本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：2025-007 浙江三星新材股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2025 年 1 月 27 日 （二）股东大会召开的地点：浙江省湖州市德清县禹越镇杭海路 333 号公司 办公室三楼会议室。 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 59 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 11,711,094 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 13.9218 | | 份总数的比例（%） | | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 本次股东大会由浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"）董事会召 集，由公司董事长仝小飞先生主持。本次股东大会所采 ...

浙江三星新材股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议资料 二零二五年一月二十七日 浙江三星新材股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 2025 年第二次临时股东大会议程 | 2 | | --- | --- | | 2025 | 年第二次临时股东大会须知 3 | | 议案一：关于公司 | 2025 年度日常关联交易预计的议案 5 | 1 浙江三星新材股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 浙江三星新材股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会议程 会议主持人：公司董事长仝小飞先生。 会议主要议程： 五、宣读议案； 议案 1：关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案。 六、股东发言及解答； 现场会议时间：2025 年 1 月 27 日(星期一)下午 14:00。 会议投票方式：现场投票和网络投票结合的方式。 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 的投票时间为股东大会召开当日的交易 时间段 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的 投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 ...

证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：2025-006 浙江三星新材股份有限公司 2024 年年度业绩预告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本期业绩预告适用情形：净利润为负值。 ●浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"）预计 2024 年年度实现归属 于母公司所有者的净利润为-7,250 万元到-3,650 万元，与上年同期相比，将出 现亏损。 二、上年同期经营业绩和财务状况 （一）利润总额：12,112.89 万元。 （二）归属于母公司所有者的净利润：11,601.92 万元。 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 （二）业绩预告情况 1、经公司财务部门初步测算，预计公司 2024 年年度实现归属于母公司所有 者的净利润为-7,250 万元到-3,650 万元，与上年同期相比，将出现亏损。 2、预计公司 2024 年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的 净利润为-8,480 万元到-4,8 ...

法律意见书 中国 上海 山西北路 99 号苏河湾中心 MT 28 层 邮编：200085 电话: (8621) 5234-1668 传真: (8621) 5243-1670 网址：http://www.grandall.com.cn 国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于 浙江三星新材股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 关于浙江三星新材股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：浙江三星新材股份有限公司 浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股东 大会现场会议于 2025 年 1 月 10 日（星期五）14 点在浙江省湖州市德清县禹越 镇杭海路 333 号公司三楼会议室召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称"本 所"）接受公司的委托，指派杜佳盈律师、王琛律师（以下简称"本所律师"） 现场出席会议并进行见证。现依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》和《浙江三星新材股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 出具本法律意见书。 本所律师 ...

证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：2025-001 浙江三星新材股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2025 年 1 月 10 日 （二）股东大会召开的地点：浙江省湖州市德清县禹越镇杭海路 333 号公司 办公楼三楼会议室 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 65 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 37,269,379 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数 | | | 的比例（%） | 33.9906 | （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 本次股东大会由浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"）董事会召 集，由公司董事长仝小飞先生主持。本次股东大会所采 ...

证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：2025-005 浙江三星新材股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年1月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2025 年第二次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式。 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 1 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省湖州市德清县禹越镇杭海路 333 号公司办公楼三楼会议室 （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有 关规定执行。 （七）涉及公开征集股 ...

证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：2025-002 浙江三星新材股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"或"三星新材"）第五届董 事会第五次会议于 2025 年 1 月 5 日以电子通讯方式发出会议通知，于 2025 年 1 月 10 日下午在公司办公楼三楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董 事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。公司董 事长仝小飞先生主持了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《三星新材公司章程》的规定，表决形成的 决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》 根据公司日常生产经营需要，遵循公平合理、协商一致的原则，公司 2025 年 度与关联方发生日常关联交易预计金额合计为人民币 37,195 万元。 表决结果：同意 7 ...

证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：2025-003 浙江三星新材股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据公司日常生产经营需要，遵循公平合理、协商一致的原则，公司 2025 年度与关联方发生日常关联交易预计金额合计为人民币 37,195 万元。 监事会认为：公司与关联方发生的日常关联交易均为公司正常生产经营所必 需，均遵循了公允的市场价格和条件，体现了公平、公正、公开的原则，决策程 序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不影响公司的独立性，不会损害 公司及中小股东的利益，符合公司和股东的长远利益。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 一、监事会会议召开情况 浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"或"三星新材"）第五届监 事会第五次会议于 2025 年 1 月 5 日以电子通讯方式发出会议通知，会议于 2025 年 1 月 10 日下午在公司办公楼三楼会议室以现场结合线上视频通讯方式召开。 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 ...

证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临 2024-055 浙江三星新材股份有限公司 关于公司第一期员工持股计划第一个归属期考核指标达成的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江三星新材股份有限公司于 2024 年 12 月 25 日召开公司第五届董事会第 四次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司第一期员工持股计 划第一个归属期考核指标达成的议案》，公司第一期员工持股计划的法定锁定期 于 2024 年 12 月 25 日届满，第一个归属期考核指标已达成。现将情况公告如下： 一、第一期员工持股计划的基本情况 （一）2023 年 10 月 16 日,公司召开第四届董事会第二十四次会议、第四届 监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司<第一期员工持股计划（草案） 及其摘要>的议案》《关于公司<第一期员工持股计划管理办法>的议案》等议案。 同日召开了职工代表大会，审议通过了《浙江三星新材股份有限公司第一期员工 持股计划（草案）》等相关事项。 （二）2023 年 10 月 29 日,公 ...

浙江三星新材股份有限公司 重大信息内部报告制度 浙江三星新材股份有限公司 重大信息内部报告制度 （一）公司董事、监事、高级管理人员； （二）公司各部门、子公司（包括全资、控股子公司，下同）及分支机构的 主要负责人或指定联络人； （三）公司控股股东和实际控制人及其一致行动人； （三）持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人； （四）公司派驻所属子公司的董事、监事和高级管理人员； 第一章 总则 第一条 为了规范浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"）的重大信 息管理工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，确保公司及 时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》《浙江三星新材股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及其它有关法律法规和规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，特 制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定的 重大信息报告义务人，应及时将有关信息向 ...