证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：2025-021 浙江三星新材股份有限公司 关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度实现归属于上市 公司股东的净利润为负值，根据《公司法》《公司章程》《公司未来三年（2023-2025 年）股东回报规划》的规定，结合公司未来经营发展的资金需求，公司董事会提 议公司 2024 年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本和其他形式的分 配。 ●公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八） 项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 ●本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属上市 公司股东净利润为-65,603,391.51 元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司期 末 ...

目 录 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 二、2024 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—4 页 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天健审〔2025〕8611 号 浙江三星新材股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江三星新材股份有限公司（以下简称三星新材公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核查了后 附的三星新材公司管理层编制的《2024 年度营业收入扣除情况表》（以下简称 扣除情况表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供三星新材公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为三星新材公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解三星新材公司 2024 年度营业收入扣除情况，扣除情况表应 当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 三星新材公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2025〕8608 号 浙江三星新材股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了浙江三 ...

一、内部控制审计报告………………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 目 录 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，三星新材公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 天健审〔2025〕8609 号 浙江三星新材股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江三星新材股份有限公司（以下简称三星新材公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是三星 新材公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的 ...

浙江三星新材股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （苏坤） 本人作为浙江三星新材股份有限公司（以下简称"三星新材"或"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》等的相关要求，在2024年度履职 过程中，忠实、勤勉地履行了独立董事的职责，谨慎、认真、恰当地行使了独立 董事的职权，积极认真地出席了董事会相应专门委员会会议、董事会会议和股东 大会，并充分发挥我的经验和专长，对有关事项发表了独立客观的意见，切实维 护了公司和全体股东的合法权益。 现将我在2024年度任期内（即2024年1月1日至2024年12月31日，以下简称"报 告期"）履行独立董事职责的情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及任职情况 苏坤：1984 年出生，毕业于西安交通大学，管理学博士，中共党员，中国 注册会计师(CPA)。现任西北工业大学管理学院会计系主任、教授、博士生导师， 陕西旅游文化产业股份有限公司（股票代码：870432.OC）独立董事，彩虹集团 新能源股份有限公司（00438.HK)独立董事，陕西广电网络传媒(集团) ...

本人自2024年8月15日起开始担任公司独立董事，现将我在2024年度任期内 （即2024年8月15日至2024年12月31日，以下简称"报告期"）履行独立董事职责 的情况报告如下： 一、基本情况 本人在公司于 2024 年 8 月 15 日召开的 2024 年第三次临时股东大会中被选 举为公司第五届董事会独立董事，因此本人在 2024 年度担任公司独立董事的任 职时间为 2024 年 8 月 15 日至 2024 年 12 月 31 日。 （一）个人工作履历、专业背景以及任职情况 浙江三星新材股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （刘勇） 本人作为浙江三星新材股份有限公司（以下简称"三星新材"或"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》等的相关要求，在2024年度任职 过程中，忠实、勤勉地履行了独立董事的职责，谨慎、认真、恰当地行使了独立 董事的职权，积极认真地出席了董事会相应专门委员会会议、董事会会议和股东 大会，并充分发挥我的经验和专长，对有关事项发表了独立客观的意见，切实维 护了公司和全体股东的合法权益。 ...

李会：男，1963 年 4 出生，中共党员，毕业于济南大学机械设计及制造专 业，本科学历。曾任金晶（集团）有限公司镀膜车间主任、项目办副主任，金晶 （集团）有限公司青岛金晶股份有限公司总经理助理兼加工玻璃厂厂长、研发中 心主任，中国建筑玻璃与工业玻璃协会加工玻璃部主任、副秘书长等职务。现任 中国建筑玻璃与工业玻璃协会秘书长等职务。自 2023 年 10 月 16 日起担任公司 独立董事。 （二）独立性情况说明 本人作为公司独立董事，未在公司担任除独立董事以外的其他职务，与公司、 公司的控股股东不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人也没有从公 浙江三星新材股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （李会） 本人作为浙江三星新材股份有限公司（以下简称"三星新材"或"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》等的相关要求，在2024年度履职 过程中，忠实、勤勉地履行了独立董事的职责，谨慎、认真、恰当地行使了独立 董事的职权，积极认真地出席了董事会相应专门委员会会议、董事会会议和股东 大会，及时了解公司生产经营情况，并充 ...

浙江三星新材股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （姚杰） 本人作为浙江三星新材股份有限公司（以下简称"三星新材"或"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》等法律法规以及《三星新材公司章程》等的相关要求，在2024 年度履职过程中，忠实、勤勉地履行了独立董事的职责，谨慎、认真、恰当地行 使了独立董事的职权，积极认真地出席了董事会相应专门委员会会议、董事会会 议和股东大会，并充分发挥我的经验和专长，对有关事项发表了独立客观的意见， 切实维护了公司和全体股东的合法权益。 本人在公司担任独立董事及相关董事会专门委员会职务于2024年8月15日届 满离任，现将我在2024年度（即2024年1月1日至2024年8月15日，以下简称"报 告期"）履行独立董事职责的情况报告如下： 一、基本情况 本人在公司担任独立董事职务已连续满 6 年，按照相关法律法规，在公司第 四届董事会于 2024 年 8 月 15 日届满时，本人任期届满离任，不再担任公司独立 董事及相关董事会专门会委员委员职务。 （一）个人工作履历、专业背景以及任职情况 姚杰: 男，1989 ...

浙江三星新材股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：603578 公司简称：三星新材 浙江三星新材股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 228 浙江三星新材股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人仝小飞、主管会计工作负责人任铁及会计机构负责人（会计主管人员）董勇声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 公司于2025年4月26日召开了第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润 分配方案的议案》。经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年实现归属于上市公司股 东的净利润为-65,603,391.51元。综合考虑到行业现状，结合公司中长期发展战略、未来经营计 划和资金需求，为更好地维护全体股东的长远利益，公司2024年度拟不进行利润分配，也不进行 公积金转增股本和其他方式的分配 ...

浙江三星新材股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：603578 证券简称：三星新材 浙江三星新材股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | | | 单位：元 | 币种：人民币 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 本报告期比上年同 | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 期增减变动 | | | | | 幅度(%) | | 营业收入 | 371,390,028.96 | 253,745,442.12 | 46.36 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 10,296,200. ...