证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：2025-027 浙江三星新材股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 公司于 2025 年 4 月 26 日召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七 次会议，均审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。根据《上海证券交易 所股票上市规则》等的相关规定，本次会计政策变更事项无需提交公司股东大会 审议，具体情况如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次会计政策变更系浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"）依据 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）新颁布及修订的会计准则要求而 进行的相应变更。 ●本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影 响。 公司根据财政部发布的《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号） 的有关规定，需对相关会计政策进行相应变更。 一、会计政策变更概述 （一）变更原因及日期 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 ...

浙江三星新材股份有限公司 关于公司 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：2025-022 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 26 日召开 了第五届董事会第七次会议，审议了《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》， 全体董事回避表决；审议通过了《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案的 议案》，兼任公司高级管理人员的董事金璐女士、张以涛先生、任铁先生回避表 决。同日召开了第五届监事会第七次会议，审议了《关于公司 2025 年度监事薪 酬方案的议案》，全体监事回避表决；审议通过了《关于公司 2025 年度高级管理 人员薪酬方案的议案》。《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》和《关于公 司 2025 年度监事薪酬方案的议案》将直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。 1、非独立董事黄运通先生自 2023 年 4 月至 2024 年 10 月在公司控股子公司 ...

浙江三星新材股份有限公司 关于公司第一期员工持股计划第二个归属期考核指标达成的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"或"三星新材"）于 2025 年 4 月 26 日召开公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议，均 审议通过了《关于公司第一期员工持股计划第二个归属期考核指标达成的议案》。 公司第一期员工持股计划的法定锁定期于 2024 年 12 月 25 日届满，现根据公司 层面业绩考核和本持股计划参加人个人层面绩效考核结果，本员工持股计划的第 二个归属期考核指标已达成，公司将对第二个归属期符合归属条件的 118 名持有 人所持有总份额的 40%进行归属，对应的股票数量为 1,872,170 股，占公司总股 本的 1.04%。现将情况公告如下： 证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：2025-023 一、第一期员工持股计划的基本情况 （一）2023 年 10 月 16 日,公司召开第四届董事会第二十四次会议、第四届 监事会第二十二次会议，审议 ...

证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：2025-028 浙江三星新材股份有限公司 关于控股子公司办理融资租赁业务并为其提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司国华金泰（山 东）新材料科技有限公司（以下简称"国华金泰"）拟与浙江稠州金融租赁有限 公司（以下简称"稠州金租"）办理融资租赁业务，融资金额为不超过人民币 5,000 万元，期限为不超过 24 个月。公司、公司实际控制人金银山先生以及济 钢集团石门铁矿有限公司（公司控股股东金玺泰有限公司的下属企业）拟为国华 金泰办理上述融资租赁业务提供无偿的连带责任保证担保。 ●被担保人名称：国华金泰。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次拟担保金额为不超过人民 币 5,000 万元。截至本公告披露日，公司已实际为国华金泰提供的担保余额为 5,000 万元（不含本次）。 ●本次担保是否有反担保：否。 ●对外担保逾期的累计数量：无。 ●特别风险提示：国华金泰最近一期的资 ...

证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：2025-025 浙江三星新材股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、基本信息 | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | 904 人 | | --- | --- | --- | | 2023 年（经审 | 业务收入总额 | 34.83 亿元 | | 计）业务收入 | 审计业务收入 | 30.99 亿元 | | | 证券业务收入 | 18.40 亿元 | | | 客户家数 | 707 家 | | | 审计收费总额 | 7.20 亿元 | | | | 制造业，信息传输、软件和信息技术服 | | | | 务业，批发和零售业，水利、环境和公 | | 2024 年上市公 | | 共设施管理业，电力、热力、燃气及水 | | | | 生产和供应业，科学研究和技术服务 | | 司（含 A、B 股） | 涉及主要行业 | 业，租赁和商务服务业，金融业，房地 | | 审计情况 | | | | | | 产业， ...

证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：2025-024 浙江三星新材股份有限公司 关于公司向控股子公司增资暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"或"三星新材"）拟以现金 5.6 亿元向控股子公司国华金泰(山东)新材料科技有限公司（以下简称"国华金 泰"或"标的公司"）进行增资（以下简称"本次增资"），国华金泰的另一股东兰 陵县金东安泰贸易有限公司（以下简称"金东安泰"）拟以现金 1.4 亿元与公司 进行同比例增资，每 1 元注册资本的增资价格为人民币 1 元。本次增资事项完成 后，公司对国华金泰的持股比例保持不变，仍为 80%。 ●金东安泰的实际控制人与公司的实际控制人均为金银山先生，因此金东安 泰与公司构成关联关系，本次增资构成关联交易，关联董事按规定进行了回避表 决。 ●本次增资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 ●本次增资经公司独立董事专门会议事前审议同意，并经公司第五届董事会 第七次会议、第五 ...

浙江三星新材股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 根据浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"或"三星新材"）2023 年年度股东大会决议，公司聘请了天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"天健"）为公司 2024 年度财务及内部控制审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》等法律法规要求，公司对天健在 2024 年审计过程中的履职情况进 行了评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 号 | | 首席合伙人 | 钟建国 | 上年末合伙人数量 241 人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | 2,356 人 | | 员数量 | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 人 | | 2023 年（经审 | 业务收入总额 | 34.83 亿元 | | 计 ...

证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：2025-026 浙江三星新材股份有限公司 关于申请 2025 年度综合授信额度的公告 综合授信项下业务方式包括但不限于流动资金贷款、其他类固定资产贷款、 项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、商业承兑汇票、票据贴现、保函、信用证、 保理、抵押贷款等，具体授信业务品种、额度、期限和利率，以各方签署的合同 为准。 以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内， 并以银行等金融机构与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运 营资金的实际需求来合理确定。授信期限内，授信额度可循环使用。 公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据实际经营情况的需要，在 综合授信额度内进行具体操作，同时授权公司法定代表人或法定代表人指定的授 权代理人在上述授信额度及授信期限内代表公司办理相关手续，并签署相关协议 和文件，公司财务部门具体办理融资事宜。在本次综合授信额度范围内，公司将 不再就每笔授信或借款等事宜另行召开董事会、股东大会审议。授权有效期自公 司2024年年度股东大会审议通过本议案之日起至2025年年度股东大会召开之日 止。 本议案尚需提交公司 ...

公司代码：603578 公司简称：三星新材 浙江三星新材股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 浙江三星新材股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内 部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行 了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

浙江三星新材股份有限公司 2025 年 4 月 29 日 董事会关于 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项意见 浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会由 9 名董事 组成，其中 3 名独立董事。公司 3 名在任独立董事分别为李会先生、苏坤先生、 刘勇先生。 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规要求，公 司董事会就公司 3 名在任独立董事李会先生、苏坤先生、刘勇先生的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事李会先生、苏坤先生、刘勇先生的任职经历以及其签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规中对独 立董事独立性的相关要求。 浙江三星新材股份有限公司董事会 ...