本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：2025-063 浙江三星新材股份有限公司 关于继续以自有部分资产抵押向银行申请授信额度的公告 浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 10 日召 开了第五届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于继续以自有部分资产抵 押向银行申请授信额度的议案》，具体情况公告如下： 一、本次向银行申请授信额度的基本情况 公司于 2025 年 5 月 23 日召开了 2024 年年度股东大会，审议通过《关于申 请 2025 年度综合授信额度的议案》，同意公司、全资子公司及控股子公司向银行 等金融机构申请不超过 15 亿元人民币的综合授信额度。在前述审议通过的综合 授信额度范围内和有效期内，公司以自有的相关不动产资产进行抵押向中国工商 银行股份有限公司德清支行（以下简称"工行德清支行"）申请了不超过 1.5 亿 元的授信额度。 根据公司日常经营和业务发展需要，在上述向工行德清支行申请的不超 1.5 亿元的授信额度 ...

证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：2025-062 浙江三星新材股份有限公司 关于公司 2026 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"）2026 年度日常关联交易预 计事项尚需提交公司 2025 年第六次临时股东会审议。 ●公司与关联方发生的日常关联交易系基于公司日常生产经营需要确定的， 关联交易遵循公允、合理的原则，符合公司及全体股东的利益，不会对关联方形 成依赖，不会影响公司独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 本次《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》已经公司第五届董事 会审计委员会第十一次会议、2025 年第五次独立董事专门会议一致审议通过， 并同意将该议案提交公司董事会审议。 独立董事认为：公司 2026 年度预计日常关联交易系基于公司日常生产经营 需要而确定的，交易价格遵循公平合理、协商一致的原则，公平合理地确定交易 金额，不存在损害公司利益和广大中小股 ...

证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：2025-061 浙江三星新材股份有限公司 关于控股子公司出售部分资产暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司国华金泰（山 东）新材料科技有限公司（以下简称"国华金泰"）拟将其拥有的相关石英砂生 产场地上的相关备品备件、石英砂提纯用原材料等部分资产一次性出售给山东金 玺泰矿业有限公司（以下简称"金玺泰矿业公司"），本次出售的资产价格以独立 第三方的评估价为基础经双方协商确定为 49,205,482.98 元（含税）。 金玺泰矿业公司为公司控股股东金玺泰有限公司的子公司，因此本次交易 构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组。 本次交易已经公司 2025 年第五次独立董事专门会议、第五届董事会审计 委员会第十一次会议、第五届董事会第十二次会议审议通过。本次交易事项尚需 提交公司股东会审议。 截至本公告披露日，除本次交易和日常关联交易外，在过去 12 ...

重要内容提示： 股东会召开日期：2025年12月26日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：2025-064 浙江三星新材股份有限公司 关于召开2025年第六次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年第六次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 12 月 26 日 14 点 00 分 召开地点：浙江湖州市德清县禹越镇杭海路 333 号公司办公楼三楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 26 日 至2025 年 12 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时 ...

证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：2025-060 浙江三星新材股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"或"三星新材"）第五届董 事会第十二次会议于 2025 年 12 月 4 日以通讯方式发出会议通知，会议于 2025 年 12 月 10 日上午在公司办公楼三楼会议室以现场结合通讯方式召开。 会议应出席董事 9 人，实际亲自出席董事 9 人。本次会议由公司董事长仝小 飞先生主持，公司全体高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《三星新材公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于控股子公司出售部分资产暨关联交易的议案》 鉴于控股子公司国华金泰（山东）新材料科技有限公司（以下简称"国华金 泰"）已将其名下拥有的石英砂生产线相关土地、厂房、生产线、生产设备及其 相应附属设施和储存矿 ...

格隆汇12月10日丨三星新材(603578.SH)公布，公司控股子公司国华金泰（山东）新材料科技有限公司 （简称"国华金泰"）拟将其拥有的相关石英砂生产场地上的相关备品备件、石英砂提纯用原材料等部分 资产一次性出售给山东金玺泰矿业有限公司（简称"金玺泰矿业公司"），本次出售的资产价格以独立第 三方的评估价为基础经双方协商确定为4920.55万元（含税）。 ...

