金、西南证券、国金证券、建投基金、准锦投资、国寿安 人员姓名 保、华夏未来、建信基金、华夏久盈、万家基金、招商基金、东 海基金、银华基金、宁泉资产、南方基金、猎鹰资产、彤源投 资、天风证券、西部证券、玄元投资、中银国际证券、华鑫证券 等机构的50多位分析师、研究员、投资经理 会议时间 2023年12月25日-12月29日 会议地点 北京市、电话会议 上市公司接待人 轮值总裁 闫超；证券事务代表 王汉泽；投资者关系经理 胡梦 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 债券代码:113519 债券简称:长久转债 证券代码:603569 证券简称:长久物流 公告编号：2023-118 北京长久物流股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 2、本次质押股份不涉及用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保 障用途的情况。 3、股东累计质押股份情况： 北京长久物流股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东吉林省长久实 业集团有限公司（以下简称"长久集团"）持有公司股份 401,440,533 股，占公司总股本的 66.52%；累计质押公司股份 179,186,444 股，占其 所持公司股份的 44.64%，占公司总股本的 29.69%。 截至目前，长久集团所持股份的质押风险可控，不存在被强制平仓或被 强制过户风险。 | | | | | | | | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | ...

| 证券代码：603569 | 证券简称：长久物流 | 公告编号：2023-117 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113519 | 债券简称：长久转债 | | 北京长久物流股份有限公司 第四届监事会第二十四次会议决议公告 北京长久物流股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十四次 会议于 2023 年 12 月 24 日以现场表决方式召开，监事会会议通知于 2023 年 12 月 20 日以书面通知加电话确认的方式通知全体监事。本次会议应参加表决的监 事 3 人，出席会议的监事 3 名。会议由公司监事会召集，符合《公司法》和本公 司章程的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于无偿受让领动启恒数据科技（北京）有限公司股权暨关 联交易的议案》 表决情况：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 表决结果：审议通过 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2023-114 号公告。 2023 ...

债券代码:113519 债券简称:长久转债 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于无偿受让领动启恒数据科技（北京）有限公司股权暨关 联交易的议案》 表决情况：关联董事薄世久、李桂屏回避表决；赞成 5 票，反对 0 票， 弃权 0 票 表决结果：审议通过 上述议案已经全体独立董事同意，并出具事前认可意见，同时已经公司 董事会审计委员会审议通过，具体内容详见上海证券交易所网站同日公 告的 2023-114 号公告。 证券代码:603569 证券简称:长久物流 公告编号：2023-116 北京长久物流股份有限公司 第四届董事会第第二十八次次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 北京长久物流股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十八次 会议于 2023 年 12 月 24 日以通讯表决方式召开，董事会会议通知及相关文件已 于 2023 年 12 月 20 日以书面通知加电话确认的方式通知全体董事。公司董事会 现有成员 7 名，出席会议的董事 7 名。会议由公司董事会召 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所 股票上市规则》等相关法律法规及《北京长久物流股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）、《北京长久物流股份有限公司独立董事工作制度》的规定，我 们作为北京长久物流股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着审慎、 负责的态度，基于独立、客观的立场，我们认真阅读了相关会议资料，经讨论后， 对公司第四届董事会第二十八次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、《关于无偿受让领动启恒数据科技（北京）有限公司股权暨关联交易的议案》 的独立意见 我们认为，公司董事会在审议上述关联交易的相关议案时,关联董事在表决 过程中均依法回避了表决，会议召开、表决程序符合相关法律、法规及《公司章 程》之规定。本次关联交易符合国家有关法律、法规和政策的规定，遵循了公开、 公平、公正的原则，并基于标的公司领动启恒截至 2023 年 11 月 30 日基准日的 财务情况，经双方友好协商一致，本次交易为无偿转让，公司无需支付任何对价， 符合公司和全体股东的利益，不会损害非关联股东的利益，没有对公司的独立性 构成影响，没有发现损害公司利益及侵害中小股东利益的行为和情况 ...

| 证券代码：603569 | 证券简称：长久物流 公告编号：2023-114 | | --- | --- | | 债券代码：113519 | 债券简称：长久转债 | 北京长久物流股份有限公司 关于无偿受让领动启恒数据科技（北京）有限公司 股权暨关联交易的公告 （一）关联方关系介绍 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、 关联交易概述 领动启恒数据科技（北京）有限公司是一家专注于汽车领域的数据科技公司。 此次受让是为了与长久物流进行数据资产及相关业务整合，并助力上市公司成为 数据科技驱动的汽车全生命周期综合服务商。 2023年12月24日，公司第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第二十 四次会议审议通过了《关于无偿受让领动启恒数据科技（北京）有限公司股权暨 北京长久物流股份有限公司（以下简称"公司"或"长久物流"）实际 控制人李桂屏女士为支持公司的发展，拟将其持有的领动启恒数据科技 （北京）有限公司（以下简称"领动启恒"）100%股权无偿转让给公司， 公司无需支付任何对价。本次资产转让完 ...

