格隆汇12月29日丨三星新材(603578.SH)公布，近日，公司收到副总经理张金珠女士、副总经理王雪永 先生各自发来的《关于减持股份计划时间届满暨减持结果的告知函》。截至2025年12月28日，张金珠女 士、王雪永先生的减持股份计划时间均已届满，张金珠女士按照减持股份计划减持了6万股，王雪永先 生未减持股份。 ...

国浩律师（上海）事务所 股东会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 国浩律师（上海）事务所 关于 浙江三星新材股份有限公司 2025 年第六次临时股东会的 法律意见书 中国 上海 山西北路 99 号苏河湾中心 MT28 层 邮编：200085 电话: (8621) 5234-1668 传真: (8621) 5234-1670 网址：http://www.grandall.com.cn 国浩律师（上海）事务所 股东会法律意见书 关于浙江三星新材股份有限公司 2025 年第六次临时股东会的法律意见书 致：浙江三星新材股份有限公司 浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第六次临时股东 会现场会议于 2025 年 12 月 26 日（星期五）14 点在浙江省湖州市德清县禹越镇 杭海路 333 号公司三楼会议室召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"） 接受公司的委托，指派王琛律师、沈文律师（以下简称"本所律师"）现场出席 会议并进行见证。现依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 和《浙江三星新材股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）出具本法律意 见书。 本所律师按照有关法律、法 ...

证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：2025-065 浙江三星新材股份有限公司 2025年第六次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025 年 12 月 26 日 (二)股东会召开的地点：浙江省湖州市德清县禹越镇杭海路 333 号公司办公楼三 楼会议室。 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 45 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 12,020,365 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 10.7739 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次股东会由浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"）董事会召集， 会议由公司董事长仝小飞先生主持。本次股东会采用的表决方 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 国华金泰 (山东) 新材料科技有限公司 拟转让资产事宜所涉及的 国华金泰 (山东) 新材料科技有限公司 持有的存货及备品备件的市场价值 资产评估报告 中勤评报字【2025】第 25279 号 (共一册, 第一册) 中勤 8 ... 199 .. 1997 ... .. 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111200024202500319 | | --- | --- | | 合同编号: | 2025-25279 | | 报告类型: | 非法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中勤评报字【2025】第25279号 | | 报告名称: | 国华金泰(山东)新材料科技有限公司拟转让资产事宜所涉及的 国华金泰(山东)新材料科技有限公司持有的存货及备品备件的 | | 评估结论: | 市场价值资产评估报告 43,156,826.58元 | | 评估报告日 : | 2025年12月16日 | | 评估机构名称: | 中勤资产评估有限公司 | | 签名人员: | 郝国财 (资产评估师) 正式会员 编号:11230162 | | | 李俊福 (资产评估 ...

浙江三星新材股份有限公司 2025 年第六次临时股东会 会议资料 二零二五年十二月二十六日 浙江三星新材股份有限公司 2025 年第六次临时股东会会议资料 目 录 | 2025 | 年第六次临时股东会议程 2 | | --- | --- | | 2025 | 年第六次临时股东会须知 3 | | 议案 | 1：《关于控股子公司出售部分资产暨关联交易的议案》 5 | | 议案 | 2：《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》 7 | 2025 年第六次临时股东会议程 现场会议时间：2025 年 12 月 26 日(星期五)下午 14:00。 会议投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 的 投 票 时 间 为 股 东 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的 投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议地点：浙江湖州市德清县禹越镇杭海路 333 号公司办公楼三楼会议室。 会议主持人：公司董事长仝小飞先生。 会议主要议程： 四、推荐 ...

| 报告编码: | 3737180005202500142 | | | --- | --- | --- | | 合同编号: | (2025) 0136 | | | 报告类型: | 非法定评估业务资产评估报告 | | | 报告文号: | 鲁同泰资评报字(2025) 第0136号 | | | 报告名称: | 国华金泰(山东)新材料科技有限公司拟资产处置涉及的部分存 货及备品备件市场价值资产评估报告 | | | 评估结论: | 46,745,208.83元至51,665,757.13元 | | | 评估报告日: | 2025年12月09日 | | | 评估机构名称: | 山东同泰土地房地产资产评估有限公司 | | | 签名人员: | 孙王正 (资产评估师) | 正式会员 编号: 37200186 | | | 陈晨 (资产评估师) | 正式会员 编号: 37180062 | 本报告依据中国资产评估准则编制 国华金泰（山东）新材料科技有限公司拟资产 处置涉及的部分存货及备品备件市场价值 资产评估报告 鲁同泰资评报宇(2025) 第 0136 号 山东同泰土地房地产资产评估有限公司 2025 年 12月 9 日 cs 扫 ...

智通财经APP讯，三星新材(603578.SH)发布公告，公司控股子公司国华金泰(山东)新材料科技有限公司 (以下简称"国华金泰")拟将其拥有的相关石英砂生产场地上的相关备品备件、石英砂提纯用原材料等部 分资产一次性出售给山东金玺泰矿业有限公司(以下简称"金玺泰矿业公司")，本次出售的资产价格以独 立第三方的评估价为基础经双方协商确定为4920.55万元(含税)。本次交易有利于提高国华金泰的资产管 理效率，充分利用现有资产价值，降低不必要的管理成本，有利于国华金泰的未来发展。 ...

智通财经APP讯，三星新材(603578.SH)发布公告，公司控股子公司国华金泰(山东)新材料科技有限公司 (以下简称"国华金泰")拟将其拥有的相关石英砂生产场地上的相关备品备件、石英砂提纯用原材料等部 分资产一次性出售给山东金玺泰矿业有限公司(以下简称"金玺泰矿业公司")，本次出售的资产价格以独 立第三方的评估价为基础经双方协商确定为4920.55万元(含税)。本次交易有利于提高国华金泰的资产管 理效率，充分利用现有资产价值，降低不必要的管理成本，有利于国华金泰的未来发展。 ...

格隆汇12月10日丨三星新材(603578.SH)公布，公司控股子公司国华金泰（山东）新材料科技有限公司 （简称"国华金泰"）拟将其拥有的相关石英砂生产场地上的相关备品备件、石英砂提纯用原材料等部分 资产一次性出售给山东金玺泰矿业有限公司（简称"金玺泰矿业公司"），本次出售的资产价格以独立第 三方的评估价为基础经双方协商确定为4920.55万元（含税）。 ...

（记者 王晓波） 截至发稿，三星新材市值为22亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——白金信用卡权益大缩水：贵宾厅限次、酒店减量⋯⋯银行吐槽没赚头，"羊 毛党"薅了个寂寞 每经AI快讯，三星新材（SH 603578，收盘价：12.31元）12月10日晚间发布公告称，公司第五届第十二 次董事会会议于2025年12月10日在公司办公楼三楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议审议了《关于 公司2026年度日常关联交易预计的议案》等文件。 2024年1至12月份，三星新材的营业收入构成为：非金属矿物制品业占比98.53%，其他业务占比 1.47%。 ...