证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：2025-059 浙江三星新材股份有限公司 问题 2：目前光伏很多工厂开始出现停业的情况，请问国华金泰目前的一个 产能情况如何，是否会出现停业的情况 关于 2025 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 9 日 15:00-16:00 在 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/）以网络互动方式召开了公司 2025 年第三季度 业绩说明会，现将本次业绩说明会的有关情况公告如下： 一、业绩说明会召开情况 公司于 2025 年 12 月 2 日披露了《关于召开 2025 年第三季度业绩说明会的 公告》（公告编号：2025-058），并于 2025 年 12 月 9 日 15:00-16:00 在上海证券 交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.c ...

浙江三星新材股份有限公司 关于召开 2025 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：2025-058 重要内容提示： ●会议召开时间：2025 年 12 月 9 日（星期二）15:00-16:00 ● 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） ●会议召开方式：上证路演中心网络互动 ●投资者可于 2025 年 12 月 2 日（星期二）至 12 月 8 日（星期一）16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 sxxcyq@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 10 月 31 日发 布了公司 2025 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年第三季度经营成果、财务状 ...

Core Insights - The home appliance sector in A-shares achieved a total revenue of 1.3 trillion yuan and a net profit of 101.8 billion yuan in the first three quarters of 2025, reflecting year-on-year growth of 7.33% and 10.17% respectively [1][2][3] Revenue Performance - Major companies such as Midea Group, Haier Smart Home, and Gree Electric Appliances led the revenue rankings, with Midea Group generating 364.7 billion yuan, Haier Smart Home 234.1 billion yuan, and Gree Electric Appliances 137.7 billion yuan [2] - In the third quarter, Midea Group's revenue exceeded 110 billion yuan, followed closely by Haier Smart Home and Gree Electric Appliances [2] - Companies like Stone Technology, Ecovacs, and Whirlpool reported revenue growth exceeding 20% year-on-year [2] Profitability Analysis - Midea Group, Gree Electric Appliances, and Haier Smart Home each reported net profits exceeding 10 billion yuan in the first three quarters, while around 12 companies faced losses, with some like Deep Kangjia A and Marsman suffering losses over 150 million yuan [3] - In the third quarter, Midea Group, Gree Electric Appliances, and Haier Smart Home each reported net profits exceeding 5 billion yuan [3] Margin Trends - The average gross margin for the home appliance sector was approximately 24.51%, a decline of 1.16 percentage points year-on-year, with a median gross margin of 21.55%, down 1.35 percentage points [3] - Companies such as Beiliang and Feike Electric reported the highest gross margins, with Beiliang at 62.1%, while over 40 companies had gross margins below 30% [3] - Notable companies with significant gross margin increases included Tongzhou Electronics, Rongjie Health, and He Sheng New Materials, each seeing increases of over 4 percentage points [1][3]

国浩律师（上海）事务所 股东会法律意见书 关于 浙江三星新材股份有限公司 2025 年第五次临时股东会的 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 中国 上海 山西北路 99 号苏河湾中心 MT28 层 邮编：200085 电话: (8621) 5234-1668 传真: (8621) 5234-1670 网址：http://www.grandall.com.cn 国浩律师（上海）事务所 股东会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于浙江三星新材股份有限公司 2025 年第五次临时股东会的法律意见书 致：浙江三星新材股份有限公司 浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第五次临时股东 会现场会议于 2025 年 11 月 17 日（星期五）14 点在浙江省湖州市德清县禹越镇 杭海路 333 号公司三楼会议室召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"） 接受公司的委托，指派陈杰律师、沈文律师（以下简称"本所律师"）现场出席 会议并进行见证。现依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 和《浙江三星新材股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）出具本法 律意见书。 本所律师按照有关法律 ...