本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603579 证券简称：荣泰健康 公告编号：2025-075 上海荣泰健康科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025年10月15日 (二)股东会召开的地点：上海市青浦区徐泾镇高光路169弄虹桥时代广场6号楼荣泰大厦公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长林光荣先生主持会议，会议以现场会议和网络投票相结合的方 式召开并表决，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五)公司董事和董事会秘书的出席情况 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、议案名称：《关于变更注册资本、增加经营范围、取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》 审议结果：通过 表决情况： ■ 2、议案名称：《关于修订公 ...

证券日报网讯 10月15日晚间，荣泰健康发布公告称，公司聘任孔健先生为副总经理。 （文章来源：证券日报） ...

Core Viewpoint - Rongtai Health announced the appointment of Ms. Peng Li as the representative for securities affairs on the evening of October 15 [2] Company Summary - The company has made a significant personnel change by hiring a new securities affairs representative, which may impact its communication and investor relations strategies [2]

Group 1 - The core point of the article is that Rongtai Health has appointed Mr. Lin Qi as the new General Manager [2][3]

Core Points - Rongtai Health (603579) announced the appointment of Mr. Zhang Bo as the secretary of the board of directors on the evening of October 15 [1] Company Summary - Rongtai Health has made a significant leadership change by appointing a new board secretary, which may impact its governance and strategic direction [1]

Core Viewpoint - Rongtai Health (603579) announced the appointment of Mr. Wang Fang as the head of its internal audit department [1] Group 1 - The company has made a strategic decision to enhance its internal audit capabilities by appointing a new leader [1]

Core Viewpoint - Rongtai Health (603579) announced the appointment of Ms. Liao Jinhua as the financial officer on the evening of October 15 [1] Group 1 - The company has made a significant leadership change by hiring a new financial officer [1]

证券日报网讯 10月15日晚间，荣泰健康发布公告称，公司于2025年10月15日召开第五届职工代表大会 第一次会议，经全体与会职工代表表决，选举吴小刚先生为公司第五届董事会职工代表董事。 （文章来源：证券日报） ...

证券代码：603579 证券简称：荣泰健康 公告编号：2025-076 上海荣泰健康科技股份有限公司 关于选举第五届董事会职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 吴小刚先生的任职资格符合《公司法》《公司章程》等规定的有关职工代表 董事任职的资格和条件，其当选公司职工代表董事后，公司第五届董事会中兼 任高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二 分之一，符合相关法律法规的要求。吴小刚先生与公司其他董事、高级管理人 员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其 他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不得担任上市公司董事的情形。 特此公告。 上海荣泰健康科技股份有限公司董事会 2025 年 10 月 16 日 附件： 吴小刚，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中南财经政法大学 本科学历。2003 年起，历任上海欧尚超市（闵行店）体育用品部门经理，卜蜂 莲花连锁超市有限公司体育用品采购经理，上海锐风运动器材有限公司总经理， 上海艾荣达健身科技 ...

证券代码：603579 证券简称：荣泰健康 公告编号：2025-078 上海荣泰健康科技股份有限公司 关于完成董事会换届选举、聘任高级管理人员、证券 事务代表及内部审计部门负责人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 15 日召开 2025 年第二次临时股东会，会议选举产生了 5 名非独立董事及 3 名独立 董事，与公司第五届职工代表大会第一次会议选举产生的 1 名职工代表董事共同 组成第五届董事会。在完成董事会换届选举后，公司于同日召开第五届董事会第 一次会议，选举产生第五届董事会董事长、各专门委员会委员，并聘任了总经理、 副总经理、财务负责人、董事会秘书、证券事务代表和内部审计部门负责人。现 将公司董事会换届选举、聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计部门负责 人的具体情况公告如下： 一、公司第五届董事会组成情况 根据公司 2025 年第二次临时股东会、第五届职工代表大会第一次会议及第 五届董事会第一次会议选举结果，公司第五届董事 ...