江苏苏利精细化工股份有限公司 （五）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要 时应当聘请专业评估师或独立财务顾问。 第二章 关联交易和关联人 第三条 本制度所指的关联交易，是指公司、控股子公司及控制的其他主体 与公司关联人之间发生的转移资源或者义务的事项，包括： （一）购买或出售资产； 关联交易管理制度 （2025年8月修订） 第一章 总 则 第一条 为完善江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构、规范关联交易行为，保护公司股东及相关利益人的合法权益，以及保 证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《企业会计准则第36号— —关联方披露》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关 联交易》等相关法律、行政法规、规范性文件和《江苏苏利精细化工股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本制度。 第二条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （四）与关联方有任何利害关系的董事，在董事会就该事项进行表决时应当 回避；关联董事回避后董事会不足法定人数时，应当由全体董 ...

江苏苏利精细化工股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025年8月修订） 第一章 总则 第一条 为规范江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称"公司"）的内 幕信息管理，进一步加强内幕信息保密工作，防范内幕交易，维护和确保信息披 露的公平原则，切实保护公司全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《 证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司监管指引第5号—上市公司内 幕信息知情人登记管理制度》等有关法律法规、部门规章及其他规范性文件的规 定和《江苏苏利精细化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，制定本制度。 第二条 公司内幕信息知情人档案登记和报送工作由公司董事会负责，并保 证内幕信息知情人档案真实、准确、完整，董事长为主要责任人。 董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事长与 董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 第三条 公司董事会审计委员会对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进 ...

江苏苏利精细化工股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2025年8月修订） 第一条 为规范江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会秘书的职责、权限，规范其行为，更好地发挥其作用，完善公司治理结构，促 进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等相关法律法规及《江苏苏利精细化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司的高级管理人员，对公 司和董事会负责。相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等对公司高级 管理人员的规定，适用于董事会秘书。 第一章 总则 第三条 公司设立证券事务部作为公司信息披露的日常管理部门，由董事会 秘书负责管理。 第二章 任职资格 第四条 董事会秘书应当具有良好的职业道德和个人品质，具备履行职责所 必需的财务、管理、法律等专业知识及履行职责所必需的工作经验。具有下列 情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任董事、高级 管理人员的情形； （二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市 场禁入措施，期 ...

（二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持； （三）形成服务投资者、尊重投资者的企业文化； 江苏苏利精细化工股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025年8月修订） 第一章 总则 第一条 为加强江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称"公司"）与投 资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，完善公司治理结构， 切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及《江苏苏利精细化工股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的目的为： （一）建立公司与投资者双向沟通渠道和有效机制，促进公司与投资者之间 的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解和熟悉，并获得认同与支持； （四）诚实守信原则。公司在投资者关系管理活动中应 ...

第二条 本制度所称重大差错责任追究是指年报信息披露工作中有关人员不 履行或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，导致年报信息存在虚假陈述和 重大错报，对公司造成重大经济损失或造成不良影响的追究与处理制度。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、公司各部门、子公司负责 人、持股5%以上的股东以及其他负有信息披露职责的公司部门和人员。 第四条 实行责任追究制度，应遵循以下原则： 实事求是、客观公正、有错必究；过错与责任相适应；责任与权利对等原则。 第五条 公司证券事务部在董事会秘书领导下负责收集、汇总与追究责任有 关的资料，按本制度规定提出相关处理方案，逐级上报公司董事会批准。 江苏苏利精细化工股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （2025年8月修订） 第一章 总则 第一条 为提高江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露的质量，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，保护投资者的 合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理 办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号— ...

| 江苏苏利精细化工股份有限公司2025 | | | | 年半年度报告摘要 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 公司代码：603585 | 公司简称：苏利股份 | | | | | | | | 转债代码：113640 | 转债简称：苏利转债 | | | | | | | | 江苏苏利精细化工股份有限公司 | | | | | | | | | 江苏苏利精细化工股份有限公司2025 | | | | 年半年度报告摘要 | | | | | 第一节 重要提示 | | | | | | | | | www.sse.com.cn 展规划，投资者应当到 | 网站仔细阅读半年度报告全文。 | | | | | | | | 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 | | | | | | | | | 无 | | | | | | | | | 第二节 公司基本情况 | | | | | | | | | 公司股票简况 | | | | | | | | | 股票种类 股票上市交易所 股票简称 | | | | 股票代码 | | | 变更 ...

