公司代码：603580 公司简称：艾艾精工 2024 年半年度报告 艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 131 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人涂木林、主管会计工作负责人林丽丹及会计机构负责人（会计主管人员）林丽丹 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意风 险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 本公司已在本报告中详细描述存在的风险因素， ...

证券代码：603580 证券简称：艾艾精工 公告编号：2024-033 艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第十三次会议于 2024 年 8 月 29 日 14 时召开。会议应到董事 9 人，实到董 事 9 人。公司监事和高级管理人员列席会议。会议由公司董事长涂木林先生主 持。 本次董事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议及通过的决议合 法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： 1、审议《公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 公司 2024 年半年度报告及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 审议结果：共表决 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2 ...

证券代码：603580 证券简称：艾艾精工 公告编号：2024-035 艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司 关于向银行申请授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年8月29日召开第四届董事会第十三次会议，会议审议通过《公司关于向银 行申请授信额度的议案》，现就相关事宜公告如下： 为满足公司日常营运需要，向玉山银行(中国)有限公司申请人民币不超过 肆仟万元整的授信额度，授信期限为董事会审议通过之日起12个月内。为使融 资顺利进行，公司将为以上授信提供信用担保。 上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际授信额度最终以金融机构审 批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，融资 期限以实际签署的合同为准。董事会授权公司管理层根据实际经营情况需求在 上述额度范围内具体执行并签署相关文件。 艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司董事会 2024年8月31日 特此公告。 ...

本次会议审议并通过如下议案： 证券代码：603580 证券简称：艾艾精工 公告编号：2024-034 艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 监事会第十二次会议于2024年8月29日15时召开。本次监事会会议应到监事3 名，实到监事3名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席 俞秀丽女士主持。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上 市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定。会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 2、审议《关于向银行申请授信额度的议案》 详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告编号 2024-035《艾艾精工关于向银行申请授信额度的公告》。 审议结果：共表决 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 1、审议 ...

证券代码：603580 证券简称：艾艾精工 公告编号：2024-036 艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司 三、报告期内公司无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。 特此公告。 艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司董事会 2024 年 8 月 31 日 2024 年 1-6 月主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司（以下简称"公司"）根据上 海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业 信息披露第十三号——化工》和《关于做好上市公司 2024 年半年度报告披露工 作的通知》的要求，现将公司 2024 年 1-6 月主要经营数据披露如下： 一、主要产品的生产量、销售量 二、主要原材料的价格变动情况 单位：吨 | | 类别 | 采购量 | 单价变动率 | | --- | --- | --- | --- | | TPU | 颗粒 | 382.70 | -3.55% | | PVC | 粉 | 402.15 | -9.00% ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 28 日召开第四届董事会第十二次会议、2024 年 6 月 7 日召开 2023 年年 度股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款及公司部分管理制度的 议案》，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站 证券代码：603580 证券简称：艾艾精工 公告编号：2024-032 （www.sse.com.cn）披露的《艾艾精工关于修订《公司章程》及部分管理制度的 公告》(公告编号：2024-020)。 艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司 近日，公司完成上述事项的工商变更登记手续，并取得了上海市市场监督管 理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下： 关于完成工商变更登记的公告 统一社会信用代码：913100006073785958 名称：艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司 类型：股份有限公司（港澳台投资、上市） 住所：上海市静安区万 ...

艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司 章程 0 目 录 第一节 合并、分立、增资和减资 艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司在上海市工商行政 管理局注册登记，取得统一社会信用代码为 913100006073785958 的《营业执照》。 第三条 公司于 2017 年 5 月 5 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向 社会公众发行人民币普通股 1667 万股，于 2017 年 5 月 25 日在上海证券交易所 上市。 公司经 2017 年年度股东大会审议通过后，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，合计转增股本 2,666.8 万股，于 2018 年 5 月 25 日在上海证券交易 所上市。 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 ...

证券代码：603580 证券简称：艾艾精工 公告编号：2024-031 艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司 2023 年年度权益分派实 施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 130,673,200 股为基数，每股派发现金红利 0.082 元（含税），共计派发现金红利 10,715,202.40 元。 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 本次利润分配方案经公司 2024 年 6 月 7 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 3. 分配方案： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.082 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2 ...

2023 年年度报告 公司代码：603580 公司简称：艾艾精工 艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 180 2023 年年度报告 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注 意风险。 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人涂木林、主管会计工作负责人林丽丹及会计机构负责人（会计主管人员）林丽丹 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以2023年12月31日公司总股本13067.32万股为基数，向全体股东按每10股派现金红利 0.82元（含税），合计派发现金红利1071.52万元，剩余未分 ...

关于艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管工作函的专项回复 大华核字[2024]0011013966 号 大华会计师事务所（特殊普通合伙） Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 关于艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管工作函的专项回复 | | | 一、 关于艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司的 2023年年度报告的信息披露监管工作函回复事项 1-40 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 关于艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司的 2023年年度报告的信息披露监管工作函回复事项 大华核字[2024]0011013966 号 上海证券交易所上市公司管理一部： 艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司（以下简称"公司"、"艾艾精 工"）于2024年5月 ...