关于全资子公司完成工商变更登记的公告 证券代码：603580 证券简称：艾艾精工 公告编号：2024-050 艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于近日 收到全资子公司苏州意诺工业皮带有限公司（以下简称"苏州意诺"）的通知， 苏州意诺近日办理完成工商变更登记手续，相关信息如下： 变更后董事：涂国圣 二、营业执照相关信息如下 1、统一社会信用代码：91320509669621546D 8、经营范围：工业用输送带的生产加工，本公司自产产品的销售；提供相 关产品的技术咨询服务，从事与本公司生产产品同类商品的批发及进出口业务 （不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办 一、本次工商变更登记的主要事项 1、变更前董事：涂木林、涂国圣、涂月玲 2、变更前监事：蔡瑞美 变更后不设监事。 3、变更前经理：涂国圣 变更后不设经理。 2、名称：苏州意诺工业皮带有限公司 3、类型：有限责任 ...

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 证券代码：603580 证券简称：艾艾精工 公告编号：2024-045 艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 一、 会议召开和出席情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 218 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 89,086,380 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 68.1749 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，由公司董事长涂木林先生主持，本次股东大会采取现场 投票和网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 11 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市杨浦区翔殷路 580 号 2 楼会 ...

证券代码：603580 证券简称：艾艾精工 公告编号：2024-047 艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 1、审议《关于选举监事会主席的议案》 会议通过表决同意选举俞秀丽女士为监事会主席。 审议结果：共表决 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司第五届监事会第一次会议决议 特此公告。 艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司监事会 2024年10月12日 附件：简历 俞秀丽女士，中国国籍，无境外永久居留权，1976年6月出生，中专学 历。1994年9月至1996年6月，就读于上海市司法学校；1996年10月至1999年 8月，任职上海市华联超市；2001年9月至2003年1月，任职上海黑牡丹美容 美发学校，2004年3月至2012年9月任职艾艾有限经营部，2012年9月迄今任 职艾艾精工经营部经理。2017年7月至今，任职艾艾精工监事、监事 ...

证券代码：603580 证券简称：艾艾精工 公告编号：2024-046 艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第一次会议于 2024 年 10 月 11 日 16 时在公司会议室召开。会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。公司监事和高级管理人员列席会议。会议由公司董事长涂国 圣先生主持。 本次董事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议及通过的决议合 法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： 1、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》 会议通过表决同意选举涂国圣先生为公司董事长。 审议结果：表决票 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 2、审议通过了《关于选举公司董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》 全体董事一致审议通过了 ...

费敏怡女士将与公司股东大会选举出的两名非职工代表监事共同组成公司 第五届监事会。 特此公告。 艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司监事会 2024年10月12日 附：简历 费敏怡女士，中国国籍，无境外永久居留权，1978 年 9 月出生，本科学历。 1998 年 9 月至 2000 年 6 月，任职上海应用技术学校辅导员；2000 年 9 月至 2005 年 6 月，就读于复旦大学成人教育学院；2001 年 9 月至 2012 年 9 月，先后任职 艾艾有限业务副总秘书、国外采购部专员、国外销售部、外销部经理；2012 年 10 月至今，任职艾艾精工监事、外销部经理。 证券代码：603580 证券简称：艾艾精工 公告编号：2024-048 艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监 事会即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，公 司职工代表大会于202 ...

上海铭森律师事务所 关于 艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市静安区万航渡路 778 号金融街静安中心 B 幢 1002 室 电话：021-62559968 传真：021-62559965 致：艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司 上海铭森律师事务所（以下简称"本所"）接受艾艾精密工业输送系统（上 海）股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所贾婷律师、朱真宇律 师（以下简称"本所律师"）出席了公司 2024 年第一次临时股东大会会议（以下 简称"本次股东大会"），根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证劵监督管理委员会 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）和《艾艾精密工业输 送系统（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），对本次股东大 根据对事实的了解和法律的理解，本所律师已经按照有关法律、法规的规定 对公司本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席 会议人员资格和召集人资格的合法有效性以及股东大会表决程序的 ...

股票代码：603580 股票简称：艾艾精工 艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司 2024年第一次临时股东大会 会议材料 2024年10月11日 1 艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 目 录 一、2024年第一次临时股东大会会议议程 二、2024年第一次临时股东大会会议须知 2024年第一次临时股东大会会议议程 一、会议时间：2024年10月11日14：00 二、会议地点：上海市杨浦区翔殷路580号2楼会议室 三、2024年第一次临时股东大会会议议案 1、审议《关于变更会计师事务所的议案》 2、审议《关于修订<公司章程>的议案》 3、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人 的议案》 4、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的 议案》 5、审议《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候 选人的议案》 艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司 三、出席或列席会议人员： 2、公司董事、监事和高级管理人员。 3、公司聘请的 ...

8、经营范围：从事输送皮带、包装机械、化工原料及产品（危险品除外）、 橡塑制品（有毒有害品除外）、机器设备、机电设备、五金产品、电子产品的批 一、本次工商变更登记的主要事项 1、变更前法定代表人：涂木林 变更后法定代表人：涂国圣 2、变更前董事：涂木林、蔡瑞美、涂月玲 变更后董事：涂国圣 3、变更前监事：涂国圣 变更后不设监事。 二、变更后的营业执照相关信息如下 1、统一社会信用代码：91310108607255042E 2、名称：意诺国际贸易（上海）有限公司 3、类型：有限责任公司(外商投资企业法人独资) 4、住所：上海市静安区万荣路 700 号 7 幢 A682 室 5、法定代表人：涂国圣 6、注册资本：人民币 448.9259 万元整 7、成立日期：1993 年 08 月 05 日 发、佣金代理（拍卖除外）及上述商品的进出口业务和相关配套业务（不涉及国 营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家规定办理申请）。【依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 特此公告。 证券代码：603580 证券简称：艾艾精工 公告编号：2024-044 艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司 关 ...

证券代码：603580 证券简称：艾艾精工 公告编号：2024-043 艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 10 月 11 日 14 点 00 分 召开地点：上海市杨浦区翔殷路 580 号 2 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年10月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 11 日 至 2024 年 10 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 ...

艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司 章程 0 目 录 第一节 合并、分立、增资和减资 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第 ...