浙江三星新材股份有限公司 2025 年第六次临时股东会 会议资料 二零二五年十二月二十六日 浙江三星新材股份有限公司 2025 年第六次临时股东会会议资料 目 录 | 2025 | 年第六次临时股东会议程 2 | | --- | --- | | 2025 | 年第六次临时股东会须知 3 | | 议案 | 1：《关于控股子公司出售部分资产暨关联交易的议案》 5 | | 议案 | 2：《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》 7 | 2025 年第六次临时股东会议程 现场会议时间：2025 年 12 月 26 日(星期五)下午 14:00。 会议投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 的 投 票 时 间 为 股 东 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的 投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议地点：浙江湖州市德清县禹越镇杭海路 333 号公司办公楼三楼会议室。 会议主持人：公司董事长仝小飞先生。 会议主要议程： 四、推荐 ...

| 报告编码: | 3737180005202500142 | | | --- | --- | --- | | 合同编号: | (2025) 0136 | | | 报告类型: | 非法定评估业务资产评估报告 | | | 报告文号: | 鲁同泰资评报字(2025) 第0136号 | | | 报告名称: | 国华金泰(山东)新材料科技有限公司拟资产处置涉及的部分存 货及备品备件市场价值资产评估报告 | | | 评估结论: | 46,745,208.83元至51,665,757.13元 | | | 评估报告日: | 2025年12月09日 | | | 评估机构名称: | 山东同泰土地房地产资产评估有限公司 | | | 签名人员: | 孙王正 (资产评估师) | 正式会员 编号: 37200186 | | | 陈晨 (资产评估师) | 正式会员 编号: 37180062 | 本报告依据中国资产评估准则编制 国华金泰（山东）新材料科技有限公司拟资产 处置涉及的部分存货及备品备件市场价值 资产评估报告 鲁同泰资评报宇(2025) 第 0136 号 山东同泰土地房地产资产评估有限公司 2025 年 12月 9 日 cs 扫 ...

智通财经APP讯，三星新材(603578.SH)发布公告，公司控股子公司国华金泰(山东)新材料科技有限公司 (以下简称"国华金泰")拟将其拥有的相关石英砂生产场地上的相关备品备件、石英砂提纯用原材料等部 分资产一次性出售给山东金玺泰矿业有限公司(以下简称"金玺泰矿业公司")，本次出售的资产价格以独 立第三方的评估价为基础经双方协商确定为4920.55万元(含税)。本次交易有利于提高国华金泰的资产管 理效率，充分利用现有资产价值，降低不必要的管理成本，有利于国华金泰的未来发展。 ...

智通财经APP讯，三星新材(603578.SH)发布公告，公司控股子公司国华金泰(山东)新材料科技有限公司 (以下简称"国华金泰")拟将其拥有的相关石英砂生产场地上的相关备品备件、石英砂提纯用原材料等部 分资产一次性出售给山东金玺泰矿业有限公司(以下简称"金玺泰矿业公司")，本次出售的资产价格以独 立第三方的评估价为基础经双方协商确定为4920.55万元(含税)。本次交易有利于提高国华金泰的资产管 理效率，充分利用现有资产价值，降低不必要的管理成本，有利于国华金泰的未来发展。 ...

格隆汇12月10日丨三星新材(603578.SH)公布，公司控股子公司国华金泰（山东）新材料科技有限公司 （简称"国华金泰"）拟将其拥有的相关石英砂生产场地上的相关备品备件、石英砂提纯用原材料等部分 资产一次性出售给山东金玺泰矿业有限公司（简称"金玺泰矿业公司"），本次出售的资产价格以独立第 三方的评估价为基础经双方协商确定为4920.55万元（含税）。 ...

（记者 王晓波） 截至发稿，三星新材市值为22亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——白金信用卡权益大缩水：贵宾厅限次、酒店减量⋯⋯银行吐槽没赚头，"羊 毛党"薅了个寂寞 每经AI快讯，三星新材（SH 603578，收盘价：12.31元）12月10日晚间发布公告称，公司第五届第十二 次董事会会议于2025年12月10日在公司办公楼三楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议审议了《关于 公司2026年度日常关联交易预计的议案》等文件。 2024年1至12月份，三星新材的营业收入构成为：非金属矿物制品业占比98.53%，其他业务占比 1.47%。 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：2025-063 浙江三星新材股份有限公司 关于继续以自有部分资产抵押向银行申请授信额度的公告 浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 10 日召 开了第五届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于继续以自有部分资产抵 押向银行申请授信额度的议案》，具体情况公告如下： 一、本次向银行申请授信额度的基本情况 公司于 2025 年 5 月 23 日召开了 2024 年年度股东大会，审议通过《关于申 请 2025 年度综合授信额度的议案》，同意公司、全资子公司及控股子公司向银行 等金融机构申请不超过 15 亿元人民币的综合授信额度。在前述审议通过的综合 授信额度范围内和有效期内，公司以自有的相关不动产资产进行抵押向中国工商 银行股份有限公司德清支行（以下简称"工行德清支行"）申请了不超过 1.5 亿 元的授信额度。 根据公司日常经营和业务发展需要，在上述向工行德清支行申请的不超 1.5 亿元的授信额度 ...

证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：2025-062 浙江三星新材股份有限公司 关于公司 2026 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"）2026 年度日常关联交易预 计事项尚需提交公司 2025 年第六次临时股东会审议。 ●公司与关联方发生的日常关联交易系基于公司日常生产经营需要确定的， 关联交易遵循公允、合理的原则，符合公司及全体股东的利益，不会对关联方形 成依赖，不会影响公司独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 本次《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》已经公司第五届董事 会审计委员会第十一次会议、2025 年第五次独立董事专门会议一致审议通过， 并同意将该议案提交公司董事会审议。 独立董事认为：公司 2026 年度预计日常关联交易系基于公司日常生产经营 需要而确定的，交易价格遵循公平合理、协商一致的原则，公平合理地确定交易 金额，不存在损害公司利益和广大中小股 ...

证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：2025-061 浙江三星新材股份有限公司 关于控股子公司出售部分资产暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司国华金泰（山 东）新材料科技有限公司（以下简称"国华金泰"）拟将其拥有的相关石英砂生 产场地上的相关备品备件、石英砂提纯用原材料等部分资产一次性出售给山东金 玺泰矿业有限公司（以下简称"金玺泰矿业公司"），本次出售的资产价格以独立 第三方的评估价为基础经双方协商确定为 49,205,482.98 元（含税）。 金玺泰矿业公司为公司控股股东金玺泰有限公司的子公司，因此本次交易 构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组。 本次交易已经公司 2025 年第五次独立董事专门会议、第五届董事会审计 委员会第十一次会议、第五届董事会第十二次会议审议通过。本次交易事项尚需 提交公司股东会审议。 截至本公告披露日，除本次交易和日常关联交易外，在过去 12 ...

重要内容提示： 股东会召开日期：2025年12月26日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：2025-064 浙江三星新材股份有限公司 关于召开2025年第六次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年第六次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 12 月 26 日 14 点 00 分 召开地点：浙江湖州市德清县禹越镇杭海路 333 号公司办公楼三楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 26 日 至2025 年 12 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时 ...