Core Points - The board of directors of Jiangsu Suli Fine Chemical Co., Ltd. held its sixth meeting of the fifth session on August 19, 2025, with all nine directors present, ensuring compliance with relevant laws and regulations [1][2] - The board approved the 2025 semi-annual report and the special report on the use of raised funds, with unanimous support from all directors [2][3] - The company plans to amend certain provisions of its Articles of Association and related rules, including the cancellation of the supervisory board, which will be replaced by the audit committee [2][3] - The company will hold its second extraordinary general meeting of shareholders on September 19, 2025, to review the matters requiring shareholder approval [5] Meeting Details - The board meeting was chaired by Chairwoman Wang Jingli and attended by senior management [1] - All resolutions passed with a vote of 9 in favor, 0 against, and 0 abstentions [1][2][3] Amendments and Appointments - The company will revise its Articles of Association and related documents to enhance compliance and operational standards [2][3] - Ms. Tang Peiyao was appointed as the securities affairs representative to assist the board secretary [5][6]

Meeting Details - The fifth meeting of the supervisory board of Jiangsu Suli Fine Chemical Co., Ltd. was held on August 26, 2025, with all three supervisors present [1][2] - The meeting was legally valid and complied with the Company Law and the company's articles of association [1] Resolutions Passed - The supervisory board approved the 2025 semi-annual report and its summary, with a unanimous vote of 3 in favor, 0 against, and 0 abstentions [2] - A special report on the use of raised funds was also approved, with the same voting results [2] Structural Changes - The company plans to abolish the supervisory board and transfer its responsibilities to the audit committee of the board of directors, pending approval at the next extraordinary general meeting [2] - The current supervisors will continue to perform their duties until the abolition of the supervisory board takes effect [2]

Group 1 - The company, Jiangsu Suli Fine Chemical Co., Ltd., is convening its second extraordinary general meeting of shareholders in 2025 on September 19, 2025, at 14:00 [1][2] - The meeting will be held at the company's conference room, and shareholders can participate through both on-site and online voting methods [2][3] - The online voting system will be available on the Shanghai Stock Exchange platform from 9:15 to 15:00 on the day of the meeting [1][2] Group 2 - The agenda includes the approval of amendments to the company's articles of association and governance system, which have already been reviewed and approved by the board and supervisory committee [2][4] - There are no related shareholders that need to abstain from voting on the proposed resolutions [2] - Shareholders must register in advance to attend the meeting, with specific documentation required for both individual and corporate shareholders [4][5] Group 3 - The record date for shareholders eligible to attend the meeting is September 12, 2025 [4] - Shareholders holding multiple accounts can aggregate their voting rights across all accounts for the meeting [3][4] - The company has provided contact information for inquiries related to the meeting, including a postal address and email [4]

Core Points - The company, Jiangsu Suli Fine Chemical Co., Ltd., disclosed its key operating data for the first half of 2025, including production, sales, and revenue figures for its main products [1] Group 1: Main Products Performance - The sales volume of pesticides and pesticide intermediates reached 23,603.54 tons, generating revenue of 231.88 million yuan, with a production volume of 77,976.20 tons [1] - The sales volume of flame retardants and flame retardant intermediates was not specified in the provided data [1] Group 2: Price Changes of Main Products - The average selling price for pesticides and pesticide intermediates was 3.36 million yuan per ton, showing a decrease of 0.59% compared to the same period last year [1] - The average selling price for flame retardants and flame retardant intermediates was 3.68 million yuan per ton, reflecting an increase of 6.36% year-on-year [1] Group 3: Raw Material Price Changes - The average procurement price for bromine was 1.87 million yuan per ton, with a year-on-year increase of 7.49% [1] - The average procurement price for xylene was 0.84 million yuan per ton, showing a decrease of 2.38% [1] - The average procurement price for liquid ammonia was 0.26 million yuan per ton, down by 19.23% [1] - The average procurement price for benzene was 0.77 million yuan per ton, reflecting a decrease of 20.78% [1]