证券代码：603580 证券简称：艾艾精工 公告编号：2024-038 艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 董事会同意提名涂国圣先生、金政荣先生、孙佩峰女士为公司第五届董事会 非独立董事候选人。详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的公告编号 2024-040《艾艾精工关于董事会、监事会换届选举的公告》。 本议案已经董事会提名委员会审议通过。 本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第十四次会议于 2024 年 9 月 25 日 14 时在公司会议室召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事和高级管理人员列席会议。会议由公司董事长涂 木林先生主持。 本次董事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议及通过 ...

提名人艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司董事会，现提名徐西华 为艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司第五届董事会独立董事候选人， 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、无重大 失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任艾艾精密工业输送系统（上海）股 份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与艾艾精密工业输送系统（上 海）股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： 艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司独立董事提名人声明 （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》 1 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事 管理办法》等的相关规定（如适用）； ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：603580 证券简称：艾艾精工 公告编号：2024-041 艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普 通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合 伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22 至901-26，首席合伙人肖厚发。 2.人员信息 截至2023年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人179人，共有注册会计 师1395人，其中745人签署过证券服务业务审计报告。 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"容诚"） 原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"大华"） 变更会计师事务所 ...

艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司独立董事候选人声明 本人李善强，已充分了解并同意由提名人艾艾精密工业输送系统（上海）股 份有限公司董事会提名为艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司（以下简 称"该公司"）第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董 事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体 声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事 管理办法》等的相关规定（如适用）； 1 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （ ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司(以下简称"公司"或"艾艾精 工")第四届董事会、监事会将于2024年10月11日任期届满，根据《公司法》、 《公司章程》等法律法规的有关规定，公司于2024年9月25日召开第四届董事会 第十四次审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事 候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选 人的议案》，同日召开第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司监事 会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，上述事项尚需 提交公司股东大会审议。现将本次董事会、监事会换届选举情况说明如下： 一、董事会换届相关事项 公司第五届董事会将由五名董事组成，其中非独立董事三名、独立董事两名。 董事会提名委员会对第五届董事会董事候选人的任职资格进行了审查，公司于 2024年9月25日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司董事会 换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公 ...

艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司独立董事提名人声明 提名人艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司董事会，现提名李善强 为艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司第五届董事会独立董事候选人， 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、无重大 失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任艾艾精密工业输送系统（上海）股 份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与艾艾精密工业输送系统（上 海）股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用） ...

证券代码：603580 证券简称：艾艾精工 公告编号：2024-039 艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 监事会第十三次会议于2024年9月25日15时在公司会议室召开。本次监事会会议 应到监事3名，实到监事3名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监 事会主席俞秀丽女士主持。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易 所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定。会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： 1、审议《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候 选人的议案》 公司监事会同意提名俞秀丽女士、苟文川先生为公司第五届监事会非职工代 表监事候选人。详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 公告编号 2024-040《艾 ...

本人徐西华，已充分了解并同意由提名人艾艾精密工业输送系统（上海）股 份有限公司董事会提名为艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司（以下简 称"该公司"）第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董 事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体 声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司独立董事候选人声明 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》 ...

艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 25 日召开的第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十三次 会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 证券代码：603580 证券简称：艾艾精工 公告编号：2024-042 艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司章程的具体修订情况如下： | 条款 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | --- | | 第八条 | 董事长为公司的法定代表人。 | 公司的法定代表人由董事会选举的董事 长（代表公司执行事务的董事）担任。 | | 第一百 | 董事会由9名董事组成，公司董 | 董事会由 5 名董事组成，公司董事包括 | | 零六条 | 事包括 3 名独立董事。 | 2 名独立董事。 | 公司将按照以上修改内容，对相关条款进行修订，除上述条款修订外， 《公司章程》的其他条款内容保持不变。修订后的《公司章程》尚需提交公司 股东大会审议通过后 ...

8、经营范围：工业用输送皮带、皮带生产机械、包装机械、印花机械的生 产、零售、批发、技术咨询、售后服务；货物或技术进出口（国家限制或禁止进 艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于近日 收到全资子公司安徽艾艾精密工业输送系统有限公司（以下简称"安徽艾艾"） 的通知，安徽艾艾近日办理完成工商变更登记手续，并取得了换发的《营业执照》， 相关信息如下： 变更后监事：俞秀丽 证券代码：603580 证券简称：艾艾精工 公告编号：2024-037 艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司董事会 2024年9月10日 一、本次工商变更登记的主要事项 1、变更前法定代表人（执行董事）：涂木林 变更后法定代表人（代表公司执行公司事务的董事）：涂国圣 2、变更前营业期限：50年（到期日期：2069年2月18日） 变更后营业期限：长期 3、变更前监事：蔡瑞美 二、变 ...