证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：2025-024 浙江三星新材股份有限公司 关于公司向控股子公司增资暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"或"三星新材"）拟以现金 5.6 亿元向控股子公司国华金泰(山东)新材料科技有限公司（以下简称"国华金 泰"或"标的公司"）进行增资（以下简称"本次增资"），国华金泰的另一股东兰 陵县金东安泰贸易有限公司（以下简称"金东安泰"）拟以现金 1.4 亿元与公司 进行同比例增资，每 1 元注册资本的增资价格为人民币 1 元。本次增资事项完成 后，公司对国华金泰的持股比例保持不变，仍为 80%。 ●金东安泰的实际控制人与公司的实际控制人均为金银山先生，因此金东安 泰与公司构成关联关系，本次增资构成关联交易，关联董事按规定进行了回避表 决。 ●本次增资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 ●本次增资经公司独立董事专门会议事前审议同意，并经公司第五届董事会 第七次会议、第五 ...

浙江三星新材股份有限公司 2025 年 4 月 29 日 董事会关于 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项意见 浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会由 9 名董事 组成，其中 3 名独立董事。公司 3 名在任独立董事分别为李会先生、苏坤先生、 刘勇先生。 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规要求，公 司董事会就公司 3 名在任独立董事李会先生、苏坤先生、刘勇先生的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事李会先生、苏坤先生、刘勇先生的任职经历以及其签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规中对独 立董事独立性的相关要求。 浙江三星新材股份有限公司董事会 ...

浙江三星新材股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关法律法规、部门规章、规范 性文件规定和浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》 《董事会审计委员会工作细则》等相关文件要求，公司董事会审计委员会（以下 简称"审计委员会"）在 2024 年度任期内勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职 责。现将 2024 年度审计委员会的履职情况报告如下： 一、审计委员会的基本情况 公司第四届董事会审计委员会于 2024 年 8 月 15 日届满，按照相关法律法规 及《公司章程》的规定和法定程序，公司第五届董事会审计委员会全体委员于 2024 年 8 月 15 日经公司董事会审议通过，第四届董事会审计委员会成员均连任 了第五届董事会审计委员会委员，即公司第四届、第五届董事会审计委员会组成 均为苏坤先生（独立董事）、李会先生（独立董事）、黄运通先生（非独立董事）， 其中主任委员由具备会计资格的独立董事苏坤先生担任。 公司第四届、第五届董事会审计委员会中的独立董事占审计委员会成 ...

浙江三星新材股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规以及浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"） 的《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，公司董事会 审计委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真 履职，对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）2024 年度履 行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所的基本情况 公司于 2024 年 4 月 27 日分别召开第四届董事会第三十次会议和第四届监事 会第二十八次会议、于 2024 年 5 月 30 日召开 2023 年年度股东大会，均审议通 过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所为公司 2024 年度审计机构。 三、会计师事务所的履职情况 按照《中国注册会计师审计准则》《企业内部控制审计指引》等的相关要求， 以及《审计业务约定书》及公司 2024 年年报工作安排，天健对公 ...

一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 目 录 专项审计说明 天健审〔2025〕8610 号 浙江三星新材股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江三星新材股份有限公司（以下简称三星新材公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的三星新材公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供三星新材公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为三星新材公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解三星新材公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇 ...

| 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.3600 | 0.6600 | -154.55 | 0.5800 | | 每股净资产（元） | 5.61 | 6 | -6.5 | 5.33 | | 每股公积金(元) | 2.21 | 2.11 | 4.74 | 2.26 | | 每股未分配利润(元) | 1.92 | 2.47 | -22.27 | 2.07 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 10.15 | 8.92 | 13.79 | 7.63 | | 净利润(亿元) | -0.66 | 1.16 | -156.9 | 1.04 | | 净资产收益率(%) | -6.26 | 11.60 | -153.97 | 10.92 | 一、主要会计数据和财务指标 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) ...

证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：2025-018 浙江三星新材股份有限公司 关于公司副总经理辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司副总 经理吕文英先生提交的书面辞职报告，吕文英先生因个人原因申请辞去公司副总 经理及下属公司的全部职务，吕文英先生辞职后，其不再担任公司及下属公司的 任何职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，吕文英先生的辞职报告自 送达公司董事会之日起生效。 截止本公告披露日，吕文英先生未持有公司股票。 吕文英先生的辞职不会影响公司相关工作的开展和正常生产经营。 公司对吕文英先生在任职期间为公司所做的工作表示衷心感谢。 特此公告。 浙江三星新材股份有限公司董事会 2025 年 4 月 22 日 ...

证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：2025-017 浙江三星新材股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易连续三个交易日 内（2025 年 4 月 1 日、4 月 2 日及 4 月 3 日）日收盘价涨幅偏离值累计超过 20%， 构成《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。 ●公司于 2025 年 1 月 18 日披露了《2024 年年度业绩预告》，预计 2024 年年 度实现归属于母公司所有者的净利润为-7,250 万元到-3,650 万元，与上年同期 相比，将出现亏损。预计 2024 年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性 损益的净利润为-8,480 万元到-4,880 万元。本次业绩预告是公司财务部门基于 自身专业判断进行的初步核算，未经注册会计师审计，具体数据以公司披露的 2024 年年度报告为准。经自查，公司不存在需要修正业绩预告的情况。公司提醒 广大投资者注意公司 ...

国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于 浙江三星新材股份有限公司 法律意见书 浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第三次临时股东 大会现场会议于 2025 年 3 月 28 日（星期五）14 点在浙江省湖州市德清县禹越 镇杭海路 333 号公司三楼会议室召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称"本 所"）接受公司的委托，指派陈杰律师、沈文律师（以下简称"本所律师"）现 场出席会议并进行见证。现依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》和《浙江三星新材股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）出 具本法律意见书。 中国 上海 山西北路 99 号苏河湾中心 MT28 层 邮编：200085 电话: (8621) 5234-1668 传真: (8621) 5234-1670 网址：http://www.grandall.com.cn 国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于浙江三星新材股份有限公司 致：浙江三星新材股份有限公司 本所律师按照有关法律、法规的规定对本次股东大会的召集、召开程序是否 合法及是否符合《公司章 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：2025-016 一、会议召开和出席情况 浙江三星新材股份有限公司 (一)股东大会召开的时间：2025 年 3 月 28 日 2025 年第三次临时股东大会决议公告 (二)股东大会召开的地点：浙江省湖州市德清县禹越镇杭海路 333 号公司办 公楼三楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 78 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,899,414 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 2.5816 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"）董事会召 集，会议由公司董事长仝小飞先生主持。本次股东大会所采用的 ...