证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：2025-060 浙江三星新材股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"或"三星新材"）第五届董 事会第十二次会议于 2025 年 12 月 4 日以通讯方式发出会议通知，会议于 2025 年 12 月 10 日上午在公司办公楼三楼会议室以现场结合通讯方式召开。 会议应出席董事 9 人，实际亲自出席董事 9 人。本次会议由公司董事长仝小 飞先生主持，公司全体高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《三星新材公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于控股子公司出售部分资产暨关联交易的议案》 鉴于控股子公司国华金泰（山东）新材料科技有限公司（以下简称"国华金 泰"）已将其名下拥有的石英砂生产线相关土地、厂房、生产线、生产设备及其 相应附属设施和储存矿 ...

格隆汇12月10日丨三星新材(603578.SH)公布，公司控股子公司国华金泰（山东）新材料科技有限公司 （简称"国华金泰"）拟将其拥有的相关石英砂生产场地上的相关备品备件、石英砂提纯用原材料等部分 资产一次性出售给山东金玺泰矿业有限公司（简称"金玺泰矿业公司"），本次出售的资产价格以独立第 三方的评估价为基础经双方协商确定为4920.55万元（含税）。 ...

证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：2025-059 浙江三星新材股份有限公司 问题 2：目前光伏很多工厂开始出现停业的情况，请问国华金泰目前的一个 产能情况如何，是否会出现停业的情况 关于 2025 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 9 日 15:00-16:00 在 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/）以网络互动方式召开了公司 2025 年第三季度 业绩说明会，现将本次业绩说明会的有关情况公告如下： 一、业绩说明会召开情况 公司于 2025 年 12 月 2 日披露了《关于召开 2025 年第三季度业绩说明会的 公告》（公告编号：2025-058），并于 2025 年 12 月 9 日 15:00-16:00 在上海证券 交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.c ...

浙江三星新材股份有限公司 关于召开 2025 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：2025-058 重要内容提示： ●会议召开时间：2025 年 12 月 9 日（星期二）15:00-16:00 ● 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） ●会议召开方式：上证路演中心网络互动 ●投资者可于 2025 年 12 月 2 日（星期二）至 12 月 8 日（星期一）16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 sxxcyq@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 10 月 31 日发 布了公司 2025 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年第三季度经营成果、财务状 ...

Core Insights - The home appliance sector in A-shares achieved a total revenue of 1.3 trillion yuan and a net profit of 101.8 billion yuan in the first three quarters of 2025, reflecting year-on-year growth of 7.33% and 10.17% respectively [1][2][3] Revenue Performance - Major companies such as Midea Group, Haier Smart Home, and Gree Electric Appliances led the revenue rankings, with Midea Group generating 364.7 billion yuan, Haier Smart Home 234.1 billion yuan, and Gree Electric Appliances 137.7 billion yuan [2] - In the third quarter, Midea Group's revenue exceeded 110 billion yuan, followed closely by Haier Smart Home and Gree Electric Appliances [2] - Companies like Stone Technology, Ecovacs, and Whirlpool reported revenue growth exceeding 20% year-on-year [2] Profitability Analysis - Midea Group, Gree Electric Appliances, and Haier Smart Home each reported net profits exceeding 10 billion yuan in the first three quarters, while around 12 companies faced losses, with some like Deep Kangjia A and Marsman suffering losses over 150 million yuan [3] - In the third quarter, Midea Group, Gree Electric Appliances, and Haier Smart Home each reported net profits exceeding 5 billion yuan [3] Margin Trends - The average gross margin for the home appliance sector was approximately 24.51%, a decline of 1.16 percentage points year-on-year, with a median gross margin of 21.55%, down 1.35 percentage points [3] - Companies such as Beiliang and Feike Electric reported the highest gross margins, with Beiliang at 62.1%, while over 40 companies had gross margins below 30% [3] - Notable companies with significant gross margin increases included Tongzhou Electronics, Rongjie Health, and He Sheng New Materials, each seeing increases of over 4 percentage points [1][3]

国浩律师（上海）事务所 股东会法律意见书 关于 浙江三星新材股份有限公司 2025 年第五次临时股东会的 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 中国 上海 山西北路 99 号苏河湾中心 MT28 层 邮编：200085 电话: (8621) 5234-1668 传真: (8621) 5234-1670 网址：http://www.grandall.com.cn 国浩律师（上海）事务所 股东会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于浙江三星新材股份有限公司 2025 年第五次临时股东会的法律意见书 致：浙江三星新材股份有限公司 浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第五次临时股东 会现场会议于 2025 年 11 月 17 日（星期五）14 点在浙江省湖州市德清县禹越镇 杭海路 333 号公司三楼会议室召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"） 接受公司的委托，指派陈杰律师、沈文律师（以下简称"本所律师"）现场出席 会议并进行见证。现依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 和《浙江三星新材股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）出具本法 律意见书。 本所律师按照有关法律 ...

