上海荣泰健康科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司的治理结构，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》《上海荣泰健康科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任，负责召集 和主持战略委员会会议，当战略委员会主任不能或无法履行职责时，由其指定一 名其他委员代行其职责；战略委员会主任既不履行职责，也未指定其他委员代行 其职责时，任何一名委员均可将有关情 ...

上海荣泰健康科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为规范和完善上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的产生，优化董事会及经营管理层的组成，完善公司法人治 理结构，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——规范运作》、《上海荣泰健康科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员 会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第七条 不符合前条规定的任职条件的人员不得当选为提名委员会委员。且 提名委员会委员在任职期间出现前条规定的不适合任职情形的，该委员应主动辞 职或由公司董事会予以撤换。提名委员会任期与每一届董事会任期一致，委员任 期届满，连选可以连任。委员在任职期间，如出现或发生有不再、不得担任公司 董事职务情形时，自动失去委员资格，并根据本实施细则第三条至第六条的规定 予以补足人数。 第二章 人员组成及资格 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独 ...

| | | 上海荣泰健康科技股份有限公司 关于公司股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、回购审批情况和回购方案内容 上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 2 日 召开了第四届董事会第十次会议及第四届监事会第八次会议，逐项审议通过了 《关于回购公司股份方案的议案》，并于 2023 年 11 月 3 日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披露了《上海荣泰健康科技股份有限公司关于以集中竞价 交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2023-063），于 2023 年 11 月 8 日 实施了首次回购，具体内容详见公司于 2023 年 11 月 9 日披露的《上海荣泰健康 科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告》（公告编号： 2023-065）。本次回购股份方案的主要内容如下： 1、拟回购股份资金总额：不低于人民币 5,000 万元（含 5,000 万元），不超 过人民币 10,000 万元（含 10,000 万 ...

证券代码：603579 证券简称：荣泰健康 公告编号：2023-066 转债代码：113606 转债简称：荣泰转债 上海荣泰健康科技股份有限公司 关于回购股份数超过总股本 1%的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 上海荣泰健康科技股份有限公司董事会 2023 年 11 月 23 日 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，回购股份占上市公 司总股本的比例每增加 1%的，应当在事实发生之日起 3 日内予以公告。现将公 司回购进展情况公告如下： 截至 2023 年 11 月 22 日，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份数量为 1,502,000 股，占公司目前总股本（138,974,371 股）的 1.0808%，与上次披露数 相比增加 0.9583%，成交的最低价格为 21.11 元/股，成交的最高价格为 21.92 元 /股，已支付的总金额为人民币 32,413,058.00 元（不含交易费用）。本次回购股 ...

| 证券代码：603579 | 证券简称：荣泰健康 | 公告编号：2023-065 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113606 | 转债简称：荣泰转债 | | 上海荣泰健康科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 2 日 召开了第四届董事会第十次会议及第四届监事会第八次会议，逐项审议通过了 《关于回购公司股份方案的议案》，并在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露了相关公告。公司拟以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，并将 回购股份用于股权激励或员工持股计划，回购资金总额不低于人民币 5,000 万元 （含 5,000 万元），不超过人民币 10,000 万元（含 10,000 万元），回购价格不超 过人民币 33 元/股（含 33 元/股），回购期限为自董事会审议通过回购股份方案 之日起 12 个月内。 2023 年 11 月 8 日 ...

| 证券代码：603579 | 证券简称：荣泰健康 | 公告编号：2023-064 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113606 | 转债简称：荣泰转债 | | 上海荣泰健康科技股份有限公司 关于前十名股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 2 日 召开了第四届董事会第十次会议及第四届监事会第八次会议，逐项审议通过了 《关于回购公司股份方案的议案》，并在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露了相关公告。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关 规定，现将董事会公告回购股份决议的前一个交易日（2023 年 11 月 1 日）登记 在册的前十名股东及前十名无限售条件股东名称、持股数量及占股本总数比例公 告如下： | | 2023 年 11 月 1 日前十名股东持股情况 | | | --- | --- | --- | | 序号 | 持股数量 股东名称 （股 ...

上海荣泰健康科技股份有限公司独立董事 3、公司本次回购股份的实施，有利于推动公司股票价格与内在价值相匹配， 维护公司与广大投资者利益，促进公司的长远发展； 4、公司本次拟用于回购的资金总额不低于人民币5,000万元（含5,000万元）， 不超过人民币 10,000 万元（含 10,000 万元），资金来源为自有资金，本次回购不 会对公司经营活动、财务状况和未来发展产生重大影响，不会影响公司上市地位。 综上，公司独立董事一致同意公司本次回购股份。 （以下无正文） （本页无正文，为《上海荣泰健康科技股份有限公司独立董事关于回购公 司股份方案的独立意见》签字页） 关于回购公司股份方案的独立意见 上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 2 日 召开第四届董事会第十次会议，作为公司的独立董事，我们认真阅读了相关的会 议资料，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《上海荣泰 健康科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上海荣泰健康科技股 份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，现对 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：603579 | 证券简称：荣泰健康 公告编号：2023-062 | | --- | --- | | 转债代码：113606 | 转债简称：荣泰转债 | 上海荣泰健康科技股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。 上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第八次 会议于 2023 年 11 月 2 日上午 11 时在上海市青浦区徐泾镇高光路 169 弄虹桥时 代广场荣泰大厦公司会议室召开。会议通知及会议资料已于 2023 年 10 月 31 日 以现场送达、电话或电子邮件等方式发出。本次会议由监事会主席曹韬先生主持， 会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规、《上海荣泰健康科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1 ...

上海荣泰健康科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 | 证券代码：603579 | 证券简称：荣泰健康 | 公告编号：2023-063 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113606 | 转债简称：荣泰转债 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟回购股份的用途、资金总额、价格区间、回购期限等基本情况： 1、拟回购股份用途： （1）用于股权激励或员工持股计划； 2、拟回购股份资金总额：不低于人民币 5,000 万元（含 5,000 万元），不超过人民 币 10,000 万元（含 10,000 万元）； 3、拟回购股份价格区间：不超过人民币 33 元/股（含 33 元/股）； 4、拟回购股份期限：自董事会审议通过之日起 12 个月内。 回购资金来源： 上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）自有资金。 相关股东是否存在增减持计划： 4、本次回购股份将用于股权激励或员工持股计划，可能存在股权激励或员工持股 计划未能经公司股东大会等决策机构审议通 ...