Company Overview - Samsung New Materials' stock price closed at 14.07 yuan on August 13, 2025, down 0.85% from the previous trading day [1] - The company specializes in the research, production, and sales of home appliance glass products, including tempered glass and coated glass [1] - Samsung New Materials is recognized as a specialized and innovative enterprise within the home appliance industry [1] Recent Developments - On August 13, 2025, Samsung New Materials held its fourth extraordinary general meeting of shareholders, where several resolutions were passed, including the proposal to abolish the supervisory board and amend related articles [1] - The company also convened a workers' representative meeting on the same day, resulting in the election of the fifth board of directors' employee representative [1] Financial Performance - On August 13, 2025, the net outflow of main funds for Samsung New Materials was 4.0672 million yuan, with a cumulative net outflow of 15.6427 million yuan over the past five days [1]

Core Points - The legal opinion letter from Grandall Law Firm (Shanghai) confirms the legality of the convening and conducting of the 2025 Fourth Extraordinary General Meeting of Zhejiang Samsung New Materials Co., Ltd. [1][7] - The meeting was held on August 13, 2025, at the specified location, and the procedures followed were in accordance with relevant laws and the company's articles of association [3][7] Group 1: Meeting Procedures - The board of directors notified shareholders of the meeting 15 days in advance, detailing the meeting type, convenor, voting methods, and other essential information [2][3] - The meeting was conducted as scheduled, with both onsite and online voting options available [3][4] Group 2: Attendance and Voting - A total of 83 shareholders participated, representing 37,479,543 shares, which is 33.5930% of the total voting shares [4][5] - The voting results showed that all proposed resolutions were approved, with specific votes recorded for each resolution [5][6]

Meeting Details - The shareholder meeting was held on August 13, 2025, at the company's office in Deqing County, Huzhou, Zhejiang Province [1] - The meeting was convened by the board of directors and chaired by Mr. Tong Xiaofei, the chairman of the company [1] - The voting method used was a combination of on-site registered voting and online voting, complying with relevant laws and regulations [1] Voting Results - The non-cumulative voting proposals were all approved with significant support from shareholders, with the highest approval rate being 99.6431% for one of the proposals [1][2] - The voting results showed that for the first proposal, 37,334,169 votes were in favor, representing 99.6121%, while 100,624 votes were against, and 44,750 votes were abstained [1] - The second proposal received 37,345,769 votes in favor, accounting for 99.6431%, with 94,724 votes against and 39,050 abstentions [1] Legal Compliance - The meeting's procedures and voting processes were confirmed to be in compliance with applicable laws and the company's articles of association by the attending lawyers [3] - The lawyers provided a legal opinion affirming the legitimacy of the meeting and the qualifications of the attendees [3]

Group 1 - Samsung New Materials announced the convening of its fourth extraordinary general meeting of shareholders for 2025 on August 13, 2025 [2] - The meeting approved multiple resolutions, including the proposal to abolish the supervisory board and amend related articles [2]

Group 1 - Samsung New Materials announced the election of Huang Xi as the employee representative director of the fifth board of directors during the employee representative meeting held on August 13, 2025 [2]

证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：2025-046 浙江三星新材股份有限公司 关于选举产生公司职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 黄睎：男，1979 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历； 曾任中国南玻集团成都南玻玻璃有限公司机械工程师、研发工程师、设备部分部 经理、设备部主任、设备部经理等职务；现任公司控股子公司国华金泰（山东） 新材料科技有限公司副总经理。 一、免去吴丹所担任的公司第五届监事会职工代表监事职务。 二、同意选举黄睎（简历见附件）为公司第五届董事会职工代表董事。 黄睎先生将与公司第五届董事会现任其他 8 名非职工代表董事共同组成公 司第五届董事会，其任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第五届董事 会届满之日止。 黄睎先生的任职资格符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等对 董事的任职资格要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任董事的情 形。截至本公告披露日，黄睎先生未持有公司股票，与公司其他董事、高级管理 人员、实际控 ...

国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于 浙江三星新材股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会的 法律意见书 中国 上海 山西北路 99 号苏河湾中心 MT 28 层 邮编：200085 电话: (8621) 5234-1668 传真: (8621) 5243-1670 网址：http://www.grandall.com.cn 国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于浙江三星新材股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会的法律意见书 致：浙江三星新材股份有限公司 浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第四次临时股东 大会现场会议于 2025 年 8 月 13 日（星期三）14 点在浙江省湖州市德清县禹越 镇杭海路 333 号公司三楼会议室召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称"本 所"）接受公司的委托，指派王琛律师、王浚曦律师（以下简称"本所律师"） 现场出席会议并进行见证。现依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》和《浙江三星新材股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 出具本法律意见书。 国浩律师 ...

2025年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：2025-045 浙江三星新材股份有限公司 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 8 月 13 日 (二)股东大会召开的地点：浙江省湖州市德清县禹越镇杭海路 333 号公司办公楼 3 楼会议室。 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 83 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 37,479,543 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 33.5930 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"）董事会召 集，会议由公司董事长仝小飞先生主持。本次股东大会所 ...

浙江三星新材股份有限公司 会议资料 二零二五年八月十三日 浙江三星新材股份有限公司 2025 年第四次临时 股东大会会议资料 目 录 浙江三星新材股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会会议资料 浙江三星新材股份有限公司 现场会议时间：2025 年 8 月 13 日(星期三)下午 14:00。 会议投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 的 投票 时 间 为 股东 大 会 召 开 当 日的 交 易 时 间段 投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议地点：浙江省湖州市德清县禹越镇杭海路 333 号公司三楼会议室。 会议主持人：公司董事长仝小飞先生。 会议主要议程： 一、与会人员签到（13:30—14:00）； 二、主持人宣布大会开始，介绍本次股东大会现场会议出席情况； 三、宣读股东大会须知； 四、推荐两名股东代表、监事代表以及律师共同参加计票和监票； 五、宣读、审议如下议案； 议案 1：《关于取消公司监事会并修订 <公司章程> 的议案》； 议案 2.00：《关于修订公司部分治理制度的议案》： 议案 2.01：《关于 ...

浙江三星新材股份有限公司 浙江三星新材股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会议程 2025 年第四次临时股东大会 会议资料 二零二五年八月十三日 | | | 浙江三星新材股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会会议资料 现场会议时间：2025 年 8 月 13 日(星期三)下午 14:00。 会议投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的 投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议地点：浙江省湖州市德清县禹越镇杭海路 333 号公司三楼会议室。 会议主持人：公司董事长仝小飞先生。 会议主要议程： 五、宣读、审议如下议案； 议案 1：《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》； 议案 2.06：《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》。 2 一、与会人员签到（13:30—14:00）； 二、主持人宣布大会开始，介绍本次股东大会现场会议出席情况； ...