中信建投证券股份有限公司 关于 浙江三星新材股份有限公司 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐人 二〇二五年五月 保荐人出具的证券发行保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人周圣哲、钟海洋根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会 的有关规定以及上海证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按 照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发 行保荐书的真实性、准确性和完整性。 | 释 义 1 | | | --- | --- | | 2 | 第一节 本次证券发行基本情况 | | 一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 2 | | | 二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员 2 | | | 三、发行人基本情况 3 | | | 五、保荐人内部审核程序和内核意见 8 | | | 六、保荐人对私募投资基金备案情况的核查 9 | | | 第二节 保荐人承诺事项 10 | | | 第三节 关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查 11 | | | 一、本保荐人有偿聘请第三方等相关行为的核查 11 | | ...

向特定对象发行 A 股股票会后事项承诺函 中信建投证券股份有限公司 关于浙江三星新材股份有限公司 上海证券交易所： 浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"、"三星新材"） 向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的申请已于 2025 年 2 月 5 日经上海证券交易所上市审核中心审核通过，并于 2025 年 3 月 12 日收到中国证 券监督管理委员会（以下简称"证监会"）出具的《关于同意浙江三星新材股份 有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕478 号）。 鉴于公司于 2025 年 4 月 29 日披露了《浙江三星新材股份有限公司 2024 年 年度报告》及《浙江三星新材股份有限公司 2025 年第一季度报告》，中信建投 证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"）作为三星新材本次发行的保荐 人和主承销商，根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的会后事项监管 要求，以及《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》（上证发[2025]58 号）的规定，本着勤勉尽责、诚实信用的原则，保荐人本次针对发行人自前次会 后事项承诺函出具日（2025 年 2 月 10 ...

会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：2025-032 浙江三星新材股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 05 月 26 日（星期一）15:00-16:00 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 05 月 19 日 （星期一） 至 05 月 23 日 （星期五）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 sxxcyq@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 29 日发 布了公司 2024 年度报告以及 2025 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深 入地了解 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 浙江三星新材股份有限公司 向特定对象发行股票 之 补充尽职调查报告 保荐人（主承销商） 二〇二五年五月 上海证券交易所： 浙江三星新材股份有限公司（以下简称"三星新材"、"公司"、"发行人"） 向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的申请已于 2025 年 2 月 5 日经 上海证券交易所上市审核中心审核通过，并于 2025 年 3 月 12 日收到中国证券监 督管理委员会（以下简称"证监会"）出具的《关于同意浙江三星新材股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕478 号）。 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"）作为三星新材本 次发行的保荐人和主承销商，根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的 会后事项监管要求、《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等法规要求，本着 勤勉尽责、诚实信用的原则，就发行人自通过上海证券交易所审核之日至本报告 出具日期间发生的重大事项进行了审慎核查，具体说明如下： （一）发行人 2024 年度经营业绩情况 发行人 2024 年度的主要经营数据及其变动情况具体如下： 7-4-4-1 单位：万元 项目 ...

证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：2025-031 浙江三星新材股份有限公司 关于向特定对象发行股票会后事项承诺函披露的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度向特定对象发行 A 股股票事宜已于 2025 年 2 月 5 日获得上海证券交易所（以下简称"上交所"） 审核通过，具体内容详见公司于 2025 年 2 月 7 日在上交所网站（www.sse.com.cn） 披露的《关于向特定对象发行股票申请获得上海证券交易所审核通过的公告》（公 告编号：2025-008）；公司于 2025 年 3 月获得中国证券监督管理委员会出具的《关 于同意浙江三星新材股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 〔2025〕478 号），具体内容详见公司于 2025 年 3 月 20 日在上交所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于向特定对象发行股票申请获得中国证券监督管 理委员会同意注册批复的公告》（公告编号：2025-015 ...

浙江三星新材股份有限公司 第一期员工持股计划第二次持有人会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、持有人会议召开情况 浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"）第一期员工持股计划（以 下简称"本期员工持股计划"）第二次持有人会议于 2025 年 5 月 15 日以现场结 合通讯方式召开（以下简称"本次会议"）。本次会议通知已于 2025 年 5 月 9 日向全体持有人发出。 证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：2025-033 （一）审议通过《关于变更公司第一期员工持股计划管理委员会部分委员 的议案》 杨琦女士因个人原因申请辞去公司第一期员工持股计划管理委员会委员职 务，根据《公司第一期员工持股计划管理办法（修订稿）》的有关规定，现补选 举徐玉丽女士为公司第一期员工持股计划管理委员会委员，任期与第一期员工持 股计划存续期间一致。 徐玉丽女士未在公司控股股东或者实际控制人单位担任职务，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联 关系。 表决结果 ...

1 浙江三星新材股份有限公司 2024 年年度股东大会议程 浙江三星新材股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 目 录 | 年年度股东大会议程 2 | 2024 | | | --- | --- | --- | | 年年度股东大会须知 4 | 2024 | | | 议案一：《关于<公司 年度董事会工作报告>的议案》 6 | 2024 | | | 议案二：《关于<公司 年度监事会工作报告>的议案》 16 | 2024 | | | 议案三：《关于<公司 年度财务决算报告>的议案》 22 | 2024 | | | 议案四：《关于<公司 年年度报告>及其摘要的议案》 26 | 2024 | | | 议案五：《关于公司 年度利润分配方案的议案》 27 | 2024 | | | 议案六：《关于公司 年度董事薪酬方案的议案》 28 | 2025 | | | 议案七：《关于公司 年度监事薪酬方案的议案》 30 | 2025 | | | 议案八：《关于公司向控股子公司增资暨关联交易的议案》 32 | | | | 议案九：《关于续聘 年度会计师事务所的议案》 38 | 2025 | | | 议案十：《关于申请 年度综合授信 ...

证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：2025-029 浙江三星新材股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年5月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式。 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 23 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省湖州市德清县禹越镇杭海路 333 号办公楼三楼会议室。 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (七)涉及公开征集股东投票权 不涉及 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 至2025 年 5 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 ...

证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：2025-020 浙江三星新材股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"或"三星新材"）第五届监 事会第七次会议于 2025 年 4 月 15 日以通讯方式通知了全体监事，会议于 2025 年 4 月 26 日上午在艾德睿•第五季酒店会议室以现场方式召开。 会议应到监事 3 人，实际现场参加会议监事 3 人。本次会议由公司监事会主 席李发现先生主持。 本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》 表决结果：同意 3 票、 ...

证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：2025-019 浙江三星新材股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"或"三星新材"）第五届董 事会第七次会议于 2025 年 4 月 15 日以通讯方式发出会议通知，会议于 2025 年 4 月 26 日下午在艾德睿•第五季酒店会议室以现场方式召开。 会议应出席董事 9 人，实际现场出席董事 9 人。本次会议由公司董事长仝小 飞先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《三星新材公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《关于<公司 2024 年度总经理工作 ...