证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：2025-057 浙江三星新材股份有限公司 2025年第五次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025 年 11 月 17 日 (二)股东会召开的地点：浙江省湖州市德清县禹越镇杭海路 333 号公司办公楼三 楼会议室。 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、公司在任董事9人，出席9人； 2、公司董事会秘书张以涛先生出席了会议，其他部分高级管理人员列席了会议。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、议案名称：《关于控股子公司出租部分资产暨关联交易的议案》 审议结果：通过 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 63 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 11,688,307 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 10.4763 | | ...

Core Points - The Shanghai Composite Index is at 4017.68 points, above the six-month moving average, with a slight decline of 0.29% [1] - A total trading volume of A-shares reached 15648.48 billion yuan today [1] - 113 A-shares have surpassed the six-month moving average, with notable stocks showing significant deviation rates [1] Summary by Category Stock Performance - The top three stocks with the highest deviation rates from the six-month moving average are: - Electric Investment and Financing (9.07%) - Jie Rong Technology (7.54%) - Annie Shares (4.91%) [1] - Other stocks with smaller deviation rates that have just crossed the six-month line include: - Baoland, Zhongnong Lihua, and Subote [1] Trading Data - The trading performance of selected stocks includes: - Electric Investment and Financing: +9.94% with a turnover rate of 2.09% - Jie Rong Technology: +10.00% with a turnover rate of 8.20% - Annie Shares: +6.44% with a turnover rate of 18.47% [1] - Additional stocks with notable performance include: - Yahua Electronics: +6.29% - Zhonglu Shares: +7.08% - Jinlihua Electric: +4.81% [1]

浙江三星新材股份有限公司 2025 年第五次临时股东会 会议资料 二零二五年十一月十七日 | | | 浙江三星新材股份有限公司 2025 年第五次临时股东会会议资料 浙江三星新材股份有限公司 会议投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 2025 年第五次临时股东会议程 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 的 投 票 时 间 为 股 东 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的 投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议地点：浙江湖州市德清县禹越镇杭海路 333 号公司办公楼三楼会议室。 会议主持人：公司董事长仝小飞先生。 会议主要议程： 议案 1：《关于控股子公司出租部分资产暨关联交易的议案》。 2 一、与会人员签到（13:30—14:00）； 二、主持人宣布会议开始，介绍本次股东会现场会议出席情况； 三、宣读股东会须知； 四、推荐两名股东代表以及律师共同参加计票和监票； 五、宣读、审议如下议案； 六、股东发言及解答； 七、对议案进行投票表决； 八、休会、统计现场及网 ...

Market Overview - The home appliance parts sector declined by 1.28% on October 31, with Kangsheng Co. leading the drop [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3954.79, down 0.81%, while the Shenzhen Component Index closed at 13378.21, down 1.14% [1] Stock Performance - Notable gainers in the home appliance parts sector included: - Hongchang Technology (301008) with a closing price of 41.92, up 4.49% [1] - Zhucheng Technology (301280) at 54.92, up 4.47% [1] - Dingxing Update (603311) at 12.13, up 3.76% [1] - Major decliners included: - Kangxi Co. (002418) with a closing price of 4.75, down 8.48% [2] - Chunguang Technology (603657) at 32.85, down 3.30% [2] - Sanhua Intelligent Control (002050) at 49.93, down 2.52% [2] Trading Volume and Capital Flow - The home appliance parts sector experienced a net outflow of 1.233 billion yuan from institutional investors, while retail investors saw a net inflow of 942 million yuan [2] - The trading volume for the sector was significant, with Kangxi Co. recording a trading volume of 2.6518 million shares and a transaction value of 1.268 billion yuan [2] Capital Flow Analysis - Key stocks with significant capital flow included: - Huaxiang Co. (603112) with a net inflow of 45.8372 million yuan from institutional investors [3] - Zhucheng Technology (301280) with a net inflow of 21.4004 million yuan from institutional investors [3] - Longdi Group (603726) with a net inflow of 17.8122 million yuan from institutional investors [3]