关于追加向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023 年 12 月 24 日，北京长久物流股份有限公司（以下简称"公司"或"长久 物流"）第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第二十四次会议审议通过了 《关于追加向金融机构申请综合授信额度的议案》，本议案无需提交股东大会审议。 为保障公司及子公司的正常生产经营活动的资金需求，公司及子公司拟追加向金 融机构申请授信的额度共计为 1.00 亿元，期限自审议通过之日起至 2023 年年度股 东大会召开之日止。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在 金融机构最终批复的授信额度内，以金融机构与公司和子公司实际发生的融资金额 为准。 本次追加向金融机构申请综合授信额度后，公司 2023 年计划向金融机构申请授 信的额度总计为 48.40 亿元。公司及子公司向各金融机构申请的授信额度见附表， 授信金融机构包括但不限于附表内的金融机构。上述拟追加申请的 1.00 亿元授信额 度，其中短期融资用于但不限于流动资金贷款、信用证、 ...

证券代码：603569 证券简称：长久物流 编号：2023-031 北京长久物流股份有限公司 投资者关系活动记录表 特定对象调研 分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 路演活动 类别 现场参观 电话会议 □其他 （请文字说明其他活动内容） 古木投资、兴合基金、长城资产、长城财富保险资管、格林基 金、国美金控、明世伙伴基金、浙商证券、建信基金、东吴证 券、华富基金、广发基金、银华基金、农银汇理、国海证券、融 通基金、鹏华基金、中财资本、厚雪基金、复胜资产、明道投 参与单位名称及 资、晨步资本、常岭资产、海通证券、招商证券、野村东方国际 人员姓名 证券、中庸资产、安信证券、大家资产、东方证券、富国基金 东兴证券、彤源投资、国信证券、泰康资产、东北证券、陶朱资 本、建投资管、中银证券、天风证券、嘉实基金、衍航投资等机 构的60多位分析师、研究员、投资经理 会议时间 2023年12月11日-12月22日 会议地点 北京市、上海市、电话会议 ...

| 证券代码：603569 | 证券简称：长久物流 | 公告编号：2023-113 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113519 | 债券简称：长久转债 | | 北京长久物流股份有限公司 关于投资成立全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、 对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 根据北京长久物流股份有限公司（以下简称"公司"）战略规划及新能源业 务布局的需求，公司于广东省东莞市长安镇设立广东长久新能源科技有限公司 （以下简称"长久新科"），注册资本1,000.00万元。 （二）根据上海证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定， 本次对外投资无需提交公司董事会、股东大会审议。 （三）本次对外投资事项不构成关联交易，也不涉及重大资产重组。 二、 投资主体的基本情况 （一）投资主体：本次对外投资的主体为北京长久物流股份有限公司，无其 他投资主体。 （二）投资主体的基本情况： 1、名称：北京长久物流股份有限公司 2、企业性质：其他股份有限公司(上 ...

证券代码：603569 证券简称：长久物流 编号：2023-030 北京长久物流股份有限公司 投资者关系活动记录表 特定对象调研 分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 路演活动 类别 现场参观 电话会议 □其他 （请文字说明其他活动内容） 华宝基金、融通基金、平安基金、宝盈基金、招商资管、财通资 管、汐泰投资、东吴基金、国泰基金、合远基金、申万菱信、长 江证券、华安基金、华泰保险、泰信基金、富安达基金、富国基 金、太平基金、复胜资产、浦银安盛、上银基金、安信基金、望 正资产、海通证券、建信保险资管、山东神采资产、翊安(上海) 投资、农银人寿、东方基金、创智资本、东方证券、金鹰基金、 陆家嘴国际信托、浙商资管、金元证券、光大保德信、东证融 汇、上海名禹资管、北京鼎萨投资、红骅投资、天风证券、平安 资管、中国人寿、恒盈富达资管、财信证券、金百镕投资、西部 参与单位名称及 利得、创金合信、北京鼎萨投资、银华基金、凯石基金、北京深 人员姓名 高私募、国联证券、Cyber Atlas Capital、万泰华瑞投资、兴 ...